Ухвала суду № 77928573, 30.10.2018, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/21479/18

УХВАЛА

30 жовтня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Вітушинська О.О., з участю секретаря судового засідання Верстюк Т.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій областіОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12018240150000239,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій областіОСОБА_1 звернулася до слідчого з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ «Кредобанк» (м.Львів, вул.Сахарова, 78),з можливістю вилучення їх копій з відділення ПАТ «Кредобанк» у м.Хмельницькому (м.Хмельницький, вул.Проскурівського Підпілля, 81/1).

Слідчий в судове засідання не з’явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність з підтриманням викладених у ньому вимог.

Як зазначено в клопотанні, слідчим управлінням ГУ НП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018240150000239, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1, 2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у листопаді 2017 року невстановлені особи шахрайським способом заволоділи коштами обласного бюджету, виділеними на часткову компенсацію вартості придбаних жителями Ізяславського та Славутського районів- власниками особистих селянських господарств - холодильних установок для зберігання і охолодження молока.

Крім того, у листопаді 2017 року жителі Красилівського району, с.Закіт Білогірського району та Теофіпольського району Хмельницької області, за попередньою змовою із невстановленими особами, подали недостовірну інформацію до Хмельницької обласної ради щодо придбання ними сільськогосподарського обладнання – охолоджувачів молока на підставі якої, шляхом обману, отримали часткову компенсацію вартості придбаного обладнання з бюджету Хмельницької обласної, чим завдали майнової шкоди обласному бюджету.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що упродовж листопада 2017 року між членами сільськогосподарського виробничого кооперативу «ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ОСОБА_3» – мешканцями Славутського, Ізяславського, Теофіпольського, Білогірського, Полонського, Красилівського районів Хмельницької області, а саме: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39 та СВК «ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 40108269, місцезнаходження: м.Шепетівка Хмельницької області, провул.Подільський, 20) укладено 35 договорів безвідсоткової позики грошових коштів для закупівлі охолоджувачів молока з блоком автоматичного контролю параметрів молока, на суму 102 000 грн.

Крім того, встановлено, що упродовж листопада 2017 року між вищевказаними громадянами та ТОВ «АГРО ФРОСТ» (код ЄДРПОУ 38602183, місцезнаходження: м.Суми, Білопісьський шлях, 30/3) укладено договори купівлі - продажу охолоджувачів молока з блоком автоматичного контролю параметрів молока, зокрема, з блоком автоматичного контролю параметрів молока у ТОВ «БЛИЦ» (код ЄДРПОУ 32778751, місцезнаходження: м. Суми Білопісьський шлях, 30/3).

У кримінальному провадженні мають суттєве значення відомості про рух коштів по рахунках ТОВ «БЛИЦ» (код ЄДРПОУ 32778751), відкритих в ПАТ «Кредобанк», в тому числі по рахунку №2600902409909, за період з 01.10.2017 року по 31.12.2017 року, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів.

Слідчий у поданому клопотанні просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим в клопотанні наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв’язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",–

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_40, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_41, оперуповноваженому УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_42, оперуповноваженому УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_43, оперуповноваженому УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_44 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, знаходяться у володінні ПАТ «Кредобанк» (м.Львів, вул.Сахарова, 78),з можливістю вилучення їх копій з відділення ПАТ «Кредобанк» у м.Хмельницькому (м.Хмельницький, вул.Проскурівського Підпілля, 81/1),що містять інформацію стосовно руху коштів по всіх рахунках ТОВ «БЛИЦ» (код ЄДРПОУ 32778751, місцезнаходження: м.Суми Білопісьський шлях, 30/3), в тому числі по рахунку №2600902409909, за період з 01.10.2017 року по 31.12.2017 року, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів.

Службовим особам ПАТ «Кредобанк» (м.Львів, вул.Сахарова, 78)та відділення ПАТ «Кредобанк» у м.Хмельницькому (м.Хмельницький, вул.Проскурівського Підпілля, 81/1) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 30 листопада 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя