Ухвала суду № 77917352, 19.11.2018, Бахмутський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Артемівський міськрайонний суд Донецької області)

Справа № 219/13254/18

Провадження №1-кс/219/3596/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 листопада 2018 року Слідчий суддя Артемівського міськрайонного суду Донецької області Дубовик Р.Є., за участю секретаря судового засідання Азямова Є.М., розглянувши в залі судових засідань Артемівського міськрайонного суду Донецької області м. Бахмута, погоджене з прокурором клопотання слідчого СВ Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Друппа А.І. про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 42018051610000090 від 21.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Друпп А.І. звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчим Барничу Р.Я., Морозу К.О., Друппу А.І., Гончарову С.В., прокурорам Артемівської місцевої прокуратури Донецької області Сматченко А.Д., Кузнєцову В.О., Бушуєву Є.О., Шабаліну С.В. тимчасовий доступ, та надати можливість вилучити документи, які знаходяться у володінні ДП «Артемсіль» (код ЄДРПОУ 00379790) що розташоване за адресою: вул. Чкалова, 1а, м. Соледар, Донецька область.

В клопотанні слідчий зазначає, що ДП «Артемсіль», код ЄДРПОУ 00379790 в особі виконувача обов'язків директора ОСОБА_6 здійснило закупівлю мішків поліпропіленових за завищеними цінами, а також встановлено, що в період часу з початку 2017 року по теперішній час ДП «Артемсіль» згідно договорів № 12/01-11-513 та № 12/01-11-514 від 27.12.2017 придбало ТОВ «СОИ ГРУПП», код ЄДРПОУ 25118725 товарно матеріальних цінностей за необґрунтовано завищеними цінами, а також встановлено, що в період часу з початку 2018 року по теперішній час ДП «Артемсіль» придбало ПП «Виробнича компанія «Алмаз», код ЄДРПОУ 32575579 ТМЦ за необґрунтовано завищеними цінами, ніж у 2014-2017 роках.

ДП «Артемсіль», код ЄДРПОУ 00379790 зареєстроване за юридичною адресою: вул. Чкалова, 1а, м. Соледар, Донецька область.

В ході досудового розслідування встановлено, що ДП «Артемсіль», код ЄДРПОУ 00379790 в період часу з 2017 року по теперішній час придбало мішки пропіленові у ТОВ «МЕГА ПАК ЛТД» та ТОВ «ПОЛІПАК ЛТД», за завищеними цінами.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що ДП «Артемсіль», код ЄДРПОУ 00379790 з ТОВ «СОИ ГРУПП», код ЄДРПОУ 25118725 було укладено договори № 12/01-11-513 та № 12/01-11-514 від 27.12.2017 на поставку ТМЦ, а саме:

1.Насос ТНВДМТЗ-80 4 УТНМ - 111005, у кількості 3-х шт.

2.Насос ТНВДД-243 4 УТНМ-111007-431, у кількості 2-х шт.

3.Насос ТНВДД-65 УТН 4 УТНМ-П-1111005, у кількості 1-ї шт.

4.Насоси Р21-408, у кількості 4-х шт.

5.Насос водяний ЯМЗ-ЄВРО-2 (7511.1307010-01), у кількості 4-х шт.

6.Насос водяний ЯМЗ-ЄВРО-1 (236-1307010-Б1), у кількості 1-ї шт.

7.Насос водяний ЯМЗ-236-38 (238-1307010), у кількості 4-х шт.

8.Насос водяний МТЗ-80 (240-1307010А-03), сшюмин, у кількості 1-ї шт.

9.Насос водяний МТЗ-80 (240-1307010А-02), у кількості 2-х шт.

10.Насос водяний МТЗ-80 (240-1307010А-01), у кількості 13-ти шт.

11.Насос шестеренний СР100С-К4А1А, у кількості 3-х шт.

12.Насос шестеренний НШ10М-3 (МАБТЕК), у кількості 13-ти шт.

13.Насос шестеренний НШЮОА-ЗЛ (А№ЕY), у кількості 1-ї шт.

14.Насос шестеренний НШ100А-3 (АМТЕТ), у кількості 7-ми шт.

15.Насос шестеренний НШ71А-ЗЛ (АМТЕУ), у кількості 1-ї шт.

16.Насос шестеренний НШ50М-ЗЛ (МА8ТЕК), у кількості 38-ми шт.

17.Насос шестеренний НШ50М-3 (МА8ТЕЮ), у кількості 27-ми шт.

18.Насос шестеренний НШ40М-ЗЛ (МА8ТЕЮ), у кількості 1-ї шт.

19.Насос шестеренний НШ32М-ЗЛ (МА8ТЕЮ), у кількості 51-ї шт.

20.Насос шестеренний НШ10М-ЗЛ (МА8ТЕЮ), у кількості 36-ти шт.

21.Насос шестеренний НШ32М-3 (МА8ТЕЮ), у кількості 43-х шт.

Згідно проведеного ДП «Артемсіль» службового розслідування встановлено, що вищеперераховані насоси були придбані у ТОВ «СОИ ГРУПП», код ЄДРПОУ 25118725, за завищеними цінами.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що ДП «Артемсіль», код ЄДРПОУ 00379790 з ПП «Виробнича компанія «Алмаз», код ЄДРПОУ 32575579 було укладено договір № 12/01-11-9 від 07.02.2018 на постачання комбайнових зубків Д 6-22, в кількості 3500 шт., які використовуються для видобутку солі на гірничо - виймальних машинах «УРАЛ».

Згідно проведеного ДП «Артемсіль» службового розслідування встановлено, що вищеперераховані зубки Д 6 -22 були придбані у ПП «Виробнича компанія «Алмаз», код ЄДРПОУ 32575579, за необґрунтовано завищеними цінами.

18.10.2018 року з метою дослідження всіх обставин події, проведення повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування слідчий Бахмутського ВП ГУ НП в Донецькій області Барнич Р.Я. виніс постанову про витребування оригіналів та копій документів у ДП «Артемсіль» (ЄДРПОУ 00379790), яке зареєстроване за юридичною адресою: вул. Чкалова, 1а, м. Соледар, Донецька область, в яких міститься інформація щодо наявності чи відсутності в діях посадових осіб ознак складу кримінального правопорушення.

26.10.2018 року до Бахмутського ВП ГУ НП в Донецькій області надійшла відповідь на вищезазначену постанову, однак у наданні документів (ДП «Артемсіль») відмовлено.

Вказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

З метою проведення судово-економічної та бухгалтерської експертизи, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, що перебувають у володінні ДП «Артемсіль», (код ЄДРПОУ 00379790) за адресою: вул. Чкалова, 1а, м. Соледар, Донецька область.

Слідчий Друпп А.І., який про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, в судове засідання не з'явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

Відповідно до ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії; тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається з клопотання, зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, й не містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, що перебувають у володінні ДП «Артемсіль», оскільки вони мають безпосереднє значення речових доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя також вважає, що необхідно дати розпорядження про надання можливості вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки стороною кримінального провадження доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до цих документів.

За таких обставин, клопотання слід задовольнити повністю.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Барничу Р.Я., Морозу К.О., Друпп А.І., Гончарову С.В., прокурорам Артемівської місцевої прокуратури Донецької області Сматченко А.Д., Кузнєцову В.О., Бушуєву Є.О., Шабаліну С.В. тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, а саме:

1.Статутів та інших документів, які регулюють діяльність ДП «Артемсіль» (ЄДРПОУ 00379790) (завірена належним чином копія).

2.Документів про призначення на посаду в.о. директора ДП «Артемсіль» (ЄДРПОУ 00379790) ОСОБА_6 та ОСОБА_8 (заяви про прийняття на роботу, наказу чи розпорядження про прийняття на роботу, трудового договору чи контракту, посадової інструкції директора за 2017-2018 роки), (оригіналів).

3.Документів про призначення на посаду начальника відділу матеріально - технічного постачання ДП «Артемсіль» (ЄДРПОУ 00379790) ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1 (заяви про прийняття на роботу, наказу чи розпорядження про прийняття на роботу, трудового договору чи контракту, посадової інструкції за 2017-2018 роки), (оригіналів).

4.Документів про призначення на посаду інженера відділу матеріально - технічного постачання ДП «Артемсіль» (ЄДРПОУ 00379790) ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_2 (заяви про прийняття на роботу, наказу чи розпорядження про прийняття на роботу, трудового договору чи контракту, посадової інструкції за 2017-2018 роки), (оригіналів).

5.Документацію конкурсних торгів, в тому числі протоколи засідань комітету, звіти, документальні матеріали (пропозиції) подані учасниками конкурсних торгів, реєстри отриманих пропозицій конкурсних торгів кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій, протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій, протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів та інші документи складені щодо проведеної ДП «Артемсіль» про закупівлю: «мішки пропіленові», (оригінали);

6.Документацію пропозицій учасників конкурсних торгів учасників про закупівлю: «мішки пропіленові» (оригінал);

7.Тендерна документація, та інші документи, які були надані ТОВ «МЕГА ПАК ЛТД» та ТОВ «ПОЛІПАК ЛТД» для участі в проведенні тендеру про закупівлю: «мішки пропіленові», з усіма додатками (оригінал).

8.Договори, з усіма додатками та додатковими угодами, укладені між ДП «Артемсіль» та ТОВ «МЕГА ПАК ЛТД» і ТОВ «ПОЛІПАК ЛТД» щодо придбання мішків пропіленових (оригінал).

9.Документів листування між ДП «Артемсіль» та ТОВ «МЕГА ПАК ЛТД» і ТОВ «ПОЛІПАК ЛТД» з питань придбання мішків пропіленових, з усіма додатками (оригінал).

10.Документів, в яких міститься інформація про вартість мішків пропіленових, за укладеними договорами з додатковими угодами, між ДП «Артемсіль» та ТОВ «МЕГА ПАК ЛТД» і ТОВ «ПОЛІПАК ЛТД» (оригінал).

11.Сертифікати якості, паспорти, висновки експертиз, специфікації та інші документи щодо якості мішків пропіленових, які були придбані ДП «Артемсіль» у ТОВ «МЕГА ПАК ЛТД» і ТОВ «ПОЛІПАК ЛТД» (оригінал);

12.Акти здачі-приймання мішків пропіленових за укладеними договорами між ДП «Артемсіль» у ТОВ «МЕГА ПАК ЛТД» і ТОВ «ПОЛІПАК ЛТД», з усіма додатками, (оригінал).

13.Документи, в яких міститься інформація про оплату та вартість за придбані мішки пропіленові за укладеними договорами з додатковими угодами, між підприємствами, установами, організаціями чи фізичними особами та ТОВ «МЕГА ПАК ЛТД» і ТОВ «ПОЛІПАК ЛТД», (оригінал).

14.Документацію конкурсних торгів, в тому числі протоколи засідань комітету, звіти, документальні матеріали (пропозиції) подані учасниками конкурсних торгів, реєстри отриманих пропозицій конкурсних торгів кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій, протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій, протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів та інші документи складені щодо проведеної ДП «Артемсіль» про закупівлю: «зубки Д 6-22», (оригінали);

15.Документацію пропозицій учасників конкурсних торгів учасників про закупівлю: «зубки Д 6-22» (оригінал);

16.Тендерна документація, та інші документи, які були надані ПП «Виробнича компанія «Алмаз», код ЄДРПОУ 32575579 для участі в проведенні тендеру про закупівлю зубків Д 6-22, які використовуються для видобутку солі на гірничо - виймальних машинах «УРАЛ», з усіма додатками (оригінал).

17.Договір № 12/01-11-9 від 07.02.2018 на постачання комбайнових зубків Д 6 -22, в кількості 3500 шт., з усіма додатками та додатковими угодами, укладені між ДП «Артемсіль» та ПП «Виробнича компанія «Алмаз», код ЄДРПОУ 32575579 щодо придбання зубків Д 6-22 (оригінал).

18.Документів листування між ДП «Артемсіль» та ПП «Виробнича компанія «Алмаз», код ЄДРПОУ 32575579 з питань придбання зубків Д 6-22, з усіма додатками (оригінал).

19.Документів, в яких міститься інформація про вартість зубків Д 6-22, за укладеними договорами з додатковими угодами, між ДП «Артемсіль» та ПП «Виробнича компанія «Алмаз», код ЄДРПОУ 32575579 (оригінал).

20.Сертифікати якості, паспорти, висновки експертиз, специфікації та інші документи щодо якості зубків Д 6-22, які були придбані ДП «Артемсіль» у ПП «Виробнича компанія «Алмаз», код ЄДРПОУ 32575579 (оригінал);

21.Акти здачі-приймання зубків Д 6-22 за укладеними договорами між ДП «Артемсіль» у ПП «Виробнича компанія «Алмаз», код ЄДРПОУ 32575579, з усіма додатками, (оригінал).

22.Документи, в яких міститься інформація про оплату та вартість за придбані зубків Д 6-22 за укладеними договорами з додатковими угодами, між підприємствами, установами, організаціями чи фізичними особами та ПП «Виробнича компанія «Алмаз», код ЄДРПОУ 32575579, код ЄДРПОУ 25118725 (оригінал).

23.Документи, в яких міститься інформація про поставку ДП «Артемсіль» відпрацьованих зубків Д 6-22 за укладеними договорами з додатковими угодами, між підприємствами, установами, організаціями чи фізичними особами у тому числі ПП «Виробнича компанія «Алмаз», код ЄДРПОУ 32575579, за період часу з жовтня 2017 року по теперішній час (оригінал).

24.Документацію конкурсних торгів, в тому числі протоколи засідань комітету, звіти, документальні матеріали (пропозиції) подані учасниками конкурсних торгів, реєстри отриманих пропозицій конкурсних торгів кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій, протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій, протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів та інші документи складені щодо проведеної ДП «Артемсіль» про закупівлю: «насосів» (оригінали);

25.Документацію пропозицій учасників конкурсних торгів учасників про закупівлю: «насосів» (оригінал);

26.Тендерна документація, та інші документи, які були надані ТОВ «СОИ ГРУПП», код ЄДРПОУ 25118725 для участі в проведенні тендеру про закупівлю насосів, з усіма додатками (оригінал).

27.Договори № 12/01-11-513 та № 12/01-11-514 від 27.12.2017, з усіма додатками та додатковими угодами, укладені між ДП «Артемсіль» та ТОВ «СОИ ГРУПП», код ЄДРПОУ 25118725 щодо придбання насосів (оригінал).

28.Документів листування між ДП «Артемсіль» та ТОВ «СОИ ГРУПП», код ЄДРПОУ 25118725 з питань придбання насосів, з усіма додатками (оригінал).

29.Документів, в яких міститься інформація про вартість насосів, за укладеними договорами з додатковими угодами, між ДП «Артемсіль» та ТОВ «СОИ ГРУПП», код ЄДРПОУ 25118725 (оригінал).

30.Сертифікати якості, паспорти, висновки експертиз, специфікації та інші документи щодо якості насосів, які були придбані ДП «Артемсіль» у ТОВ «СОИ ГРУПП», код ЄДРПОУ 25118725 (оригінал);

31.Акти здачі-приймання насосів за укладеними договорами між ДП «Артемсіль» у ТОВ «СОИ ГРУПП», код ЄДРПОУ 25118725, з усіма додатками, (оригінал).

32.Документи, в яких міститься інформація про оплату та вартість за придбані насоси за укладеними договорами з додатковими угодами, між підприємствами, установами, організаціями чи фізичними особами та ТОВ «СОИ ГРУПП», код ЄДРПОУ 25118725 (оригінал),

які знаходяться у володінні ДП «Артемсіль» (код ЄДРПОУ 00379790) що розташоване за адресою: вул. Чкалова, 1а, м. Соледар, Донецька область.

Встановити строк дії даної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання цієї ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, матиме право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.Є.Дубовик