Ухвала суду № 77899384, 15.11.2018, Роменський міськрайонний суд Сумської області

Справа № № 585/1577/18

Номер провадження 1-кс/585/1379/18

У Х В А Л А

І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

15 листопада 2018 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Машина І.М., при секретарі Дмитренко М.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Лободи Д.А. про тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України (скорочена назва АТ «Ощадбанк», юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12 Г) , -

В С Т А Н О В И Л А:

29 жовтня 2018 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що слідчим відділенням Роменського ВП ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження № 420182012400000066 від 13.04.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи підробили документи на будинок за адресою: АДРЕСА_8, який в подальшому був придбаний виконавчим комітетом Роменської міської ради за завищеною ціною. Окрім цього, невстановлені службові особи, завищивши ціни шляхом підробки документів щодо фактичної площі будинку за адресою: АДРЕСА_8, який 21.12.2017 був придбаний виконавчим комітетом Роменської міської ради для розміщення дитячого будинку сімейного типу, заволоділи бюджетними грошовими коштами. У ході досудового розслідування отримано інформації про те, що ОСОБА_2 отримав за продаж будинку за адресою: АДРЕСА_8, бюджетні кошти в сумі 1956000 грн. на свій банківський рахунок та 26.12.2017 з даного рахунку перерахував гроші в сумі 379000 грн.

ОСОБА_3 Крім того, зафіксовані факти зняття з даного рахунку готівкою коштів 26.12.2017 в сумі 280000 грн., 27.12.2017 в сумі 310000 грн.

Відомості щодо використання ОСОБА_2 всієї суми коштів, отриманої за продаж вказаного будинку, на даний час не отримано.

Згідно із отриманою інформацією в АТ «Ощадбанк» (адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г), можуть мати банківські рахунки особи, які можуть бути причетні до розтрати бюджетних коштів та могли здійснити зарахування на такі рахунки коштів для подальшого розпорядження на власний розсуд:

-ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканець АДРЕСА_9, продавець будинку за адресою: АДРЕСА_8, (ідентифікаційний код НОМЕР_1), який користувався абонентським номером НОМЕР_12;

-ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, мешканець АДРЕСА_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_2).

-ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_21 р.н, мешканець АДРЕСА_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_3); міський голова, котрий уклав договір купівлі-продажу з ОСОБА_2, про придбання житлового будинку за адресою: АДРЕСА_8;

-ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, мешканка АДРЕСА_2 ідентифікаційний код НОМЕР_4), розробник проекту рішення Роменської міської ради «Про придбання та прийняття до комунальної власності міста будинку та земельної ділянки АДРЕСА_11», секретар комісії з передачі житлового будинку на баланс КП «Житло-Експлуатація»; член громадської комісії з житлових питань при виконкомі Роменської міської ради, котра у листопаді - грудні 2017 року здійснювала передачу до комісії Сумської ОДА документів для придбання будинку за адресою: АДРЕСА_8, із завищеним у них розміром житлової площі;

-ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, мешканець АДРЕСА_3, (ідентифікаційний код НОМЕР_5), секретар Роменської міської ради, котрим спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 було підписано акт від 30.11.2017 обстеження будинку за адресою: АДРЕСА_12 про те, що даний будинок мав загальну площу

222,9 кв.м., та житлову - 116,4 кв.м. Крім того, у даному акті було вказано, що даний будинок має утеплені цегляні стіни (товщиною утеплення 50мм), хоча проведеним оглядом даний факт не підтверджено;

-ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, мешканець АДРЕСА_4 ідентифікаційний код НОМЕР_6); голова комісії з питань передачі будинку у комунальну власність територіальної громади міста, підписав акт приймання-передачі житла у якому констатовані недостовірні дані про загальну та житлову площу будинку за адресою:

АДРЕСА_8, а саме завищено їх;

-ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6, мешканка АДРЕСА_18, (ідентифікаційний код НОМЕР_7), інженера ІІ категорії КП «Роменське МРБТІ», якою особисто виготовлені підроблені технічний паспорт на будинок з завідомо для неї неправдивими даними про розмір загальної та житлової площі;

-ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7, мешканка АДРЕСА_5), інженера КП «Роменське МРБТІ», від імені якої виготовлений підроблені технічний паспорт на будинок (ідентифікаційний код НОМЕР_8);

-ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_8, мешканець АДРЕСА_6, (ідентифікаційний код НОМЕР_13), начальник служби у справах дітей Сумської ОДА, котрий був в.о. голови обласної комісії під час засідання 07.12.2017 на якому підтримав пропозицію щодо придбання будинку АДРЕСА_19, хоча на той час був особисто ознайомлений з документами в яких різнився розмір житлової площі будинку;

-ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_9, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_20 (ідентифікаційний код НОМЕР_9), директор ТОВ «ЮФ «Юрісперітус», що 30.11.2017 надало висновок про оцінку будинку за адресою: АДРЕСА_8 з вартістю 2000000 грн.;

-ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_10, зареєстрований за адресою:

АДРЕСА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_10), оцінювач ТОВ «ЮФ «Юрісперітус»), яким особисто проведено оцінку даного будинку на суму, що в понад

2 рази вища за ту, що вказана судовим експертом.

-ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_11, мешканець АДРЕСА_21 (ідентифікаційний код НОМЕР_11), котрий відповідно до розпорядження голови Сумської ОДА № 683-ОД № 24.11.2017 був призначений головою обласної комісії з питань використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації.

На банківські рахунки даних осіб, котрі мали безпосереднє відношення до неправомірного придбання у комунальну власність будинку за адресою: АДРЕСА_8, могли бути перераховані грошові кошти, які готівкою були зняті ОСОБА_2 після отримання коштів за продаж вище вказаного будинку в грудні 2017 року.

Факт переказу будь-кому з даних осіб коштів ОСОБА_2 чи ОСОБА_3, а також ними один одному, розміщення їх на власних банківських рахунках, у період з листопада 2017 року по даний час може підтвердити їх співучасть у розтраті бюджетних коштів. Внесення певних сум готівкою коштів на їх рахунки у порівнянні із банківськими операціями щодо зняття з рахунку таких же сум готівки іншими із вказаних осіб, у сукупності з іншими доказами здобутими у кримінальному провадженні надасть змогу довести їх пов'язаність між собою, не передбачену службовими відносинами, надасть змогу прослідити рух та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, що за версією досудового розслідування незаконно отримані ОСОБА_2 за договором купівлі - продажу вищевказаного будинку від 21.12.2017 за рахунок субвенції з державного бюджету, враховуючи порушення істотних умов договору щодо загальної та житлової площі, вартості даного об'єкту нерухомості.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення всіх винних осіб, вжиття дієвих заходів щодо відшкодування завданих кримінальним правопорушенням збитків, відшукання майна на яке може бути накладене арешт, своєчасного вирішення питання щодо вжиття такого запобіжного заходу, у даному провадженні, необхідно отримати інформацію у АТ «Ощадбанк».

-про рахунки, відкриті в АТ «Ощадбанк», які мали всі вищезазначені особи та рух коштів на ним за період з 10.11.2017 по час дії ухвали, із зазначенням відомостей про суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті з них у даний період; відомостей про баланс коштів по даних рахунках станом на 10.11.2017 і на час виконання тимчасового доступу; даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, даних про звернення щодо втрати платіжних карток, їх заміни, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дії, пов'язаних з незаконним використанням таких платіжних карток, банківських рахунків.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» (адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12 Г), із можливістю здійснення тимчасового доступу до документів у філії - Сумське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 337568) за адресою: м.Суми, вул. Горького, 32.

З урахуванням того, що інформацію про банківські операції неможливо отримати в інший спосіб, як шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий Лобода Д.А. не з'явився, в заяві до суду клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ «Ощадбанк» в судове засідання не з'явився, будучи повідомленим про час та місце розгляду клопотання.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 42018201240000066 від 13.04.2018 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с. 4).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України. Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, що відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація знаходиться у АТ «Ощадбанк», а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, з метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчого СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Лободи Д.А. про тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України (скорочена назва АТ «Ощадбанк», юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12 Г) - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим СВ Роменського ВП ГУ НП в Сумській області Йосипенко Марині Вікторівні, Калівошці Ігорю Михайловичу, Берзулі Ірині Валеріївні, слідчим СВ Роменського ВП ГУ НП в Сумській області Лободі Дмитрію Анатолійовичу, Батюті Роману Петровичу, Білошапці Юлії Яківні, Кас’ян Катерині Олександрівні, Литвиновій Олександрі Олегівні на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України (скорочена назва АТ «Ощадбанк», юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12 Г), а саме до паперових та електронних документів, що містять інформацію про рахунки, відкриті в АТ «Ощадбанк», на ім'я:

-ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, мешканця АДРЕСА_22 (код. НОМЕР_2)

-ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканця АДРЕСА_23, (ідентифікаційний код НОМЕР_1), який користувався абонентським номером НОМЕР_12;

-ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, мешканки АДРЕСА_24 (ідентифікаційний код НОМЕР_4);

-ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, мешканця АДРЕСА_25, (ідентифікаційний код НОМЕР_5);

-ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, мешканця АДРЕСА_26 (ідентифікаційний код НОМЕР_6);

-ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_21 р.н, мешканця АДРЕСА_27 (ідентифікаційний код НОМЕР_3);

-ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6, мешканки АДРЕСА_28, (код НОМЕР_7);

-ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7, мешканка АДРЕСА_5) (ідентифікаційний код НОМЕР_8);

-ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_8, мешканця АДРЕСА_29, (ідентифікаційний код НОМЕР_13);

-ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_9, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_20 (ідентифікаційний код НОМЕР_9);

-ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_10, зареєстрованого за адресою:

АДРЕСА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_10);

-ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_11, мешканця АДРЕСА_30, (ідентифікаційний код НОМЕР_11),

та рух коштів по ним за період з 10.11.2017 по час дії ухвали, із зазначенням відомостей про суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті з них у даний період; відомостей про баланс коштів по даних рахунках на час виконання тимчасового доступу; даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, даних про звернення щодо втрати платіжних карток, їх заміни, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дії, пов'язаних з незаконним використанням таких платіжних карток, банківських рахунків, з можливістю виготовити з них копії, з можливістю виконати даний тимчасовий доступ у філії - Сумське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 337568) за адресою: м. Суми, вул. Горького, 32.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Суддя підпис:

Копія вірна...

СЛІДЧИЙ СУДДЯ І. М. Машина