Ухвала суду № 77918919, 06.09.2018, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/9657/18

Провадження № 1-кс/201/5741/2018

УХВАЛА

06 вересня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Федоріщев С.С., з секретарем судового засідання Кияшко Н.В. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 32018040040000012 від 15.02.2018 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, –

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 32018040040000012 від 15.02.2018 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що службові особи ТОВ «Ялан» (код ЄДРПОУ 40785344) в період з 06.12.2016 по 26.10.2017 в м. Дніпро, шляхом неповного відображення фінансово-господарських операцій у податковому обліку підприємства приховали об’єкт оподаткування, що спричинило ненадходження коштів до державного бюджету та ухилення від сплати податків в значних розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підприємство ТОВ «Ялан» здійснювало перерахування грошових коштів на користь групи контрагентів, зокрема 13.02.2017 року, з розрахункового рахунку № 26008015851901, відкритого у ПАТ «Альфа-Банк» було здійснено зарахування грошових коштів у сумі 570 170 гривень з призначенням платежу «Сплата за товар Дог 38/02 вiд 10.02.2017 Без ПДВ» на розрахунковий рахунок № 26005050014646 ТОВ «Престон ЛТД» (код 40249143), відкритого в АТ «КБ» ПриватБанк» (МФО 305299).

Допитаний директор/засновник ТОВ «Престон ЛТД» (код 40249143) – ОСОБА_3, який надав свідчення, що не має жодного відношення до діяльності товариства, дане товариство було ним зареєстровано на прохання невстановленої досудовим слідством особи, без подальшої мети ведення фінансово-господарської діяльності та виключно за матеріальну винагороду.

На теперішній час реєстраційна справа ТОВ «Престон ЛТД» (код 40249143) фактично перебуває у володінні департаменту реєстрації Харківської міської ради, розташованого за адресою: м. Харків, площа Конституції, буд. 7.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи реєстраційної справи ТОВ «Престон ЛТД» (код 40249143), а саме: статут, установчі договори (зі змінами та доповненнями), заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про державну реєстрацію в якості суб'єкта підприємницької діяльності – юридичної особи, про перереєстрацію, реєстраційні картки форма 3 та форма 4 та інші наявні документи, що знаходяться у справі реєстраційних дій ТОВ «Престон ЛТД» (код 40249143) та перебувають у володінні департаменту реєстрації Харківської міської ради, розташованого за адресою: м. Харків, площа Конституції, буд. 7.

Таким чином, реєстраційні документи, які перебувають у володінні департаменту реєстрації Харківської міської ради дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до фінансово - господарської діяльності ТОВ «Престон ЛТД» (код 40249143), що також можливо встановити у ході проведення почеркознавчої експертизи, а для цього необхідні саме оригінали документів.

Вказані докази є можливим отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки) у приміщенні у володінні департаменту реєстрації Харківської міської ради, розташованого за адресою: м. Харків, площа Конституції, буд. 7..

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і оригіналів документів (тобто надати можливість вилучити в оригіналах) для приєднання до матеріалів кримінального провадження №32018040040000012, документів реєстраційних справ ТОВ «Престон ЛТД» (код 40249143), які перебувають у володінні департаменту реєстрації Харківської міської ради, розташованого за адресою: м. Харків, площа Конституції, буд. 7.

Слідчий надав до суду клопотання про слухання справи за його відсутністю.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163–166, 309, 369–372 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Дозволити старшому слідчому слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській ОСОБА_1, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, а також іншим слідчим слідчої групи: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9С, тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів (тобто надати можливість вилучити в оригіналах) для приєднання до матеріалів кримінального провадження №32018040040000012, документів реєстраційних справ ТОВ «Престон ЛТД» (код 40249143), які перебувають у володінні департаменту реєстрації Харківської міської ради, розташованого за адресою: м. Харків, площа Конституції, буд. 7, а саме: реєстраційна справа ТОВ «Престон ЛТД» (код 40249143), статут, установчі договори (зі змінами та доповненнями), заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб'єкта підприємницької діяльності – юридичної особи, про перереєстрацію, реєстраційні картки форма 3 та форма 4 та інші наявні документи що знаходяться в справі реєстраційних дій ТОВ «Престон ЛТД» (код 40249143).

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя С.С. Федорішев