Ухвала суду № 77901773, 05.10.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/10104/18

Провадження по справі № 1-кс/752/8521/18

У Х В А Л А

05.10.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Плахотнюк К.Г., за участю секретаря судового засідання Веременко Т.В. в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 12017000000001344 від 13.09.2017 року прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України Ярошенком В.Г. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АКБ «Індустріалбанк» (МФО 313849), з вилученням їх оригіналів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України Ярошенка В.Г., про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АКБ «Індустріалбанк» (МФО 313849), з вилученням їх оригіналів.

В обґрунтування заявлених вимог, прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України Ярошенко В.Г. зазначив, що у процесуальному керівництві Генеральної прокуратури України перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017000000001344 від 13.09.2017, зареєстрованого за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 368 КК України.

Звертаючись із зазначеним клопотанням прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України Ярошенко В.Г. просив розглянути його за відсутності службових осіб у володінні яких знаходяться документи - АКБ «Індустріалбанк» (МФО 313849) з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України Ярошенка В.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АКБ «Індустріалбанк» (МФО 313849), фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв'язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні .

У судовому засіданні прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України Ярошенко В.Г. відсутній, подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За даними витягу з кримінального провадження № 12017000000001344 від 13.09.2017, року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено повідомлення про те, що службові особи ДФС України за попередньою змовою групою осіб з метою із службовими особами органів ДФС України придбали (зареєстрували) ряд фіктивних підприємств з метою прикриття незаконної діяльності.

Встановлено, що службові особи ТОВ «АйурФінанс» (код ЄДРПОУ 39604951), ТОВ «Авіс-Інвестментс» (код ЄДРПРОУ 39684157), ТОВ «Альянс Фінанс» (код ЄДРПОУ 38359475) під прикриттям посадових осіб ДФС України здійснюють незаконну діяльність з конвертації (обготівкування) грошових коштів за підробленими документами з метою їх подальшого виводу в тіньовий сектор економіки.

Крім того, встановлено споріднені компанії ТОВ «Айур Фінанс» (код ЄДРПОУ 39604951), ТОВ «Авіс-Інвестментс» (код ЄДРПРОУ 39684157), ТОВ «Альянс Фінанс» (код ЄДРПОУ 38359475), а також що останні обготівковували кошти, які надходили на рахунки від ТОВ «Веста Пром» (код ЄДРПОУ 42065699), ТОВ «Страховий Брокер «Сінерджи»(код ЄДРПОУ 41518825), ТОВ «КУА «Сінерджи Іншуранс Групп» (код ЄДРПОУ 41495688), ТОВ «Риторно» (код ЄДРПОУ 41547683), ТОВ «Агенство «Кайрос» (код ЄДРПОУ 41550874), ТОВ «Орієнс Фінанс» (код ЄДРПОУ 40258636), ТОВ «Торговий дім Політехсістемс» (код ЄДРПОУ 40989426), ТОВ «Ф-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 37815677), ТОВ «Нутіва» (код ЄДРПОУ 42072507), ТОВ «Сігмаур Фінанс» (код ЄДРПОУ 42075864), ТОВ «Ін-Фактор» (код ЄДРПОУ 38359365).

Органом досудового розслідування встановлено, що для проведення операцій з обготівкування грошових коштів ТОВ «ВестаПром» (код ЄДРПОУ 42065699)використовує розрахунковий рахунок № 26007010007055, відкритий в АКБ «Індустріалбанк» (МФО 313849), ТОВ «Страховий Брокер «Сінерджи» (код ЄДРПОУ 41518825)використовує розрахунковий рахунок № 26008010005829, відкритий в АКБ «Індустріалбанк» (МФО 313849), ТОВ «КУА «Сінерджи Іншуранс Групп» (код ЄДРПОУ 41495688)використовує розрахунковий рахунок № 26003010005824, відкритий в АКБ «Індустріалбанк» (МФО 313849), ТОВ «Риторно» (код ЄДРПОУ 41547683) використовує розрахунковий рахунок № 26007010004155, відкритий в АКБ «Індустріалбанк» (МФО 313849),ТОВ «Агенство «Кайрос» (код ЄДРПОУ 41550874) використовує розрахунковий рахунок № 26008010004154, відкритий в АКБ «Індустріалбанк» (МФО 313849), ТОВ «Торговий дім Політехсістемс» (код ЄДРПОУ 40989426)використовує розрахунковий рахунок № 26009010005828, відкритий в АКБ «Індустріалбанк» (МФО 313849), ТОВ «Ф-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 37815677) використовує розрахунковий рахунок № 26501010000161, відкритий в АКБ «Індустріалбанк» (МФО 313849),ТОВ «Нутіва» (код ЄДРПОУ 42072507) використовує розрахунковий рахунок № 26008010007054, відкритий в АКБ «Індустріалбанк» (МФО 313849 ТОВ «СігмаурФінанс» (код ЄДРПОУ 42075864)використовує розрахунковий рахунок № 26508010000186, відкритий в АКБ «Індустріалбанк» (МФО 313849), ТОВ «Ін-Фактор» (код ЄДРПОУ 38359365)використовує розрахунковий рахунок № 26505010000134, відкритий в АКБ «Індустріалбанк» (МФО 313849).

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням прокурор стверджує, що відомості, які містяться в документах АКБ «Індустріалбанк» (МФО 313849), щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків зазначеної юридичної особи, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов'язаний зберігати. Вказані документи мають доказове значення в кримінальному провадженні та необхідні для проведення відповідних експертиз (в тому числі почеркознавчих) і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України Ярошенка В.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АКБ «Індустріалбанк» (МФО 313849), дослідивши додані до клопотання додатки, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, що перебуває у володінні АКБ «Індустріалбанк» (МФО 313849) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України Ярошенка В.Г., про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АКБ «Індустріалбанк» (МФО 313849), з вилученням їх оригіналів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, задовольнити.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України Ярошенку В.Г., прокурорам групи прокурорів включеним до її складу, слідчим слідчої групи, працівникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого, або прокурора у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до всіх документів, які знаходяться у володінні АКБ «Індустріалбанк» (МФО 313849), юридична адреса:м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7, тобто можливість ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку)у посадових осіб зазначеного банку наступних оригіналів документів, що містять охоронювану законом, а саме банківську таємницю:

-карток із зразками підпису та відбитками печатки ТОВ «ВестаПром» (код ЄДРПОУ 42065699), ТОВ «Страховий Брокер «Сінерджи» (код ЄДРПОУ 41518825), ТОВ «КУА «СінерджиІншурансГрупп» (код ЄДРПОУ 41495688), ТОВ «Риторно» (код ЄДРПОУ 41547683), ТОВ «Агенство «Кайрос» (код ЄДРПОУ 41550874), ТОВ «ОрієнсФінанс» (код ЄДРПОУ 40258636), ТОВ «Торговий дім Політехсістемс» (код ЄДРПОУ 40989426), ТОВ «Ф-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 37815677), ТОВ «Нутіва» (код ЄДРПОУ 42072507), ТОВ «СігмаурФінанс» (код ЄДРПОУ 42075864), ТОВ «Ін-Фактор» (код ЄДРПОУ 38359365);

- реєстру руху коштів за розрахунковим рахунком (українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль)ТОВ «ВестаПром» (код ЄДРПОУ 42065699)№ 26007010007055, ТОВ «Страховий Брокер «Сінерджи» (код ЄДРПОУ 41518825)№ 26008010005829, ТОВ «КУА «СінерджиІншурансГрупп» (код ЄДРПОУ 41495688) № 26003010005824, ТОВ «Риторно» (код ЄДРПОУ 41547683) № 26007010004155, ТОВ «Агенство «Кайрос» (код ЄДРПОУ 41550874) № 26008010004154, ТОВ «Торговий дім Політехсістемс» (код ЄДРПОУ 40989426) № 26009010005828, ТОВ «Ф-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 37815677) № 26501010000161, ТОВ «Нутіва» № 26008010007054, ТОВ «Сігмаури Фінанс» (код ЄДРПОУ 42075864) № 26508010000186, ТОВ «Ін-Фактор» (код ЄДРПОУ 38359365)№ 26505010000134, відкриті в АКБ «Індустріалбанк» (МФО 313849), за період з моменту відкриття по дату винесення відповідної ухвали суду на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документу, назви операції та повних даних про контрагента;

-платіжних доручень, банківських виписок, меморіальних ордерів, чеків чекової книжки та інших документів з використання грошових ТОВ «ВестаПром» (код ЄДРПОУ 42065699), ТОВ «Страховий Брокер «Сінерджи» (код ЄДРПОУ 41518825), ТОВ «КУА «СінерджиІншурансГрупп» (код ЄДРПОУ 41495688), ТОВ «Риторно» (код ЄДРПОУ 41547683), ТОВ «Агенство «Кайрос» (код ЄДРПОУ 41550874), ТОВ «ОрієнсФінанс» (код ЄДРПОУ 40258636), ТОВ «Торговий дім Політехсістемс» (код ЄДРПОУ 40989426), ТОВ «Ф-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 37815677), ТОВ «Нутіва» (код ЄДРПОУ 42072507), ТОВ «СігмаурФінанс» (код ЄДРПОУ 42075864), ТОВ «Ін-Фактор» (код ЄДРПОУ 38359365) за період з моменту відкриття по дату винесення відповідної ухвали суду;

-юридичної справи ТОВ «ВестаПром» (код ЄДРПОУ 42065699), ТОВ «Страховий Брокер «Сінерджи» (код ЄДРПОУ 41518825), ТОВ «КУА «СінерджиІншурансГрупп» (код ЄДРПОУ 41495688), ТОВ «Риторно» (код ЄДРПОУ 41547683), ТОВ «Агенство «Кайрос» (код ЄДРПОУ 41550874), ТОВ «ОрієнсФінанс» (код ЄДРПОУ 40258636), ТОВ «Торговий дім Політехсістемс» (код ЄДРПОУ 40989426), ТОВ «Ф-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 37815677), ТОВ «Нутіва» (код ЄДРПОУ 42072507), ТОВ «СігмаурФінанс» (код ЄДРПОУ 42075864), ТОВ «Ін-Фактор» (код ЄДРПОУ 38359365).

Роз'яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.Г. Плахотнюк