Ухвала суду № 77940331, 16.10.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50442/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Саницькій Б.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Іващенка Артема Олеговича про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

16.10.2018 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло вказане клопотання, погоджене старшим прокурором групи прокурорів - прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях підлісних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Ковальовим І. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42017000000001823 від 06.06.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 218-1, ч. 1 ст. 220-2, ч. 1 ст. 255 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказує на те, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходиться у володінні компанії-нерезидента Федерації Сент-Кіттс і Невіс - «ALLSTREAM VENTURES LTD», що знаходиться за адресою: Daly Building, Prince William Street, Charlestown, Nevis, West Indies; Postal address: Box 872, Hunkins Plaza, Main Street, Charlestown, Nevis, West Indies, з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме: контракту № 21.11-АК/Z від 21.11.2014 щодо купівлі мобільних портових кранів в кількості 17 штук на загальну суму 4 420 000,00 доларів США укладеного«ALLSTREAM VENTURES LTD» із ТОВ «КІНАН» (ЄДРПОУ 39272542), специфікацій на постачання товару, додаткових угод, товаро-транспортних накладних, актів виконаних робіт, сертифікатів якості, платіжних доручень, рахунків-фактур та інших документів, які мають відношення до виконання вказаних контрактів та додаткових угод

В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 42017000000001823 від 06.06.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених

ст. 218-1, ч.1 ст. 220-2, ч.1 ст.255 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що колишні акціонери та службові особи Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Приватбанк» (далі-Банк) прийняли у період 2008-2015 років рішення про видачу кредитів Товариству з обмеженою відповідальністю «КІНАН» ЄДРПОУ 39272542, Товариству з обмеженою відповідальністю «СПЕКТР» ЄДРПОУ 32988412 під заставу майнових прав на товар, який вказані суб'єкти господарювання повинні були отримати за контрактами № 21.11-АК/Z від 21.11.2014 та № ZS-19.11/Z від 19.11.2014 укладеними з компаніями нерезидентами ALLSTREAM VENTURES LTD та ZAO UKRTRANSITSERVICE LIMITED відповідно.

Зазначені суб'єкти під виглядом отримання кредитів протиправно заволоділи грошовими коштами Банку не маючи наміру їхнього повернення.

Так, за укладеними кредитними договорами станом на початок жовтня 2016 року заборгованість становила 952 160 096,00 гривень, тобто 36 762 938,00 доларів США, яку не мали наміру повертати до Банку. У слідства є достатні підстави вважати, що укладені контракти між компаніями - нерезидентами та ТОВ «КІНАН» та ТОВ «СПЕКТР» є фіктивними та не мали мети їхнього реального виконання, а перерахування на рахунки зазначених нерезидентів України відкритих у PrivatBank Cyprus, Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogaz Tower, 3 floor, CY1055 Nicosia, Cyprus (SWIFT: PBANCY2N) та у AS «PRIVATBANK», 4, Terbatas str. Riga, LV1134, Latvia, SWIFT: PRTTLV22 коштів отриманих від Банку в якості кредитів, зроблено з метою їхнього подальшого протиправного викрадення.

Крім того, орган досудового розслідування вважає, що компанії нерезиденти України ALLSTREAM VENTURES LTD, ZAO UKRTRANSITSERVICE LIMITED могли бути використані організаторами та учасниками злочинної організації для протиправного привласнення грошових коштів в особливо великих розмірах, які видавалися Банком в якості кредитів, та в подальшому для протиправної легалізації (відмивання) вказаних грошових коштів на території Федерації Сент-Кіттс і Невіс.

Враховуючи, що зазначену слідчу дію необхідно провести за межами території України, а саме - на території Федерації Сент-Кіттс і Невіс, у зв'язку з чим Генеральною прокуратурою України на підставі доброї волі та засадах взаємності підготовлено відповідний запит про надання міжнародно-правової допомоги у кримінальному провадженні № 42017000000001823 від 06.06.2017 року до компетентних органів цієї іноземної країни.

З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та осіб причетних до його вчинення на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та можливості вилучення їх копій, які перебувають у володінні компанії-нерезидента Федерації Сент-Кіттс і Невіс - «ALLSTREAM VENTURES LTD».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 562 КПК України в разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому КПК України. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володіння компанії-нерезидента Федерації Сент-Кіттс і Невіс - «ALLSTREAM VENTURES LTD» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Іващенка Артема Олеговича про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні компанії-нерезидента Федерації Сент-Кіттс і Невіс - «ALLSTREAM VENTURES LTD», що знаходиться за адресою: Daly Building, Prince William Street, Charlestown, Nevis, West Indies; Postal address: Box 872, Hunkins Plaza, Main Street, Charlestown, Nevis, West Indies, з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме:

- контракту № 21.11-АК/Z від 21.11.2014 щодо купівлі мобільних портових кранів в кількості 17 штук на загальну суму 4 420 000,00 доларів США укладеного«ALLSTREAM VENTURES LTD» із ТОВ «КІНАН» (ЄДРПОУ 39272542),

- специфікацій на постачання товару, додаткових угод, товаро-транспортних накладних, актів виконаних робіт, сертифікатів якості, платіжних доручень, рахунків-фактур та інших документів, які мають відношення до виконання вказаних контрактів та додаткових угод.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Іващенку А.І.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук