Ухвала суду № 77901872, 21.06.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/10104/18

Провадження по справі № 1-кс/752/4963/18

У Х В А Л А

21.06.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Плахотнюк К.Г., за участю секретаря судового засідання Руденко О.Л. в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 12017000000001344 від 13.09.2017,- заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України Шевченком Андрієм Григоровичем клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), з вилученням їх оригіналів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України Шевченка А.Г., про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), з вилученням їх оригіналів.

В обґрунтування заявлених вимог, заступник начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України Шевченко А.Г зазначив, що у процесуальному керівництві Генеральної прокуратури України перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017000000001344 від 13.09.2017, зареєстрованого за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 368 КК України.

Звертаючись із зазначеним клопотанням заступник начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України Шевченко А.Г. просив розглянути його за відсутності службових осіб АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотаннязаступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України Шевченка А.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв'язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні .

У судовому засіданні заступник начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України Шевченко А.Г. відсутній, подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За даними витягу з кримінального провадження № 12017000000001344 від 13.09.2017, року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено повідомлення про те, що невстановлені особи за попередньою змовою із службовими особами органів ДФС України придбали (зареєстрували) ряд фіктивних підприємств з метою прикриття незаконної діяльності.

Органом досудового розслідування встановлено, що організованою злочинною групою на території міста Києва, організовано схему по виведенню безготівкових грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг та подальшу їх легалізацію. Указана діяльність здійснюється під виглядом надання фінансових послуг (страхування, факторингу лізингу, тощо). Виконання договорів здійснюється за підробленими документами підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Айур Фінанс» (код ЄДРПОУ 39604951), ТОВ «Авіс-Інвестментс» (код ЄДРПРОУ 39684157), ТОВ «Альянс Фінанс» (код ЄДРПОУ 38359475).

05.06.2018 року на підставі ухвали Голосіївського районного суду м. Києва від 01.06.2018 в нежитлових приміщеннях за адресою: м. Київ, пр. Миру, 15А, в яких здійснюють свою діяльність вищевказані фінансові компанії, було проведено обшук, під час якого були виявлені та вилучені значні суми готівкових грошових коштів. Будучи присутнім під час обшуку 05.06.2018 року фінансовий директор ТОВ «Айур Фінанс» (код ЄДРПОУ 39604951), ОСОБА_2, пояснив, що вказані грошові кошти призначення для видачі фізичним особам, з яким укладенні кредитні договори, однак, ніяких документів з даного приводу надано не було та в ході обшуку не було виявлено. Крім того, під час проведення обшуку були вилучені супровідні документи на надходження готівкових грошових коштів до вказаних фінансових компаній.

Також, в ході здійснення досудового розслідування, встановлено, що для проведення операцій з обготівкування грошових коштів, ТОВ «Авіс-Інвестментс» (код ЄДРПРОУ 39684157), використовує розрахунковий рахунок № 26508000000468; ТОВ «Альянс Фінанс» (код ЄДРПОУ 38359475), використовує розрахункові рахунки №№ 26041000006811, 26504000000428, відкриті в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313).

В органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що містять інформацію про відкриття та обслуговування розрахункових рахунків зазначених юридичних осіб, а саме до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме відомосте, які можуть становити банківську таємницю:

-карток із зразками підпису та відбитками печатки ТОВ «Авіс-Інвестментс» (код карток із зразками підпису та відбитками печатки «Авіс-Інвестментс» (код ЄДРПРОУ 39684157), ТОВ «Альянс Фінанс» (код ЄДРПОУ 38359475);

- реєстру руху коштів за розрахунковими рахунками (українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль) ТОВ «Авіс-Інвестментс» (код ЄДРПРОУ 39684157) - № 26508000000468; ТОВ «Альянс Фінанс» (код ЄДРПОУ 38359475) - №№ 26041000006811, 26504000000428 за період з моменту відкриття по дату винесення відповідної ухвали суду на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документу, назви операції та повних даних про контрагента;

-платіжних доручень, банківських виписок, меморіальних ордерів, чеків чекової книжки та інших документів з використання грошових коштів ТОВ «Авіс-Інвестментс» (код ЄДРПРОУ 39684157), ТОВ «Альянс Фінанс» (код ЄДРПОУ 38359475), за період з моменту відкриття по дату винесення відповідної ухвали суду;

-юридичних справ ТОВ «Авіс-Інвестментс» (код ЄДРПРОУ 39684157), ТОВ «Альянс Фінанс» (код ЄДРПОУ 38359475).

Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а заправилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Розглянувши клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України Шевченка А.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), дослідивши додані до клопотання додатки, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України Шевченка А.Г., про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), з вилученням їх оригіналів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України Шевченку Андрію Григоровичу у кримінальному провадженні №12017000000001344, прокурорам групи прокурорів включеним до її складу, слідчим слідчої групи, працівникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого, або прокурора у кримінальному провадженні №12017000000001344, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю щодо відкриття, функціонування, руху коштів по банківських рахунках, відкритих в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127, тобто можливість ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) у посадових осіб зазначеного банку наступних оригіналів документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю:

-карток із зразками підпису та відбитками печатки ТОВ «Авіс-Інвестментс» (код карток із зразками підпису та відбитками печатки «Авіс-Інвестментс» (код ЄДРПРОУ 39684157), ТОВ «Альянс Фінанс» (код ЄДРПОУ 38359475);

- реєстру руху коштів за розрахунковими рахунками (українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль) ТОВ «Авіс-Інвестментс» (код ЄДРПРОУ 39684157) - № 26508000000468; ТОВ «Альянс Фінанс» (код ЄДРПОУ 38359475) - №№ 26041000006811, 26504000000428 за період з моменту відкриття по дату винесення відповідної ухвали суду на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документу, назви операції та повних даних про контрагента;

-платіжних доручень, банківських виписок, меморіальних ордерів, чеків чекової книжки та інших документів з використання грошових коштів ТОВ «Авіс-Інвестментс» (код ЄДРПРОУ 39684157), ТОВ «Альянс Фінанс» (код ЄДРПОУ 38359475), за період з моменту відкриття по дату винесення відповідної ухвали суду;

-юридичних справ ТОВ «Авіс-Інвестментс» (код ЄДРПРОУ 39684157), ТОВ «Альянс Фінанс» (код ЄДРПОУ 38359475),

а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів. У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

В разі відсутності оригіналів, надати належним чином завірені копії вказаних документів та протоколів, що підтверджують вилучення оригіналів, що знаходяться у банківській установі.

Роз'яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів;у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.Г. Плахотнюк