Ухвала суду № 77899397, 15.11.2018, Роменський міськрайонний суд Сумської області

Справа № № 585/1577/18

Номер провадження 1-кс/585/1374/18

У Х В А Л А

І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

15 листопада 2018 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Машина І.М., при секретарі Дмитренко М.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Лободи Д.А. про тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО - 351005), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, -

В С Т А Н О В И Л А:

29 жовтня 2018 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що слідчим відділенням Роменського ВП ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження № 420182012400000066 від 13.04.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи підробили документи на будинок за адресою: АДРЕСА_8, який в подальшому був придбаний виконавчим комітетом Роменської міської ради за завищеною ціною. Окрім цього, невстановлені службові особи, завищивши ціни шляхом підробки документів щодо фактичної площі будинку за адресою: АДРЕСА_8, який 21.12.2017 був придбаний виконавчим комітетом Роменської міської ради для розміщення дитячого будинку сімейного типу, заволоділи бюджетними грошовими коштами. У ході досудового розслідування отримано інформації про те, що ОСОБА_2 отримав за продаж будинку за адресою: АДРЕСА_8, бюджетні кошти в сумі 1956000 грн. на свій банківський рахунок та 26.12.2017 з даного рахунку перерахував гроші в сумі 379000 грн. ОСОБА_3 Крім того, зафіксовані факти зняття з даного рахунку готівкою коштів 26.12.2017 в сумі 280000 грн., 27.12.2017 - в сумі 310000 грн. Відомості щодо використання ОСОБА_2 всієї суми коштів, отриманої за продаж вказаного будинку, на даний час не отримано.

Допитана під час кримінального провадження начальник служби у справах дітей виконкому Роменської міської ради ОСОБА_4 підтвердила, що ОСОБА_3 безпосередньо займався питанням продажу будинку за адресою АДРЕСА_9. За отриманою інформацією ОСОБА_3, від імені ОСОБА_2, надавав до виконавчого комітету Роменської міської ради, підроблені документи, в тому числі, технічний паспорт на даний будинок, в яких були вказані невірні дані про розмір загальної та житлової площі, внаслідок чого було здійснено розтрату бюджетних коштів на його придбання.

ОСОБА_3, допитаний під час досудового розслідування, підтвердивши факт отримання від ОСОБА_2 вказаної суми коштів, спочатку відмовився пояснювати за що саме їх отримав, а потім заявив, що таким чином ОСОБА_2 повернув позику в сумі 15000 доларів США, яку він взяв у ОСОБА_3 у 2016 році. Під час досудовим слідством встановлено наявність заборгованості ОСОБА_3 перед АТ «УкрСиббанк» у зв'язку з отриманням споживчого кредиту в 2008 році в сумі 19207 доларів США із строком повернення не пізніше 16.04.2018. За користування кредитними коштами ОСОБА_3 зобов'язався сплачувати проценти в розмірі 13,35% і станом на 20.12.2016 заборгованість за кредитним договором № 11335895000 від 17.04.2008 становила по кредиту та процентам у розмірі 3870,31 дол США та пені у розмірі 3752,70 грн.

Згідно із отриманою інформацією в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, (адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, e-mail: info@ukrsibbank.com), можуть мати банківські рахунки особи, які можуть бути причетні до розтрати бюджетних коштів та могли здійснити зарахування на такі рахунки коштів для подальшого розпорядження на власний розсуд:

-ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканець АДРЕСА_10 продавець будинку за адресою: АДРЕСА_8, (ідентифікаційний код НОМЕР_1), який користувався абонентським номером НОМЕР_11;

-ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, мешканець АДРЕСА_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_2).

-ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_21 р.н, мешканець АДРЕСА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_3); міський голова, котрий уклав договір купівлі-продажу з ОСОБА_2, про придбання житлового будинку за адресою: АДРЕСА_8;

-ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, мешканка АДРЕСА_3 ідентифікаційний код НОМЕР_4); розробник проекту рішення Роменської міської ради «Про придбання та прийняття до комунальної власності міста будинку та земельної ділянки АДРЕСА_11», секретар комісії з передачі житлового будинку на баланс КП «Житло-Експлуатація»; член громадської комісії з житлових питань при виконкомі Роменської міської ради, котра у листопаді - грудні 2017 року здійснювала передачу до комісії Сумської ОДА документів для придбання будинку за адресою: АДРЕСА_8, із завищеним у них розміром житлової площі;

-ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, мешканець АДРЕСА_4, (ідентифікаційний код НОМЕР_5), секретар Роменської міської ради, котрим спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_4 було підписано акт від 30.11.2017 обстеження будинку за адресою: АДРЕСА_12 про те, що даний будинок мав загальну площу 222,9 кв.м., та житлову - 116,4 кв.м. Крім того, у даному акті було вказано, що даний будинок має утеплені цегляні стіни (товщиною утеплення 50мм), хоча проведеним оглядом даний факт не підтверджено;

-ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, мешканець АДРЕСА_5 ідентифікаційний код НОМЕР_6); голова комісії з питань передачі будинку у комунальну власність територіальної громади міста, підписав акт приймання-передачі житла у якому констатовані недостовірні дані про загальну та житлову площу будинку за адресою: АДРЕСА_8, а саме завищено їх;

-ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6, мешканка АДРЕСА_17, (ідентифікаційний код НОМЕР_7), інженера ІІ категорії КП «Роменське МРБТІ», якою особисто виготовлені підроблені технічний паспорт на будинок з завідомо для неї неправдивими даними про розмір загальної та житлової площі;

-ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7, мешканець АДРЕСА_6, (ідентифікаційний код НОМЕР_12), начальник служби у справах дітей Сумської ОДА, котрий був в.о. голови обласної комісії під час засідання 07.12.2017 на якому підтримав пропозицію щодо придбання будинку АДРЕСА_18, хоча на той час був особисто ознайомлений з документами в яких різнився розмір житлової площі будинку;

-ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_8, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_19 (ідентифікаційний код НОМЕР_8), директор ТОВ «ЮФ «Юрісперітус», що 30.11.2017 надало висновок про оцінку будинку за адресою: АДРЕСА_8 з вартістю 2000000 грн.;

-ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_9, зареєстрований за адресою:

АДРЕСА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_9), оцінювач ТОВ «ЮФ «Юрісперітус»), яким особисто проведено оцінку даного будинку на суму, що в понад

2 рази вища за ту, що вказана судовим експертом.

-ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_10, мешканець АДРЕСА_20, (ідентифікаційний код НОМЕР_10), який користувався абонентським номером НОМЕР_13, котрий відповідно до розпорядження голови Сумської ОДА № 683-ОД № 24.11.2017 був призначений головою обласної комісії з питань використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації.

На банківські рахунки даних осіб, котрі мали безпосереднє відношення до неправомірного придбання у комунальну власність будинку за адресою: АДРЕСА_8, могли бути перераховані грошові кошти, які готівкою були зняті ОСОБА_2 після отримання коштів за продаж вищевказаного будинку в грудні 2017 року. ОСОБА_3 міг витрати, отримані від ОСОБА_2 кошти, що за версією досудового розслідування отримані ним за співучасть у злочинах, на погашення свого споживчого кредиту чи розмістити їх на власних банківських рахунках, відкритих в АТ «УкрСиббанк».

Факт переказу будь-кому з даних осіб коштів ОСОБА_2 чи ОСОБА_3, а також ними один одному, розміщення їх на власних банківських рахунках, у період з листопада 2017 року по даний час може підтвердити їх співучасть у розтраті бюджетних коштів. Внесення певних сум готівкою коштів на їх рахунки у порівнянні із банківськими операціями щодо зняття з рахунку таких же сум готівки іншими із вказаних осіб, у сукупності з іншими доказами здобутими у кримінальному провадженні надасть змогу довести їх пов'язаність між собою, не передбачену службовими відносинами, надасть змогу прослідити рух та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, що за версією досудового розслідування незаконно отримані ОСОБА_2 за договором купівлі - продажу вищевказаного будинку від 21.12.2017 за рахунок субвенції з державного бюджету, враховуючи порушення істотних умов договору щодо загальної та житлової площі, вартості даного об'єкту нерухомості.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення всіх винних осіб, вжиття дієвих заходів щодо відшкодування завданих кримінальним правопорушенням збитків, відшукання майна на яке може бути накладене арешт, своєчасного вирішення питання щодо вжиття такого запобіжного заходу, у даному провадженні, необхідно отримати інформацію у АТ «УкрСиббанк».

-про рух коштів по рахунку ОСОБА_3 № НОМЕР_14, за період з 01.01.2016 по час дії ухвали, із зазначенням балансу даного рахунку станом на 01.01.2016, на 25.12.2017, та на час виконання ухвали;

-про інші рахунки відкриті в АТ «УкрСиббанк»на ім'я ОСОБА_3, а також рух коштів по ним за період з 10.11.2017 по час дії ухвали, із зазначенням балансу станом на 10.11.2017 та на час виконання ухвали;

-про рахунки, відкриті в АТ «УкрСиббанк», які мали всі вищезазначені особи та рух коштів на ним за період з 10.11.2017 по час дії ухвали, із зазначенням відомостей про суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті з них у даний період; відомостей про баланс коштів по даних рахунках станом на 10.11.2017 і на час виконання тимчасового доступу; даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, даних про звернення щодо втрати платіжних карток, їх заміни, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дії, пов'язаних з незаконним використанням таких платіжних карток, банківських рахунків.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» (адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), із можливістю здійснення тимчасового доступу до документів у відділенні даного банку за адресою: м. Ромни, б-р Шевченка, 31.

З урахуванням того, що інформацію про банківські операції неможливо отримати в інший спосіб, як шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий Лобода Д.А. не з'явився, в заяві до суду клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ «УкрСиббанк» в судове засідання не з'явився, будучи повідомленим про час та місце розгляду клопотання.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 42018201240000066 від 13.04.2018 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с. 4).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України. Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, що відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація знаходиться у АТ «УкрСиббанк», а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, з метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчого СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Лободи Д.А. про тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО - 351005), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим СВ Роменського ВП ГУ НП в Сумській області Йосипенко Марині Вікторівні, Калівошці Ігорю Михайловичу, Берзулі Ірині Валеріївні, слідчим СВ Роменського ВП ГУ НП в Сумській області Лободі Дмитрію Анатолійовичу, Батюті Роману Петровичу, Білошапці Юлії Яківні, Кас’ян Катерині Олександрівні, Литвиновій Олександрі Олегівні на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства «УкрСиббанк» (адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, МФО 351005),а саме до паперових та електронних документів, що містять інформацію:

1.1. про рух коштів по рахунку ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, мешканця АДРЕСА_21 (код. НОМЕР_2) № НОМЕР_14, за період з 01.01.2016 по час дії ухвали, із зазначенням балансу даного рахунку станом на 01.01.2016, на 25.12.2017, та на час виконання ухвали;

1.2. про інші рахунки відкриті в АТ «УкрСиббанк» на ім'я ОСОБА_3, а також рух коштів по ним за період з 10.11.2017 по час дії ухвали, із зазначенням балансу станом на 10.11.2017 та на час виконання ухвали;

1.3. про рахунки, відкриті в АТ «УкрСиббанк», на ім'я:

- ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканця АДРЕСА_22, (ідентифікаційний код НОМЕР_1), який користувався абонентським номером НОМЕР_11;

- ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, мешканки АДРЕСА_23 (ідентифікаційний код НОМЕР_4);

- ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, мешканця АДРЕСА_24, (ідентифікаційний код НОМЕР_5);

- ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, мешканця АДРЕСА_25 (ідентифікаційний код НОМЕР_6);

- ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_21 р.н, мешканця АДРЕСА_26 (ідентифікаційний код НОМЕР_3);

- ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6, мешканки АДРЕСА_27, (код НОМЕР_7);

- ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7, мешканця АДРЕСА_28, (ідентифікаційний код НОМЕР_12);

- ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_8, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_19 (ідентифікаційний код НОМЕР_8);

- ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_9, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_29 (ідентифікаційний код НОМЕР_9);

- ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_10, мешканця АДРЕСА_30, (ідентифікаційний код НОМЕР_10); який користувався абонентським номером НОМЕР_13,

та рух коштів по ним за період з 10.11.2017 по час дії ухвали, із зазначенням відомостей про суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті з них у даний період; відомостей про баланс коштів по даних рахунках на час виконання тимчасового доступу; даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, даних про звернення щодо втрати платіжних карток, їх заміни, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дії, пов'язаних з незаконним використанням таких платіжних карток, банківських рахунків, з можливістю виготовити з них копії, з можливістю виконати даний тимчасовий доступ у відділенні даного банку за адресою: Сумська область, м. Ромни, б-р Шевченка, 31.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Суддя підпис:

Копія вірна...

СЛІДЧИЙ СУДДЯ І. М. Машина