Ухвала суду № 77923118, 19.11.2018, Хорошівський районний суд Житомирської області (до 25.04.2025 - Володарсько-Волинський районний суд Житомирської області)

Справа № 276/827/18

Провадження по справі 1-кс/276/252/18

У Х В А Л А

19 листопада 2018 року смт. Хорошів

Володарсько-Волинський районний суд Житомирської області в складі:

слідчого - судді Мельника М.Л.

секретаря Свиридок А.В.

з участю:

слідчого Запоточного І.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Володарсько-Волинського районного суду клопотання про накладення арешту на майно винесене начальником СВ Хорошівського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області Запоточним І.С. і погоджене прокурором Коростишівської місцевої прокуратури Лозовиком А.В. за матеріалами кримінального провадження №12018060140000328 від 04.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Із клопотання слідує, що 28.11.2017 року невстановлена досудовим розслідуванням особа умисно підробила угоди про розірвання договорів оренди земельних ділянок з ТОВ «Милар» та переукладені нові договори оренди земельних ділянок з ТОВ «Міларі».

03.07.2018 року до Хорошівського ВП звернувся директор ТОВ «Милар» ОСОБА_3 з заявою про те, що у 2016 році будучи директором ТОВ «Грейс -Полісся», в якого були в оренді земельні ділянки приблизною площею 164,2930 га (75 договорів оренди землі) на території Березівської сільської ради Хорошівського району Житомирської області, познайомився з директором ТОВ «Милар» ОСОБА_4 та запропонував йому вести спільний бізнес, так як у ТОВ «Грейс-Полісся», і у ТОВ «Милар» в оренді знаходились земельні ділянки на території Березівської сільської ради Хорошівського району Житомирської області. На його пропозиції ОСОБА_4 погодився.

Умовами спільної роботи було наступне: ОСОБА_4 продає ТОВ "Грейс-Полісся" 70% від своєї долі у ТОВ "Милар", ОСОБА_3 засновники обирають директором ТОВ "Милар", а ОСОБА_4 призначається заступником вказаного підприємства. Водночас, ОСОБА_3, через свої підприємства (ТОВ "Грейс-Полісся" та СФГ "Атланта"), буде вести обробіток спільних земель, що знаходяться не території Березівського сільської ради Хорошівського району Житомирської області за власний кошт, а ОСОБА_4 буде займатися пошуком бажаючих передати ТОВ "Милар" землю в оренду для збільшення площі обробітку та отримувати за це заробітну плату.

28.11.2017 року ОСОБА_3, як директором ТОВ "Милар", було надано ОСОБА_4 нотаріально посвідчене доручення на представництво інтересів підприємства при укладенні та розірванні договорів.

Приблизно у листопаді 2017 року ОСОБА_4 повідомив, що для того, щоб вся земля була лише на одному підприємстві - ТОВ "Милар", необхідно підготувати та підписати угоди про розірвання договорів оренди землі, укладені раніше між жителями села Березівка та ТОВ "Грейс-Полісся", для їх подальшої реєстрації у відповідному відділу реєстраційної служби.

Так з 12.12.2017 року по 26.02.2018 року між жителями с. Березівка та ТОВ «Милар» укладено 73 договори оренди землі на загальну площу 158,9472 га, які зареєстровані в Державному реєстрі прав на нерухоме майно в Управлінні соціально економічного розвитку Хорошівської районної державної адміністрації Житомирської області та в Тетерівській сільській раді Житомирського району.

Додаткові угоди в кількості 39 штук на загальну площу 82,6785 га були підготовлені, підписані орендодавцями з ТОВ "Милар" та надані ОСОБА_4 для їх подальшої реєстрації. Під час чергової зустрічі з ОСОБА_3 ОСОБА_4 повідомив останнього, як керівника підприємства, що питаннями реєстрації договорів він буде займатися виключно сам.

- 2 -

Після цього, ОСОБА_4 регулярно звітував ОСОБА_3, що робота по реєстрації договорів ведеться та протягом 1-2 місяців буде закінчена.

На початку весни 2018 року ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_3, що всі договори успішно зареєстровані.

