Ухвала суду № 77897944, 16.11.2018, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районний суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/3796/2018 Справа №641/8258/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2018 року м. Харків

Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Фанда О.А.,

за участю секретаря Нагорної М.Р.,

слідчого – Дуднік Л.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Комінтернівського районного суду м. Харкова клопотання керівника органу досудового розслідування – начальника відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 12016220480002909 від 25.07.2018 за ч. 2 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ТОВ «АМК СЕРВІС» код ЄДРПОУ 36032524, що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме до: документації щодо закупівлі та/або отримання в оренду чи інше користування ТОВ «АМК СЕРВІС» тролейбусів марки «SKODA» моделі 14TRM за період з моменту реєстрації підприємства, тобто з 27.08.2008 по теперішній час (договорів з усіма додатками, актів приймання – передачі, видаткових і податкових накладних, товаро – транспортних накладних, актів виконаних робіт, рахунків – фактур, рахунків на оплату, документів, які підтверджують проведення оплати за вказаними договорами тощо), а також балансової відомості; документації щодо надання ТОВ «АМК СЕРВІС» в оренду КП «Тролейбусне депо № 2» код ЄДРПОУ 37766007 тролейбусів марки «SKODA» моделі 14TRM за період з 01.01.2015 по теперішній час (тендерна документація, договорів з усіма додатками, актів приймання – передачі, видаткових і податкових накладних, товаро – транспортних накладних, актів виконаних робіт, рахунків – фактур, рахунків на оплату, документів, які підтверджують проведення оплати за вказаними договорами тощо),та надати можливість вилучити завірені належним чином копії вказаних документів.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що слідчим відділом Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12018220480002909 від 25.07.2018 року за ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що невстановленими службовими особами складено та надано підроблені документи під час проведення КП «Тролейбусне депо № 2» процедури відкритих торгів щодо оренди тролейбусів «SKODA», внаслідок чого з ТОВ «АМК СЕРВІС» укладено договір оренди майна, тим самим привласнено грошові кошти та завдано майнової шкоди державі.

Під час досудового розслідування встановлено, що у 2017 році КП «Тролейбусне депо № 2» проведено процедуру закупівлі, де предметом договору виступила оренда тролейбусів «SKODA» моделі 14TRM.

01.04.2017 між КП «Тролейбусне депо № 2» та ТОВ «АМК СЕРВІС» укладено договір № 02/01-04/2017-З оренди майна. Ціна договору 2 025 000 грн.

Згідно з відповіддю з ГУ пенсійного фонду України в Харківській області встановлено, що за період з 2013 по теперішній час на ТОВ «АМК СЕРВІС» працювало від 2 до 5 осіб, при цьому з кінця 2016 року по 08.2018 – 2 особи.

Відповідно до відповіді на запит з Харківської митниці ДФС встановлено, що згідно з наявними базами даних інформація щодо імпортних операцій за участю ТОВ «АМК СЕРВІС» код ЄДРПОУ 36032524 в зоні діяльності митниці за період з 01.01.2010 по 16.10.2018 не виявлена.

Крім того, відповідно до відповіді з Харківської митниці ДФС встановлено, що за період з 01.01.2010 по 16.10.2018 в зоні діяльності митниці оформлено 14 митних декларацій щодо імпорту тролейбусів «SKODA» моделі 14TRM.

Так, згідно з наданими копіями митних декларацій та документів, що були підставою їх оформлення, встановлено, що імпорт тролейбусів «SKODA» моделі 14TRM здійснювався ТОВ «РЕАЛ-НП» код ЄДРПОУ 37180256, при цьому адреса підприємства зазначена, як Харківська область, м. Чугуїв, вул. Ждановського, 7.

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ «РЕАЛ-НП» код ЄДРПОУ 37180256, зареєстровано за адресою: ОСОБА_2 – Франківська область, м. Яремче, смт. Ворохта, вул. Данила Галицького, 3. Засновником та керівником підприємства значиться ОСОБА_3.

Також, згідно з інтегрованою інформаційно-пошуковою системою «Армор» ОВС України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, неодноразово затримувався та був засуджений за корисливі злочини.

Встановлені факти особистості ОСОБА_3, в тому числі причетності до вчинення кримінальних правопорушень, відсутності джерела доходу, досвіду ведення фінансово – господарської діяльності підприємств, дають органу досудового розслідування достатні підстави вважати про неможливість створення ним юридичної особи та ведення діяльності підприємства.

З метою встановлення даних щодо наявності у ТОВ «АМК СЕРВІС» тролейбусів «SKODA» моделі 14TRM, їх закупівлю та здачу в подальшому в оренду КП «Тролейбусне депо № 2», в порядку ст. 93 КПК України до ТОВ «АМК СЕРВІС» було скеровано запит, на який отримано відповідь з відмовою та посиланням на ст. 159 КПК України про необхідність надання ухвали суду.

Таким чином, у органу досудового розслідування вичерпана можливість в отриманні вихідних даних для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань ТОВ «АМК СЕРВІС» код ЄДРПОУ 36032524, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

В судовому засіданні слідчий СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримала в повному обсязі, просила задовольнити.

Представник ТОВ «АМК СЕРВІС», належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з’явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ «АМК СЕРВІС», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163-166, 372, ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Дозволити начальнику відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у ТОВ «АМК СЕРВІС» код ЄДРПОУ 36032524, що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме до: документації щодо закупівлі та/або отримання в оренду чи інше користування ТОВ «АМК СЕРВІС» тролейбусів марки «SKODA» моделі 14TRM за період з моменту реєстрації підприємства, тобто з 27.08.2008 по 16 листопада 2018 року (договорів з усіма додатками, актів приймання – передачі, видаткових і податкових накладних, товаро – транспортних накладних, актів виконаних робіт, рахунків – фактур, рахунків на оплату, документів, які підтверджують проведення оплати за вказаними договорами), а також балансової відомісті; документації щодо надання ТОВ «АМК СЕРВІС» в оренду КП «Тролейбусне депо № 2» код ЄДРПОУ 37766007 тролейбусів марки «SKODA» моделі 14TRM за період з 01.01.2015 по 16 листопада 2018 року (тендерна документація, договорів з усіма додатками, актів приймання – передачі, видаткових і податкових накладних, товаро – транспортних накладних, актів виконаних робіт, рахунків – фактур, рахунків на оплату, документів, які підтверджують проведення оплати за вказаними договорами), з можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.12.2018 року включно.

Роз’яснити Товариству з обмеженою відповідальністю «АМК СЕРВІС», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- О . А . Фанда