Ухвала суду № 77901234, 08.11.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/21049/18

н/п 1-кс/766/14930/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.11.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Неглядюка Р.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12018230040001790 слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12018230040001790 слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні відповідальних осіб ТОВ фірма «Таврія» ЛТД за адресою: Херсон, вул. 21 січня, 37, кімната 502, а саме: оригіналів договорів, укладених за період часу з 01.01.2015 по 31.12.2015 року між КП «Геополіс» та ТОВ фірма «Таврія» ЛТД (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 04594864); всіх документів, складених на виконання вищезазначених договорів (акти прийому-передачі виконаних робіт, проекти, звіти тощо); всіх документів, що підтверджують проведення розрахунків за вищевказаними договорами (банківські виписки, платіжні доручення, рахунки-фактури тощо), та вилучення оригіналів документів.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні слідчого відділу Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018230040001790, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.02.2017 року головою Херсонської міської ради ОСОБА_2 було винесено Розпорядження № 163р «Про проведення позапланового внутрішнього фінансового аудиту діяльності комунального підприємства «Геополіс».

На підставі вказаного розпорядження було проведено фінансовий аудит та складено Аудиторський звіт від 04.05.2017 № 12, яким надано оцінку фінансово-господарської діяльності КП «Геополіс» за період з 01.01.2015 по 31.12.2016 року. В ході проведення аудиту, зокрема було проведено перевірку стану розрахункової дисципліни та виконання господарських угод і аналіз достовірності дебіторської та кредиторської заборгованості.

Так, у розділі 6 «Стан розрахункової дисципліни та виконання господарських угод. Аналіз достовірності дебіторської та кредиторської заборгованості» Аудиторського звіту зазначено, що перевіркою банківських розрахунків встановлено, що КП «Геополіс» проводило в 2015 та в 2016 роках розрахунки з організаціями без укладання договорів, а саме КП «Геополіс»:

- 23.03.2015 перераховано Приватному підприємству «Балатон» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31293586) – 23 000, 00 грн. (оплата за інформаційно-консультаційні послуги згідно рахунку-фактури № СФ-0000130 від 23.03.2015 в т.ч. ПДВ – 3833, 33 грн.);

- 23.03.2015 перераховано ТОВ фірма «Таврія» ЛТД (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 04594864) – 31 000, 00 грн. (оплата за інформаційно-маркетингові послуги згідно рахунку-фактури № СФ-0000155 від 23.03.2015 в т. ч. ПДВ - 5166, 67 грн.);

- 01.07.2015 перераховано Приватному підприємству «Грузтранс» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37124817) – 35 000, 00 грн. (оплата за інформаційно-консультаційні послуги згідно рахунку-фактури № СФ-0000297 від 30.06.2015 в т.ч. ПДВ – 5833, 33 грн.);

- 26.08.2015 перераховано Приватному підприємству «Грузтранс» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37124817) – 32 000, 00 грн. (оплата за інформаційно-консультаційні послуги згідно рахунку-фактури № СФ-0000518 від 26.08.2015 в т.ч. ПДВ – 5333, 33 грн.).

Загалом КП «Геополіс» в 2015 році без укладання договорів безпідставно перераховано коштів приватним підприємствам на загальну суму 121 000, 00 грн.

Також КП «Геополіс» 21.08.2015 року перерахував ПНПФ «Херсонпроект» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24947603) – 88 000, 00 грн. ( в т.ч. ПДВ – 14 666, 67 грн.) за розробку проекту згідно договору № 12 від 20.08.2015 року, але договір як і предмет договору – проект та акт прийому-здачі виконаних робіт до перевірки так і не надано, що може свідчити про те, що договір № 12 від 20.08.2015 року між КП «Геополіс» та ПНПФ «Херсонпроект» не укладався, у зв’язку з чим перерахування вищевказаних коштів є безпідставним.

У зв’язку з вищевикладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме: оригіналів договорів, укладених за період часу з 01.01.2015 по 31.12.2015 року між КП «Геополіс» та ТОВ фірма «Таврія» ЛТД (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 04594864); всіх документів, складених на виконання вищезазначених договорів (акти прийому-передачі виконаних робіт, проекти, звіти тощо); всіх документів, що підтверджують проведення розрахунків за вищевказаними договорами (банківські виписки, платіжні доручення, рахунки-фактури тощо),що перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальних осіб ТОВ фірма «Таврія» ЛТД за адресою: Херсон, вул. 21 січня, 37, кімната 502, з метою подальшого вивчення даних, призначення експертиз, для проведення яких необхідні оригінали вищезазначених документів, з метою запобігання спробам зацікавлених осіб, знищити їх, долучення до матеріалів кримінального провадження з метою подальшого об’єктивного проведення досудового розслідування.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з’явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні відповідальних осіб ТОВ фірма «Таврія» ЛТД за адресою: Херсон, вул. 21 січня, 37, кімната 502, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні відповідальних осіб ТОВ фірма «Таврія» ЛТД за адресою: Херсон, вул. 21 січня, 37, кімната 502, а саме: оригіналів договорів, укладених за період часу з 01.01.2015 по 31.12.2015 року між КП «Геополіс» та ТОВ фірма «Таврія» ЛТД (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 04594864); всіх документів, складених на виконання вищезазначених договорів, а саме: актів прийому-передачі виконаних робіт, проектів, звітів; всіх документів, що підтверджують проведення розрахунків за вищевказаними договорами, а саме: банківських виписок, платіжних доручень, рахунки-фактури, та вилучення оригіналів документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не конкретизовано до яких саме інших документів необхідно отримати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №12018230040001790 слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Ейнуллаєву Октаю Аташ огли або слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1 або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Погосяну Едгару Ашотовичу або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Прокопенку Олександру Олександровичу або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Покотило Захару Володимировичу або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Головановій Тетяні Андріївні або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Глазовській Ользі Валеріївні або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Видину Олександру Геннадійовичу або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Марченко Олександрі Ігорівні або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Приймаку Вадиму Володимировичу або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Андруху Олександру Сергійовичу, або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Полєховій Ірині Сергіївні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні відповідальних осіб ТОВ фірма «Таврія» ЛТД за адресою: Херсон, вул. 21 січня, 37, кімната 502, а саме: оригіналів договорів, укладених за період часу з 01.01.2015 по 31.12.2015 року між КП «Геополіс» та ТОВ фірма «Таврія» ЛТД (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 04594864); всіх документів, складених на виконання вищезазначених договорів, а саме: актів прийому-передачі виконаних робіт, проектів, звітів; всіх документів, що підтверджують проведення розрахунків за вищевказаними договорами, а саме: банківських виписок, платіжних доручень, рахунки-фактури, та можливість вилучення оригіналів документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_3