Ухвала суду № 77933932, 15.11.2018, Вовчанський районний суд Харківської області

Справа № 617/1394/18

Провадження № 1-кс/617/760/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2018 року слідчий суддя Вовчанського районного суду Харківської області - Глоба М.М.,

при секретарі судового засідання -Павлюковій С.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Вовчанську клопотання заступника начальника СВ Вовчанського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області, по кримінальному провадженню № 12018220260000688 від 20.07.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

06.11.2018 року заступник начальника звернувся до суду із клопотанням погодженим з прокурором. В обґрунтування якого зазначив, що 25.10.2017 року Комунальним закладом охорони здоров'я "Вовчанська центральна районна лікарня" (КЗОЗ "Вовчанська ЦРЛ") було укладено договір підряду з ТОВ "Будмонтажреконструкція", відповідно до якого підрядник зобов'язався виконати роботи, встановлені умовами договору, які ТОВ "Будмонтажреконструкція" не виконало, отримавши за їх виконання грошові кошти.

Вказаний факт був зареєстрований в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчиненні кримінальні правопорушення, та інші події Вовчанського відділу поліції ГУНП в Харківській області за № 2943 від 20.07.2018 року .

Відомості про кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст.214 КПК України внесено заступником начальника СВ Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018220260000688 за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 191 КК У країни.

Встановлено, що 25.10.2017 року між КЗОЗ «Вовчанська ЦРЛ» та ТОВ «БУДМОНТАЖРЕКОНСТРУКЦІЯ» було укладено договір підряду №17/10-2017-2 щодо капітального ремонту внутрішніх приміщень 2 поверху 3-х поверхової будівлі КЗОЗ «Вовчанська ЦРЛ», строк виконання робіт до 31.12.2017 року.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «БУДМОНТАЖРЕКОНСТРУКЦІЯ» має юридичну адресу: м. Харків, вул. Плеханівська, 13.

Так, відповідно до акту № 1 приймання виконаних робіт за грудень 2017 року по договору підряду №17/10-2017-2 від 25.10.2017 року зазначено, що витрачено на заробітну плату 74646 грн. 64 коп.

Згідно з відповіддю Слобожанського об'єднаного управління пенсійного фонду України м. Харкова від 22.08.2018 року встановлено, що по підприємству ТОВ «БУДМОНТАЖРЕКОНСТРУКЦІЯ», код ЄДРПОУ 32761711 згідно наданого звіту за грудень 2017 року кількість застрахованих осіб складає 2 особи, загальна сума нарахованої заробітної плати згідно звіту складає 6400 грн. 00 коп., за квітень 2018 року кількість застрахованих осіб складає 2 особи, загальна сума нарахованої заробітної плати згідно звіту складає 7446 грн. 00 коп., за травень 2018 року кількість застрахованих осіб складає 2 особи, загальна сума нарахованої заробітної плати згідно звіту складає 7446 грн. 00 коп.

Встановлено, що 06.03.2018 року між КЗОЗ «Вовчанська ЦРЛ» та ТОВ «БУДМОНТАЖРЕКОНСТРУКЦІЯ» було укладено договір підряду №09/02-2018 щодо капітального ремонту внутрішніх приміщень 2 поверху 3-х поверхової будівлі КЗОЗ «Вовчанська ЦРЛ», строк виконання робіт до 29.04.2018 року.

Так, відповідно до акту №1 приймання виконаних робіт за квітень 2018 року по договору підряду №09/02-2018 від 06.03.2018 року зазначено, що витрачено на заробітну плату 22799 грн. 73 коп. Відповідно до акту № 1 приймання виконаних робіт за травень 2018 року по договору підряду №09/02-2018 від 06.03.2018 року зазначено, що витрачено на заробітну плату 6415 грн. 72 коп.

Відповідно до звіту ТОВ «БУДМОНТАЖРЕКОНСТРУКЦІЯ» «Звіт про суми нарахованої плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів та зборів» у грудні 2017 року зазначена загальна сума нарахованої заробітної плати становить 6400 грн. 00 коп.; у квітні 2018 року зазначена загальна сума нарахованої заробітної плати становить 7446 грн. 00 коп.; у травні 2018 року зазначена загальна сума нарахованої заробітної плати становить 7446 грн. 00 коп.

Встановлено, що ТОВ «БУДМОНТАЖРЕКОНСТРУКЦІЯ» має № п/рахунку 26000011882968 ПАТ «Укрсоцбанк».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, котрі підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, заступник начальника СВ Вовчанського ВП ГУНП в Харківській області просив надати тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій документів про рух грошових коштів в період з 25.10.2017 року по 31.12.2017 року та з 06.03.2018 року по 22.05.2018 року за рахунком ТОВ «БУДМОНТАЖРЕКОНСТРУКЦІЯ» № п/рахунку 26000011882968, що знаходиться в АТ «Укрсоцбанк», юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву у якій просив клопотання задовольнити, справу розглядати у його відсутності.

Представник АТ «Укрсоцбанк» в судове засідання не з'явився, сповіщався про час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, про поважність причин неявки не повідомив.

Слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання у відсутності представників, оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не проводилось.

Дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

В провадженні СВ Вовчанського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 12018220260000688 від 20.07.2018 року, попередня кваліфікація за ч. 1 ст. 191 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування даного кримінального провадження, зокрема, для отримання відомостей, куди та як саме витрачалися отримані грошові кошти від КЗОЗ «Вовчанська ЦРЛ»; отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, є потреба проведення судово-економічної експертизи.

Відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діляність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тому, інформація про рух грошових коштів в період 25.10.2017 року по 31.12.2018 року та з 06.03.2018 року по 22.05.2018 року за рахунком ТОВ «БУДИОНТАЖРЕКОНСТРУКЦІЯ» № п/рахунку 26000011882968, що знаходиться в АТ «Укрсоцбанк» становить банківську таємницю.

Таким чином, сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух грошових коштів в період 25.10.2017 року по 31.12.2018 року та з 06.03.2018 року по 22.05.2018 року за рахунком ТОВ «БУДИОНТАЖРЕКОНСТРУКЦІЯ» № п/рахунку 26000011882968, знаходиться в АТ «Укрсоцбанк».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки вилучення копій документів по руху грошових коштів за рахунком ТОВ «БУДИОНТАЖРЕКОНСТРУКЦІЯ» необхідно для встановлення обставин кримінального правопорушення, заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника СВ Вовчанського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області по кримінальному провадженню № 12018220260000688 від 20.07.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Вовчанського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції Кравченко Сергію Дмитровичу тимчасовий доступ та можливість вилучення належним чином завірених копій документів по руху грошових коштів (роздруківка), в тому числі з урахуванням надходження коштів, в період з 25.10.2017 року по 31.12.2017 року та з 06.03.2018 року по 22.05.2018 року за рахунком ТОВ «БУДМОНТАЖРЕКОНСТРУКЦІЯ», код ЄРДПОУ - 32761711, № п/рахунку 26000011882968, що знаходиться в АТ «Укрсоцбанк», юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя -