Вирок № 77938517, 14.11.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/10104/18

Провадження № 1-кс/752/9484/18

У Х В А Л А

14.11.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Колдіна О.О., з участю секретаря Якушко Т.А., адвокатів Дарчука С.С., Безмаля Д.І., заявника ОСОБА_3, розглянувши клопотання адвоката Дарчука Сергія Сергійовича в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «АВІС-ІНВЕСТМЕНТС», ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 12017000000001344 від 13.09.2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 368 КК України,

в с т а н о в и в:

адвокат Дарчук С.С. звернувся до Голосіївського районного суду м.Києва в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «АВІС-ІНВЕСТМЕНТС», ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 12017000000001344 від 13.09.2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 368 КК України, а саме: зняття арешту з грошових коштів, вилучених під час обшуку 05.06.2018 р. в офісному приміщенні ТОВ «АВІС-ІНВЕСТМЕНТС» за адресою: м.Київ, пр-т Миру, 15а, в сумі 3145000 гривень, які належать Товариству, та 237450 гривень, які належать ОСОБА_3, а також зобов»язання службових осіб управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку, звітності, внутрішнього контролю та аудиту Генеральної прокуратури України повернути грошові кошти, вилучені під час обшуку 05.06.2018 р. в офісному приміщення за адресою: м.Київ, пр-т Миру, 15а, в сумі 3145000 гривень, які належать Товариству та 237450 гривень, які належать ОСОБА_3

Скарга обґрунтована тим, що 05.06.2018 р. на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва в межах кримінального провадження № 12017000000001344 від 13.09.2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 368 КК України, було проведено обшук за адресою: м.Київ, пр-т Миру, 15-а та вилучено грошові кошти в розмірі 3145000 гривень, що належать ТОВ «АВІС-ІНВЕСТМЕНТС», та 237450 гривень, що належать ОСОБА_3

В подальшому, на підставі ухвали колегії суддів Апеляційного суду м.Києва від 15.08.2018 р. на зазначені грошові кошти накладено арешт.

Підставою для накладення арешту в ухвалі Апеляційного суду м.Києва зазначено, що власниками майна не надано відомостей, які б підтверджували законність походження вилучених грошових коштів.

Заявник посилається на те, що арешт грошових коштів є необгрунтованим, оскільки ОСОБА_3 з 08.09.2016 р. являється фізичною особою-підприємцем і його основним видом діяльність є діяльність як страхового агента. Вилучені грошові кошти є доходом від господарської діяльності і зняті з рахунку в ПАТ «Ідея Банк» відповідно до грошових чеків. Зазначені грошові кошти він планував використати на погашення заборгованості за кредитним договором від 10.09.2008 р., укладеним з ВАТ «БМ Банк».

Також заявник зазначає, що вилучені у ТОВ «АВІС-ІНВЕСТМЕНТС» під час обшуку грошові кошти в сумі 3145000 гривень є оборотними коштами підприємства, були отримані в ПАТ «ТАСКОМБАНК» на підставі укладеного договору інкасації від 25.09.2017 р. і призначені для видачі кредиту фізичній особі на підставі договору про споживчий кредит № 03-18/ФЛ від 03.04.2018 р.

В ухвалі про накладення арешту на грошові кошти, що належали Товариству зазначалось про незаконність діяльності ТОВ «АВІС-ІНВЕСТМЕНТС», пов»язаної з виведенням безготівкових грошових коштів у тіньовий, не контрольований державою готівковий обіг та подальшу їх легалізацію, однак, як зазначає заявник діяльність Товариства не досліджувалась органом досудового розслідування, не проведено жодної слідчої дії із службовими особами та працівниками Товариства. Підприємство має Свідоцтво Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг про реєстрацію фінансової установи, займається фінансовим лізингом та іншими видами кредитування, на підприємстві затверджено відповідний штат працівників та наявні відокремлені структурні підрозділи, Товариство має всі технічні умови, необхідні для надання фінансових послуг та забезпечення їх своєчасного обліку. Статутний капітал Товариства становить 70000000 гривень.

Крім того, на думку заявника, про необґрунтованість ухвали про накладення арешту на грошові кошти, що належать ТОВ «АВІС-ІНВЕСТМЕНТС» та ОСОБА_3, свідчить те, що будь-які відомості щодо Товариства або його службових осіб не внесені до ЄРДР, грошові кошти в сумі 3145000 гривень не визнавались речовими доказами.

Причетність ТОВ «АВІС-ІНВЕСТМЕНТС» до вчинення кримінального правопорушення на час розгляду клопотання про накладення арешту підтверджувалась лише рапортом оперативного працівника про протиправну діяльність Товариства щодо виведення безготівкових грошових коштів у тіньовий, не контрольований державою готівковий обіг, та протоколом допиту того ж оперативного працівника, який лише підтвердив інформацію, викладену в рапорті. Інших доказів не надавалось.

Хоча зазначені обставини спростовуються доказами, наданими ТОВ «АВІС-ІНВЕСТМЕНТС».

Вилучені грошові кошти не містять ознак речових доказів, не стосуються предмету доказування у кримінальному провадженні в зв»язку з чим заявник просить скасувати арешт грошових коштів.

Також заявник посилається на відсутність потреби у подальшому арешті майна, оскільки за весь час досудового розслідування жодні документи у ТОВ «АВС-ІНВЕСТМЕНТС» не витребовувались, а лише було допитано співзасновника Товариства ОСОБА_4 і директора ОСОБА_5, які надали детальні показання з приводу здійснення законної господарської діяльності. ОСОБА_3 жодного разу не викликався для проведення слідчих дій, вилучені у ОСОБА_3 грошові кошти були визнані речовими доказами лише через півтора місяця після проведення обшуку.

Отже, на думку заявника, будь-яка необхідність у подальшому арешті вилучених грошових коштів відпала, а зазначені дії спрямовані лише на їх утримання органом досудового розслідування протягом тривалого часу, що порушує права ТОВ «АВІС-ІНВЕСТМЕНТС» та ОСОБА_3

В ході судового розгляду адвокати Дарчук С.С., Безмаль Д.І., а також заявник ОСОБА_3 підтримали клопотання про скасування арешту майна, просили його задовольнити, посилаючись на безпідставність і необґрунтованість накладеного арешту, оскільки на момент вирішення клопотання слідчого в матеріалах були відсутні будь-які докази причетності ТОВ «АВІС-ІНВЕСТМЕНТС» або його службових осіб до вчинення кримінального правопорушення, крім рапорту оперативного працівника та його показів в якості свідка, що не можуть підтверджувати фіктивність підприємницької діяльності. Крім того, адвокат Дарчук С.С. зазначив, що як Товариства, так і ОСОБА_3 здійснюють законну підприємницьку діяльність, що підтверджено наданими письмовими доказами, однак зазначені обставини після вилучення грошових коштів не досліджувались органом досудового розслідування, будь-які слідчі дії відносно Товариства або ОСОБА_3 не проводяться, документи не витребовуються. Дії органу досудового розслідування, на думку заявників, спрямовані лише на утримання грошових коштів. В зв»язку з необґрунтованістю накладеного арешту, а також відсутністю потреби у подальшому застосуванні заходів кримінального провадження, адвокати Дарчук С.І., Безмаль Д.І,, а також ОСОБА_3 просять його скасувати та зобов»язати уповноважених осіб Генеральної прокуратури України вчинити дії щодо їх повернення.

Прокурор, слідчий в судове засідання не з»явились, матеріали кримінального провадження на вимогу суду не надали, про місце і час судового розгляду повідомлялись належним чином, однак їх неявка не перешкоджає судовому розгляду.

Вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В ході судового розгляду встановлено, що в провадженні Головним слідчим управлінням Національної поліції України знаходиться кримінальне провадження № 12017000000001344 від 13.09.2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 368 КК України.

Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

01.06.2018 р. слідчим суддею Голосіївського районного суду м.Києва Плахотнюк К.Г. задоволено клопотання заступника начальника відділупроцесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України Шевченка А.Г. та надано дозвіл на проведення обшуку офісного приміщення ТОВ «АВІС-ІНВЕСТМЕНТС» за адресою: м.Київ, пр.-т Миру, 15а.

В ході проведення обшуку за даною адресою вилучені грошови кошти в розмірі 3145000 гривень, які належать ТОВ «АВІС-ІНВЕСТМЕНТС», та які були поміщені в пакет № 1, а також грошові кошти в розмірі 237450 гривень, які належать ОСОБА_3 і були поміщені до пакету № 6.

Відповідно до постанови заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів НП України Генеральної прокуратури України Шевченка А.Г. від 12.07.2018 р. грошові кошти, які вилучені під час проведення обшуку 05.06.2018 р. в розмірі 237450 гривень визнані речовими доказами.

Грошові кошти в розмірі 3145000 гривень речовими доказами не визнавались.

Заступних начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України Шевченко А.Г. звернувся до Печерського районного суду м.Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, що було вилучено 05.06.2018 р. під час проведення обшуку за адресою: м.Київ, пр-т Миру, 15-а, а саме: грошових коштів в розмірі 3145000 гривень, які належать ТОВ «АВІС-ІНВЕСТМЕНТС», а також грошових коштів в розмірі 237450 гривень, які належать ОСОБА_3

У задоволенні зазначеного клопотання було відмовлено на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 17.07.2018 р.

15.08.2018 р. колегією суддів Апеляційного суду м.Києва задоволено апеляційну скаргу прокурора, скасована ухвала слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 17.07.2018 р. та накладено арешт на грошові кошти в сумі 3145000 гривень, що вилучені у ТОВ «АВІС-ІНВЕСТМЕНТС», та 237450 гривень, які вилучені у ОСОБА_3, під час проведення обшуку 05.06.2018 р.

27.08.2018 р. заступником начальника відділу процесуального керівництва досудового розслідування і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України Шевченком А.Г. винесена постанова про передачу грошових коштів в розмірі 3145000 нривень та 237450 гривень на зберігання на депозитний рахунок, відкритий Генеральною прокуратурою України.

Виконання постанови доручено Управлінню планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку, звітності, внутрішнього контролю та аудиту Генеральної прокуратури України.

Підставою для застосування даного виду забезпечення кримінального провадження згідно ухвали колегії суддів Апеляційного суду м.Києва є збереження майна, що має ознаки речових доказів у справі та недоведеність законності їх походження.

В силу п. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно до п.2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В силу положень ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого. Їх захисника, чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним ( рішення у справі "Іатрідіс проти Греції"). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі "Антріш проти Франції", "Кушоглу проти Болгарії"). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Відповідно до відомостей, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань, Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування за фактом створення злочинного угруповування, яке здійснює діяльність з використанням підконтрольних підприємств, які під приводом надання послуг та виконання робіт, шляхом проведення конкурсних процедур серед споріднених установ і укладання договорів з підконтрольними підприємствами, що пропонують продукцію, послуги та роботи за цінами, більшими на 50-100% за ринкові, та подальшою легалізацією грошових коштів, отриманих незаконним шляхом, через мережу підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, здійснюють привласнення грошових коштів Кам»янської міської ради, комунальних підприємств міського та державного бюджетів, чим задають шкоди державі в розмірі 36440 гривень.

Тобто розмір шкоди у даному кримінальному провадженні становить 36440 гривень.

Відомості щодо здійснення фіктивного підприємництва ТОВ «АВІС-ІНВЕСТМЕНТС» або його службовими особами, ОСОБА_3 до Єдиного реєстру досудових розслідувань не внесені.

ОСОБА_3 на підтвердження законності походження грошових коштів в розмірі 237450 гривень надано, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, який підтверджує, що останній є суб»єктом підприємницької діяльності. Основним видом його діяльності є діяльність страхового агента; агентські договори, укладені з ПрАТ «УПСК», АТ «СК «АХА Страхування», ПрАТ «СК Провідна», ПрАТ «СК Альфа Страхування», ПрАТ «СК ВУСО»; виписки по особовим рахункам, які підтверджують надходження коштів на його рахунок в якості оплати за надані послуги; грошові чеки № МА7167177 від 05.03.2018, № МА 7167178 від 27.03.2018 р., № МА 7167179 від 16.04.2018 р., № МА 7167180 від 04.05.2018 р., що підтверджують зняття готівкових коштів з рахунку в ПАТ «Ідея Банк».

ТОВ «АВІС-ІНВЕСТМЕНТС» на підтвердження походження вилучених під час проведення обшуку грошових коштів надано витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про реєстрацію юридичної особи; договір №ТІ-99/а, укладений між ТОВ «АВІС ІНВЕСТМЕНТС» та ПАТ «ТАСКОМБАНК», на послуги з інкасації від 25.09.2017 р.; копії заявок та касових ордерів на інкасацію грошових коштів; договір про споживчий кредит № 03-18/ФЛ від 03.04.2018 р., відповідно до умов якого Позичальнику повинні були бути видані кредитні кошти, які інкасовані 05.06.2018 р.; Свідоцтво Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг про реєстрацію фінансової установи ФК № 803 від 20.09.2016 р., відповідно до якого видами діяльності Товариства за КВЕД-2010 є фінансовий лізинг та інші види кредитування; копія штатного розпису Товариства, Статут підприємства, який визначає види діяльності, що здійснюються Товариством, у т.ч. фінансовий лізинг, надання коштів в позику, надання гарантій, поручительства; протокол загальних зборів учасників Товариства від 20.04.2017 р., яким затверджено Внутрішні правила надання послуг з факторингу; Примірні договори з клієнтами, Внутрішні правила з надання коштів у позику, Примірні договори із клієнтами з надання фінансового кредиту, Внутрішні правила надання послуг з фінансового лізингу, Примірні договори із клієнтами про надання послуг з фінансового лізингу, Внутрішні правила надання гарантій та поручительств; Примірні договори із клієнтами з надання гарантій та договір надання поручительства; договори суборенди приміщення; копія звіту ТОВ «АВІС-ІНВЕСТМЕНТС» про фінансові результати за 1 квартал 2018 року; копія звіту незалежного аудитора щодо фінансової звітності підприємства станом на 31.12.2017 р.

Статутний капітал Товариства становить 70000000 гривень.

Натомість, органом досудового розслідування на час розгляду клопотання про накладення арешту на майно, а також розгляду клопотання про скасування арешту та повернення вилучених грошових коштів, не надано доказів на підтвердження здійснення ТОВ «АВІС-ІНВЕСТМЕНТС» або ОСОБА_3 фіктивної підприємницької діяльності та отримання грошових коштів внаслідок незаконної діяльності.

Як зазначалось вище, підставою для накладення арешту на вилучені під час обшуку у ТОВ «АВІС-ІНВЕСМЕНТС» та ОСОБА_3 грошові кошти, було збереження речей, що мають ознаки речових доказів.

В силу положень ст. 98 КПК України речовими доказами є приєднані до справи предмети, що були знаряддям вчинення злочину, зберегли на собі сліди злочину або були об'єктом злочинних дій, гроші, цінності та інші речі, нажиті злочинним шляхом.

Враховуючи викладене, зважаючи на те, що в ході судового розгляду клопотання про скасування арешту майна представниками ТОВ «АВІС-ІНВЕСТМЕНТС» та ОСОБА_3 надані докази на підтвердження здійснення реальної підприємницької діяльності, законності походження вилучених коштів, слідчий суддя вважає, що арешт, накладений на грошові кошти, вилучені під час обшуку 05.06.2018 р. в офісному приміщенні ТОВ «АВІС-ІНВЕСТМЕНЕТС» (код ЄДРПОУ 39684157) за адресою: м.Київ, пр-т Миру, 15-а, а саме: грошові кошти в сумі 3145000 гривень, які належать ТОВ «АВІС-ІНВЕСТМЕНТС», та 237450 гривень, які належать ОСОБА_3, є необґрунтованим, в зв»язку з чим клопотання в частині зняття арешту з вилучених грошових коштів підлягає задоволенню.

Однак, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов»язання уповноважених службових осіб управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку, звітності, внутрішнього контролю та аудиту Генеральної прокуратури України повернути грошові кошти, вилучені під час обшуку 05.06.2018 р. в офісному приміщенні ТОВ «АВІС-ІНВЕСТМЕНТС» (код ЄДРПОУ 39684157) за адресою: м.Київ, пр-т Миру, 15-а, а саме: грошові кошти в сумі 237450 гривень, які належить ОСОБА_3, оскільки зазначені кошти відповідно до постанови заступника начаьлника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів НП України Генеральної прокуратури України Шевченко А.Г. від 12.07.2018 р. визнані речовими доказами і вирішення питання щодо їх повернення не віднесено до компетенції слідчого судді.

Враховуючи викладене, клопотання адвоката Дарчука С.С. в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «АВІС-ІНВЕСТМЕНТС», ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 12017000000001344 від 13.09.2017 р. підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170, 174, 376, КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання Дарчука Сергія Сергійовича в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «АВІС-ІНВЕСТМЕНТС», ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 12017000000001344 від 13.09.2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 368 КК України, задовольнити частково.

Скасувати арешт, що накладений відповідно до ухвали колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м.Києва від 15.08.2018 р. (справа № 11-сс/796/3918/2018) на грошові кошти, вилучені під час обшуку 05.06.2018 р. в офісному приміщенні ТОВ «АВІС-ІНВЕСТМЕНЕТС» (код ЄДРПОУ 39684157) за адресою: м.Київ, пр-т Миру, 15-а, а саме: грошові кшти в сумі 3145000 (три мільйони сто сорок п»ять тисяч гривень), які належать ТОВ «АВІС-ІНВЕСТМЕНТС» та 237450 (двісті тридцять сім тисяч чотириста п»ятдесят) гривень, які належать ОСОБА_3

Зобов»язати уповноважених службових осіб управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку, звітності, внутрішнього контролю та аудиту Генеральної прокуратури України повернути грошові кошти, вилучені під час обшуку 05.06.2018 р. в офісному приміщенні ТОВ «АВІС-ІНВЕСТМЕНТС» (код ЄДРПОУ 39684157) за адресою: м.Київ, пр-т Миру, 15-а, а саме: грошові кошти в сумі 3145000 гривень, які належить ТОВ «АВІС-ІНВЕСТМЕНТС» їх власнику, або їх представнику - адвокату Безмалю Дмитру Ігоровичу.

В іншій частині відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя