Ухвала суду № 77906578, 15.11.2018, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/18745/18

Провадження № 1-кс/344/9192/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2018 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Шамотайло О.В. за участю секретаря Устинської Н.С., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №32018090000000025 від 17.05.2018,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликалася на те, що ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1), ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2) та ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3), діючи за попередньою змовою, упродовж 2014-2017 років, шляхом приховування доходів отриманих від підприємницької діяльності у розмірі 5 528 169 грн., умисно ухилились від сплати податків на загальну суму 1 050 937 грн., що є значним розміром.

Слідчий вказує в клопотанні, що у ході досудового розслідування отримано відомості про рух коштів по рахунках ОСОБА_4 та ОСОБА_5, які відкрито у АТ "Укрсиббанк" (МФО 351005). Так, проведеним оглядом руху коштів, встановлено, що ОСОБА_4 28.11.2014 року отримала на рахунок №26253009131997 грошові кошти в сумі 2 463 104,20 грн. від БО "Містечко Милосердя ОСОБА_6" з рахунку №26009541402800, відкритого у АТ "Укрсиббанк" (МФО 351005), за реалізацію земельної ділянки. В подальшому, упродовж місяця часу, ОСОБА_4 перечислила грошові кошти в загальній сумі 2 463 104,20 грн., на інші рахунки, а саме: ОСОБА_4 (900 010,00 грн.), ОСОБА_7 (794 423,00 грн.), ОСОБА_8 (754 000 грн.).Також, проведеним оглядом руху коштів, встановлено, що ОСОБА_5 28.11.2014 року отримав на рахунок №26250009131989 грошові кошти в сумі 2 460 500,00 грн. від БО "Містечко Милосердя ОСОБА_6" з рахунку №26009541402800, відкритого у АТ "Укрсиббанк" (МФО 351005), за реалізацію земельної ділянки. В подальшому, упродовж місяця часу, ОСОБА_5 перечислив грошові кошти в загальній сумі 2 460 500,00 грн., на інші рахунки, а саме: ОСОБА_5 (750020,00 грн.), ОСОБА_9 (904 000,00 грн.), ОСОБА_3 (791 805,00 грн.). Дослідивши ланцюг використання ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_10, ОСОБА_5, ОСОБА_9, ОСОБА_3 отриманих від ОСОБА_4 та ОСОБА_5 грошові кошти зняті останніми готівкою із призначенням платежів "Видача з вкладного рахунку фіз. ос…."

На даний час у ході досудового розслідування виникла необхідність у досліджені походження коштів, перечислених на рахунок ОСОБА_4 та ОСОБА_5, у сумі 4 923 604,2 грн по рахунку №26009541402800, що використовується БО "Містечко Милосердя ОСОБА_6", зокрема з метою підтвердження або спростування отримання вказаних коштів від ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_10, ОСОБА_5, ОСОБА_9, ОСОБА_3 або інших пов’язаних осіб.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує , що на даний час, в інший спосіб отримати відомості, які матимуть статус доказів у кримінальному провадженні, неможливо, а так як інформація по рух коштів має доказове значення для досудового розслідування, оскільки містить на собі сліди злочину та надасть можливість виявити та зафіксувати відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий подала заяву про розгляд клопотання без її участі та підтримала вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_1, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ "Укрсиббанк" (МФО 351005), що знаходиться в м. Києві на вул. Андріївська, 2/12, з можливістю їх вилучення, а також отримання належним чином завірених копій окремих документів, а саме: виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) з 01.01.2014 по 31.12.2014 по рахунку №26009541402800, який використовується БО "Містечко Милосердя ОСОБА_6" (код ЄДРПОУ 33163185).

Ухвала діє один місяць та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий судя: ОСОБА_16