Ухвала суду № 77903891, 14.11.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/5171/18

ун. № 759/18162/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Величко Т.О. при секретарі: Забелі А.В., за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Коркуни Р., розглянувши клопотанняпро накладення арешту в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018101080000172 від 06.09.2018 року за ознаками складу злочину, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим суддею встановлено, що Київською місцевою прокуратурою №8 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42018101080000172 від 06.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Прокурор зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у період часу з лютого 2016 року по теперішній час представляючись посадовими особами ТОВ «Айбус», ТОВ «Айбусік» та ТОВ «Бенс Експрес», шляхом обману, заволоділи майном, а саме грошовими коштами фізичних та юридичних осіб у особливо великих розмірах.

Прокурор зазначив, що в ході проведення досудового слідства, допитано ряд свідків у даному кримінальному провадженні, зібрано докази щодо здійснення незаконної фінансово-господарської діяльності за адресою: АДРЕСА_1 де зберігалися докази та предмети вчинення кримінального правопорушення.

Прокурор зазначив, що на підставі викладеного, прокурором 19.10.2018 до Святошинського районного суду м.Києва подано клопотання про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1.

За результатами розгляду вказаного вище клопотання про проведення обшуку, 19.10.2018 винесено ухвалу, якою задоволено клопотання прокурора та надано дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарову О.С., прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні на проведення обшуку в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, в якому ведеться фінансово-господарська діяльністьОСОБА_2 та ОСОБА_5 від імені юридичних осіб, а саме: ТОВ «Айбус», ТОВ «Айбусік» та ТОВ «Бенс Експрес» (ЄДРПОУ 33741502) з метою відшукання та вилучення:

-документів ТОВ «Айбус», ТОВ «Айбусік» та ТОВ «Бенс Експрес» (ЄДРПОУ 33741502) щодо здійснення даними підприємствами фінансово-господарської діяльності, документи підтверджуючі використання та перебування на балансі у господарський діяльності зазначених підприємств автобусів для здійснення пасажирських перевезень, а саме: договори, специфікації до них, податкові накладні, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно - транспортні накладні, дозвільні та ліцензійні документи, сертифікати якості, комп'ютерну техніку, на якій виготовлялись вказана документація, можливу переписку із пов'язаними особами, переписку із службовими особами інших причетних до вчинення правопорушення осіб, чорнові записи, які використовувались у ході злочинної діяльності, електронні ключі доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності в електронній формі, податкову звітність на паперових носіях, цінні папери, печатки, штампи, кліше, факсиміле підпису, чорнові записи, установчі та реєстраційні документи, договори оренди, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, бланки з відбитками печаток та інші фінансово-господарські документи;

- комп'ютерної техніки, на якій виготовлялись вказана документація, можливу переписку із пов'язаними особами, переписку із службовими особами інших причетних до вчинення правопорушення осіб, незаконно здобуті грошові кошти, чорнові записи, які використовувались у ході злочинної діяльності, електронні ключі доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності в електронній формі, податкову звітність на паперових носіях, цінні папери, печатки, штампи, кліше, факсиміле підпису, чорнові записи, установчі та реєстраційні документи, договори оренди, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, бланки з відбитками печаток та інші фінансово-господарські документи, які використовувались за для вчинених вказаних кримінальних правопорушень, які можуть мати важливе доказове значення під час досудового розслідування.

Прокурор зазначив, що на виконання вказаної вище ухвали суду про проведення обшуку, 13.11.2018 органом досудового розслідування разом із прокурорами групи прокурорів Київської місцевої прокуратури проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого вилучено наступне:

?зошит в клітинку на 12 арк. З малюнком «кота»;

?Документ з надписом «Київ Вокзал - Одеса 13.08.2018» 07;00 ОСОБА_25 та ін. осіб на 2-х арк.

?Проїзний документ на автобус від 10.07.2018р. на 1 арк.

?Аркуш з надписами телефонів на 1 арк.

?Аркуш з надписом «ОСОБА_7, ОСОБА_8» на 2 арк.

?Аркуш від 20.08.2018р. на 1 арк.

?Аркуш з надписами цифр за «14-15 сентября» на 1 арк.

?Аркуш з надписами цифр і телефонів на 1 арк.

?Аркуш з буквами, цифрами та номерами телефонів на 1 арк.

?Аркуш з надписом «Київ -Одесса 23;00» на 1 арк.

?Аркуш з цифрами, літерами та моб. Телефонів, на 1 арк.

?Аркуш з іменами та мобільними номерами та на зворотній стороні «Банк підтверджує діяльність» на 1 арк.

?Аркуш з надписом «проїзний документ на автобус» від 31.07.2018р. на 1 арк.

?Бланк підтвердження діяльності на ім'я ОСОБА_2 на 1 арк.

?Бланк підтвердження діяльності на ім'я ОСОБА_2 на 1 арк.

?Довідка видана ОСОБА_9 від ТОВ «Курортмаг ЮА» на 1 арк.

?Бланк підтвердження діяльності з печаткою «Белс Експрес» на 1 арк.

?Проїзний документ на автобус від 05.08.2018р. на 1 арк.

?Білет заказ «іВusіk Р» з штампом «ФОП ОСОБА_2» на 1 арк.

?Аркуш від 20.09.2-18р. на 1 арк.

?Аркуш сторінки «Київ Ж/Д Вокзал, Одеса 23;00» на 2 арк.

?Розірваний навпіл аркуш сторінок з надписами «Отчет по затраченому времени за период с 1 июня по 30 июня на 36 арк.

?Блокнот синього кольору з надписом «Страхування».

?Аркуш з- надписом «Київ-Одеса» на 1 арк.

?Аркуш сторінки з надписом «билеты заказ «IBusik P» на 1 арк.

?Блокнот з надписом імен та мобільних телефонів, на 15 арк.

?Аркуш сторінки з фотокарткою « ОСОБА_26».

?Мобільний телефон «HTC» imei: НОМЕР_2 з карткою мобільного оператора «Киевстар» - НОМЕР_3.

?Мобільний телефон «HTC» imei: НОМЕР_4 без картки мобільного оператора.

?Бланк підтвердження діяльності «Бенс Експрес» на 9 арк.

?Аркуш з печаткою «Бенс Експрес» на 1 арк.

?Бланк підтвердження діяльності з надписом :ReKond Sp.zo.o. на 8 арк., кожен на 8 арк.

?Аркуш сторінки Бланк підтвердження діяльності з печаткою «Бенс Експресс» на 9 арк. кожен на 1 арк.

?Бланк підтвердження діяльності з надписом :ReKond Sp.zo.o. на 12 арк., кожен на 1 арк.

?Претензія на суму 749,10 грн. на 1 арк.

?Претензія на суму 998,90 грн. на 1 арк.

?Прибутковий касовий ордер на ФОП « ОСОБА_2» на 1 арк.

?Прибутковий касовий ордер на 1 арк.

?Договір №13011 від 13.01.2016р. на 3 арк.

?Прибутковий касовий ордер №12002 від 12.01.2013р. з додатками на 6 арк.

?Прибутковий касовий ордер без номеру та дати з додатками на «СПД ОСОБА_2» на 9 арк.

?Прибутковий касовий ордер від 11.12.2015р. з додатками на 5 арк.

?Прибутковий касовий ордер №14121 від 14.12.2015р. з додатками на 4 арк.

?Прибутковий касовий ордер №2511 від 25.11.2015Р з додатками на 4 арк.

?Договір №02122 з додатками на 3 арк.

?Договір №19112 з додатками на 6 арк.

?Договір №20111 з додатками на 3 арк.

?Прибутковий касовий ордер №15121 з додатками на 4 арк.

?Договір №054121 на 3 арк.

?Прибутковий касовий ордер №05015 з додатками на 5 арк.

?Прибутковий касовий ордер №05014 з додатками на 4 арк.

?Прибутковий касовий ордер №05013 з додатками на 4 арк.

?Прибутковий касовий ордер №05011 з додатками на 4 арк.

?Прибутковий касовий ордер №06101 з додатками на 4 арк.

?Прибутковий касовий ордер №05012 з додатками на 5 арк.

?Прибутковий касовий ордер №23121 з додатками на 4 арк.

?Прибутковий касовий ордер №28121 з додатками на 4 арк.

?Прибутковий касовий ордер №28125 з додатками на 4 арк.

?Прибутковий касовий ордер №28011 з додатками на 4 арк.

?Прибутковий касовий ордер №29122 з додатками на 4 арк.

?Прибутковий касовий ордер №29121 з додатками на 4 арк.

?Прибутковий касовий ордер №27114 з додатками на 6 арк.

?Прибутковий касовий ордер №20112 з додатками на 9 арк.

?Договір №02121 на 3 арк.

?Договір №02124 на 3 арк.

?Договір №5659 на 3 арк.

?Договір №5749 на 3 арк.

?Договір №17021 на 2 арк.

?Договір Добровільного страхування №000781 на 2-х арк.

?Договір Добровільного страхування №000774 на 2-х арк.

?Оригінал довіреності від імені ОСОБА_2 від 17 листопада 2017р. на 1 арк.

?Довіреність від ОСОБА_11 від 16.08.2017р. на 1 арк.

?Рахунки на сплату ТОВ «СОФТКУЛ» на 18 арк.

?Постанова про накладення штрафу на 1 арк.

?Квитанція про сплату штрафу на 1 арк.

?Звіт Агента №2186 від 30.09.18р. на 5 арк.

?Конверт на ім'я ОСОБА_3 «ФОП».

?Конверт з надписом «Проїзний документ» на ім'я ОСОБА_3 (Бусік) запечатаний.

?Конверт з Акт №398 від 31 липня 2017р. на 8 арк.

?Запечатаний конверт на ім'я ОСОБА_3 (Бусік);

?Запечатаний конверт на ім'я ОСОБА_3 (ФОП);

?Запечатаний конверт на ім'я ФОП «ОСОБА_2»;

?Конверт на ім'я ФОП «ОСОБА_3» з акт №1415 від 30 червня 2018р. на 5 арк. та акт №1163 віл 31.05.2018р. на 1 арк.

?Додаткова Угода №1 від 01.04.2018р. на 1 арк.

?Конверт на ім'я ФОП «ОСОБА_2» з актом № 1839 від 31 липня 2018 р. на 4 арк.

?Конверт на ім'я ФОП «ОСОБА_3» з актом №1748 від 31 липня 2018 р. на 10 арк.

?Ключі від автомобіля з позначкою «Мерседес»

?Ключі від автомобіля чорного кольору з позначкою «Мерседес»

?Три ключі з надписом TOYO та JMA.

?Обов'язкове страхування на авто д. н. з. НОМЕР_5

?Печатка з надписом ФОП «ОСОБА_2» Сплачено;

?Печатка з надписом ReKond Sp. zo.o.;

?Печатка ТОВ «Бенс Експрес»

?Клубна картка «bukovel» 6 шт.

?Картка «Авіас» ДП «Energy» - 5шт.

?Мобільний телефон «HTC» чорного кольору imei: НОМЕР_6 без картки мобільного оператора;

?Мобільний телефон «Motorola» чорного кольору imei: НОМЕР_7 без картки мобільного оператора;

?Договір оренди приміщення від 01.09.2016р. на 4 арк.

?Документ на іноземній мові на 7 арк.

?Принцип роботи компанії на 1 арк.

?Пам'ятка водія на 1 арк.

?Заява «о согласии» на 1 акр.

?Анкета ОСОБА_13 на 1 арк. з додатками на 4 арк.

?Анкета ОСОБА_14 на 1 арк.

?Анкета ОСОБА_15 на 1 арк. з додатками на 6 арк.

?Анкета ОСОБА_16 з додатками на 5 арк.

?Анкета ОСОБА_17 на 1 арк.

?Анкета ОСОБА_18 з додатками на 5 арк.

?Анкета ОСОБА_19 на 1 арк.

?Принцип роботи ОСОБА_27 на 1 арк.

?Оригінал анкет з додатками на 83 арк.

?Папка з документами синього кольору в середині якої знаходиться аркуш сторінок з іноземною мовою на 208 арк. також аркуш на іноземній мові 4 арк., оригінал довіреності від 17 листопада 2017р. від імені ОСОБА_20 на 1 арк. з додатками на 5 арк., довіреність від імені ОСОБА_3 17 листопада 2017р з додатками на 6 арк. довіреність від імені ОСОБА_22 17 листопада 2017р з додатками на арк.

?Папка чорного кольору з документами;

?Акт № 09-0000022 на 8 арк.

?Папка скорозшивач синього кольору з документами на 250 арк.

?Чорнетки на 250 арк.

?Папка скорозшивач зеленого кольору з документами на 210 арк.

?Флеш носій «takeMS»;

?Флеш носій «takeMS»;

?Ноутбук «ASUS» id:PD97260NG;

?Зарядні пристрої в кількості 4 шт.

?Ноутбук чорного кольору «ASUS» CN6913;

?Ноутбук чорного кольору «ASUS» CN9206;

?Ноутбук чорного кольору «ASUS» CN7680;

?Печатка «Курортмаг Ю. А.» «Сплачено»;

?Печатка «Курортмаг Ю. А.»;

?Печатка «ОСОБА_29»;

?Ноутбук чорного кольору «ASUS» CN8995 з зарядним пристроєм.

?В другій кімнаті котра розташована з лівої сторони від входу в якій розташовано: стіл, диван, два сейфи, та шафа. В ході проведення обшуку виявлено та вилучено:

?Жорсткий диск в кількості 11 шт;

?Фішки 11 шт;

?Лотерейні квитки в кількості 300 шт;

?Ліцензійні марки в кількості 35 шт;

?Ліцензійні марки в кількості 10 шт;

?Книжки з надписом «KARTA POJAZDU» в кількості 5 шт;

?Фотоапарат «SAMSUNG»;

?Планшет темного кольору «imPAD» з зарядним пристроєм;

?Печать Комерційний Банк «Дельта»;

?ПЕЧАТЬ «УКСПОБІЗНЕС»;

?ПЕЧАТЬ «УТУР»;

?КАРТКА «CODE» синього кольору;

?Особова медична книжка 2 шт;

?Картка «MicroSD» 1GB;

?Картка «hunix» 2GB;

?Флеш накопичувач sin В9SEGA001641;

?Флеш накопичувач Guardant;

?Картка «MicroSD» 4GB;

?Картка «MicroSD» 512МB;

?Флешкарта «Take MS» в кількості 6 шт;

?Флешкарта sin : c002348718

?Флешкарта «ЛDATA» 4GB;

?Флешкарта «River park»;

?Картка «MicroSD» 1GB;

?Флешкарта «4ogitec»;

?Картка «Ultra» II 2GB;

?Картка «СE FC»

?Карта пам'яті «take MS»

?Флешкарта «DTIOI» : 16GB;

?Трудові книжки 2 шт;

?Флешкарта «4ogitec»;

?Аркуші сторінки з печатками на 9 арк;

?Папка синього кольору з документами ТОВ «Курортмаг Ю. А.» на 50 арк;

?Папка прозора синього кольору з документами на 60 арк;

?Папка прозорого кольору, красна на 65 арк;

?Папка синього кольору на 70 арк;

?Папка білого кольору на 22 арк;

?Sertificats №D-0328-07/2017;

?Папка білого кольору з анкетами на 47 арк;

?Чорнетки на 400 арк;

?Ноутбук «ACER» CNC: 16-7165,. з зарядним пристроєм.

Прокурор зазначив, що під час проведення обшуку зазначеного вище приміщення, особи на ім'я ОСОБА_3 та ОСОБА_2, не змогли надати будь-яких підтверджуючих документів, які б підтверджували легальне здійснення ними фінансово-господарської діяльності за вказаною адресою, а також не змогли надати обгрунтовані пояснення з приводу здійснення ними діяльності від імені тих підприємств, штампи, документи та печатки які слідчими та прокурорами відшукані під час проведення обшуку.

Крім цього, жоден із вказаних вище осіб не надали пояснення з приводу знаходження за вказаною адресою акцизних етикеток, квитків лотерей та інших предметів на які у ОСОБА_3 та ОСОБА_2 правовстановлюючих документів не було.

Прокурор зазначив, що в зв'язку із викладеним майно, яке вилучено в ході проведення обшуку 13.11.2018 за адресою АДРЕСА_1 підлягає арешту.

Прокурор зазначив, що згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Прокурор зазначив, що враховуючи вищевказані обставини кримінального провадження є підставою у зв'язку з якими потрібно здійснити накладення арешту на речі, предмети і документи, цінності та гроші, яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), та у разі незастосування цього заходу зумовить труднощі та неможливість виконання вироку в частині забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову, чи перешкоджатиме встановленню істини внаслідок того, що таке майно (грошові кошти) може бути приховане чи відчужене.

