Ухвала суду № 77918616, 06.09.2018, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 201/9660/18

Провадження № 1-кс/201/5744/2018

УХВАЛА

06 вересня 2018 року м.Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Федоріщев С.С., з секретарем Кияшко Н.В., розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОВС та ЗУОГ і ЗУ СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОВС та ЗУОГ і ЗУ СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення тимчасового.

В клопотанні слідчого зазначено, що 29 липня 2017 року надійшла заява від ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2, 28.07.2017, близько 11 години 00 хвилин, перебуваючи у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 б-2, діючи таємно, викрала із сейфу у спальній кімнаті грошові кошти у сумі 110 000 (сто десять тисяч) доларів США, чим завдала йому збиток на вказану суму.

Проведеним слідством встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетна громадянка України ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженка м. Запоріжжя, яка зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, користується номерами мобільних операторів +38 (068) 189 51 88 та +38 (093) 072 77 47, пересувається на власному автомобілі BMW X-1, реєстраційний знак НОМЕР_1.

Вказана інформація знайшла своє об’єктивне підтвердження, так як в ході проведення досудового розслідування, було допитано в якості потерпілого ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, який у своєму допиті вказав, що у травні 2016 року він познайомився із ОСОБА_3 та у них почались стосунки. Їх зустрічі проходили у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 б-2, яка належить ОСОБА_2. 28.07.2017, близько 11 години 00 хвилин, ОСОБА_3 діючи таємно, скориставшись тим, що ОСОБА_2 перебував у душі, дістала з його особистої сумки ключ від сейфу, та дістала з сейфу грошові кошти у сумі 110 000 (стодесять тисяч) доларів США, які належать ОСОБА_2, та склала їх до своєї сумки, після чого зникла з місця скоєння злочину. ОСОБА_2 також вказав, що коли ОСОБА_3 брала ключі від сейфу з його сумки, то її фіксували камери відеоспостереження, які розташовані у прихожій його квартири. Крім того, у вказану квартиру більше ніхто не заходив, та ніхто не міг вчинити цей злочин, окрім ОСОБА_3 Також ОСОБА_2 вказав, що не давав жодного разу дозволу ОСОБА_3 щось діставати з його сумки або відкривати його сейф, хоча вона була обізнана у тому, що він зберігає крупну суму грошових коштів у сейфі.

Тобто слідством встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетна громадянка України ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженка м. Запоріжжя, яка зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, користується номерами мобільних операторів +38 (068) 189 51 88 та +38 (093) 072 77 47, пересувається на власному автомобілі BMW X-1, реєстраційний знак НОМЕР_1. Також іноді ОСОБА_3 мешкає у своєї матері ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5, користується номерами мобільних операторів +38 (096) 245 80 82 та +38 (073) 412 38 85, за адресою: АДРЕСА_2 або у квартирі за адресою: місто Запоріжжя, вул. Сєченова, буд. 25, корпус А, кв. 6. Також ОСОБА_3 періодично мешкає у своєї рідної сестри ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6, разом з батьком ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_7, мешкають за адресою: АДРЕСА_3 та користується номером мобільного оператору +38 (067) 613 25 00. Крім того, ОСОБА_3 підтримує стосунки із своїм колишнім чоловіком ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_8, мешкає за адресою: місто Запоріжжя, вулиця, ВоронінаАДРЕСА_4 користується номером мобільного оператору +38 (050) 341 87 04.

У теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні (здійсненні виїмки) документів, які містять банківську таємницю щодо фізичної особи ОСОБА_3 (ІНН НОМЕР_2), ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_3) та інших осіб, які можуть переховувати грошові кошти, викрадені у ОСОБА_2

У зв’язку із наведеним, з метою повного, всебічного та об’єктивного дослідження матеріалів кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні документів в банківській установі, що становлять банківську таємницю.

Вищезазначені документи перебувають у володінні ПАТ КБ „ПриватБанк” (ЄДРПОУ 14360570, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) та мають суттєве значення для збору доказів по кримінальному провадженню.

До суду від слідчого надійшла заява щодо розгляду клопотання без його участі та засобів технічної фіксації.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОВС та ЗУОГ і ЗУ СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163–166, 309, 369–372 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування ОВС та ЗУОГ і ЗУ СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_8, тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) в ПАТ КБ „ПриватБанк” (ЄДРПОУ 14360570, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), які перебувають у володінні банку та становлять банківську таємницю, а саме:

1) номери всіх рахунків, вкладів, відкритих фізичними особами:

інн.3181416462 ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_9; Інн. НОМЕР_4 ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_10; Інн. НОМЕР_5 ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_11; ІНН НОМЕР_3 ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_7; Інн. НОМЕР_6 ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_12 з моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді;

2) виписок про рух грошових коштів по рахункам, які відкриті на інн.3181416462 ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_9; Інн. НОМЕР_4 ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_10; Інн. НОМЕР_5 ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_11; ІНН НОМЕР_3 ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_7; Інн. НОМЕР_6 ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_12, моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб – контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб – контрагентів, їх ЄДРПОУ

3) виписок про рух коштів по рахунку - № 26007055705408, моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб – контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб – контрагентів, їх ЄДРПОУ.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 12017040650002590.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту її винесення.

Суддя С.С. Федоріщев