Ухвала суду № 77902090, 01.10.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/10104/18

Провадження по справі № 1-кс/752/8514/18

У Х В А Л А

01.10.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 за участі прокурора прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши внесене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №12017000000001344 від 13.09.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 368 КК України, клопотання про проведення обшуку, подане в порядку глави 20 Кримінального процесуального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:

прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку в приміщенні за адресою: м. Харків, вул. Суздальські ряди, 12 яким користуються службові особи ТОВ «Східна тютюнова компанія» ЄДРПОУ 41206751 та ТОВ «АТТІКА 2007» ЄДРПОУ 34630835 та що належать на спільній (частковій) приватній власності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ТОВ «Фірма Грація»,ТОВ «Інформ-Сервіс», ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ТОВ «Суздаль», ОСОБА_15 , ТОВ «Расалес Менеджмент», ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №12017000000001344 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході розслідування встановлено, що організованою злочинною групою осіб в період з 2017 року по теперішній час, на території Київської, Донецької, Харківської, Дніпропетровської областей та м. Києва, за сприяння службових осіб ДФС України організовано протиправну діяльність, пов`язану з наданням послуг підприємствам реального сектору економіки з неправомірного формування податкового кредиту з ПДВ, виведенню безготівкових грошових коштів у тіньовий, не контрольований державою готівковий обіг з подальшою їх легалізацією.

Крім того, встановлено, що в незаконній схемі задіяні ряд підприємств з ознаками «фіктивності», що входять до складу «конвертаційного центру», а саме: ТОВ "РИБА ТОРГ" 41444193, ТОВ "БАРДО ГРУП" 41444811, ТОВ "ЗДОРОВА ЇЖА УКРАЇНИ" НОМЕР_1 , ТОВ "МЕЛИСАНДРА" НОМЕР_2 , ТОВ "МАРІУПОЛЬ ПРОМБУД" НОМЕР_3 , ТОВ "ПЕЛЕНГАС ТОРГ" 41300636, ТОВ "УРАН ГОРБУД" 41685673, ТОВ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ "ПОЛОСАТИЙ КІТ" НОМЕР_4 , ТОВ "АЛКО М" 41302240, ТОВ "ГЕРАБУД" 41684245, ТОВ "ГЛОБАЛ СІСТЕМ" НОМЕР_5 , ТОВ "ІНДАГРО СЕРВІС" 41507221, ТОВ "АРИОН" НОМЕР_6 , ТОВ "ДАКСИЗБУД" 41684271, ТОВ "ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ БІЗНЕСУ" НОМЕР_7 , ТОВ "ВЕЛІС МАРКЕТ" 41446688, ТОВ "ЄВРО-ТЕХПРОМ" 41685694, ТОВ "ТАЙФУН ПРОДАКШН" 41693899, ТОВ "АЛІЯ-ГРУП" 41916610, ТОВ "ДОНБАС ЕКСКАВАЦІЯ" 41857676, ТОВ "БІЗНЕС ІНСЕТ" 41011129, ТОВ "ПРОДУКТ АЛЬЯНС 2018" НОМЕР_8 , ТОВ "АРАБЕЛЛА ЮА" НОМЕР_9 , ТОВ "ВУДСТРОЙБУД" 41684329, ТОВ "РЕАЛ БУДПРОЕКТ" 41684230, ТОВ "АНЕКСУС" 41699005, ТОВ "ВАНДА ТРЕЙД" НОМЕР_10 , ТОВ "МАРСЕЛІНА" НОМЕР_11 , ТОВ "ПРОДУКТОВА КОМПАНІЯ БАРБАРИС" 41857550, ТОВ "НЕОКОМ ЛТД" 41697940, ТОВ "ТРАНЗІТ СТАЛЬ" 41305168, ТОВ "ПРОДУКТОВА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ" 41504550, ТОВ "МІКСБІ" 41698897, ТОВ "ВЕСНАТОРГ" 41857477, ТОВ "РАЙМОНДАС" 41697867, ТОВ "КЛЕЙМАР" 41697757, ТОВ "БЕРНАРДА" НОМЕР_12 , ТОВ "ХАЛБРЕЙН" 41698216, ТОВ "МІЛІСАНТА" 41697406, ТОВ "БІЗНЕС ФІНАНС ЛТД" 41024253, ТОВ "ГЕРІОНС" НОМЕР_13 , ТОВ "ЕЛІФЕНТ ІНВЕСТ" 41916700, ТОВ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ "ЧОРНА ПАНТЕРА" 41856887, ТОВ "ПРОДУКТОВА МРІЯ" 41507677, ТОВ "ТИХИЙ ЯР" НОМЕР_14 , ТОВ "СД-ПРОГРЕС" 41698698, ТОВ "ВІЗУМ" НОМЕР_15 , ТОВ "ПРІМЕРА ЛЮКС" НОМЕР_16 , ТОВ "СІФАНТА КОМПАНІ" 41697715, ТОВ "СТАРТФОРД" НОМЕР_17 , ТОВ "ВІДЕНЬ ПРО ТРЕЙД" 41901777, ТОВ "РОМАШКА ТОРГ" НОМЕР_18 , ТОВ "ГРАНДЕС ОПТ" НОМЕР_19 , ТОВ "ЗЕНИТ ОПТ ТОРГ" 41383356, ТОВ "ВЄГАС БУД" 41861517, ТОВ "ЗЕРНО СЕРВИС" 41090516, ТОВ "ІМПУЛЬС ДНІПРО" 41930593, ТОВ "СТРОНГ КОМ`ЮНІТІ" НОМЕР_20 , ТОВ "ВІЗАРД ПРОЕКТ" 42060046, ТОВ "ПРОТЕК АГРО ГРУП" 41324751, ТОВ "САП ГРУПП" 41439115, ТОВ "АЛЬФАІНВЕСТ+" НОМЕР_21 , ТОВ "ОРІОН ЕКСПЕРТ" НОМЕР_22 , ТОВ "ТРАНСТЕХСЕРВІС ПЛЮС" 41562827, ТОВ "ІНЕКС ТРЕЙДІНГ" НОМЕР_23 , ТОВ "КОМПАНІЯ АТМ" 41435372, ТОВ "СОРУС+" НОМЕР_24 , ТОВ "ІНПРОМ-ХАРКІВ" 41561467, ТОВ "АВЕРС ПРОФІТ" 41630975, ТОВ "МАРОККО СХОДУ" НОМЕР_25 , ТОВ "АВТО ТРЕЙДІНГ ЛТД" 41799337, ТОВ "АЙВЕНТУС" 41695938, ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА ГРУПА "КАСТА" НОМЕР_26 , ТОВ "БУД ГРУП ТЕХНОЛОДЖИ" 41507174, ТОВ "ТИРИОН" НОМЕР_27 , ТОВ "ЛЕНД ИНВЕСТМЕНТ" 41446452, ТОВ "СІЛЕНА КОНСАЛТ" НОМЕР_28 , ТОВ "ДЕЛІВЕРІ ОПТТОРГ" НОМЕР_29 , ТОВ "ТИРЕЛЛ ГРУП" 41695807, ТОВ "БРЕЙНКАМ" НОМЕР_30 , ТОВ "БАРТОН К" НОМЕР_31 , ТОВ "ФОР-ПОСТАЧ" НОМЕР_32 , ТОВ "ДОМІНОН" НОМЕР_33 , ТОВ "ДЕЛТРЕЙД" НОМЕР_34 , ТОВ "СОЛПАК" НОМЕР_35 , ТОВ "КОЛІЖЕН ПРОМ" НОМЕР_36 , ТОВ "МОНТЕРО КОРП" НОМЕР_37 , ТОВ "АЛКО БУМ" НОМЕР_38 , ТОВ "СІНГ ПРОДУКТ" НОМЕР_39 , ТОВ «ЮЗІ ГРУП» НОМЕР_40 , ТОВ «ТЕМБРІЙ» НОМЕР_41 , ТОВ «ВІРЕНІУМ» НОМЕР_42 , ТОВ ТК «АНТРОН» НОМЕР_43 , ТОВ «АДАМАСК» НОМЕР_44 , ТОВ «УРБАН - ІФ» НОМЕР_45 , ТОВ «ГРАНД ТАБАК» НОМЕР_46 , ТОВ «СЕЛЕСТА ПРОДЖЕКТ ГРУП» НОМЕР_47 , ТОВ «ВОРК ТАУН» НОМЕР_48 , ТОВ «ГРАНТ СТРІМ» НОМЕР_49 , ТОВ «МОДЕРН ІНВЕСТ» НОМЕР_50 , ТОВ «ФРУКТ АГРО ТРЕЙД» НОМЕР_51 , ТОВ «ВІНС ТРЕЙДІНГ» НОМЕР_52 , ТОВ «САН ТРЕЙ» НОМЕР_53 , ТОВ «САММІТ-АГРО-ТРЕЙД» НОМЕР_54 , ТОВ «ЛЕГІОН-ОХОРОНА» НОМЕР_55 , ТОВ «КЛІМАР» НОМЕР_56 , ТОВ «МІТАЛ ЛТД» НОМЕР_57 , ТОВ «ДЕЛЛ КОМ» НОМЕР_58 , ТОВ «СОЮЗ КЕПІТАЛ СТРОЙ» НОМЕР_59 , ТОВ ТК «ГРІН-ЛАЙФ» НОМЕР_60 , ТОВ ТК «ГУЛІВЕР» НОМЕР_61 , ТОВ БК «АРТІК» НОМЕР_62 , ТОВ «ЄВРОПА ДЕЙЗ» НОМЕР_63 , ТОВ ФІРМА «СОЛАРА» НОМЕР_64 , ТОВ «МЕГРІМ» НОМЕР_65 , ТОВ «ДІЛОС ГРУП» НОМЕР_66 , ТОВ «КОМПАНІЯ «ОРІОН ЛТД» НОМЕР_67 , ТОВ «СОРУС ТРЕЙД» 41351806 та ін.

За даними 5 го додатку декларацій з ПДВ податкової звітності вказаних ФСГД встановлено, що має місце так зване «пересортування» товарів: придбання товарів з номенклатурою «м`ясо, овочі, фрукти, товари побутового призначення та ін», а реалізація з номенклатурою «будівельні роботи, послуги, будівельні матеріали та ін.», що вказує на обрив в ланцюгу постачання конкретного товару, послуги тощо для СГД реального сектору економіки.

Встановлено, що ТОВ «Східна тютюнова компанія» ЄДРПОУ 41206751 та ТОВ «АТТІКА 2007» яке в період 2017-2018 років відобразили нібито реалізацію ТМЦ в адресу підконтрольних групі ФСГД на загальну суму понад 70 млн. грн.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням прокурор стверджує, що за адресою: м. Харків, вул. Суздальські ряди, буд.12 яким користуються службові особи ТОВ «Східна тютюнова компанія» ЄДРПОУ 41206751 та ТОВ «АТТІКА 2007» ЄДРПОУ 34630835 можуть знаходитися статутні, реєстраційні і фінансово-господарські документи останніх, інших фіктивних підприємств, їх печатки, відомості щодо подальшого руху отриманих зазначеними підприємствами коштів; чорнові записи та зіпсовані документи, блокноти, робочі зошити; комп`ютери, ноутбуки, електронні носії інформації, мобільні телефони, грошові кошти.

Просив надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні розташованих за адресою: м. Харків, вул. Суздальські ряди, 12.

Будучи присутнім у судовому засіданні прокурор відділу Генеральної прокуратури України, ОСОБА_3 , який входить до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні №12017000000001344 від 13.09.2017 рокупросив клопотання задовольнити з зазначених у ньому підстав.

За правилами ч. 1, 2, 3 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб ; обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді ;у разінеобхідності провестиобшук слідчийза погодженнямз прокуроромабо прокурорзвертається дослідчого суддіз відповіднимклопотанням,яке повинномістити відомостіпро: найменуваннякримінального провадженнята йогореєстраційний номер; короткийвиклад обставинкримінального правопорушення,у зв`язкуз розслідуваннямякого подаєтьсяклопотання; правовукваліфікацію кримінальногоправопорушення ззазначенням статті(частинистатті)закону Українипро кримінальнувідповідальність; підставидля обшуку; житлочи іншеволодіння особиабо частинужитла чиіншого володінняособи,де плануєтьсяпроведення обшуку; особу,якій належитьжитло чиінше володіння,та особу,у фактичномуволодінні якоївоно знаходиться; речі,документи абоосіб,яких плануєтьсявідшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в межах якого подається клопотання.

За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань в межах кримінального провадження №12017000000001344 від 13.09.2017 рокувнесено повідомлення про те, що невстановлені особи за попередньою змовою з службовими особами органів ДФС України придбали ряд фіктивних підприємств з метою прикриття незаконної діяльності.

За даними витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна право власності на нежитлове приміщення за адресою: м. Харків, вул. Суздальські ряди, 12, належить на спільній (частковій) приватній власності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ТОВ «Фірма Грація», ТОВ «Інформ-Сервіс», ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_20 , ОСОБА_4 , ТОВ «Суздаль», ОСОБА_15 , ТОВ «Расалес Менеджмент», ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

Отже, за результатами розгляду клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України, ОСОБА_3 про проведення обшуку в межах кримінального провадження №12017000000001344 від 13.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 368 КК України, перевірки доданих до клопотання матеріалів кримінального провадження, вважаю за необхідне заявлене клопотання, задовольнити, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що при проведенні обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 яким користуються службові особи ТОВ «Східна тютюнова компанія» ЄДРПОУ 41206751 та ТОВ «АТТІКА 2007» ЄДРПОУ 34630835 та що належать у спільній (частковій) приватній власності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ТОВ «Фірма Грація»,ТОВ «Інформ-Сервіс», ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ТОВ «Суздаль», ОСОБА_15 , ТОВ «Расалес Менеджмент», ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 можуть бути виявленні та зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, предмети і документи, які містять відомості про діяльність зазначених товариств, коштів, здобутих злочинним шляхом, а також документи, що стосуються діяльності злочинної групи, які мають значення для досудового розслідування і будуть використані як докази у розслідуваному кримінальному провадженні та під час судового розгляду.

На підставівикладеного,керуючись ст.234КПК УКраїни,слічий суддя-

УХВАЛИВ:

клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку в межах кримінального провадження №12017000000001344 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 368 КК України про проведення обшуку, задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів та/або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12017000000001344, на обшук в приміщенні за адресою . Харків, вул. Суздальські ряди, буд. 12, яким користуються службові особи ТОВ «Східна тютюнова компанія» ЄДРПОУ 41206751 та ТОВ «АТТІКА 2007» ЄДРПОУ 34630835, та яке належить на спільній (частковій) приватній власності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ТОВ «Фірма Грація», ТОВ «Інформ-Сервіс», ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ТОВ «Суздаль», ОСОБА_15 , ТОВ «Расалес Менеджмент», ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 з метою відшукання і вилучення наступних предметів та документів в оригіналах або у разі відсутності в копіях:

-статутних, реєстраційних і фінансово-господарських документі ТОВ «Східна тютюнова компанія» ЄДРПОУ 41206751 та ТОВ «АТТІКА 2007» ЄДРПОУ 34630835, а також інших фіктивних підприємств;

-печаток ТОВ «Східна тютюнова компанія» ЄДРПОУ 41206751 та ТОВ «АТТІКА 2007» ЄДРПОУ 34630835, а також інших фіктивних підприємств;

-товарно матеріальних цінностей, які не обліковані фінансово господарською звітністю підприємства;

-відомостей щодо подальшого руху отриманих зазначеними підприємствами коштів;

-чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів;

-комп`ютерів, ноутбуків, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів;

-грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

.