Ухвала суду № 77898587, 13.11.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/16598/18

Провадження № 1-кс/592/7882/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Катрич О.М., за участю секретаря судового засідання Хуторянської В.В., слідчого Васьковського А.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018200000000016 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2018 за фактом реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності, в т.ч. ТОВ «Техно Сталь» (код 41217187), ТОВ «Фармбудінженірінг» (код 38498317), ТОВ «Екотелл» (код 40033157), ТОВ «Мінагротранс» (код 41584059), ТОВ «ОСОБА_2 Білд» (код 41980136), ТОВ «Обєднання фахівців «Юридичний експерт» (код 40210002), ТОВ «Лордек Груп» (код 39831989), ТОВ «Агротранспартнер» (код 40033293), ТОВ «Інвестінг-Центр» (код 40999083) з метою прикриття незаконної діяльності щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (на суму 7 852 090 грн.), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.27, ч.1 ст.205, ч. 5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2017 році, з метою прикриття незаконної діяльності, невстановленими особами, шляхом підкупу, на жителів м. Суми було зареєстровано суб’єкти підприємницької діяльності ТОВ «Техно Сталь» (код 41217187), ТОВ «Фармбудінженірінг» (код 38498317), ТОВ «Екотелл» (код 40033157), ТОВ «Мінагротранс» (код 41584059),

ТОВ «ОСОБА_2 Білд» (код 41980136), ТОВ «Обєднання фахівців «Юридичний експерт» (код 40210002), ТОВ «Лордек Груп» (код 39831989), ТОВ «Агротранспартнер» (код 40033293), ТОВ «Інвестінг-Центр»

(код 40999083) з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що під час здійснення незаконної діяльності для перерахування та отримання грошових коштів використовують поточні рахунки ТОВ «Техно Сталь» (код 41217187) №26000053011398 (980 UAH), ТОВ «Фармбудінженірінг» (код 38498317) №26052052714676 (980 UAH), №26001052721438 (980 UAH), №26040052600446 (980 UAH), ТОВ «Мінагротранс» (код 41584059) №26005055027293 (980 UAH), ТОВ «Екотелл» (код 40033157) №26002055026457 (980 UAH), №26002055023074 (980 UAH), №26054055008928 (980 UAH), ТОВ «ОСОБА_2 Білд» (код 41980136) №26005056228436 (980 UAH), ТОВ «Обєднання фахівців «Юридичний експерт» (код 40210002) №26043056201017 (980 UAH), №26006056219273 (980 UAH), №26053056205843 (980 UAH), ТОВ «Лордек Груп» (код 39831989) №26008053001968 (980 UAH), ТОВ «Агротранспартнер» (код 40033293) №26003055022160 (980 UAH), ТОВ «Інвестінг-Центр» (код 40999083) №26006052681612 (980 UAH), які відкриті в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 300711, 337546, 320649, 380269, 321842, за адресою: м.Суми, пл. Незалежності, 3/1).

З метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення та проведення почеркознавчих експертиз, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам, які відкриті в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 300711, 337546, 320649, 380269, 321842, за адресою: м.Суми, пл. Незалежності, 3/1). Вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник АТ КБ «ПриватБанк» у судове засідання не з’явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Вивчивши надані матеріали клопотання, вислухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,–

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ до речей і документів по поточним рахункам ТОВ «Техно Сталь» (код 41217187) №26000053011398 (980 UAH), ТОВ «Фармбудінженірінг» (код 38498317) №26052052714676 (980 UAH), №26001052721438 (980 UAH), №26040052600446 (980 UAH), ТОВ «Мінагротранс» (код 41584059) №26005055027293 (980 UAH), ТОВ «Екотелл» (код 40033157) №26002055026457 (980 UAH), №26002055023074 (980 UAH), №26054055008928 (980 UAH), ТОВ «ОСОБА_2 Білд» (код 41980136) №26005056228436 (980 UAH), ТОВ «Обєднання фахівців «Юридичний експерт» (код 40210002) №26043056201017 (980 UAH), №26006056219273 (980 UAH), №26053056205843 (980 UAH), ТОВ «Лордек Груп» (код 39831989) №26008053001968 (980 UAH), ТОВ «Агротранспартнер» (код 40033293) №26003055022160 (980 UAH), ТОВ «Інвестінг-Центр» (код 40999083) №26006052681612 (980 UAH), які відкриті в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 300711, 337546, 320649, 380269, 321842) за адресою: м.Суми,

пл. Незалежності, буд. 3/1 з наданням можливості вилучення, а саме:

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам ТОВ «Техно Сталь» (код 41217187) №26000053011398 (980 UAH), ТОВ «Фармбудінженірінг» (код 38498317) №26052052714676 (980 UAH), №26001052721438 (980 UAH), №26040052600446 (980 UAH), ТОВ «Мінагротранс» (код 41584059) №26005055027293 (980 UAH), ТОВ «Екотелл» (код 40033157) №26002055026457 (980 UAH), №26002055023074 (980 UAH), №26054055008928 (980 UAH), ТОВ «ОСОБА_2 Білд» (код 41980136) №26005056228436 (980 UAH), ТОВ «Обєднання фахівців «Юридичний експерт» (код 40210002) №26043056201017 (980 UAH), №26006056219273 (980 UAH), №26053056205843 (980 UAH), ТОВ «ОСОБА_3» (код 39831989) №26008053001968 (980 UAH), ТОВ «Агротранспартнер» (код 40033293) №26003055022160 (980 UAH), ТОВ «Інвестінг-Центр» (код 40999083) №26006052681612 (980 UAH) за період з 25.05.2018 по 02.11.2018;

- чеків про зняття готівки за період з 25.05.2018 по 02.11.2018;

Право проведення тимчасового доступу до речей і документів надати слідчим слідчої групи: старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_5.

Строк дії ухвали 30 днів.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 300711, 337546, 320649, 380269, 321842) за адресою: м.Суми, пл. Незалежності, буд. 3/1

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя О.М. Катрич