Ухвала суду № 77899677, 15.11.2018, Борщівський районний суд Тернопільської області

Справа № 594/930/18

У Х В А Л А

15 листопада 2018 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області Зушман Г.І.

за участю секретаря судового засідання Шимків Н.І.

слідчого Спольського В.Є

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання слідчого СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2, подане у межах кримінального провадження №12018210050000232, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 серпня 2018 року про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні публічного акціонерного товариства «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570) та яка містить банківську таємницю, посилаючись на те, що таке вилучення є необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, уточнив, що просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, які знаходяться в розпорядженні акціонерного товариства «ПриватБанк», (код ЄДРПОУ 14360570), яке змінило свою назву.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, вислухавши доводи слідчого, дослідивши та оцінивши докази, встановлено наступне.

15 серпня 2018 року о 12.27 год. до ЧЧ Борщівського відділення поліції Чортківського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області через лінію 102 надійшло повідомлення від ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, жительки с.Дзвинячка Борщівського району Тернопільської області, про те, що невідома особа 14 серпня 2018 року близько 15.00 год. шахрайським способом заволоділа трактором ДТ-74.

15 серпня 2018 року відомості про вказане кримінальне правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст190 КК України внесено слідчим Борщівського відділення поліції Чортківського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018210050000232.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14 серпня 2018 року близько 14 год. невстановлена особа чоловічої статті, шляхом обману, за допомогою мобільно зв'язку із мобільних телефонів: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 увійшовши під приводом покупця в довіру до ОСОБА_4, жителя ІНФОРМАЦІЯ_2, незаконно заволоділа трактором марки ДТ-74, який належить останньому. В подальшому невстановлена особа, за допомогою найнятого евакуатора перевезла трактор марки ДТ-74 в м.Чернівці, де продала його на металобрухт ПП ОСОБА_5, жителю ІНФОРМАЦІЯ_3.

Слідчий вказує, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановлення осіб які його вчинили, а також такі можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, вважаю, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ «ПриватБанк»; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, які знаходяться в розпорядженні акціонерного товариства «ПриватБанк», юридична адреса: м.Київ, вул.Грушевського, буд.1Д, (код ЄДРПОУ 14360570), та які містять:

- інформацію про власника рахунку № 5168757367581941 із зазначенням усіх реквізитів, на який 14 серпня 2018 року було перераховано грошові кошти у сумі 11100 гривень;

- інформацію (виписку) про операції, які були проведені по рахунку № 5168757367581941 з 00.05 год. 14 серпня 2018 року по даний час;

- інформацію про місце та час зняття грошових коштів, зокрема грошових коштів у сумі 11100 гривень;

- повні анкетних дані, з фото-відео особи, яка отримала цей переказ, зокрема грошових коштів у сумі 11100 гривень, а у разі його перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: