Ухвала суду № 77937119, 15.11.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/29073/18

Провадження №1-кс/127/15154/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2018 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Бахур В.В.,

розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Бондара Ю.В. про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Бондар Юрій Володимирович звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42018020000000207 від 26.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, службові особи девелоперскої компанії «Development Creative Group» (DCG) також відомої, як «NK Group», що є засновником ЖБК «Набережний квартал» та ЖБК «Новобудова» шляхом обману та зловживання довірою, організували схему залучення коштів громадян для будівництва житлового комплексу «Європейський квартал» не маючи на меті реального завершення даного будівництва та введення об'єкта в експлуатацію, внаслідок чого заволоділи коштами інвесторів будівництва в особливо великих розмірах.

Таким чином, з метою з'ясування всіх обставин пов'язаних із проведенням вказаних розрахунків, використання коштів, тощо необхідно ознайомитись із документами та відомостями, що становлять банківську таємницю.

Беручи до уваги, що під час досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів ПАТ «ОКСІ БАНК» (МФО 325990), по рахунках №2600602007651; №2600501007651 належних ЖБК «Новобудова 5» (м. Хмельницький, ЄДРПОУ 39461712), тобто у вказаній банківській установі знаходяться документи та відомості про надходження та подальше використання коштів за період моменту відкриття розрахункового рахунку по теперішній, що мають доказове значення по кримінальному провадженню, направленому на встановлення істини та притягнення усіх винних осіб до відповідальності, а тому з метою проведення повного, всебічного та об'єктивного розслідування, просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з'явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у володінні ПАТ «ОКСІ БАНК», оскільки зазначені документи можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області Бондарю Юрію Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх (здійснити виїмку), володільцем яких являється ПАТ «ОКСІ БАНК» (МФО 325990), а саме:

1)Виписки (в паперовому та/або електронному вигляді) про руху коштів по рахунках №2600602007651; №2600501007651 належних ЖБК «Новобудова 5» (м. Хмельницький, ЄДРПОУ39461780 ), із зазначенням дати платежу; суми та призначення платежу; назви та коду ЄДРПОУ юридичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку; прізвища, імені, по-батькові, ідентифікаційного коду фізичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку за період з відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

2)повідомити чи використовує ЖБК «Новобудова 5» (м. Хмельницький, ЄДРПОУ 39461712) у своїй діяльності систему розрахунків «Клієнт-БАНК». Якщо, так, то надати інформацію протоколи системи по рахунку №2600602007651; №2600501007651 належних ЖБК «Новобудова 5» (м. Хмельницький, ЄДРПОУ39461712) за період з моменту відкриття рухунків по дату винесення ухвали із зазначенням дати, часу з'єднання, електронного імені користувача, назви операції, ІР-адреси користувача, відомості щодо осіб, яким видані відповідні електронні ключі доступу користування нею та іншу наявну інформацію.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя