Ухвала суду № 77901757, 01.10.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/10104/18

Провадження по справі № 1-кс/752/8518/18

У Х В А Л А

01.10.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 за участі прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши внесене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №12017000000001344 від 13.09.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 368 КК України, клопотання про проведення обшуку, подане в порядку глави 20 Кримінального процесуального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:

прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку автомобіля «TOYOTA COROLLA» д.н.з НОМЕР_1 , який фактично використовують в своїй незаконній діяльності члени злочинної групи, та який на праві власності зареєстровано за ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №12017000000001344 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході розслідування встановлено, що в ході досудового розслідування встановлено, що організованою злочинною групою осіб в період з 2017 року по теперішній час, на території Київської, Донецької, Харківської, Дніпропетровської областей та м. Києва, за сприяння службових осіб ДФС України організовано протиправну діяльність, пов`язану з наданням послуг підприємствам реального сектору економіки з неправомірного формування податкового кредиту з ПДВ, виведенню безготівкових грошових коштів у тіньовий, не контрольований державою готівковий обіг з подальшою їх легалізацією.

Крім того, встановлено, що в незаконній схемі задіяні ряд підприємств з ознаками «фіктивності», що входять до складу «конвертаційного центру», а саме: ТОВ "РИБА ТОРГ" 41444193, ТОВ "БАРДО ГРУП" 41444811, ТОВ "ЗДОРОВА ЇЖА УКРАЇНИ" НОМЕР_2 , ТОВ "МЕЛИСАНДРА" НОМЕР_3 , ТОВ "МАРІУПОЛЬ ПРОМБУД" НОМЕР_4 , ТОВ "ПЕЛЕНГАС ТОРГ" 41300636, ТОВ "УРАН ГОРБУД" 41685673, ТОВ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ "ПОЛОСАТИЙ КІТ" НОМЕР_5 , ТОВ "АЛКО М" 41302240, ТОВ "ГЕРАБУД" 41684245, ТОВ "ГЛОБАЛ СІСТЕМ" НОМЕР_6 , ТОВ "ІНДАГРО СЕРВІС" 41507221, ТОВ "АРИОН" НОМЕР_7 , ТОВ "ДАКСИЗБУД" 41684271, ТОВ "ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ БІЗНЕСУ" НОМЕР_8 , ТОВ "ВЕЛІС МАРКЕТ" 41446688, ТОВ "ЄВРО-ТЕХПРОМ" НОМЕР_9 , ТОВ "ТАЙФУН ПРОДАКШН" 41693899, ТОВ "АЛІЯ-ГРУП" 41916610, ТОВ "ДОНБАС ЕКСКАВАЦІЯ" 41857676, ТОВ "БІЗНЕС ІНСЕТ" 41011129, ТОВ "ПРОДУКТ АЛЬЯНС 2018" НОМЕР_10 , ТОВ "АРАБЕЛЛА ЮА" НОМЕР_11 , ТОВ "ВУДСТРОЙБУД" 41684329, ТОВ "РЕАЛ БУДПРОЕКТ" 41684230, ТОВ "АНЕКСУС" 41699005, ТОВ "ВАНДА ТРЕЙД" НОМЕР_12 , ТОВ "МАРСЕЛІНА" НОМЕР_13 , ТОВ "ПРОДУКТОВА КОМПАНІЯ БАРБАРИС" 41857550, ТОВ "НЕОКОМ ЛТД" 41697940, ТОВ "ТРАНЗІТ СТАЛЬ" 41305168, ТОВ "ПРОДУКТОВА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ" 41504550, ТОВ "МІКСБІ" 41698897, ТОВ "ВЕСНАТОРГ" 41857477, ТОВ "РАЙМОНДАС" 41697867, ТОВ "КЛЕЙМАР" 41697757, ТОВ "БЕРНАРДА" НОМЕР_14 , ТОВ "ХАЛБРЕЙН" 41698216, ТОВ "МІЛІСАНТА" 41697406, ТОВ "БІЗНЕС ФІНАНС ЛТД" 41024253, ТОВ "ГЕРІОНС" НОМЕР_15 , ТОВ "ЕЛІФЕНТ ІНВЕСТ" 41916700, ТОВ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ "ЧОРНА ПАНТЕРА" 41856887, ТОВ "ПРОДУКТОВА МРІЯ" 41507677, ТОВ "ТИХИЙ ЯР" НОМЕР_16 , ТОВ "СД-ПРОГРЕС" 41698698, ТОВ "ВІЗУМ" НОМЕР_17 , ТОВ "ПРІМЕРА ЛЮКС" НОМЕР_18 , ТОВ "СІФАНТА КОМПАНІ" 41697715, ТОВ "СТАРТФОРД" НОМЕР_19 , ТОВ "ВІДЕНЬ ПРО ТРЕЙД" 41901777, ТОВ "РОМАШКА ТОРГ" НОМЕР_20 , ТОВ "ГРАНДЕС ОПТ" НОМЕР_21 , ТОВ "ЗЕНИТ ОПТ ТОРГ" 41383356, ТОВ "ВЄГАС БУД" 41861517, ТОВ "ЗЕРНО СЕРВИС" 41090516, ТОВ "ІМПУЛЬС ДНІПРО" 41930593, ТОВ "СТРОНГ КОМ`ЮНІТІ" НОМЕР_22 , ТОВ "ВІЗАРД ПРОЕКТ" 42060046, ТОВ "ПРОТЕК АГРО ГРУП" 41324751, ТОВ "САП ГРУПП" 41439115, ТОВ "АЛЬФАІНВЕСТ+" НОМЕР_23 , ТОВ "ОРІОН ЕКСПЕРТ" НОМЕР_24 , ТОВ "ТРАНСТЕХСЕРВІС ПЛЮС" 41562827, ТОВ "ІНЕКС ТРЕЙДІНГ" НОМЕР_25 , ТОВ "КОМПАНІЯ АТМ" 41435372, ТОВ "СОРУС+" НОМЕР_26 , ТОВ "ІНПРОМ-ХАРКІВ" 41561467, ТОВ "АВЕРС ПРОФІТ" 41630975, ТОВ "МАРОККО СХОДУ" НОМЕР_27 , ТОВ "АВТО ТРЕЙДІНГ ЛТД" 41799337, ТОВ "АЙВЕНТУС" 41695938, ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА ГРУПА "КАСТА" НОМЕР_28 , ТОВ "БУД ГРУП ТЕХНОЛОДЖИ" 41507174, ТОВ "ТИРИОН" НОМЕР_29 , ТОВ "ЛЕНД ИНВЕСТМЕНТ" 41446452, ТОВ "СІЛЕНА КОНСАЛТ" НОМЕР_30 , ТОВ "ДЕЛІВЕРІ ОПТТОРГ" НОМЕР_31 , ТОВ "ТИРЕЛЛ ГРУП" 41695807, ТОВ "БРЕЙНКАМ" НОМЕР_32 , ТОВ "БАРТОН К" НОМЕР_33 , ТОВ "ФОР-ПОСТАЧ" НОМЕР_34 , ТОВ "ДОМІНОН" НОМЕР_35 , ТОВ "ДЕЛТРЕЙД" НОМЕР_36 , ТОВ "СОЛПАК" НОМЕР_37 , ТОВ "КОЛІЖЕН ПРОМ" НОМЕР_38 , ТОВ "МОНТЕРО КОРП" НОМЕР_39 , ТОВ "АЛКО БУМ" НОМЕР_40 , ТОВ "СІНГ ПРОДУКТ" НОМЕР_41 , ТОВ «ЮЗІ ГРУП» НОМЕР_42 , ТОВ «ТЕМБРІЙ» НОМЕР_43 , ТОВ «ВІРЕНІУМ» НОМЕР_44 , ТОВ ТК «АНТРОН» НОМЕР_45 , ТОВ «АДАМАСК» НОМЕР_46 , ТОВ «УРБАН - ІФ» НОМЕР_47 , ТОВ «ГРАНД ТАБАК» НОМЕР_48 , ТОВ «СЕЛЕСТА ПРОДЖЕКТ ГРУП» НОМЕР_49 , ТОВ «ВОРК ТАУН» НОМЕР_50 , ТОВ «ГРАНТ СТРІМ» НОМЕР_51 , ТОВ «МОДЕРН ІНВЕСТ» НОМЕР_52 , ТОВ «ФРУКТ АГРО ТРЕЙД» НОМЕР_53 , ТОВ «ВІНС ТРЕЙДІНГ» НОМЕР_54 , ТОВ «САН ТРЕЙ» НОМЕР_55 , ТОВ «САММІТ-АГРО-ТРЕЙД» НОМЕР_56 , ТОВ «ЛЕГІОН-ОХОРОНА» НОМЕР_57 , ТОВ «КЛІМАР» НОМЕР_58 , ТОВ «МІТАЛ ЛТД» НОМЕР_59 , ТОВ «ДЕЛЛ КОМ» НОМЕР_60 , ТОВ «СОЮЗ КЕПІТАЛ СТРОЙ» НОМЕР_61 , ТОВ ТК «ГРІН-ЛАЙФ» НОМЕР_62 , ТОВ ТК «ГУЛІВЕР» НОМЕР_63 , ТОВ БК «АРТІК» НОМЕР_64 , ТОВ «ЄВРОПА ДЕЙЗ» НОМЕР_65 , ТОВ ФІРМА «СОЛАРА» НОМЕР_66 , ТОВ «МЕГРІМ» НОМЕР_67 , ТОВ «ДІЛОС ГРУП» НОМЕР_68 , ТОВ «КОМПАНІЯ «ОРІОН ЛТД» НОМЕР_69 , ТОВ «СОРУС ТРЕЙД» НОМЕР_70 та ін.

Встановлено, що до незаконної діяльності причетні наступні громадяни: ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 які безпосередньо мають відношення до незаконного переказу безготівкових грошових коштів у готівку, передачу готівкових коштів клієнтам «конвертаційного центру», здійснення доставки та передачі підроблених документів підконтрольних ФСГД.

Органом досудового розслідування встановлено, що членами злочинної групи використовуються для здійснення своєї незаконної діяльності, а саме перевезення значних сум не облікованих готівкових грошових коштів, підроблених документів підконтрольних ФСГД автомобіль марки «TOYOTA COROLLA» д.н.з НОМЕР_1 ., який зареєстрований за ОСОБА_4 .

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням прокурор стверджує, що в автомобілі марки «TOYOTA COROLLA» д.н.з НОМЕР_1 , який фактично використовують в своїй незаконній діяльність члени злочинної групи, який ОСОБА_4 можуть знаходитись документи, у тому числі підроблені, що стосуються фінансово-господарської діяльності злочинної групи, а також підприємств: ТОВ "РИБА ТОРГ" 41444193, ТОВ "БАРДО ГРУП" 41444811, ТОВ "ЗДОРОВА ЇЖА УКРАЇНИ" 41507462, ТОВ "МЕЛИСАНДРА" 41697825, ТОВ "МАРІУПОЛЬ ПРОМБУД" 41212849, ТОВ "ПЕЛЕНГАС ТОРГ" 41300636, ТОВ "УРАН ГОРБУД" 41685673, ТОВ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ "ПОЛОСАТИЙ КІТ" 41858575, ТОВ "АЛКО М" 41302240, ТОВ "ГЕРАБУД" 41684245, ТОВ "ГЛОБАЛ СІСТЕМ" 41446282, ТОВ "ІНДАГРО СЕРВІС" 41507221, ТОВ "АРИОН" 41696711, ТОВ "ДАКСИЗБУД" 41684271, ТОВ "ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ БІЗНЕСУ" 41504744, ТОВ "ВЕЛІС МАРКЕТ" 41446688, ТОВ "ЄВРО-ТЕХПРОМ" 41685694, ТОВ "ТАЙФУН ПРОДАКШН" 41693899, ТОВ "АЛІЯ-ГРУП" 41916610, ТОВ "ДОНБАС ЕКСКАВАЦІЯ" 41857676, ТОВ "БІЗНЕС ІНСЕТ" 41011129, ТОВ "ПРОДУКТ АЛЬЯНС 2018" 41857409, ТОВ "АРАБЕЛЛА ЮА" НОМЕР_11 , ТОВ "ВУДСТРОЙБУД" 41684329, ТОВ "РЕАЛ БУДПРОЕКТ" 41684230, ТОВ "АНЕКСУС" 41699005, ТОВ "ВАНДА ТРЕЙД" НОМЕР_12 , ТОВ "МАРСЕЛІНА" НОМЕР_13 , ТОВ "ПРОДУКТОВА КОМПАНІЯ БАРБАРИС" 41857550, ТОВ "НЕОКОМ ЛТД" 41697940, ТОВ "ТРАНЗІТ СТАЛЬ" 41305168, ТОВ "ПРОДУКТОВА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ" 41504550, ТОВ "МІКСБІ" 41698897, ТОВ "ВЕСНАТОРГ" 41857477, ТОВ "РАЙМОНДАС" 41697867, ТОВ "КЛЕЙМАР" 41697757, ТОВ "БЕРНАРДА" НОМЕР_14 , ТОВ "ХАЛБРЕЙН" 41698216, ТОВ "МІЛІСАНТА" 41697406, ТОВ "БІЗНЕС ФІНАНС ЛТД" 41024253, ТОВ "ГЕРІОНС" НОМЕР_15 , ТОВ "ЕЛІФЕНТ ІНВЕСТ" 41916700, ТОВ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ "ЧОРНА ПАНТЕРА" 41856887, ТОВ "ПРОДУКТОВА МРІЯ" 41507677, ТОВ "ТИХИЙ ЯР" НОМЕР_16 , ТОВ "СД-ПРОГРЕС" 41698698, ТОВ "ВІЗУМ" НОМЕР_17 , ТОВ "ПРІМЕРА ЛЮКС" НОМЕР_18 , ТОВ "СІФАНТА КОМПАНІ" 41697715, ТОВ "СТАРТФОРД" НОМЕР_19 , ТОВ "ВІДЕНЬ ПРО ТРЕЙД" 41901777, ТОВ "РОМАШКА ТОРГ" НОМЕР_20 , ТОВ "ГРАНДЕС ОПТ" НОМЕР_21 , ТОВ "ЗЕНИТ ОПТ ТОРГ" 41383356, ТОВ "ВЄГАС БУД" 41861517, ТОВ "ЗЕРНО СЕРВИС" 41090516, ТОВ "ІМПУЛЬС ДНІПРО" 41930593, ТОВ "СТРОНГ КОМ`ЮНІТІ" НОМЕР_22 , ТОВ "ВІЗАРД ПРОЕКТ" 42060046, ТОВ "ПРОТЕК АГРО ГРУП" 41324751, ТОВ "САП ГРУПП" 41439115, ТОВ "АЛЬФАІНВЕСТ+" НОМЕР_23 , ТОВ "ОРІОН ЕКСПЕРТ" НОМЕР_24 , ТОВ "ТРАНСТЕХСЕРВІС ПЛЮС" 41562827, ТОВ "ІНЕКС ТРЕЙДІНГ" НОМЕР_25 , ТОВ "КОМПАНІЯ АТМ" 41435372, ТОВ "СОРУС+" НОМЕР_26 , ТОВ "ІНПРОМ-ХАРКІВ" 41561467, ТОВ "АВЕРС ПРОФІТ" 41630975, ТОВ "МАРОККО СХОДУ" НОМЕР_27 , ТОВ "АВТО ТРЕЙДІНГ ЛТД" 41799337, ТОВ "АЙВЕНТУС" 41695938, ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА ГРУПА "КАСТА" НОМЕР_28 , ТОВ "БУД ГРУП ТЕХНОЛОДЖИ" 41507174, ТОВ "ТИРИОН" НОМЕР_29 , ТОВ "ЛЕНД ИНВЕСТМЕНТ" 41446452, ТОВ "СІЛЕНА КОНСАЛТ" НОМЕР_30 , ТОВ "ДЕЛІВЕРІ ОПТТОРГ" НОМЕР_31 , ТОВ "ТИРЕЛЛ ГРУП" 41695807, ТОВ "БРЕЙНКАМ" НОМЕР_32 , ТОВ "БАРТОН К" НОМЕР_33 , ТОВ "ФОР-ПОСТАЧ" НОМЕР_34 , ТОВ "ДОМІНОН" НОМЕР_35 , ТОВ "ДЕЛТРЕЙД" НОМЕР_36 , ТОВ "СОЛПАК" НОМЕР_37 , ТОВ "КОЛІЖЕН ПРОМ" НОМЕР_38 , ТОВ "МОНТЕРО КОРП" НОМЕР_39 , ТОВ "АЛКО БУМ" НОМЕР_40 , ТОВ "СІНГ ПРОДУКТ" НОМЕР_41 , ТОВ «ЮЗІ ГРУП» НОМЕР_42 , ТОВ «ТЕМБРІЙ» НОМЕР_43 , ТОВ «ВІРЕНІУМ» НОМЕР_44 , ТОВ ТК «АНТРОН» НОМЕР_45 , ТОВ «АДАМАСК» НОМЕР_46 , ТОВ «УРБАН - ІФ» НОМЕР_47 , ТОВ «ГРАНД ТАБАК» НОМЕР_48 , ТОВ «СЕЛЕСТА ПРОДЖЕКТ ГРУП» НОМЕР_49 , ТОВ «ВОРК ТАУН» НОМЕР_50 , ТОВ «ГРАНТ СТРІМ» НОМЕР_51 , ТОВ «МОДЕРН ІНВЕСТ» НОМЕР_52 , ТОВ «ФРУКТ АГРО ТРЕЙД» НОМЕР_53 , ТОВ «ВІНС ТРЕЙДІНГ» НОМЕР_54 , ТОВ «САН ТРЕЙ» НОМЕР_55 , ТОВ «САММІТ-АГРО-ТРЕЙД» НОМЕР_56 , ТОВ «ЛЕГІОН-ОХОРОНА» НОМЕР_57 , ТОВ «КЛІМАР» НОМЕР_58 , ТОВ «МІТАЛ ЛТД» НОМЕР_59 , ТОВ «ДЕЛЛ КОМ» НОМЕР_60 , ТОВ «СОЮЗ КЕПІТАЛ СТРОЙ» НОМЕР_61 , ТОВ ТК «ГРІН-ЛАЙФ» НОМЕР_62 , ТОВ ТК «ГУЛІВЕР» НОМЕР_63 , ТОВ БК «АРТІК» НОМЕР_64 , ТОВ «ЄВРОПА ДЕЙЗ» НОМЕР_65 , ТОВ ФІРМА «СОЛАРА» НОМЕР_66 , ТОВ «МЕГРІМ» НОМЕР_67 , ТОВ «ДІЛОС ГРУП» НОМЕР_68 , ТОВ «КОМПАНІЯ «ОРІОН ЛТД» НОМЕР_69 , ТОВ «СОРУС ТРЕЙД» НОМЕР_70 , підроблені документи фізичних осіб підприємців, та ін., а також документи, що стосуються взаємовідносин вказанихсуб`єктів господарюванняз контрагентами,банківські документи, нотатки, печатки, записники, комп`ютерна техніка, флеш-накопичувачі, мобільні телефони із вмонтованими до них пристроями для збереження даних, значні суми готівкових грошових коштів здобутих злочинним шляхом, а також оригінали та копії документів, що стосуються діяльності злочинної групи.

Просив надати дозвіл на проведення обшуку автомобіля «TOYOTA COROLLA» д.н.з НОМЕР_1 , який фактично використовують в своїй незаконній діяльності члени злочинної групи, та який на праві власності зареєстровано за ОСОБА_4 .

Будучи присутнім у судовому засіданні прокурор відділу Генеральної прокуратури України, ОСОБА_3 , який входить до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні №12017000000001344 від 13.09.2017 рокупросив клопотання задовольнити з зазначених у ньому підстав.

За правилами ч. 1, 2, 3 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб ; обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді ;у разінеобхідності провестиобшук слідчийза погодженнямз прокуроромабо прокурорзвертається дослідчого суддіз відповіднимклопотанням,яке повинномістити відомостіпро: найменуваннякримінального провадженнята йогореєстраційний номер; короткийвиклад обставинкримінального правопорушення,у зв`язкуз розслідуваннямякого подаєтьсяклопотання; правовукваліфікацію кримінальногоправопорушення ззазначенням статті(частинистатті)закону Українипро кримінальнувідповідальність; підставидля обшуку; житлочи іншеволодіння особиабо частинужитла чиіншого володінняособи,де плануєтьсяпроведення обшуку; особу,якій належитьжитло чиінше володіння,та особу,у фактичномуволодінні якоївоно знаходиться; речі,документи абоосіб,яких плануєтьсявідшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в межах якого подається клопотання.

За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань в межах кримінального провадження №12017000000001344 від 13.09.2017 рокувнесено повідомлення про те, що невстановлені особи за попередньою змовою з службовими особами органів ДФС України придбали ряд фіктивних підприємств з метою прикриття незаконної діяльності.

За даними реєстраційної картки транспортного засобу, автомобіль марки «TOYOTA COROLLA» д.н.з НОМЕР_1 , на праві власності належить ОСОБА_4 .

Отже,за результатамирозгляду клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України, ОСОБА_3 про проведення обшуку в межах кримінального провадження №12017000000001344 від 13.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 368 КК України, перевірки доданих до клопотання матеріалів кримінального провадження, вважаю за необхідне заявлене клопотання, задовольнити, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що при проведенні обшуку автомобіля «TOYOTA COROLLA» д.н.з НОМЕР_1 , який фактично використовують в своїй незаконній діяльності члени злочинної групи, та який на праві власності зареєстровано за ОСОБА_4 можуть бути виявленні та зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, предмети і документи, які містять відомості про діяльність зазначених товариств, коштів, здобутих злочинним шляхом, а також документи, що стосуються діяльності злочинної групи, які мають значення для досудового розслідування і будуть використані як докази у розслідуваному кримінальному провадженні та під час судового розгляду.

На підставівикладеного,керуючись ст.234КПК УКраїни,слічий суддя-

УХВАЛИВ:

клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку в межах кримінального провадження №12017000000001344 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 368 КК України про проведення обшуку, задовольнити.

Надати дозвілпрокурору відділупроцесуального керівництвадосудовим розслідуваннямта підтриманнядержавного обвинуваченняуправління наглядуза додержаннямзаконів Національноюполіцією УкраїниГенеральної прокуратуриУкраїни ОСОБА_3 ,прокурорам групипрокурорів включенимдо їїскладу,слідчим слідчоїгрупи,працівникам оперативногопідрозділу задорученням слідчого,або прокурорау вказаномукримінальному провадженніна обшукавтомобіля «TOYOTACOROLLA»д.н.з НОМЕР_1 який фактичновикористовують всвоїй незаконнійдіяльності членизлочинної групи,та якийна правівласності зареєстрованоза ОСОБА_4 , з метою відшукання, вилучення речей та документів, що стосуються незаконної діяльності членів злочинної групи, а також фінансово-господарської діяльності наступних підприємств: ТОВ "РИБА ТОРГ" 41444193, ТОВ "БАРДО ГРУП" 41444811, ТОВ "ЗДОРОВА ЇЖА УКРАЇНИ" 41507462, ТОВ "МЕЛИСАНДРА" 41697825, ТОВ "МАРІУПОЛЬ ПРОМБУД" 41212849, ТОВ "ПЕЛЕНГАС ТОРГ" 41300636, ТОВ "УРАН ГОРБУД" 41685673, ТОВ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ "ПОЛОСАТИЙ КІТ" 41858575, ТОВ "АЛКО М" 41302240, ТОВ "ГЕРАБУД" 41684245, ТОВ "ГЛОБАЛ СІСТЕМ" 41446282, ТОВ "ІНДАГРО СЕРВІС" 41507221, ТОВ "АРИОН" 41696711, ТОВ "ДАКСИЗБУД" 41684271, ТОВ "ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ БІЗНЕСУ" 41504744, ТОВ "ВЕЛІС МАРКЕТ" 41446688, ТОВ "ЄВРО-ТЕХПРОМ" 41685694, ТОВ "ТАЙФУН ПРОДАКШН" 41693899, ТОВ "АЛІЯ-ГРУП" 41916610, ТОВ "ДОНБАС ЕКСКАВАЦІЯ" 41857676, ТОВ "БІЗНЕС ІНСЕТ" 41011129, ТОВ "ПРОДУКТ АЛЬЯНС 2018" 41857409, ТОВ "АРАБЕЛЛА ЮА" 41698546, ТОВ "ВУДСТРОЙБУД" 41684329, ТОВ "РЕАЛ БУДПРОЕКТ" 41684230, ТОВ "АНЕКСУС" 41699005, ТОВ "ВАНДА ТРЕЙД" НОМЕР_12 , ТОВ "МАРСЕЛІНА" 41697668, ТОВ "ПРОДУКТОВА КОМПАНІЯ БАРБАРИС" 41857550, ТОВ "НЕОКОМ ЛТД" 41697940, ТОВ "ТРАНЗІТ СТАЛЬ" 41305168, ТОВ "ПРОДУКТОВА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ" 41504550, ТОВ "МІКСБІ" 41698897, ТОВ "ВЕСНАТОРГ" 41857477, ТОВ "РАЙМОНДАС" 41697867, ТОВ "КЛЕЙМАР" 41697757, ТОВ "БЕРНАРДА" НОМЕР_14 , ТОВ "ХАЛБРЕЙН" 41698216, ТОВ "МІЛІСАНТА" 41697406, ТОВ "БІЗНЕС ФІНАНС ЛТД" 41024253, ТОВ "ГЕРІОНС" НОМЕР_15 , ТОВ "ЕЛІФЕНТ ІНВЕСТ" 41916700, ТОВ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ "ЧОРНА ПАНТЕРА" 41856887, ТОВ "ПРОДУКТОВА МРІЯ" 41507677, ТОВ "ТИХИЙ ЯР" НОМЕР_16 , ТОВ "СД-ПРОГРЕС" 41698698, ТОВ "ВІЗУМ" НОМЕР_17 , ТОВ "ПРІМЕРА ЛЮКС" НОМЕР_18 , ТОВ "СІФАНТА КОМПАНІ" 41697715, ТОВ "СТАРТФОРД" НОМЕР_19 , ТОВ "ВІДЕНЬ ПРО ТРЕЙД" 41901777, ТОВ "РОМАШКА ТОРГ" НОМЕР_20 , ТОВ "ГРАНДЕС ОПТ" НОМЕР_21 , ТОВ "ЗЕНИТ ОПТ ТОРГ" 41383356, ТОВ "ВЄГАС БУД" 41861517, ТОВ "ЗЕРНО СЕРВИС" 41090516, ТОВ "ІМПУЛЬС ДНІПРО" 41930593, ТОВ "СТРОНГ КОМ`ЮНІТІ" НОМЕР_22 , ТОВ "ВІЗАРД ПРОЕКТ" 42060046, ТОВ "ПРОТЕК АГРО ГРУП" 41324751, ТОВ "САП ГРУПП" 41439115, ТОВ "АЛЬФАІНВЕСТ+" НОМЕР_23 , ТОВ "ОРІОН ЕКСПЕРТ" НОМЕР_24 , ТОВ "ТРАНСТЕХСЕРВІС ПЛЮС" 41562827, ТОВ "ІНЕКС ТРЕЙДІНГ" НОМЕР_25 , ТОВ "КОМПАНІЯ АТМ" 41435372, ТОВ "СОРУС+" НОМЕР_26 , ТОВ "ІНПРОМ-ХАРКІВ" 41561467, ТОВ "АВЕРС ПРОФІТ" 41630975, ТОВ "МАРОККО СХОДУ" НОМЕР_27 , ТОВ "АВТО ТРЕЙДІНГ ЛТД" 41799337, ТОВ "АЙВЕНТУС" 41695938, ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА ГРУПА "КАСТА" НОМЕР_28 , ТОВ "БУД ГРУП ТЕХНОЛОДЖИ" 41507174, ТОВ "ТИРИОН" НОМЕР_29 , ТОВ "ЛЕНД ИНВЕСТМЕНТ" 41446452, ТОВ "СІЛЕНА КОНСАЛТ" НОМЕР_30 , ТОВ "ДЕЛІВЕРІ ОПТТОРГ" НОМЕР_31 , ТОВ "ТИРЕЛЛ ГРУП" 41695807, ТОВ "БРЕЙНКАМ" НОМЕР_32 , ТОВ "БАРТОН К" НОМЕР_33 , ТОВ "ФОР-ПОСТАЧ" НОМЕР_34 , ТОВ "ДОМІНОН" НОМЕР_35 , ТОВ "ДЕЛТРЕЙД" НОМЕР_36 , ТОВ "СОЛПАК" НОМЕР_37 , ТОВ "КОЛІЖЕН ПРОМ" НОМЕР_38 , ТОВ "МОНТЕРО КОРП" НОМЕР_39 , ТОВ "АЛКО БУМ" НОМЕР_40 , ТОВ "СІНГ ПРОДУКТ" НОМЕР_41 , ТОВ «ЮЗІ ГРУП» НОМЕР_42 , ТОВ «ТЕМБРІЙ» НОМЕР_43 , ТОВ «ВІРЕНІУМ» НОМЕР_44 , ТОВ ТК «АНТРОН» НОМЕР_45 , ТОВ «АДАМАСК» НОМЕР_46 , ТОВ «УРБАН - ІФ» НОМЕР_47 , ТОВ «ГРАНД ТАБАК» НОМЕР_48 , ТОВ «СЕЛЕСТА ПРОДЖЕКТ ГРУП» НОМЕР_49 , ТОВ «ВОРК ТАУН» НОМЕР_50 , ТОВ «ГРАНТ СТРІМ» НОМЕР_51 , ТОВ «МОДЕРН ІНВЕСТ» НОМЕР_52 , ТОВ «ФРУКТ АГРО ТРЕЙД» НОМЕР_53 , ТОВ «ВІНС ТРЕЙДІНГ» НОМЕР_54 , ТОВ «САН ТРЕЙ» НОМЕР_55 , ТОВ «САММІТ-АГРО-ТРЕЙД» НОМЕР_56 , ТОВ «ЛЕГІОН-ОХОРОНА» НОМЕР_57 , ТОВ «КЛІМАР» НОМЕР_58 , ТОВ «МІТАЛ ЛТД» НОМЕР_59 , ТОВ «ДЕЛЛ КОМ» НОМЕР_60 , ТОВ «СОЮЗ КЕПІТАЛ СТРОЙ» НОМЕР_61 , ТОВ ТК «ГРІН-ЛАЙФ» НОМЕР_62 , ТОВ ТК «ГУЛІВЕР» НОМЕР_63 , ТОВ БК «АРТІК» НОМЕР_64 , ТОВ «ЄВРОПА ДЕЙЗ» НОМЕР_65 , ТОВ ФІРМА «СОЛАРА» НОМЕР_66 , ТОВ «МЕГРІМ» НОМЕР_67 , ТОВ «ДІЛОС ГРУП» НОМЕР_68 , ТОВ «КОМПАНІЯ «ОРІОН ЛТД» НОМЕР_69 , ТОВ «СОРУС ТРЕЙД» 41351806, підроблених документів фізичних осіб підприємців та інших суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме: фінансово-господарських та бухгалтерських документів, документів щодо придбання чи реалізації продукції, податкової звітності вказаних вище підприємств (юридичних осіб) у печатному вигляді, у тому числі аркушів та бланків документів з відбитками печаток, печаток та штампів перелічених юридичних осіб та інших підприємств з ознаками фіктивності, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, ноутбуки, диски тощо), засобів відеоспостереження, засобів мобільного зв`язку із вмонтованими до них пристроями для збереження інформації, зіпсованих документів, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств, документально не підтверджених значних сум готівкових коштів, копій установчих та реєстраційних документів, які необхідні для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1