Ухвала суду № 77934441, 12.11.2018, Київський районний суд м. Харкова

Дата ухвалення
12.11.2018
Номер справи
640/15913/18
Номер документу
77934441
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа № 640/15913/18

н/п 1-кс/640/12240/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" листопада 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

за участю секретаря - Шилакіної Л.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання ОСОБА_1 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220000001031 від 16.08.2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.4, 3 ст.190 КК України, -

встановив:

05.11.2018р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання заявника – ОСОБА_1 про скасування арешту майна, яке було вилучене 11.10.2018 під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, в квартирі АДРЕСА_1, накладеного ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 16.10.2018р.

В обґрунтування клопотання заявник посилається на те, що арешт на майно накладено необґрунтовано та повинен бути скасований, оскільки у кримінальному провадженні заявнику не було повідомлено про підозру, тобто не надано статусу підозрюваного та накладення арешту на майно порушує його права як власника щодо володіння, користування та розпорядження своєю власністю, а тому вважає, що в подальшому застосуванні арешту відпала потреба.

Заявник до судового засідання не з’явився, про час, день та місце слухання справи повідомлений належним чином, клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надходило.

Старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області, підполковник поліції ОСОБА_2, до судового засіданні не з’явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, проти задоволення клопотання заперечує, вважаючи, що застосований під час досудового розслідування захід забезпечення кримінального провадження як арешт майна є обґрунтованим та забезпечує всебічне, повне та неупереджене проведення досудового розслідування та відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України його метою є забезпечення збереження речових доказів. Подані слідчим заперечення долучені до матеріалів справи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, приходить до наступного.

З наданих суду документів вбачається, що в провадженні СУ ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №12017220000001031 від 16.08.2017 року, розпочате за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.4, 3 ст.190 КК України.

16.10.2018р. ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, за клопотанням слідчого, накладений арешт на майно, яке було вилучене 11.10.2018 під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, в квартирі АДРЕСА_1, а саме на: 11 аркушів паперу із розпечаткою щодо проведення слідчих дій; довіреність ТОВ «ФРС Інвест» від 28.12.2016; бланки-заяви про реєстрацію юридичних осіб-2 штуки; бланки наказу ФРС Інвест; упаковки від карток Голд Приватбанк 2 штуки; блокнот на пружині в обкладинці коричневого кольору в клітинку на спіралі із рукописними записами; блокнот в обкладинці коричневого кольору із рукописними записами; ксерокопію паспорту ОСОБА_1 та коду на 2-х аркушах; аркуш паперу із друкованим текстом іноземною мовою із двома підписами; бланк договору Invmarketworld на 4-х аркушах; копію паспорту та коду ОСОБА_3 на 3-х аркушах, ОСОБА_4 на 5-ти аркушах; бланки з пустими графами із текстом іноземною мовою із відбитками печатки Invmarketworld №032068 із підписом; документ-договір між Invmarketworld Group LP та Geoworldgroup LTD із підписами та відбитком печатки; документи OpayCard services 09.08.17 із підписом; додаткові реквізити на переказ валюти від 28.07.2017; документи з друкованим текстом іноземною мовою із назвою Play2Life Saft на 8 аркушах; печатку ТОВ «ФРС Інвест», код 39486475; картонну коробку від картки LeuPay EU; аркуш із рукописними записами в 4-х пунктах; банківські картки ПАТ КБ Приватбанк №№5168742718516358; 4731219108226360; 5168742208167811; квитанції №№506210, 506209; аркуші із друкованим текстом під назвою «Собрание» 25.02.2016; фрагмент договору FRC Invest LTD та ОСОБА_5 із підписами та відбитками печаток; заява на виплату переказу Welsend від 13.12.2016; довіреність Grenada LT, бланк V Pay Card Party із Longhill Partnersship; invoice 2086 від 06.07.2017; грошові кошти в сумі 7100 доларів США купюри номіналом 100 доларів США: HF62664088E; HH79936934A; HK40402073C HK40402059C HL97326095E HK40402074 HB 85871505P FL40116550C KF47484160A HB35671896F HL93808507F HF02849523F HB81827000B KB14248453K HI50096550A HF38358425F HF38358007F HB96958409K HB56787870F HB40538184F KB20873271H HI16037948A KF06522077B HB73972650I HB48992244N KB02734677H FB05682657C KB22798345R KL96273419C KB70976982B KF15953577C HF04975284A HA94525077A KB54309760J KB57351069L KS42231483A HK40402077C KB29070423C FJ61365803A KJ96984418A HJ03175137B HJ03175142B HE41191265A HB13915029Q HE17136824D KB05300353L KS20656485A KB11221332P KB93997515K KB48288751Q HK11255349D HF62694310E FK43575410A HK12955791B HB60463592B HL06796779J HB7913691Q KB07277349D HB44300298B HB79565090M LL79491636C LG14537227D LF93371694A LG25880287A LF93371695A KF57402835D LB62006667D LF33166172J HL64423983D KJ60540347A HC49102864A, 2 купюри номіналом по 1 долару кожна L38558749K D00503162B 2 купюри по 200 євро X03802460717 X03802460762; документи із підписами компанії VESTRUM IMPEX LP іноземною мовою на семи аркушах; поштове відправлення Shipment receipt Declaration of Trast HELLAS corp. LP на 2-х аркушах; документи іноземною мовою скріплені апостилями Естонської Республіки щодо компаній ALPHA TECH GROUP OU, 2 штуки; Bigger Investments Limited OU 2 штуки; Private Limited Company; документ із апостилем іноземною мовою під заголовком POHIKIRV; Declaration Inworld Group LTD на 4-х аркушах із підписами; аркуш UpayCard – анкета Criptobit, із підписом Olena Pasienko; реєстраційні документи компанії WiGroup LTD на шести аркушах, перша підшивка, друга підшивка на 5-ти аркушах, третя підшивка на семи аркушах, завірені копії документів компанії на 30-ти аркушах; ламінований документ іноземною мовою Inmarket world Group LP; брошуру під назвою InMarket Wiorld Group LP з текстом іноземною мовою на восьми аркушах; сертифікат іноземною мовою World invest group LP, скріплені нотаріально документи іноземною мовою компанії World invest group LP на 14-ти аркушах; брошуру із документами іноземною мовою компанії World invest group LP на 10- ти аркушах; три документи іноземною мовою із видавленою печаткою стосовно компанії GeoworldGroup LTD, документ іноземною мовою FORM-3 GeoworldGroup LTD на 4-х аркушах; бланки з текстом з полями червоного кольору GeoworldGroup LTD; аркуш із текстом іноземною мовою GeoworldGroup LTD із відбитками печатки WILF RED SERVICES LTD; документ FORM-3 іноземною мовою Hellax Project LTD на 4-х аркушах; certificate №1 Hellax Project LTD із підписом директора скріплені документи іноземною мовою certificate of collation Hellax Project LTD на 30 аркушах; три бланки із видавленою печаткою жовтого кольору щодо компанії Hellax Project LTD із друкованим текстом; certificate of incumbency Hellax Project, із додатком на 1-му аркуші; папку швидкозшивач червоного кольору із печаткою сірого кольору компанії Obelit Global LP, в якій знаходяться реєстраційні документи іноземної компанії Obelit Global LP складені іноземною мовою, а саме: Certificate of collation, Form LP-5, Certificate of registration, PreIncorporation Memorandum of association, Partnership Agreement, Minutes of the first Meeting of members, Resolution of members, 2 certificate of Capital, Certificate of non trading, 2 instruments of transfer, Declaration of Trust, Legalised Power of Attorney, Letter of Registration, Nomee Services Agreements, юланки із зеленою рамкою по краях WI Group LTD, consent of incorporation, компанії Lad Project Ltd на 7 аркушах; Registar of corporations Lad Project LTD, на 5 аркушах у 3-х примірниках; Certificate of incorporation LAD Project LTD із апостилем та бланком реєстрації; буклет із документами іноземною мовою Hellax corp LP на 21-му аркуші, реєстраційний сертифікат World Invest Group LP, Sertificate of incorporation Alsia PC Company №18880 із апостилем; копію паспорту ОСОБА_1 із кодом на 2-х аркушах; ксерокопії партнерської угоди №SL14455 та №SL28040 документи іноземною мовою щодо реєстрації компанії Hellax Corp LP на 2-х аркушах; аркуш паперу із друкованим текстом болгарською мовою щодо іноземної компанії на 1-му аркуші; планшетний комп’ютер в корпусі сірого кольору V919Air CH s/n V919CCFAV1F0009/9, 2 бланки договору FRC Invest LTD на 10 аркушах; сертифікат №1 Geoworldgroup LTD, заяву від 07.06.2016 ТОВ ФРС Інвест, чернетки із друкованим текстом на шести аркушах; фрагмент договору із підписами та відбитками печатки FRC Invest LTD, чернетки із рукописними записами на шести аркушах, програма участі у конференції Verso banк, іноземною мовою на 5-ти аркушах; апостилізовані документи Естонської республіки, щодо іноземних компаній C-NASH, Vesta corp, Alpha International, на 21-му аркуші; контракт на відкриття платіжного аканту Hellax corp LP, на 16 аркушах, бланки UpayCard із титульним аркушем на восьми аркушах, документи іноземною мовою із заголовком UpayCard на 4-х аркушах; Member certificate WGroup на 3-х аркушах, блокнот на пружині з обкладинкою фіолетового кольору на круглій скрепці, із рукописними записами; візитівка Artem Shmeretskiy; пакунок від експрес доставки від Ilia Nikiforov Estonia; аркуші нагляду із підписами на 4-х аркушах; пластикову картку LeuPay.eu Artem Kushinskiy дійсна до 11/19; аркуші із текстом contact information на ім’я ОСОБА_6, фінансового директора Юлії 050-936-31-81; бланки на оформлення акаунту в платіжній системі Wpaycard сайту cryptobitup.com.ua на 5 аркушах; документи під назвою certificate of incombency Hellax corp. LP на 2-х аркушах; брошуру sertificate of collation Tormex Alliance LTD на 23-х аркушах із документами іноземною мовою; папку червоного кольору із документами компанії Alsia PC Reg. №LP18880, серед яких документи іноземною мовою Letter of registration agreement for the provision, візитівку Wollex Low Firm із пакетом бланків документів на відкриття рахунку в банку LPB Латвія на 13-ти аркушах, компанії Alsia PC; аркуші із друкованим текстом із особистими даними ОСОБА_7 на 2-х аркушах; печатку Alcia PC сірого кольору; документи компанії Alcia PC іноземною мовою; із описом до них, а саме: Power of attorney, на 3-х аркушах, FORM LP-5 3 аркуші, sertificate of registration на 1-му аркуші, preincorporation memorandum на 1-му аркуші, partnership Agreement, Minute of first meeting, на 2-х аркушах, resolution of membership на 1-му аркуші, sertificate of registration 2 штуки; sertificate of non trading 1 аркуш, instrument of transfer 2 арк; declaration of trust 1 аркуш; документ - декларація іноземною мовою бінарного опціону goldeninvestbroker.com, компанії Aditum LP, із підписами; документ іноземною мовою із підписами форекс компанії ALPHA GLOBAL та Takeshi Partners, бланки UpayCard сайту be2varket Alpha Tech із підписом від імені ОСОБА_8, молба от ОСОБА_1 на 1-му аркуші, анкету на відкриття платіжного акаунту в evropay Apitum LP, бланки із друкованим та рукописним текстом Upaycard на відкриття акаунту ОСОБА_9 на 3-х аркушах із підписами від імені останньої; ксерокопію із відбитком підпису, документ іноземною мовою на відкриття акаунту Upay Card Hellax corp. UK на 2-х арк. із додатками на семи аркушах; документи та бланки заповнені друкованим та рукописним текстом під заголовком Upay Card на 15-ти аркушах; бланки із друкованим текстом графи яких заповнені рукописним текстом під назвою Global.net.ua, складені іноземною мовою на дев’яти аркушах; чернетки із друкованим та рукописним текстом іноземною мовою на 10-ти аркушах, копію паспорту Johan Peter Lewin, блокнот-щоденник за 2011 рік в обкладинці синього кольору із рукописними записами із номерами телефону на другому аркуші №066-265-06-20; аркуші паперу із друкованим текстом іноземною мовою під заголовком Upay Card на 8-ми аркушах; аркуші паперу із підписом який починається з букви Р в кількості 19 підписів; документ Exhibita із таблицею з друкованим текстом іноземною мовою; документи іноземною мовою Declaration of Beneficial ownership Aditum LTP 2 примірники, Silvano Allince LTD 2 примірника; чернетку із відбитком печатки Worldinwestgroup та підписами у кількості 9 штук; заяву від 25.04.2018 ОСОБА_10, документ Merchant confermation APITUM LP yf 1-му аркуші; квитанцію на доставку Alona Weitheim на ім’я ОСОБА_1 №Y0027336214; картонну упаковку від пластикової картки leupay.eu.; мобільний телефон Nokia6120c imei356252018629847; CD-card SP 8gb; бланки документів іноземною мовою із підписами ОСОБА_11 на відкриття акаунту в платіжній системі MoneyPolo на шести аркушах; копію паспорту ОСОБА_10; копію паспорту ОСОБА_9; документи іноземною мовою declaration of beneficial ownershipLed Projecn LTD бінарного опціону asictrader.com Hellax Project LTD 4 примірника. Alpha global LP бінарного опціону BXtrader 1 аркуш; документ LP5Geoworldgroup 2 аркуші. Worldinvestgroup 2 аркуші; бланк контракту Cryptobitup, підписаний в однобічному порядку Worldinvestgroup із відбитками печатки на 8-ми аркушах; документ із назвою Знайомство із друкованим текстом алгоритм дзвінка учаснику бінарного опціону; фрагмент договорів іноземною мовою друкованим текстом на 15-ти аркушах; бланки документів іноземною мовою із підписами від імені ОСОБА_12 на шести аркушах; копію паспорту ОСОБА_12 аркуш із підписом від імені ОСОБА_12, бланки документів іноземною мовою під заголовком AccountPay на 9ти аркушах із підписами від імені ОСОБА_11 аркуші паперу із підписами 3 штуки; аркуші із підписами 2 штуки; документи іноземною мовою Worldinvestgroup LP 5 аркушів; Certificat Hellax Project LTD 2 аркуші. Certificate Project LTD 1 аркуш; документ під назвою Shedule P на 2-х аркушах; документ іноземною мовою Acceptance Hellax Project LTD 2 аркуші; аркуш із текстом під назвою Worldinvestgroup LP; документи іноземною мовою із друкованим рукописним текстом та підписами під назвою declaration of beneficial owner ship UA 14 аркушів; документи іноземною мовою під назвою Merchant confirmation на 4-х аркушах; аркуші паперу із друкованим текстом іноземною мовою Satschellpay на 6-ти аркушах із підписами на одному аркуші щодо Worldinvestgroup, друковані документі іноземною мовою під заголовком Upaycard на 4-х аркушах; акти виконаних робіт із Inwmarketworld 2 штуки, фрагмент бланку договору VPCconsalting LTD та LTD demax group, документи іноземною мовою reference of Ostapchuk Maria; документ із друкованим текстом іноземною мовою під заголовком Privacypolicy на 4-х аркушах; документ із друкованим текстом іноземною мовою щодо ресурсу Cryptonash, копії сертифікатів Alphaglobalcalp 2 штуки; certificate Olena Pasieko 4 штуки; фрагменти документів іноземною мовою із підписами та відбитками печаток на 4-х аркушах; копію паспорту Enberg Pontus Jonas Leopold, документи іноземною мовою declaration of beneficial owner Alpha GlobalGalp, Alpfa IFCT LTD із підписами; ноутбук ACER Aspire 5742 серійний номер LXR530C026038239DD1601, в корпусі чорного кольору, Wi-Fi-роутер D-Link серійний номер РW2E1C5070365, ноутбук ACER Aspire 5253 Series, в неробочому стані, з відключеною батареєю; Macbook Apple A1466, в корпусі сірого кольору, мобільний телефон Samsung в корпусі чорного кольору DUOS, серійний номер RF8K1115D7A, роздруківку із текстом під заголовком Добро пожаловать в Retention Russian Desk на 11-ти аркушах; зошит на спіралі із рукописними записами Notepad, флеш-накопичувач Kingston DT529 в корпусі металевого кольору, матерчату сумку для ноутбуків, флеш-накопичувач Kingston 2Gb в корпусі чорного кольору, документи іноземною мовою Monter Impex LTD, документи під заголовком MoneyPolo із підписами на 9-ти аркушах; аркуші із рукописними записами в 11-пунктах.

Відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування, якщо в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

За змістом ст. 174 КПК України, особа, яка звернулася з клопотанням про скасування арешту майна, повинна довести, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя при постановленні ухвали від 16.10.2018 про арешт вказаного майна, виходив з того, що слідчим було доведено, що присутній ризик відчуження майна, передбачений статтею 170 КПК України, крім того, судом врахована можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність, співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

У судовому засіданні достовірно встановлено, що у кримінальному провадженні №12017220000001031 від 16.08.2017 р. проводяться слідчі дії, застосований під час досудового розслідування захід забезпечення кримінального провадження як арешт майна є обґрунтованим та забезпечує всебічне, повне та неупереджене проведення досудового розслідування.

Як передбачено ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно положень ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукувані) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів. Повідомлення про підозру, відповідно до 276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення.

Даних на підтвердження того, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба, слідчому судді не надано, а тому на теперішній час слідчий суддя не вбачає підстав для скасування арешту з майна.

Обставини, встановлені ухвалою слідчого судді від 16.10.2018 р. при розгляді клопотання про арешт майна, не змінилися, а саме те, що арештоване майно є речовим доказом – матеріальним об’єктом, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Заявником не доведена необхідність скасування застосованого судом арешту на майно в рамках кримінального провадження, оскільки на думку слідчого судді наявні ризики, передбачені абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.

З урахуванням викладеного, продовження проведення на теперішній час досудового розслідування у кримінальному провадженні №12017220000001031 від 16.08.2017 р., накладений арешт на теперішній час не втратив своєї актуальності та клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 174, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

В задоволенні клопотання ОСОБА_1 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220000001031 від 16.08.2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.4, 3 ст.190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - В.В. Божко

Попередній документ : 77934439
Наступний документ : 77934446