Ухвала суду № 77934674, 16.11.2018, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

16.11.2018

Справа №642/6428/18

Провадження №1-кс/642/3226/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР ОВПП ДФС старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32018100110000088 від 18.10.2018 старшим слідчим з ОВС СУ ФР ОВПП ДФС старшим лейтенантом податкової міліції ОСОБА_4 і погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 клопотання про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

У відповідності до вимог ч.2 ст. 376 КПК України суд оголошує резолютивну частину ухвали, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ОВПП ДФС старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню за №32018100110000088 від 18.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень загальною площею 26444.6 кв.м., розташованих за адресою: місто Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 19-21, літера А, з метою відшукання та вилучення документів, предметів, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об`єктом злочинних дій, свідчать про проведення фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ "ЗАРА ХОУМ Україна" код 35534928, ТОВ "МАССІМО ДУТТІ УКРАЇНА", код 35575325; ТОВ "ОЙШО УКРАЇНА", код 35534912; ТОВ "ЗАРА УКРАЇНА", код 35534116; ТОВ "БЕРШКА УКРАЇНА", код 35534949; ТОВ "ПУЛ ЕНД БЕА УКРАЇНА", код 35534624; ТОВ "СТРАДІВАРІУС УКРАЇНА", код 35534933 з ТОВ "Алле дизайн інвест" код 36657013, ТОВ "Торо Констракшн", код 41610765, а саме: документів фінансово-господарської діяльності по взаємовідносин з фіктивними суб`єктами господарської діяльності - договорів, контрактів, додаткових угод, накладних, податкових та товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, актів звірок, вантажно-митних декларацій, інвойсів, специфікацій, сертифікатів походження якості, векселів, довіреностей, кошторисів рахунків, виписок банку, листування, документів, пов`язаних з працевлаштуванням осіб, призначенням, звільненням працівників, трудових договорів та інших кадрових документів, документів, що свідчать про фактичні обсяги реалізованої продукції, які не відповідають задекларованим показникам у бухгалтерській та податковій звітності та мають доказове значення щодо розміру фактично отриманих доходів, обіг грошових коштів, проведення розрахунків, чекових книжок, платіжних карток та інших платіжних документів, засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися в злочинній схемі по умисному ухиленню від сплати податків, чорнових записів, зошитів, блокнотів, журналів, електронних носіїв інформації (у тому числі комп`ютерної техніки, оргтехніки техніки, мобільної техніки, флеш-карток, CD-дисків, жорстких дисків тощо), необлікованих ТМЦ (металобрухту), не врахованих залишків грошових коштів, незаконно ввезеної на територію України продукції, печаток, штампів, бланків, документів фірм з ознаками «фіктивності», які використовувалися з метою мінімізації податкових зобов`язань, які мають значення для встановлення істини у провадженні, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановляються під час кримінального провадження.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Проведення обшуку доручити слідчим слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби та оперативним співробітникам ДФС за дорученням слідчих слідчої групи, визначеної постановою про створення групи слідчих від 15.11.2018 по кримінальному провадженню №32018100110000088 від 18.10.2018.

Ухвала надає право проникнути до нежитлових приміщень загальною площею 26444.6 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошено 16 листопада 2018 року о 16 годині 35 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1