Ухвала суду № 77912041, 29.10.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50020/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: Григоренко І.В.,

при секретарі: Василевській А.С.,

за участю:

прокурора: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з'явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Клімаса Володимира Володимировича про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018101060000190 від 10.09.2018 року, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 6 Клімас В.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ «Іноме Груп» (ЄДРПОУ 39260233), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальності «Іноме Груп» (адреса: м. Миколаїв, вул. Адмірала Макарова, буд. 42а).

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 10.09.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018101060000190, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, під час якого для встановлення важливих обставин виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів, ТОВ «Іноме Груп» (ЄДРПОУ 39260233), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ТОВ «Іноме Груп» (адреса: м. Миколаїв, вул. Адмірала Макарова, буд. 42а). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ТОВ «Іноме Груп».

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 10.09.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018101060000190, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що cлужбові особи небанківських фінансових установ, а саме: ТОВ «ФК «Профінеф» (ЄДРПОУ 40671628), ТОВ «Преміум Фінанс» (ЄДРПОУ 39727881), ТОВ «ФК «Валта Груп» (ЄДРПОУ 40153285), ТОВ «ФК «Європошта» (ЄДРПОУ 40214866), ТОВ «ФК «Аксіома» (ЄДРПОУ 40180277), ТОВ «Фінод» (ЄДРПОУ 38352312), ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» (ЄДРПОУ 39806926), ТОВ «ФК «ІКС» (ЄДРПОУ 39966971), ТОВ «Європейська платіжна система» (ЄДРПОУ 39269220), ТОВ «Фінансова гарантія» (ЄДРПОУ 39730627), ТОВ «Пост фінанс» (ЄДРПОУ 38324133), ТОВ «24 Онлайн» (ЄДРПОУ 39945438), ТОВ «Фінансова компанія Партнер» (ЄДРПОУ 39013677), ТОВ «Іноме Груп» (ЄДРПОУ 39260233), ТОВ «ДСД Фінанс» (ЄДРПОУ 39656355), ТОВ «ФК» Голден груп» (ЄДРПОУ 39577148), ПАТ «Українська фінансова група» (ЄДРПОУ 14285934), ТОВ «Дживайп фінанс» (ЄДРПОУ 39294917), ТОВ «ФК «Альфа інвест» (ЄДРПОУ 39987043), ТОВ «ФК «Конверсія» (ЄДРПОУ 39216619), ТОВ «Смарт фінексперт» (ЄДРПОУ 38313650), ТОВ «ФК «Фінансовий світ» (ЄДРПОУ 39164414), ТОВ «Стандарт фінанс групп» (ЄДРПОУ 39128344), ТОВ «ФК «Альфа-інвест груп» (ЄДРПОУ 39013808), ТОВ «ФК «Вікторія» (ЄДРПОУ 34727227) та ТОВ «Фінінсова установа ГГЛА» (ЄДРПОУ 37002155) шляхом зловживання повноваженнями для отримання генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, надали до Національного банку України інформацію щодо джерел походження власного статутного капіталу, після відображення в фінансовій звітності факту формування статутного капіталу небанківські фінансові установи вказані кошти перерахували на рахунки невстановлених фізичних та юридичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави.

24.09.2018 року за № 7417вих-18 прокурором був направлений лист ТОВ «Іноме Груп» (ЄДРПОУ 39260233) щодо надання запитуваних документів, проте вищезазначені документи на запит прокурора не надані.

Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування кримінального провадження прокурор просить надати тимчасовий доступ до документів ТОВ «Іноме Груп» (ЄДРПОУ 39260233), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ТОВ «Іноме Груп» (адреса: м. Миколаїв, вул. Адмірала Макарова, буд. 42а).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ прокурор, становлять комерційну таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ТОВ «Іноме Груп» (адреса: м. Миколаїв, вул. Адмірала Макарова, буд. 42а), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Клімаса Володимира Володимировича про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018101060000190 від 10.09.2018 року, - задовольнити.

Надати Прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Клімасу Володимиру Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Іноме Груп» (ЄДРПОУ 39260233), які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальності «Іноме Груп» (адреса: м. Миколаїв, вул. Адмірала Макарова, буд. 42а), а саме: документів, що підтверджують джерела походження коштів для формування власного (статутного, додаткового) капіталу небанківської фінансової установи відповідно до вимог пунктів 33 - 36 розділу IV Положення Національного банку України № 297 від 09.08.2002 року «Про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій»; інформаційних довідок фізичних осіб власників небанківської фінансової установи щодо джерел походження коштів для формування власного капіталу фінансової установи, які містять посилання на правочини, на виконання яких фізичними особами були отримані кошти для формування власного капіталу небанківської фінансової установи, в тому числі інформацію про найменування, дату укладення, предмет правочинів, контрагентів за ними); декларації(ій) про майновий стан і доходи власників небанківської фінансової установи з відміткою контролюючого органу України про її отримання (для податкових резидентів України) або копію(ії) податкової(их) декларації(ій) з відміткою контролюючого органу іноземної країни про отримання (для нерезидентів України) або копію(ії) декларації(ій) особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; інформації контролюючого органу України, надану щодо податкових резидентів України, або інформації уповноваженого органу іноземної країни, надану щодо податкових резидентів інших країн, про суми доходів і сплачених податків власниками небанківської фінансової установи за період, за який подано податкову декларацію власниками небанківської фінансової установи для отримання генеральної ліцензії Національного банку України, або для подачі документів для погодження збільшення істотної участі в небанківській фінансовій установі після отримання генеральної ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій для нових власників; документів, що підтверджують всі зміни права власності на небанківську фінансову установу за період часу, який передує одному місяцю до дати отримання генеральної ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій по 08.10.2018 року; довідок банків, які обслуговують рахунки фінансової установи, що містять інформацію про рух коштів на рахунках за період часу з моменту відкриття рахунку по 08.10.2018 року та про залишок грошових коштів на рахунках станом на 08.10.2018 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В.Григоренко

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/50020/18-к

Прим. 2 - Прокурор Київської місцевої прокуратури № 6 Клімас Володимир Володимирович

Копія - ТОВ «Іноме Груп»

29.10.2018 року