Ухвала суду № 77906909, 12.11.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/28620/18

Провадження №1-кс/127/14920/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Бахур В.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 320132018020000000070 від 19.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності, у період 2016-2018 років створено суб’єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) на підставних осіб, які не мають відношення до створення та ведення фінансово-господарської діяльності, а саме: ТОВ “ОСОБА_2 Сервіс” (код за ЄДРПОУ 40019242), ОК “ЖБК “Укржитлобуд” (код за ЄДРПОУ 40234945), ОК “ЖБК “Кварталбуд-21” (код за ЄДРПОУ 39910410), ОК “ЖБК “Правильний вибір” (код за ЄДРПОУ 39912450), ПП “Мегапрогрес” (код за ЄДРПОУ 32739403), ОК “ЖБК “Кварталбуд 7” (код за ЄДРПОУ 39905711), ОК “ЖБК “Престижбуд-10” (код за ЄДРПОУ 41083057), ПП “Особняк-К” (код за ЄДРПОУ 37159512), ОК “ЖБК “Будінвест” (код за ЄДРПОУ 38783107), ТОВ “АВМ Девелопмент” (код за ЄДРПОУ 34504611), ПП “Особняк Центр” (код за ЄДРПОУ 34325353), ТОВ “Каскад-Будінвест” (код за ЄДРПОУ 38716973), ТОВ “КУБ” (код за ЄДРПОУ 40294014), ЖБК “Барський” (код за ЄДРПОУ 38813555), “Демір Іншаат” (код за ЄДРПОУ 36800900), ТОВ “БМУ-6” (код за ЄДРПОУ 1273527).

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні, здійсненні виїмки та приєднанні до матеріалів кримінального провадження оригіналів/належної якості завірених копій декларацій про початок будівельних робіт, декларацій-дозволів, документальних матеріалів, що стали підставами для їх видачі щодо будівництва житлових будинків з приміщеннями торгово-офісного призначення, а також іншої дозвільної документації за наступними адресами: м. Вінниця, пр. Космонавтів, 49, ЖК “Прем’єр-Тавер”, забудовник – ТОВ “Будівельно-монтажне управління – 6” (код за ЄДРПОУ 1273527, м. Вінниця, вул. Чехова, 6); м. Вінниця, вул. Замостянська, 34, ЖК “TURKISH CITY”, забудовник – “Demir Insaat” (Турція); м. Вінниця, пров. Учительський, ЖК “Учительський”, забудовник – ПП “Особняк-К” (код за ЄДРПОУ 37159512, м. Вінниця, вул. П. Запорожця, 46А); ЖК на Блока, ЖК “Таунхаус на Словянке”, ЖК “Таунхаус на 40-річчя”, ЖК “Княжий”, ЖК на Шевченка, забудовник – ТОВ “Компанія управління будівництвом” (код за ЄДРПОУ 40294014, м. Вінниця); м. Вінниця, вул. Пирогова, 76, ЖК “Пироговський”, забудовник – ТОВ “АВМ Девелопмент” (код за ЄДРПОУ 34504611, м. Вінниця, вул. Липовецька, 6А); м. Вінниця, вул. Стрілецька, ЖК “Будинок на Стрілецькій”, забудовник – ПП “Особняк Центр” (код за ЄДРПОУ 34325353, м. Вінниця, вул. Затишна, 24); м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 94, ЖК “Сімейний комфорт”, забудовник – ОК “Житлово-будівельний кооператив Престижбуд 10”; м. Вінниця, вул. Монастирська, 41, забудовник – Компанія “Правильний вибір”, генпідрядник будівництва ПП “Мегапрогрес” (код за ЄДРПОУ 32739403, Хмельницька обл.); м. Вінниця, вул. Академіка Янгеля, 6-к, ЖК “Династія”, забудовник – ОК “ЖБК “Кварталбуд-21” (код за ЄДРПОУ 39910410, м. Хмельницький, вул. Володимирська, 109), які зберігаються в Департаменті архітектурно-будівельного контролю Вінницької міської ради (м. Вінниця, вул. Театральна, 29, конт. тел. 651002).

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення за фактом фіктивного підприємництва, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також у зв’язку з необхідністю призначення судово-почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів/належної якості завірених копій декларацій про початок будівельних робіт, декларацій-дозволів, документальних матеріалів, що стали підставами для їх видачі щодо будівництва житлових будинків з приміщеннями торгово-офісного призначення, а також іншої дозвільної документації за вищевказаними адресами, та їх вилучення, які перебувають в Департаменті архітектурно-будівельного контролю Вінницької міської ради, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з'явився. Надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримував та просив задовольнити.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Департаменту архітектурно-будівельного контролю Вінницької міської ради, оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1, старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Даценко Анастасії Сергіївні, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до декларацій про початок будівельних робіт, декларацій-дозволів, документальних матеріалів, що стали підставами для їх видачі щодо будівництва житлових будинків з приміщеннями торгово-офісного призначення, а також іншої дозвільної документації за наступними адресами: м. Вінниця, пр. Космонавтів, 49, ЖК “Прем’єр-Тавер”, забудовник – ТОВ “Будівельно-монтажне управління – 6” (код за ЄДРПОУ 1273527, м. Вінниця, вул. Чехова, 6); м. Вінниця, вул. Замостянська, 34, ЖК “TURKISH CITY”, забудовник – “Demir Insaat” (Турція); м. Вінниця, пров. Учительський, ЖК “Учительський”, забудовник – ПП “Особняк-К” (код за ЄДРПОУ 37159512, м. Вінниця, вул. П. Запорожця, 46А); ЖК на Блока, ЖК “Таунхаус на Словянке”, ЖК “Таунхаус на 40-річчя”, ЖК “Княжий”, ЖК на Шевченка, забудовник – ТОВ “Компанія управління будівництвом” (код за ЄДРПОУ 40294014, м. Вінниця); м. Вінниця, вул. Пирогова, 76, ЖК “Пироговський”, забудовник – ТОВ “АВМ Девелопмент” (код за ЄДРПОУ 34504611, м. Вінниця, вул. Липовецька, 6А); м. Вінниця, вул. Стрілецька, ЖК “Будинок на Стрілецькій”, забудовник – ПП “Особняк Центр” (код за ЄДРПОУ 34325353, м. Вінниця, вул. Затишна, 24); м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 94, ЖК “Сімейний комфорт”, забудовник – ОК “Житлово-будівельний кооператив Престижбуд 10”; м. Вінниця, вул. Монастирська, 41, забудовник – Компанія “Правильний вибір”, генпідрядник будівництва ПП “Мегапрогрес” (код за ЄДРПОУ 32739403, Хмельницька обл.); м. Вінниця, вул. Академіка Янгеля, 6-к, ЖК “Династія”, забудовник – ОК “ЖБК “Кварталбуд-21” (код за ЄДРПОУ 39910410, м. Хмельницький, вул. Володимирська, 109), які перебувають у володінні службових осіб Департаменту архітектурно-будівельного контролю Вінницької міської ради, за адресою: м. Вінниця, вул. Театральна, 29, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копій.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: