Ухвала суду № 77903086, 12.11.2018, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
12.11.2018
Номер справи
757/55227/18-к
Номер документу
77903086
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/55227/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Король А.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання cтаршого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Понька С.І. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 42017101060000189 надійшло клопотання сторони кримінального провадження cтаршого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Понька С.І., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Станковим О. про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ "Біосфера-Л" (код ЄДРПОУ 33692529) (03040, м. Київ, вул. Васильківська, буд. 37 та/або за іншим місцезнаходженням).

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42017101060000189 від 20.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно акту Головного управління ДФС у Київській області №427/10-36-14-02-13/05468558 від 23.06.2017 «Про результати документальної планової виїзної перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю «Вишнівська взуттєва фабрика» (код ЄДРПОУ 05468558) з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2013 по 30.06.2016 року» встановлено, що службові особи ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика», неправомірного відобразили в податковій звітності взаємовідносин з підприємствами ТОВ «Дженерал камерц» (код 39733984), ТОВ «Капарол-М» (код 39704010), ТОВ «Леген трейд» (код 39776792), ТОВ «Лест компані» (код 39574587), ТОВ «Норвіг» (код 39670474), ПП «Ротор Б.Т.» (код 39369128), ТОВ «Юніверсал буд» (код 39733261), ТОВ «Стефан продакт» (код 39681774), ТОВ «Міралайн груп» (код 40329881), ТОВ «Логвін» (код 39677147), ПП «Майстер Практікер» (код 39184713), ПП «Актив Сільвер» (код 39352554), ТОВ «Трендо Груп» (код 39642117), ПП «Конццерт Прінт» (код 39256892), ТОВ «Крістенс» (код 38022110), в результаті чого занижено податок на прибуток на загальну суму 2 362 401 грн.,та податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету на загальну суму 2 798 096 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Слідчий в судове засідання не з'явились, направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання cтаршого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Понька С.І. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити. Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Поньку Сергію Івановичу, слідчим 6-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Мулявці Ю.С., Федосову Д.В., Савчуку М.В., Павлову В.В., слідчим групи слідчих які розслідують кримінальне провадження, за відповідним дорученням (постановою) старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у м. Києві Ігнатенку Владиславу Сергійовичу, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у м. Києві Каленичок Анні Сергіївні, оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у м. Києві Кравчуку Анатолію Миколайовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у м.Києві Крамарову Максиму Миколайовичу, які розслідують кримінальне провадження на тимчасовий доступ до документів та надати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів (при відсутності оригіналів - належним чином завірених копій) документів, які знаходяться у ТОВ "Біосфера-Л" (код ЄДРПОУ 33692529) (03040, м. Київ, вул. Васильківська, буд. 37 та/або за іншим місцезнаходженням), а саме:

копії установчих документів (статут з усіма змінами та доповненнями станом на 2016 - по день винесення ухвали.

копії документів, що визначають склад керівних та контролюючих органів Підприємства, а саме: учасників, органів, що здійснюють постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю директора, ревізійної комісії, головного бухгалтера підприємства, а також заступників директора (вказати номери контактних телефонів) станом на 2016 - по день винесення ухвали.

копії протоколів загальних зборів щодо призначення керівника на посаду та надання йому відповідних повноважень; наказ про призначення керівника на посаду; наказ та посадові обов'язки осіб, що здійснюють бухгалтерське обслуговування в 2016 - по день винесення ухвали.

копії документів, що підтверджують право власності приміщенням (договори оренди/суборенди), що за адресою знаходження підприємства.

П.І.П. та контактні номери телефонів осіб, що були учасниками (засновниками) в 2016 - по день винесення ухвали.

копії документів, що визначають штатну та фактичну чисельність працюючих (окремо по коду доходу: 101, 157) з вказанням П.І.П., їх особові справи та/або контракти (інші договори) станом на 2016 - по день винесення ухвали.

оригіналів документів по взаємовідносинам ТОВ "Біосфера-Л" (код ЄДРПОУ 33692529) з ТОВ "Дісконі Груп" (код ЄДРПОУ 41825686), ТОВ "Емілія Груп" (код ЄДРПОУ 41695896), ТОВ "Кріон Плас" (код ЄДРПОУ 41375675), ТОВ "Компанія "Будтехремонт" (код ЄДРПОУ 40185610), ТОВ "Фортес-Грін" (код ЄДРПОУ 39995646), ТОВ "Праймех ЛТД" (код ЄДРПОУ 40984040), ТОВ "Сенленд" (код ЄДРПОУ 40001078), ТОВ "Компанія "Радіосервіс" (код ЄДРПОУ 40899123) та інших фінансового господарських документів, які були підписані сторонами даних взаємовідносин, в період 2016 - по день винесення ухвали, а також документів по взаємовідносинам із суб'єктами господарювання, що явились покупцями товарно-матеріальних цінностей та робіт (послуг) та/або цінних паперів, придбаних у вище вказаних підприємств, зокрема: договорів з додатками та доповненнями до них, накладних, актів приймання-передачі, актів виконаних робіт (КБ-2, КБ-3), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/55227/18-к

Примірник 2 - наданий слідчому Поньку С.І.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Часті запитання

Який тип судового документу № 77903086 ?

Документ № 77903086 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 77903086 ?

Дата ухвалення - 12.11.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 77903086 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 77903086 ?

В Печерський районний суд міста Києва
Попередній документ : 77903069
Наступний документ : 77903123