У травні 2018 року при складанні та подані щорічної декларації з використання землі бухгалтерією ТОВ «Милар» було встановлено, що вся земля у кількості 241,6257 га, що знаходиться на території Березівської сільської ради Хорошівського району Житомирської області, яка раніше була зареєстрована та перебувала у користуванні ТОВ "Милар", зареєстрована за невідомим ОСОБА_3 підприємством - ТОВ "Міларі" .

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вказане підприємство належить на 100% єдиному засновнику - ОСОБА_4, знаходиться за адресою: АДРЕСА_1. Реєстрація вказаного підприємства здійснена лише 21.03.2018 року.

Згідно наданих директором ТОВ «Милар» ОСОБА_5 витягів з Державного реєстру прав на нерухоме майно у ТОВ «Міларі» в оренді перебуває 105 земельних ділянок в межах Березівської сільської ради.

25.10.2018 року було проведено обшук за місцем проживання бухгалтера ТОВ «Міларі» ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1, під час проведення якого було виявлено та вилучено речі та документи, які відносяться до діяльності ТОВ «Милар» та ТОВ «Міларі», а тому становлять слідчий інтерес у вказаному кримінальному провадженні.

Вилучені документи під час обшуку 26.10.2018 року визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Начальник СВ Хорошівського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області просить накласти арешт на вилучені речі та документи, які відноситься до діяльності ТОВ «Милар» та ТОВ «Міларі», а саме:

1) акт №6810/06-30-12-07-31 на 2 арк.;

2)довідка №5648/03 на 1 арк.;

3) реєстр зареєстрованих договорів на тов. «Міларі» на 6 арк.;

4) податкове повідомлення №0000105212 на 1 арк.;

5) опис на 1 арк.;

6) клопотання ОСОБА_7; на 3 арк.;

7) податкова вимога на 2 арк.;

8) інформація про ТОВ «Милар» на 7 арк.;

9) наказ №3 на 2 арк.;

10) довіреність на 1 арк.;

11) картка на 2 арк.;

12) договір оренди землі на 6 арк.;

13) витяги з єдиного реєстру прав на нерухоме майно на 60 арк.;

14) акти на 13 арк.;

15) договори оренди землі на 475 арк.;

16) папка із документами звіти ТОВ «Милар-АГРО» за 2017 рік;

17) книга наказів ТОВ «Милар-АГ'РО» за 2013, 2014, 2015 роки;

18) папка із документами звіт ТОВ «Милар-АГРО» за 2015 рік;

19) чорна пластмасова папка із документами;

20) прошита документація ТОВ «Милар-АГРО» за травень 2015 року;

21) технічна документація та звіт ТОВ «Милар-АГРО» за 2016 рік;

22) ноутбук марки «fujitsu» моделі AH552/sl та зарядний пристрій до нього, на якому міститься електронна документація ТОВ «Милар» та ТОВ «Міларі»;

23) книги ТОВ «Милар-АГРО» за 2013, 2014 роки;

24) заяви ТОВ «Милар-Агро» в прошитому вигляді;

25) книга звітів ТОВ «Милар-АГРО» за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 роки;

26) папка із звітами ТОВ «Милар-АГРО» за 2012, 2013 роки;

27) документи в прошитому вигляді;

28) головна книга ТОВ «Милар-АГРО» за 2016 рік; 28) папка зі звітами ТОВ « Милар-АГРО» за 2013, 2014 роки;

29) договір купівлі продажу на 2 арк.;

- 3 -

30) довідка зміни до кошторису за 2015 рік;

31) прошиті документи ТОВ « Милар- АГРО» за січень-березень 2016 року;

32) прошиті документи ТОВ «Милар- АГРО» за червень 2015 рік;

33) папка документів ТОВ «Милар-АГРО» за вересень-листопад 2016 року;

34) журнал реєстрації видачі прибуткових та вибуткових ордерів ТОВ «Милар-АГРО» за 2016 рік;

35) папки ТОВ «Милар- АГРО» договори за 2016 рік в прошитому стані;

36) папка ТОВ «Милар- АГРО» за травень-серпень 2016 року в прошитому стані;

37) документи ТОВ «Милар-АГРО» жовтень-грудень 2015 року та папка з документами за січень- березень 2015 року;

38) договори оренди землі в кількості 20 шт. та акт в 1 примірнику;

39) договори оренди землі на 160 арк.;

40) договори оренди землі в кількості 56 шт.;

41) угоди про припинення договорів оренди землі та договори оренди на 190 арк.;

42) угоди про припинення оренди землі та особисті данні орендодавців на 170 арк. та в кількості 40 шт.;

43) особисті данні орендодавців на 280 арк.;

44) угоди про припинення оренди землі на 195 арк.

Начальник СВ Хорошівського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області заявлене клопотання підтримав частково та просить накласти арешт на слідуючі документи

1)книга наказів ТОВ «Милар-АГРО» за 2013, 2014,2015 роки на 100 арк.;

2)бухгалтерські звіти ТОВ «Милар-АГРО» за 2012-13 рік, на 79 арк.;

3)бухгалтерські звіти ТОВ «Милар-АГРО» за червень 2015 року на 85 арк.

4)бухгалтерські звіти ТОВ «Милар Агро» за жовтень-грудень 2015 року на 104 арк.

5)ноутбук марки «fujitsu» моделі АН552/sl та зарядний пристрій до нього, на якому міститься електронна документація ТОВ «Милар» та ТОВ «Міларі», секрійний номер НОМЕР_1;

6)договори оренди землі з пайовичками в кількості на 80 арк;

7)договори оренди землі з пайовиками на 160 арк.;

8)договори оренди землі з пайовичками в кількості 56 шт.;

9)угоди про припинення договорів оренди землі та договори оренди з пайовичками на 190 арк.;

10)угоди про припинення оренди землі з пайовиками та особисті данні орендодавців на 170 арк.;

11)копії особистих документів орендодавців на 280 арк.;

12)угоди про припинення оренди землі з пайовиками на 195 арк.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що вказані документи визнані речовими доказами та мають значення в розслідування кримінального провадження.

Заслухавши начальника СВ Хорошівського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд приходить до слідуючого.

Відповідно до ст. 170 ч. 2 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення та збереження речових доказів.

Стаття 170 ч. 3 КПК України передбачає, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні та збереження речових доказів, суд вважає за необхідне накласти арешт на речові докази по даному кримінальному провадженню.

Керуючись ст. 107,170-172 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника СВ Хорошівського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області Запоточного І. С. задовольнити.

- 4 -

Накласти арешт на вилучені речі та документи, які відноситься до діяльності ТОВ «Милар», ТОВ «Милар-Агро», ТОВ «Грейс Полісся» та ТОВ «Міларі», що були вилучені в ході обшуку 25.10.2018 року, а саме:

1)книга наказів ТОВ «Милар-АГРО» за 2013, 2014,2015 роки на 100 аркушах;

2)бухгалтерські звіти ТОВ «Милар-АГРО» за 2012-2013 роки на 79 аркушах;

3)бухгалтерські звіти ТОВ «Милар-АГРО» за червень 2015 року на 85 аркушах;

4)бухгалтерські звіти ТОВ «Милар Агро» за жовтень-грудень 2015 року на 104 аркушах;

5)ноутбук марки «fujitsu» моделі АН552/sl та зарядний пристрій до нього, на якому міститься електронна документація ТОВ «Милар» та ТОВ «Міларі», серійний номер НОМЕР_1;

6)договори оренди землі з пайовиками на 80 аркушах;

7)договори оренди землі з пайовиками на 160 аркушах.;

8)договори оренди землі з пайовиками в кількості 56 шт.;

9)угоди про припинення договорів оренди землі та договори оренди з пайовиками на 190 аркушах;

10)угоди про припинення оренди землі з пайовиками та особисті данні орендодавців на 170 аркушах;

11)копії особистих документів орендодавців на 280 аркушах;

12)угоди про припинення оренди землі з пайовиками на 195 аркушах.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя /підпис/

Копія вірна.

Суддя: М.Л. Мельник