Ухвала суду № 77897030, 13.11.2018, Приморський районний суд м. Одеси

13.11.2018

Справа 522/17768/18

Провадження № 1-кс/522/20286/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 листопада 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Куцаров В.І., за участю секретаря судового засідання Голан А.В., слідчого Клинч Я.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті ОСОБА_1 управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2, про накладення арешту, –

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті ОСОБА_1 управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту.

Як вбачається з клопотання слідчого, у провадженні СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування 12018160500006592 від 20.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ст. 191 КК України, процесуальне керівництво за якими здійснює Одеська місцева прокуратура № 3.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 20.09.2018 року на адресу Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшло звернення від Голови ГО «Боротьба із корупцією та проявів зловживань з боку посадовців» ОСОБА_3, відносно розкрадання бюджетних грошових коштів посадовими особами ТОВ «АРХІЗЕМ» під час виконання відповідних угод.

25.09.2018 року було допитано в якості свідка представника вказаної громадської організації ОСОБА_4, який пояснив, що під час спостерігання за діяльністю у сфері державних закупівель на онлайн майданчиках таких як наприклад https://clarityproject.info/tenderer/40219780,https://prozorro.gov.ua/tender/search?query, 40219780 та інше, йому стало відомо про те, що ТОВ «АРХІЗЕМ» код ЄДРПОУ 40219780, яке зареєстровано та фактично розташовано за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 44, офіс № 304, керівником являється ОСОБА_5, засновник ОСОБА_6, також слід зазначити, що ОСОБА_6 належать компанії ТОВ «АРХІЗЕМ ГЕО», ТОВ «АРХІЗЕМ КИЇВ», ТОВ «КАЙЛАС К» та інші, починаючи з початку 2017 року вказані підприємства почали працювати із бюджетними грошевими коштами та освоїли понад 30 000 000 гривень. У процедурах закупівлі товарів, робіт та послуг участь приймали вищевказані підприємства у спільній зв’язці, яка надала можливість надати «кращу» пропозицію для підписання відповідної угоди. Посадові особи вказаних підприємств спільно із замовниками робіт, а це державні органи та органи місцевого самоврядування, умисно завищують обсяги запроектованих робіт у кошторисах та як наслідок, обсяги виконаних робіт у актах приймання-передачі виконаних робіт, також застосовуються неправильні коефіцієнти щодо трудовитрат и складності робіт. У зв’язку із вказаними порушенням, здійснюється збільшення кошторисної вартості на суму понад 30-35% від загальної вартості. У подальшому вказані бюджетні грошові кошти виводяться із підприємства приватних підприємств шляхом перерахування на рахунки підконтрольних фіктивних суб’єктів господарювання, які у подальшому конвертують вказані грошові кошти у готівку, яка розподіляється між замовниками та виконавцями.

Наслідками вказаної схеми також є ухилення від сплати ПДВ та податку на прибуток, так як податкові зобов’язання зменшуються за рахунок необґрунтованих витрат, які на справді є фіктивними. Таким чином вбачається нанесення державному та місцевому бюджету збитків на загальну суму понад 12 000 000 гривень. Аналізуючи наприклад замовлення квартирно-експлуатаційного відділу міста ОСОБА_7 оборони України на розроблення технічної документації із землеустрою, щодо інвентаризації земельних ділянок, що знаходяться в межах міста ОСОБА_7, яке складається із 6 лотів на загальну суму понад 8 000 000 гривень. Під час аналізу кошторисів нами були виявлені відхилення від нормативних показників, використання яких призвело до збільшення кошторисної вартості у 10 разів.

З метою перевірки вказаної інформації 25.09.2018 року на адресу Управління захисту економіки в Одеській області було направлено відповідне доручення в порядку ст. 40, 41 КПК України.

За результатами відпрацювання вказаного доручення було встановлено, що між ТОВ «АРХІЗЕМ» код ЄДРПОУ 40219780 та Квартирно-експлуатаційним відділом м. Одеси код ЄДРПОУ 08038284, укладені договори, щодо закупівлі послуг з проведення інвентаризації земель на території міста ОСОБА_7, а саме:

-послуги з розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок 765005 м.кв, від 2018-06-15 на суму 2 435.1 тис. грн.;

-послуги з розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок 898830 м.кв, від 2018-06-14 на суму 1 473.1 тис. грн.;

-послуги з розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок 2952500 м.кв, від 2018-06-07 на суму 2 346.6 тис. грн.;

-послуги з розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок 2968000 м.кв, від 2018-06-07 на суму 1 172.5 тис. грн.;

-послуги з розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок 347000 м.кв, від 2018-05-23 на суму 59.3 тис. грн.;

-послуги з розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок 180500 м.кв. від 2018-05-23 на суму 528.1 тис. грн.

Загальна сума укладених договорів з Квартирно-експлуатаційним відділом м. Одеси код ЄДРПОУ 08038284 складає 8 013 тис. грн.

Аналізом договорів та кошторисів було встановлено, що суми кошторисної вартості значно завищені, шляхом застосування помилкових коефіцієнтів та включення до переліку робіт, які фактично не передбачені чинним законодавством України та виконуватись не будуть та не можуть, у зв’язку із зміною законодавства України.

Так наприклад договір про закупівлю № 156 від 14.06.2018 року укладений між ТОВ «АРХІЗЕМ» код ЄДРПОУ 40219780 та Квартирно-експлуатаційним відділом м. Одеси код ЄДРПОУ 08038284 про закупівлю комплексної інженерної послуги з розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок на загальну суму 1 473 тис. грн., невід’ємним додатком є кошторис на вказані роботи.

Проведеним аналізом вказаною документації було встановлено, що:

1.У кошторисі зазначено, що земельні ділянки відносно яких будуть проводитись інженерні вишукування відносяться до V категорії складності. Вказана інформації не відповідає дійсності, так як фактично вказана земельна ділянка відноситься до III категорії складності. Внаслідок застосування неправильного коефіцієнту, вартість виконаних робіт фактично завищена.

2.При складанні кошторису було використано у якості нормативно-правової бази Збірник цін на вишукувальні роботи для капітального будівництва від 1982 року, який чинний по теперішній час. Так, у пунктах 1.1 зазначено коефіцієнт 30 замість 3, 1.2 зазначено коефіцієнт 90 замість 0,9, 2.1 зазначено коефіцієнт 526 замість 78, 2.2 зазначено коефіцієнт 320 замість 1, 2.3 зазначено коефіцієнт 39 замість 3,9, 2.4 зазначено коефіцієнт 68 замість 6.8, 2.5 зазначено коефіцієнт 5080 замість 504, 2.6 зазначено коефіцієнт 419 замість 504. Таким чином у вказаному кошторисі були застосовані коефіцієнти, які не відповідають вказаному Збірнику, внаслідок чого вартість робіт фактично безпідставно завищена.

3.У розділі 3 «Виробничий етап технічної документації», п. 3.3 «Підготовчі роботи з видачі громадянам державних актів на право власності на землю» вказаного кошторису, передбачена вартість в 72 775 гривень. Однак з 01.01.2013 року державні акти на право власності на землю не відаються, в наслідок чого вказані роботи неможливо виконати та наявність їх у кошторисі свідчить про фактичне безпідставне завищення кошторисної вартості.

Під час перерахунку кошторисної вартості була встановлена сума 370 000 гривень, що свідчить про завищення кошторисної вартості на суму понад 1 103 тис. грн.

Аналогічна ситуація має місце у інших кошторисах у вищезазначених угодах укладених між ТОВ «АРХІЗЕМ» код ЄДРПОУ 40219780 та Квартирно-експлуатаційним відділом м. Одеси код ЄДРПОУ 08038284.

02.10.2018 року також було допитано у якості свідка фахівця у сфері земельних відносин, а саме сертифікованого інженера землевпорядника, який підтвердив вищезазначені ствердження.

Вказано стало можливим внаслідок внесення посадовими особами ТОВ «АРХІЗЕМ» код ЄДРПОУ 40219780 до тендерної документації та до кошторису, недостовірної інформації.

Вищезазначене свідчить про розтрати бюджетних грошових коштів посадовими особами Квартирно-експлуатаційним відділом м. Одеси код ЄДРПОУ 08038284 та неправомірним заволодінням бюджетними грошовими коштами посадовими особами ТОВ «АРХІЗЕМ» код ЄДРПОУ 40219780 шляхом зловживання службовим становищем та внесенням до офіційних документів недостовірної інформації.

Крім того слід зазначити, що вказане стало можливим у зв’язку із використанням посадовими особами ТОВ «АРХІЗЕМ» підконтрольного підприємства ТОВ «КАЙЛАС-К» ЄДРПОУ 37749053, завдяки якому штучно було завищені кошторисні вартості вишукувальних та проектних робіт.

Це підтверджується фактом того, що керівником ТОВ «КАЙЛАС-К» ЄДРПОУ 37749053 є ОСОБА_6, який у свою чергу є засновником ТОВ «АРХІЗЕМ» код ЄДРПОУ 40219780.

За результатами аналізу усією наявної документації було встановлено, що сума завищення робіт складає понад 5 300 тис. гривень.

Також 25.09.2015 року на адресу ТОВ «АРХІЗЕМ» було направлено запит в порядку ст. 40, 93 КПК України про надання інформації вих. № вх.1380пд та 26.09.2018 року на адресу Квартирно-експлуатаційного відділу м. Одеси було направлено запит в порядку ст. 40, 93 КПК України про надання інформації вих. № вх.1380пд.

Згідно інформації Управління захисту економіки в Одеській обалсті ДЗЕ НП України, під час спроби зареєструвати вказані запити, посадові особи Квартирно-експлуатаційного відділу м. Одеси та ТОВ «АРХІЗЕМ» відмовили у наданні вхідних реєстраційних номерів, у зв’язку із чим запити були оставлені у секретарів підприємств.

Під час спроби встановити виконавців та здійснити інші організаційні заходи з метою отримання відповіді на вказані запити, відповідними посадовцями, було проінформовано мене про те, що ними будь-якої відповіді на вказані запити надано не буде, без пояснення причин.

24.10.2018 слідчим СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 було проведено обшук у приміщенні офісу ТОВ «Архізем», який розташовано за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 44.

Враховуючи викладене на зазначене майно виникла необхідність накласти арешт, підставою якого є те що існують безспірні підстави та підозри що воно є доказом злочину, було предметом вчинення кримінального правопорушення, зберігає сліди та інші відомості що можуть бути використані як доказ факту чи обставин що встановлюються під час кримінального провадження, метою накладання арешту є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Зазначене майно можливо та необхідно використати у кримінальному провадженні, як доказ, а не накладання арешту може призвести до його спотворення, зіпсування, знищення, відчуження та неможливості встановлення важливих фактів та обставин що обов’язково необхідно встановити під час кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий просив накласти арешт на зазначене майно.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про накладення арешту на вищезазначене майно та просив його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Таким чином, з метою захисту, охорони прав та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, задля встановлення істини у справі, з метою збереження вказаного майна в якості речових доказів, суд приходить до висновку про необхідність накладення арешту, оскільки існує реальна загроза відчуження, зміни або знищення вказаного майна, а його втрата - може слугувати втратою доказової бази у провадженні.

Відтак, метою накладення арешту є збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

Аналіз наданих матеріалів дозволяє суду у відповідності до вимог ст. 173 КПК України зробити висновок про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого КПК України, та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 13 Конституції України «держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності». Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, і ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності (ст. 41 Конституції України).

Відповідно до ст. 1 Додаткового протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Враховуючи, що вказане в клопотанні майно, яке було вилучено в ході обшуку у приміщенні офісу ТОВ «Архізем», який розташовано за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 44, є предметом кримінального правопорушення, та те, що незастосування арешту даного майна може призвести до зникнення, втрати або пошкодження даного майна та настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, суд вважає, що слідчим доведено необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.

Таким чином, існують всі передбачені Законом підстави для арешту зазначеного майна.

Керуючись ст.ст. 130,131, 170-173, 372,376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті ОСОБА_1 управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході обшуку у приміщенні офісу ТОВ «Архізем», який розташовано за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 44, а саме:

- договір про закупівлю №125 від 23.05.2018 на 5 аркушах;

- додаток №1 до договору про закупівлю №125 від 23.05.2018 на 3 аркушах;

- -додаток №2 до договору про закупівлю №125 від 23.05.2018 на 1 аркушах;

- додаток №3 до договору про закупівлю №125 від 23.05.2018 на 2 аркушах;

-Лист №39/18 на 1 арк;

-Лист №2702 на 1 арк.;

-Лист №783/18 на 1 арк.;

-Лист №717 на 2 арк.;

-Лист №2860 на2 арк

-Лист №2920 на 1 арк.;

-Лист №55/18 на 6 арк.;

-Лист №2997 на 1 арк.;

-Лист №56/18 на 3 арк.;

-Лист №3048 на 1 арк.;

-Лист №71/18 на 2 арк.;

-Лист №65\18 на 1 арк.;

-Лист №3201 на 2 арк;

-Лист №86\18 на2 арк.;

-договір про закупівлю №126 від 23.05.2018 на 5 аркушах;

-додаток №1 до договору про закупівлю №126 від 23.05.2018 на 3 аркушах;

-додаток №2 до договору про закупівлю №126 від 23.05.2018 на 1 аркушах;

-додаток №3 до договору про закупівлю №126 від 23.05.2018 на 2 аркушах;

-Лист №38/18 на 1 арк.;

-Лист №784/18 на 1 арк.;

-Лист №2861 на 2 арк.;

-Лист №718 на 2 арк.;

-Лист №2919 на 1 арк.;

-Лист №54/18 на 6 арк.;

-Лист №2996 на 1 арк.;

-Лист №57/18 на 3 арк.;

-Лист №762 на 1 арк.;

-Лист №3040 на 1 арк.;

-Лист №66/18 на 1 арк.;

-Лист №3047 на 1 арк.;

-Лист №72/18 на 2 арк.;

-Лист № 819 на 1 арк.;

-Лист №3202 на 2 арк.;

-Лист №87/18 на 2 арк.;

-договір про закупівлю №141 від 06.06.2018 на 5 аркушах;

-додаток №1 до договору про закупівлю №141 від 06.06.2018 на 3 аркушах;

-додаток №2 до договору про закупівлю №141 від 06.06.2018 на 1 аркушах;

-додаток №3 до договору про закупівлю №141 від 06.06.2018 на 3 аркушах;

-Лист №45/18 на 1 арк.;

-Лист №720 на 2 арк.;

-Лист №2911 на 1 арк.;

-Лист №68/18 на 5 арк.;

-Лист №2995 на 1 арк.;

-Лист №60/18 на 4 арк.;

-Лист №763 на 1 арк.;

-Лист №3043 на 1 арк.;

-Лист №821 на 1 арк.;

-Лист №73/18 на 1 арк.;

-Лист №77/18 на 1 арк.;

-Претензія з КЕВ м. Одеса №3176 на 1 арк.;

-Лист №1325/14-09/2-18 на 1 арк.;

-Лист № 3304-04/37707\07 на 3 арк.;

-Копії квитанцій оплати послуг ПАТ «Одесагаз» на 8 арк.;

-Копії квитанцій оплати послуг «Інфоксводоканал» на 7 арк.;

-Договір №54\06.18 на 2 арк.;

-Акт приймання-передачі за договором №54\06.18 на 1 арк.;

-Акт приймання-передачі №1 за договором №141 на 1 арк.;

-Акт приймання-передачі №2 за договором №141 на 1 арк.;

-Клопотання №29\18 на 1 арк.;

-Лист №82/18 на 1 арк.;

-Акт приймання-передачі №2 за договором №126 на 1 арк.;

-Лист №2707 на 1 арк.;

-Акт приймання-передачі № 1 до договору №126 на 1 арк.;

-Лист № 81/18 на 1 арк.;

-Акт приймання-передачі №2 за договором №125 на 1 арк.;

-Акт приймання-передачі № 1 до договору №125 на 1 арк.

-договір про закупівлю №142 від 07.06.2018 на 4 аркушах;

-додаток №1 до договору про закупівлю №142 від 07.06.2018 на 3 аркушах;

-додаток №2 до договору про закупівлю №142 від 07.06.2018 на 1 аркушах;

-додаток №3 до договору про закупівлю №142 від 07.06.2018 на 3 аркушах;

-Лист №560 на 1 арк.;

-Лист №44/18 на 1 арк.;

-Акт приймання-передачі № 1 до договору №142 на 1 арк.;

-Лист №719 на 2 арк.;

-Лист №2917 на 1 арк.;

- Лист №2994 на 1 арк.;

-Лист №61/18 на 4 арк.;Лист №64/18 на 1 арк.;

-Акт приймання-передачі № 2 до договору №142 на 1 арк.;

-Лист №3203 на 2 арк.;

-Лист №88/18 на 2 арк.;

-Лист №76/18 на 3 арк.;

-Лист №83/18 на 1 арк.;

-договір про закупівлю №156 від 14.06.2018 на 4 аркушах;

-додаток №1 до договору про закупівлю №156 від 14.06.2018 на 3 аркушах;

-додаток №2 до договору про закупівлю №156 від 14.06.2018 на 1 аркушах;

-додаток №3 до договору про закупівлю №156 від 14.06.2018 на 3 аркушах;

-Лист №603 на 1 арк.;

-Лист №47/18 на 1 арк.;

-Акт приймання-передачі №1 до договору №156 на 1 арк.;

-Лист 2909 на 1 арк.;

-Лист №2935 на 1 арк.

-Лист №70/18 на 5 арк.;

-Лист №2992 на 1 арк.;

-Лист №59/18 на 4 арк.;

-Лист №764 на 1 арк.;

-Лист №3042 на 1 арк.;

-Лист №820 на 1 арк.;

-Лист №74/18 на 1 арк.;

-Лист №78/18 на 1 арк.;

-Акт приймання-передачі №2 до договору №156 на 1 арк.;

-Лист №8418 на 1 арк.;

-договір про закупівлю №159 від 15.06.2018 на 5 аркушах;

-додаток №1 до договору про закупівлю №159 від 15.06.2018 на 3 аркушах;

-додаток №2 до договору про закупівлю №159 від 15.06.2018 на 1 аркушах;

-додаток №3 до договору про закупівлю №159 від 15.06.2018 на 3 аркушах;

-Лист №602 на 1 арк.;

-Лист №48/18 на 1 арк.;

-Лист №2910 на 1 арк.;

-Акт приймання-передачі №1 до договору №159 на 1 арк.;

-Лист №2935 на 1 арк.;

-Лист №69/18 на 5 арк.;

-Лист №2993 на 1 арк.;

-Лист №58/18 на 4 арк.;

-Лист №765 на 1 арк.;

-Лист №3041 на 1 арк.;

-Лист №818 на 1 арк.;

-Лист № 75/18 на 1 арк.;

-Лист № 79/18 на 1 арк.;

-Лист № 85/18 на 1 арк.;

-Акт приймання-передачі №2 до договору №159 на 1 арк.;

-Повідомлення №4450 на 1 арк.;

-Копія ухвали №916/2206/18 на 1 арк.;

-Звіт про дебетові та кредитові операції по рахунку 26001054338424 з 01.01.2017 по 24.10.2018 на 63 арк.;

-Звіт про дебетові та кредитові операції по рахунку 26009054334055 з 01.01.2017 по 31.12.2017 на 7 арк.;

-Договір позики від 22.06.2017 року на 1 арк.;

-Договір позики від 01.06.2016 року на 1 арк.;

-Договір позики від 14.07.2017 року на 1 арк.;

-Договір позики від 01.11.2017 року на 1 арк.;

-Договір позики від 01.02.2016 року на 1 арк.;

-Звіт про дебетові та кредитові операції по рахунку 26003052616109 з 01.01.2017 по 24.10.2018 на 6 арк.;

-Звіт про дебетові та кредитові операції по рахунку 26004053229355 з 01.01.2017 по 31.12.2017 на 5 арк.;

-Звіт про дебетові та кредитові операції по рахунку 26006054348367 з 01.01.2017 по 31.12.2017 на 18 арк.;

-Договір ТОВ Архізем Київ ХГ/18/01-А з Долматівською СР на 4 арк.;

-Договори «Нікопроект»:

-МВ/17/14-А1 з Веселинівською СТГ на 4 арк.;

-МВ/17/14-А2 з Веселинівською СТГ на 4 арк.;

-МВ/17/14-А3 з Веселинівською СТГ на 4 арк.;

-МА/17/01-2-ЮП з Новокраснинською СР на 5 арк.;

-МА/17/01-2 з Новокраснинською СР на 11 арк.;

-МА/17-01-5 з Кавунівська СР на 6 арк.;

-МА/17-01-5-ЮП з Кавунівська СР на 5 арк.;

-МБ/17/06-А з Братська СР на 7 арк.;

-МН/18/05-А2 з Гурьївська СР на 4 арк.;

-МН/17/05-1 з Гурьївська СР на 4 арк.;

-МБ/18/05/05-А з Гостувацька СР на 2 арк.;

-МН/18/06-А1 з Новопетрівська СР на 2 арк.;

-МА/17/1-2-А2 з Арбузинською СР на 4 арк.;

-МА/17/1-2-А1 з Арбузинською СР на 4 арк.;

-МА/17/04-А з Новоселівська СР на 7 арк.;

-МА/18/01-1 з Іванівська СР на 8 арк.;

-МА/18/01-2 з Іванівська СР на 8 арк.;

-МА/18/01-1ЮП з Іванівська СР на 5 арк.;

-МВ/18/14-А1 з Веселинівська СР на 4 арк.;

-МВ/18/14-А2 з Веселинівська СР на 4 арк.;

-МВ/18/14-А3 з Веселинівська СР на 4 арк.;

-ММ/17/02-1А з Соснівська СР на 4 арк.;

-ММ/1701-1 з Ольшанська СТГ на 6 арк.;

-Договори ТОВ «Архізем ГЕО»:

-К/17/00-І з УАМ Подільської МР на 3 арк.(копія);

-ОБ-Д/17/01 з КОМ Удобнинською СР на 7 арк.;

-Т/18/01-А з Тарутинська СР на 7 арк.;

-Р/18/01-ДА з Роздільнянська МР на 3 арк.;

-Р/18/02-А1 з Щербанська СР на 3 арк.;

-ІЗ/18/06-1 з Муравлівська СР на 7 арк.;

-З/17/02-А1 з Захарівська Ср на 4 арк.;

- З/05/05-А1 з Василівська СР на 5 арк.;

-ОС/18/01-1 з Ярославська СР на 5 арк.;

-ОС/18/01-ЮП з Ярославська СР на 4 арк.;

-Б/18/08-1 з Василівська СР на 8 арк.;

-Ш/17/02-1 з Катерино-Платонівська СР на 7 арк.;

-Л/17/1-ЮП/170 з Любашівська СР на 5 арк.;

-М-О/17/1-А3 з Куцурупська ОТГ на 4 арк.;

-МН/18/05-ДПТ з Гурьївська СР на 3 арк.;

-ВМ/17/13-А з Полішпаківська СР на 7 арк.;

-Б/17/11-2-А.1 з Вишневська СР на 4 арк.;

-Б/17/10-1 з Тростянецька СР на 8 арк.;

-ВМ/18/01-ДА з Минаївська СР на 4 арк.;

-ВМ/18/12-А1 з Великомихайлівська СР на 4 арк.;

-ВМ/18/12-А2 з Великомихайлівська СР на 3 арк.;

-ВМ/18/-3-1 з Цебриківська СР на 7 арк.;

-ВМ/18/-3-2 з Цебриківська СР на 6 арк.;

-ВМ/18/-3-3 з Цебриківська СР на 7 арк.;

-ВМ/18/-3-4 з Цебриківська СР на 7 арк.;

-ОО/18/04-А1 з Овідіопольська СР на 4 арк.;

-ОО/18/04-А2 з Овідіопольська СР на 4 арк.;

-ОО/18/04-А3 з Овідіопольська СР на 2 арк.;

-ОО/18/04-1 з Овідіопольська СР на 5 арк.;

-ОО/18/04 з Овідіопольська СР на 3 арк.;

-ОО/18/04-КП з Овідіопольська СР на 4 арк.;

-Договори ТОВ «Архізем»:

-П/17/04-Д з Ставківська СР на 4 арк.;

-П/17/11-Д з Старокуяльницька СР на 4 арк.;

-К/17/16-1 з Станіславська СР на 8 арк.;

-К/17/14-2 з Любомирська СР на 8 арк.;

-К/17/13-2 з Гонорадська СР на 7 арк.;

-К/17/13-1 з Гонорадська СР на 8 арк.;

-П/17/10-Д з Куяльницька СР на 4 арк.;

-П/17/06-Д з Борщівська СР на 10 арк.;

-К/17/17-1 з Новоселівська СР на 12 арк.;

-К/17/17-1 з Новоселівська СР на 7 арк.;

-25/17-3 з КЕВ м. Одеса на 9 арк.;

-Т/17/01-1 з Тарутинська СР на 8 арк.;

-ІЗ/17/04-1 з Ларжанська СР на 8 арк.;

-З/17/01-1 з Затишанська СР на 6 арк.;

-З/17/01-2 з Затишанська СР на 6 арк.;

-З/17/01-А з Затишанська СР на 5 арк.;

-КО/17/08-1 з Антонівська СР на 5 арк.;

-КО/17/02-1 з Римарівська СР на 6 арк.;

-КО/17/01-1 з Гулянська СР на 7 арк.;

-КО/17/01-2 з Гулянська СР на 7 арк.;

-КО/17/09-1/5 з Маяківська СР на 6 арк.;

-КО/17/09-3/7 з Маяківська СР на 5 арк.;

-КО/17/09-4/08 з Маяківська СР на 6 арк.;

-КО/17/09-2/6 з Маяківська СР на 5 арк.;

-КО/17/09-5/9 з Маяківська СР на 6 арк.;

-ІВ/17/01-1 з Петрівська СР на 8 арк.;

-ІВ/17/01-2 з Петрівська СР на 8 арк.;

-КО/17/06-4 з Ставрівська СР на 8 арк.;

-КО/17/10-А з Малаївська СР на 4 арк.;

-КО/17/07-А з Чорнянська СР на 7 арк.

