Ухвала суду № 77901222, 08.11.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/21049/18

н/п 1-кс/766/14928/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.11.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Неглядюка Р.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12018230040001790 слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12018230040001790 слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні відповідальних осіб КП «Геополіс» (код ЄДРПОУ 14134483) за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 166, а саме: оригіналів договорів, укладених за період часу з 01.01.2015 по 31.12.2015 року між КП «Геополіс» та наступними суб’єктами господарської діяльності - Приватне підприємство «Балатон» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31293586), ТОВ фірма «Таврія» ЛТД (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 04594864), Приватне підприємство «Грузтранс» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37124817),ПНПФ «Херсонпроект» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24947603); всіх документів, складених на виконання вищезазначених договорів (акти прийому-передачі виконаних робіт, проекти, звіти тощо); всіх документів, що підтверджують проведення розрахунків за вищевказаними договорами (банківські виписки, платіжні доручення, рахунки-фактури тощо), та вилучення оригіналів документів.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні слідчого відділу Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018230040001790, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.02.2017 року головою Херсонської міської ради ОСОБА_2 було винесено Розпорядження № 163р «Про проведення позапланового внутрішнього фінансового аудиту діяльності комунального підприємства «Геополіс».

На підставі вказаного розпорядження було проведено фінансовий аудит та складено Аудиторський звіт від 04.05.2017 № 12, яким надано оцінку фінансово-господарської діяльності КП «Геополіс» за період з 01.01.2015 по 31.12.2016 року. В ході проведення аудиту, зокрема було проведено перевірку стану розрахункової дисципліни та виконання господарських угод і аналіз достовірності дебіторської та кредиторської заборгованості.

Так, у розділі 6 «Стан розрахункової дисципліни та виконання господарських угод. Аналіз достовірності дебіторської та кредиторської заборгованості»Аудиторського звіту зазначено, що перевіркою банківських розрахунків встановлено, що КП «Геополіс» проводило в 2015 та в 2016 роках розрахунки з організаціями без укладання договорів, а саме КП «Геополіс»:

- 23.03.2015 перераховано Приватному підприємству «Балатон» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31293586) – 23 000, 00 грн. (оплата за інформаційно-консультаційні послуги згідно рахунку-фактури № СФ-0000130 від 23.03.2015 в т.ч. ПДВ – 3833, 33 грн.);

- 23.03.2015 перераховано ТОВ фірма «Таврія» ЛТД (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 04594864) – 31 000, 00 грн. (оплата за інформаційно-маркетингові послуги згідно рахунку-фактури № СФ-0000155 від 23.03.2015 в т. ч. ПДВ - 5166, 67 грн.);

- 01.07.2015 перераховано Приватному підприємству «Грузтранс» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37124817) – 35 000, 00 грн. (оплата за інформаційно-консультаційні послуги згідно рахунку-фактури № СФ-0000297 від 30.06.2015 в т.ч. ПДВ – 5833, 33 грн.);

- 26.08.2015 перераховано Приватному підприємству «Грузтранс» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37124817) – 32 000, 00 грн. (оплата за інформаційно-консультаційні послуги згідно рахунку-фактури № СФ-0000518 від 26.08.2015 в т.ч. ПДВ – 5333, 33 грн.).

Загалом КП «Геополіс» в 2015 році без укладання договорів безпідставно перераховано коштів приватним підприємствам на загальну суму 121 000, 00 грн.

Також КП «Геополіс» 21.08.2015 року перерахував ПНПФ «Херсонпроект» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24947603) – 88 000, 00 грн. ( в т.ч. ПДВ – 14 666, 67 грн.) за розробку проекту згідно договору № 12 від 20.08.2015 року, але договір як і предмет договору – проект та акт прийому-здачі виконаних робіт до перевірки так і не надано, що може свідчити про те, що договір № 12 від 20.08.2015 року між КП «Геополіс» та ПНПФ «Херсонпроект» не укладався, у зв’язку з чим перерахування вищевказаних коштів є безпідставним.

У зв’язку з вищевикладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме: оригіналів договорів, укладених за період часу з 01.01.2015 по 31.12.2015 року між КП «Геополіс» та наступними суб’єктами господарської діяльності - Приватне підприємство «Балатон» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31293586), ТОВ фірма «Таврія» ЛТД (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 04594864), Приватне підприємство «Грузтранс» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37124817), ПНПФ «Херсонпроект» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24947603); всіх документів, складених на виконання вищезазначених договорів (акти прийому-передачі виконаних робіт, проекти, звіти тощо); всіх документів, що підтверджують проведення розрахунків за вищевказаними договорами (банківські виписки, платіжні доручення, рахунки-фактури тощо),що перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальних осіб КП «Геополіс» (код ЄДРПОУ 14134483) розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 166, з метою подальшого вивчення даних, призначення експертиз, для проведення яких необхідні оригінали вищезазначених документів, з метою запобігання спробам зацікавлених осіб, знищити їх, долучення до матеріалів кримінального провадження з метою подальшого об’єктивного проведення досудового розслідування.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з’явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні відповідальних осіб КП «Геополіс» (код ЄДРПОУ 14134483) за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 166, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні відповідальних осіб КП «Геополіс» (код ЄДРПОУ 14134483) за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 166, а саме: оригіналів договорів, укладених за період часу з 01.01.2015 по 31.12.2015 року між КП «Геополіс» та наступними суб’єктами господарської діяльності - Приватне підприємство «Балатон» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31293586), ТОВ фірма «Таврія» ЛТД (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 04594864), Приватне підприємство «Грузтранс» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37124817),ПНПФ «Херсонпроект» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24947603); всіх документів, складених на виконання вищезазначених договорів, а саме: актів прийому-передачі виконаних робіт, проектів, звітів; всіх документів, що підтверджують проведення розрахунків за вищевказаними договорами, а саме банківських виписок, платіжних доручень, рахунки-фактури, та вилучення оригіналів документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не конкретизовано до яких саме інших документів необхідно отримати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №12018230040001790 слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Ейнуллаєву Октаю Аташ огли або слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1 або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Погосяну Едгару Ашотовичу або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Прокопенку Олександру Олександровичу або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Покотило Захару Володимировичу або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Головановій Тетяні Андріївні або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Глазовській Ользі Валеріївні або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Видину Олександру Геннадійовичу або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Марченко Олександрі Ігорівні або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Приймаку Вадиму Володимировичу або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Андруху Олександру Сергійовичу, або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Полєховій Ірині Сергіївні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні відповідальних осіб КП «Геополіс» (код ЄДРПОУ 14134483) за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 166, а саме: оригіналів договорів, укладених за період часу з 01.01.2015 по 31.12.2015 року між КП «Геополіс» та наступними суб’єктами господарської діяльності - Приватне підприємство «Балатон» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31293586), ТОВ фірма «Таврія» ЛТД (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 04594864), Приватне підприємство «Грузтранс» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37124817),ПНПФ «Херсонпроект» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24947603); всіх документів, складених на виконання вищезазначених договорів, а саме: актів прийому-передачі виконаних робіт, проектів, звітів; всіх документів, що підтверджують проведення розрахунків за вищевказаними договорами, а саме: банківських виписок, платіжних доручень, рахунки-фактури, та можливість вилучення оригіналів документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_3