Прокурор зазначив, що водночас, вилучене 13.11.2018 майно, на яке необхідно накласти арешт, містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду шляхом подальшого проведення криміналістичних досліджень, проведення експертизи об'єктів, для встановлення розмірів відшкодування збитків потерпілим, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Прокурор зазначив, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав щодо накладення арешту на майно, яке вилучене протоколом обшуку 13.11.2018 та зметою швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден не винуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, з метою забезпечення можливого заявленого цивільного позову в рамках кримінального провадження та до набрання судовим рішенням законної сили, виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, та накладення майнових стягнень.

Прокурор в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив задовольнити, просив слухати справу без участі.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, можливість спеціальної конфіскації майна; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий проводить огляд місцевості, приміщення, речей та документів. При проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В зв'язку із викладеним, керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 170, 171 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Коркуни Р., - задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене в ході проведення обшуку 13.11.2018 за адресою: АДРЕСА_1, а саме: зошит в клітинку на 12 арк. З малюнком «кота»; Документ з надписом «Київ Вокзал - Одеса 13.08.2018» 07;00 ОСОБА_25 та ін. осіб на 2-х арк; Проїзний документ на автобус від 10.07.2018р. на 1 арк.; Аркуш з надписами телефонів на 1 арк.; Аркуш з надписом «ОСОБА_7, ОСОБА_8» на 2 арк.; Аркуш від 20.08.2018р. на 1 арк.; Аркуш з надписами цифр за «14-15 сентября» на 1 арк.; Аркуш з надписами цифр і телефонів на 1 арк.; Аркуш з буквами, цифрами та номерами телефонів на 1 арк.; Аркуш з надписом «Київ -Одесса 23;00» на 1 арк.; Аркуш з цифрами, літерами та моб. Телефонів, на 1 арк.; Аркуш з іменами та мобільними номерами та на зворотній стороні «Банк підтверджує діяльність» на 1 арк.; Аркуш з надписом «проїзний документ на автобус» від 31.07.2018р. на 1 арк.; Бланк підтвердження діяльності на ім'я ОСОБА_2 на 1 арк.; Бланк підтвердження діяльності на ім'я ОСОБА_2 на 1 арк.; Довідка видана ОСОБА_9 від ТОВ «Курортмаг ЮА» на 1 арк.; Бланк підтвердження діяльності з печаткою «Белс Експрес» на 1 арк.; Проїзний документ на автобус від 05.08.2018р. на 1 арк.; Білет заказ «іВusіk Р» з штампом «ФОП ОСОБА_2» на 1 арк.; Аркуш від 20.09.2-18р. на 1 арк.; Аркуш сторінки «Київ Ж/Д Вокзал, Одеса 23;00» на 2 арк.; Розірваний навпіл аркуш сторінок з надписами «Отчет по затраченому времени за период с 1 июня по 30 июня на 36 арк.; Блокнот синього кольору з надписом «Страхування».; Аркуш з- надписом «Київ-Одеса» на 1 арк.; Аркуш сторінки з надписом «билеты заказ «IBusik P» на 1 арк.; Блокнот з надписом імен та мобільних телефонів, на 15 арк.; Аркуш сторінки з фотокарткою « ОСОБА_26».; Мобільний телефон «HTC» imei: НОМЕР_2 з карткою мобільного оператора «Киевстар» - НОМЕР_3.; Мобільний телефон «HTC» imei: НОМЕР_4 без картки мобільного оператора.; Бланк підтвердження діяльності «Бенс Експрес» на 9 арк.; Аркуш з печаткою «Бенс Експрес» на 1 арк.; Бланк підтвердження діяльності з надписом :ReKond Sp.zo.o. на 8 арк., кожен на 8 арк.; Аркуш сторінки Бланк підтвердження діяльності з печаткою «Бенс Експресс» на 9 арк. кожен на 1 арк.; Бланк підтвердження діяльності з надписом :ReKond Sp.zo.o. на 12 арк., кожен на 1 арк.; Претензія на суму 749,10 грн. на 1 арк.; Претензія на суму 998,90 грн. на 1 арк.; Прибутковий касовий ордер на ФОП « ОСОБА_2» на 1 арк.; Прибутковий касовий ордер на 1 арк.; Договір №13011 від 13.01.2016р. на 3 арк.; Прибутковий касовий ордер №12002 від 12.01.2013р. з додатками на 6 арк.; Прибутковий касовий ордер без номеру та дати з додатками на «СПД ОСОБА_2» на 9 арк.; Прибутковий касовий ордер від 11.12.2015р. з додатками на 5 арк.; Прибутковий касовий ордер №14121 від 14.12.2015р. з додатками на 4 арк.; Прибутковий касовий ордер №2511 від 25.11.2015Р з додатками на 4 арк.; Договір №02122 з додатками на 3 арк.; Договір №19112 з додатками на 6 арк.; Договір №20111 з додатками на 3 арк.; Прибутковий касовий ордер №15121 з додатками на 4 арк.; Договір №054121 на 3 арк.; Прибутковий касовий ордер №05015 з додатками на 5 арк.; Прибутковий касовий ордер №05014 з додатками на 4 арк.; Прибутковий касовий ордер №05013 з додатками на 4 арк.; Прибутковий касовий ордер №05011 з додатками на 4 арк.; Прибутковий касовий ордер №06101 з додатками на 4 арк.; Прибутковий касовий ордер №05012 з додатками на 5 арк.; Прибутковий касовий ордер №23121 з додатками на 4 арк.; Прибутковий касовий ордер №28121 з додатками на 4 арк.; Прибутковий касовий ордер №28125 з додатками на 4 арк.; Прибутковий касовий ордер №28011 з додатками на 4 арк.; Прибутковий касовий ордер №29122 з додатками на 4 арк.; Прибутковий касовий ордер №29121 з додатками на 4 арк.; Прибутковий касовий ордер №27114 з додатками на 6 арк.; Прибутковий касовий ордер №20112 з додатками на 9 арк.; Договір №02121 на 3 арк.; Договір №02124 на 3 арк.; Договір №5659 на 3 арк.; Договір №5749 на 3 арк.; Договір №17021 на 2 арк.; Договір Добровільного страхування №000781 на 2-х арк.; Договір Добровільного страхування №000774 на 2-х арк.; Оригінал довіреності від імені ОСОБА_2 від 17 листопада 2017р. на 1 арк.; Довіреність від ОСОБА_11 від 16.08.2017р. на 1 арк.; Рахунки на сплату ТОВ «СОФТКУЛ» на 18 арк.; Постанова про накладення штрафу на 1 арк.; Квитанція про сплату штрафу на 1 арк.; Звіт Агента №2186 від 30.09.18р. на 5 арк.; Конверт на ім'я ОСОБА_3 «ФОП».; Конверт з надписом «Проїзний документ» на ім'я ОСОБА_3 (Бусік) запечатаний.; Конверт з Акт №398 від 31 липня 2017р. на 8 арк.; Запечатаний конверт на ім'я ОСОБА_3 (Бусік); Запечатаний конверт на ім'я ОСОБА_3 (ФОП); Запечатаний конверт на ім'я ФОП «ОСОБА_2»; Конверт на ім'я ФОП «ОСОБА_3» з акт №1415 від 30 червня 2018р. на 5 арк. та акт №1163 віл 31.05.2018р. на 1 арк.; Додаткова Угода №1 від 01.04.2018р. на 1 арк.; Конверт на ім'я ФОП «ОСОБА_2» з актом № 1839 від 31 липня 2018 р. на 4 арк.; Конверт на ім'я ФОП «ОСОБА_3» з актом №1748 від 31 липня 2018 р. на 10 арк.; Ключі від автомобіля з позначкою «Мерседес»; Ключі від автомобіля чорного кольору з позначкою «Мерседес»; Три ключі з надписом TOYO та JMA.; Обов'язкове страхування на авто д. н. з. НОМЕР_5; Печатка з надписом ФОП «ОСОБА_2» Сплачено; Печатка з надписом ReKond Sp. zo.o.; Печатка ТОВ «Бенс Експрес»; Клубна картка «bukovel» 6 шт.; Картка «Авіас» ДП «Energy» - 5шт.; Мобільний телефон «HTC» чорного кольору imei: НОМЕР_6 без картки мобільного оператора; Мобільний телефон «Motorola» чорного кольору imei: НОМЕР_7 без картки мобільного оператора; Договір оренди приміщення від 01.09.2016р. на 4 арк.; Документ на іноземній мові на 7 арк.; Принцип роботи компанії на 1 арк.; Пам'ятка водія на 1 арк.; Заява «о согласии» на 1 акр.; Анкета ОСОБА_13 на 1 арк. з додатками на 4 арк.; Анкета ОСОБА_14 на 1 арк.; Анкета ОСОБА_15 на 1 арк. з додатками на 6 арк.; Анкета ОСОБА_16 з додатками на 5 арк.; Анкета ОСОБА_17 на 1 арк.; Анкета ОСОБА_18 з додатками на 5 арк.; Анкета ОСОБА_19 на 1 арк.; Принцип роботи ОСОБА_27 на 1 арк.; Оригінал анкет з додатками на 83 арк.; Папка з документами синього кольору в середині якої знаходиться аркуш сторінок з іноземною мовою на 208 арк. також аркуш на іноземній мові 4 арк., оригінал довіреності від 17 листопада 2017р. від імені ОСОБА_20 на 1 арк. з додатками на 5 арк., довіреність від імені ОСОБА_3 17 листопада 2017р з додатками на 6 арк. довіреність від імені ОСОБА_22 17 листопада 2017р з додатками на арк.; Папка чорного кольору з документами; Акт № 09-0000022 на 8 арк.; Папка скорозшивач синього кольору з документами на 250 арк.; Чорнетки на 250 арк.; Папка скорозшивач зеленого кольору з документами на 210 арк.; Флеш носій «takeMS»; Флеш носій «takeMS»; Ноутбук «ASUS» id:PD97260NG; Зарядні пристрої в кількості 4 шт.; Ноутбук чорного кольору «ASUS» CN6913; Ноутбук чорного кольору «ASUS» CN9206; Ноутбук чорного кольору «ASUS» CN7680; Печатка «Курортмаг Ю. А.» «Сплачено»; Печатка «Курортмаг Ю. А.»; Печатка «ОСОБА_29»; Ноутбук чорного кольору «ASUS» CN8995 з зарядним пристроєм.; Жорсткий диск в кількості 11 шт; Фішки 11 шт; Лотерейні квитки в кількості 300 шт; Ліцензійні марки в кількості 35 шт; Ліцензійні марки в кількості 10 шт; Книжки з надписом «KARTA POJAZDU» в кількості 5 шт; Фотоапарат «SAMSUNG»; Планшет темного кольору «imPAD» з зарядним пристроєм; Печать Комерційний Банк «Дельта»; ПЕЧАТЬ «УКСПОБІЗНЕС»; ПЕЧАТЬ «УТУР»; КАРТКА «CODE» синього кольору; Особова медична книжка 2 шт; Картка «MicroSD» 1GB; Картка «hunix» 2GB; Флеш накопичувач sin В9SEGA001641; Флеш накопичувач Guardant; Картка «MicroSD» 4GB; Картка «MicroSD» 512МB; Флешкарта «Take MS» в кількості 6 шт; Флешкарта sin : c002348718; Флешкарта «ЛDATA» 4GB; Флешкарта «River park»; Картка «MicroSD» 1GB; Флешкарта «4ogitec»; Картка «Ultra» II 2GB; Картка «СE FC»; Карта пам'яті «take MS»; Флешкарта «DTIOI» : 16GB; Трудові книжки 2 шт; Флешкарта «4ogitec»; Аркуші сторінки з печатками на 9 арк; Папка синього кольору з документами ТОВ «Курортмаг Ю. А.» на 50 арк; Папка прозора синього кольору з документами на 60 арк; Папка прозорого кольору, красна на 65 арк; Папка синього кольору на 70 арк; Папка білого кольору на 22 арк; Sertificats №D-0328-07/2017; Папка білого кольору з анкетами на 47 арк; Чорнетки на 400 арк; Ноутбук «ACER» CNC: 16-7165,. з зарядним пристроєм.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через суд, який ухвалив судове рішення протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Т.О.Величко