-КО/17/02-А з Римарська СР на6 арк.;

-КО/17/01-А з Гулянська СР на 4 арк.;

-Б/17/04-1 з Вигодянська СР на 8 арк.;

-Б/17/04-2 з Вигодянська СР на 8 арк.;

-Б/17/04-3-Вигоданська СР на 8 арк;

-Б/17/04-4-Вигоданська СР на 8 арк;

-Б/17/06-І-Іллонська СР на 6 арк;

-Б/17/06-А1-Маяківська СР на 4 арк;

-Б/17/06-А2-Маяківська СР на 4 арк;

-Б/17/06-А3-Маяківська СР на 4 арк;

-Б/17/05-А1-Великодальницька СР на 2 арк;

-Ш/17/02-1-Жовтнева СР на 7 аркушах;

-Ш/17/02-2-Жовтнева СР на 7 аркушах;

-Ш/17/02-3-Жовтнева СР на 7 аркушах;

-МА/17/01-А- Іванівська СР на 5 аркушах;

-ВМ/17/03-1- Цебриківська СР на 6 аркушах;

-ВМ/17/03-2- Цебриківська СР на 6 аркушах;

-ВМ/17/03-3- Цебриківська СР на 6 аркушах;

-ВМ/17/03-4- Цебриківська СР на 6 аркушах;

-МБ/17/06-1А- Миролюбівська СР на 8 аркушах;

-О/17/05-А- Новоградківська СР на 8 аркушах;

-О/16/03-ЗМ- Йосипівська СР на 4 аркушах;

-О/16/03-ЗМ2- Йосипівська СР на 4 аркушах;

-ВМ/17/12- А1- Великомихайлівська СР на 4 аркушах;

- ВМ/17/12- А2- Великомихайлівська СР на 4 аркушах;

-ВМ/17/03 –А3- Цебриківська СР на 7 аркушах (копія);

-М-0/17/2- А1-Куцурупська ОТГ на 4 аркушах;

-Виписка з реєстру договорів на 5 аркушах;

-Статут ТОВ «Архізем Київ» на 15 аркушах (копія);

-Протокол установчих зборів ТОВ «Архізем Київ» на 2 аркушах (копія);

-Наказ №001 від 17.11.2017 на 1 аркуші (копія);

-Статут ТОВ «Архізем» на 13 аркушах (копія);

-Протокол загальних зборів ТОВ «Архізем» на 2 аркушах (копія);

-Наказ №2К від 08.02.2016 на 1 аркуші (копія);

-Статут ТОВ «Архізем ГЄО» на 13 аркушах (копія);

-Протокол установчих зборів ТОВ «Архізем ГЕО» на 2 аркушах (копія);

-Наказ №1К від 26.04.2017 на 1 аркуші (копія);

-Статут ТОВ «Нікопроект» на 13 аркушах (копія);

-Протокол установчих зборів ТОВ «Нікопроект» на 1 аркушах (копія);

-Наказ №1/К від 13.03.2017 на 1 аркуші (копія);

-Печатка ТОВ «Архізем»;

-Печатка ТОВ «Архізем Київ»;

-Печатка ТОВ «Нікопроект»;

-Печатка ТОВ «Архізем ГЕО»;

-Печатка ТОВ «Архізем» - 2 штуки;

-Печатка «Архітектор ОСОБА_8 №738»;

-Фоксімільє «Архітектор ОСОБА_8»;

-Банківська картка «Приватбанка» 5168 7422 1428 4923;

-Картка-ключ до рахунку ТОВ «Архізем» 5169 3305 1361 4682;

-Зовнішній накопичувач серійний номер №15DGH6;

-C Team 16 GB C145/3.0 USB накопичувач;

-Ноутбук Lenovo S/N R9-2922;

-Системний блок Lenovo S/N 1810AB0010USMG00FAFM;

-Ноутбук Dell S/N 29295562717;

-Моноблок Lenovo S/N CS00711592.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: