Ухвала суду № 77904912, 01.11.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/39243/18

Провадження № 1-кс/761/26573/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - Фролової І.В.,

при секретарі - Подоляні Ю.А.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції Габінета М.В., поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12017100100013125 від 06.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітан поліції Габінет М.В. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні Тесленко Р., згідно якого просить надати старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції Габінету Миколі Володимировичу або іншим слідчим, які перебувають у групі слідчих по розслідуванню кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» код ЄДРПОУ 33695095, код МФО 380281, юридична адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 83-Д з можливістю вилучення: завіреної належним чином роздруківки руху коштів (банківської виписки) по рахунку № 260029054801 в період з 31.08.2017 року по 08.10.2018 року, який належить ТОВ «ТІК «Укрвтор» код ЄДРПОУ 40188454 та завіреної належним чином роздруківки руху коштів (банківської виписки) по рахунку № 260029035901, який належить ТОВ ТПК «Екодім» код ЄДРПОУ 40189725, а також копій усіх документів, щодо обслуговування банківських рахунків № 260029054801 та № 260029035901, а саме: листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття банківських рахунків, договорів на відкриття банківських рахунків, платіжних документів (доручень), наданих посадовими особами ТОВ «ТІК «Укрвтор» та ТОВ ТПК «Екодім» у банк для перерахування грошових коштів товариств за період часу з 30.08.2017 року по 08.10.2018; доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, чеків, по яких отримувались готівкові грошові кошти, карток із зразками підписів посадових осіб ТОВ «ТІК «Укрвтор» та ТОВ ТПК «Екодім», які мали доступ до банківських рахунків.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100100013125 від 06.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Шевченківського УП ГУНП в м. Києві із заявою звернулась представник за довіреністю ТОВ "Торговий дім "Вімексіл" гр. ОСОБА_4 про те, що в період часу з 01.08.2017 по 06.11.2017, посадові особи ТОВ "Інвестиційно - Аграрний центр" та ТОВ "КТС - Інжиніринг" за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 21 - У, шахрайським шляхом під приводом виконання своїх зобов'язань за договором поставки конегераційного обладнання, заволоділи грошовими коштами, які належать ТОВ "Торговий дім "Вімексіл". Зокрема встановлено, що виконавчий директор ТОВ "Інвестиційно - аграрний центр" ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 під приводом надання послуг лізингу, шахрайським шляхом, використовуючи завідомо підроблений договір фінансового лізингу № 0201-2017/04 заволоділи грошовими коштами ТОВ "Вімексім" в особливо великих розмірах, які в подальшому з метою переведення їх у готівку переказали на рахунки фірми з ознаками фіктивності, через які перевели грошові кошти у готівку та заволоділи ними.

03.10.2018 з метою доведення причетності ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України по матеріалах кримінального провадження було призначено почеркознавчу експертизу на предмет відповідно його підписів у наступних документах: договорі фінансового лізингу № 0201-2017/04, який є підроблений від імені ОСОБА_7, заяві про надання майна в лізинг ТОВ «Вімексім», у комерційній пропозиції до договору фінансового лізингу, у картці із зразками підпису ОСОБА_5, щодо обслуговування банківського рахунку № 26005052604056, у заявах на виплату готівки, чеках отримання готівки по банківську рахунку № 26005052604056, який належить ТОВ «ІАЦ» та відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк».

На даний час з метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення місця знаходження грошових коштів, які належать ТОВ «Вімексім», встановлення осіб причетних до вчинення інших кримінальних правопорушень, зокрема фіктивного підприємництва, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень» з можливістю вилучення завіреної належним чином роздруківки руху коштів (банківської виписки) по рахунку № 260029054801 в період з 31.08.2017 року по 08.10.2018 року, який належить ТОВ «ТІК «Укрвтор» код ЄДРПОУ 40188454 та завіреної належним чином роздруківки руху коштів (банківської виписки) по рахунку № 260029035901, який належить ТОВ ТПК «Екодім» код ЄДРПОУ 40189725, а також копій усіх документів, щодо обслуговування банківських рахунків № 260029054801 та № 260029035901, а саме: листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття банківських рахунків, договорів на відкриття банківських рахунків, платіжних документів (доручень), наданих посадовими особами ТОВ «ТІК «Укрвтор» та ТОВ ТПК «Екодім» у банк для перерахування коштів товариства за період часу з 30.08.2017 року по 08.10.2018; доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, чеків, по яких отримувались готівкові грошові кошти, карток із зразками підписів посадових осіб ТОВ «ТІК «Укрвтор» та ТОВ ТПК «Екодім», які мали доступ до банківських рахунків.

В судове засідання прокурор не з'явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень») в судове засідання не з'явилася, про час та місце слухання справи повідомлена належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень»; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції Габінета М.В., поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12017100100013125 від 06.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити у повному обсязі.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції Габінету Миколі тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» код ЄДРПОУ 33695095, код МФО 380281, юридична адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 83-Д з можливістю вилучення: завіреної належним чином роздруківки руху коштів (банківської виписки) по рахунку № 260029054801 в період з 31.08.2017 року по 08.10.2018 року, який належить ТОВ «ТІК «Укрвтор» код ЄДРПОУ 40188454 та завіреної належним чином роздруківки руху коштів (банківської виписки) по рахунку № 260029035901, який належить ТОВ ТПК «Екодім» код ЄДРПОУ 40189725, а також копій усіх документів, щодо обслуговування банківських рахунків № 260029054801 та № 260029035901, а саме: листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття банківських рахунків, договорів на відкриття банківських рахунків, платіжних документів (доручень), наданих посадовими особами ТОВ «ТІК «Укрвтор» та ТОВ ТПК «Екодім» у банк для перерахування грошових коштів товариств за період часу з 30.08.2017 року по 08.10.2018; доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, чеків, по яких отримувались готівкові грошові кошти, карток із зразками підписів посадових осіб ТОВ «ТІК «Укрвтор» та ТОВ ТПК «Екодім», які мали доступ до банківських рахунків.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя