Ухвала суду № 77918813, 29.08.2018, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 201/9268/18

Провадження № 1-кс/201/5597/2018

УХВАЛА

29 серпня 2018 року м.Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Федоріщев С.С., з секретарем Кияшко Н.В., розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів та інформації (документів, фото-, відео-записів) на підставі яких відкриті банківські рахунки №№ 26004050256847, 26054050272268, 26025050209312, 26003050268513, 26005050275742, що належать ТОВ «Компанія Профі Строй» (ЄДРПОУ 36726864), з можливістю їх вилучення для проведення судово – почеркознавчої та інших експертиз, а також з метою встановлення особи, яка приймала участь у відкритті зазначених рахунків, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приват Банк» розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50.

В клопотанні слідчого зазначено, що 13.06.2018 до Соборного ВП надійшла ухвала суду Жовтневого району м. Дніпропетровська справа №102/5135/18 від 08.06.2018 про внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_2, щодо вчинення відносно нього шахрайських дій.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, невстановлена особа, яка представилась директором ТОВ «Компанія «Профі Строй» ОСОБА_3 використовуючи на нашу думку, підроблені документи, а саме паспорт громадянина України, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_2

Відповідно до пояснень ОСОБА_2 до моменту вирішення питання про набуття корпоративних прав на ТОВ «Компанія «Профі Строй» останній виступав контрагентом зазначеного підприємства здійснюючи продаж до ТОВ «Компанія «Профі Строй» товари. З відстрочкою платежу. Станом на цей час перерахунок грошових коштів за надані товари не проведений. Раніше при розрахунках ТОВ «Компанія «Профі Строй» для розрахунків використовувало банківські рахунки №№ 26004050256847, 26054050272268, 26025050209312, 26003050268513, 26005050275742 в ПАТ КБ «Приват Банк» (код ЄДРПОУ 14360570), № 26051246749610, які відкритті в «Райффайзенбанкаваль» (МФО 305653), № 26051246749610, які відкритті в «Райффайзенбанкаваль» МФО 305653, № 260036173801, 2605306173801, які відкритті в ПАТ «ОСОБА_4 та Заощаджень» (МФО 380281) які начебто належать ТОВ «Компанія «Профі Строй».

Враховуючи той факт, що кримінальне правопорушення вчинено з використанням підроблених документів, виникає необхідність встановлення та допиту з приводу зазначених в заяві про вчинення кримінального правопорушення обставин гр. ОСОБА_3, або іншої особи яка діяла від імені останнього.

Також, враховуючи той факт, що в кримінальному провадженні мова йде про проведення реєстраційних дій з корпоративними правами підприємства, існують сумніви відносно того, чи вчинялись зазначені реєстраційні дії безпосередньо гр. ОСОБА_3 чи будь-якою іншою особою.

З метою встановлення дійсної приналежності гр. ОСОБА_3 (особи, яка отримала грошові кошти від ОСОБА_2Т.) до діяльності ТОВ «Компанія «Профі-строй» виникає необхідність клопотати перед органом досудового розслідування проведення відповідних слідчих дій, направлених на встановлення та виїмку документів, які підтверджуюсь особу, що представилась гр. ОСОБА_3 та вчиняла реєстраційні дії відносно підприємства ТОВ «Компанія «Профі-строй».

В ході проведення досудового розслідування від адвоката ОСОБА_5 в інтересах потерпілого у кримінальному провадженні, ОСОБА_2 надійшло клопотання з проханням звернутись до суду з клопотанням про отримання доступу до матеріалів відкриття банківського рахунку №№ 26004050256847, 26054050272268, 26025050209312, 26003050268513, 26005050275742, які відкритті в ПАТ КБ «Приват Банк» та належать ТОВ «Компанія Профі Строй» ЄДРПОУ 36726864) з можливістю їх вилучення для проведення судово – почеркознавчої та інших експертиз документів, встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, отримання копій фотографій, відеозаписів, інших документів за якими можливо встановити особу що зверталась до установи з метою відкриття банківських рахунків.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатність підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приват Банк» розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50.

До суду від слідчого надійшла заява щодо розгляду клопотання без його участі та засобів технічної фіксації.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання старшого слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163–166, 309, 369–372 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів та інформації (документів, фото-, відео-записів) на підставі яких відкриті банківські рахунки №№ 26004050256847, 26054050272268, 26025050209312, 26003050268513, 26005050275742, що належать ТОВ «Компанія Профі Строй» (ЄДРПОУ 36726864), з можливістю їх вилучення для проведення судово – почеркознавчої та інших експертиз, а також з метою встановлення особи, яка приймала участь у відкритті зазначених рахунків, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приват Банк» розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 12018040650001440.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту її винесення.

Суддя С.С. Федоріщев