Ухвала суду № 77893752, 15.11.2018, Лисичанський міський суд Луганської області

415/6237/18

1-кс/415/2429/18

УХВАЛА

Іменем України

про арешт майна

15.11.18 року місто Лисичанськ

Слідчий суддя Лисичанського міського суду Березін А.Г., за участю секретаря судового засідання Павлова О.В., прокурора Карапути Ю.І., слідчого Нарожної В.В., адвоката ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Лисичанського міського суду клопотання слідчого СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором Лисичанської місцевої прокуратури ОСОБА_3, про арешт тимчасово вилученого майна та додані до клопотання матеріали кримінального провадження №12018130240001734 від 23.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

10 листопада 2018 року слідчий СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, за погодженням прокурора Лисичанської місцевої прокуратури ОСОБА_3, який здійснює нагляд під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №12018130240001734 від 23.07.2018, звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що

Епізод 1

23.07.2018 з квартири АДРЕСА_1 було викрадено майно ОСОБА_4

23.07.2018 кримінальне правопорушення зареєстровано до ЄРДР №12018130240001734.

Допитана потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що було викрадено:

1) ) грошові кошти у сумі 23000 грн, купюри номіналом 500 та 200 грн;

2) жіноче золоте кільце 585 проби, вагою 3,5 грама, 17 розміру, з метеликом у передній частині, на поверхні якого розташоване недорогоцінне каміння – фіаніти білого кольору;

3) жіноче золоте кільце 585 проби, вагою 4 грами, 17 розміру, у передній частині якого є три паралельно розташовані опуклі смуги, перпендикулярно їм в ряд знаходяться три недорогоцінних каменя – фіаніти білого кольору. За даним камінням були розташовані дрібні також недорогоцінні камені – фіаніти білого кольору;

4) жіноче золоте кільце 585 проби, вагою 3,5 грама, 17 розміру, у передній частині якого є два паралельно розташовані рядка, один з яких був з фіанітів білого кольору, а другий – з фіанітів коричневого кольору;

5) жіноче кільце із золота 585 проби, вагою 1 грам, 15 розміру, у передній частині якого є дві смуги, які переплітаються, на одній з яких є кілька недорогоцінних каменів – фіанітів білого кольору;

6) золотий браслет 585 проби, вагою 4 грами, плетіння «Бриз», довжиною приблизно 19 см;

7) золотий кулон 585 проби, вагою 2,5 грама, у вигляді кубика (всередині порожній), розміром приблизно 0,5х0,5 см, має на поверхні 2 недорогоцінних каменя – фіаніту;

8) золотий браслет 585 проби, вагою 4 грами, плетіння «Кордова», довжиною приблизно 23 см, складався з кілець білого і жовтого кольору (відповідно білого і жовтого золота);

9) золотий ланцюжок 585 проби, вагою 7 грама, плетіння «Бриз», довжиною приблизно 40 см;

10) золотий ланцюжок 585 проби, вагою 11 грам, довжиною приблизно 45 см, плетіння типу «Каприз», але з більш вираженими зубчиками з двох сторін (один із зубчиків трохи деформований);

11) золотий ланцюжок 585 проби, вагою 3,5 грама, кільцевого плетіння з алмазним огранюванням, довжиною 50 см;

12) золотий кулон-підвіска 585 проби, вагою 3,5 грама, прямокутної форми, розміром приблизно 2,5х1 см, з білими фіанітами у передній частині уздовж кулона;

13) пара золотих сережок 585 проби, загальною вагою 4 грами, у вигляді двох довгастих смуг, переплетених одна з одною, з англійською застібкою. Одна зі смуг була покрита недорогоцінним камінням – фіанітами білого кольору;

14) пара золотих сережок 585 проби, загальною вагою 3 грами, V-подібної форми, на англійській застібці. Смуги сережок були посипані численним недорогоцінним камінням – фіанітами білого кольору;

15) пара срібних сережок 925 проби, загальною вагою 3 грами, з недорогоцінним каменем білого кольору розміром 1х1 см у передній частині сережок;

16) золоте жіноче кільце 585 проби, вагою 3,5 грама, 17 розміру, у передній частині якого є прямокутна пластина, довжиною приблизно 1,5 см, яка повністю усипана недорогоцінним камінням – фіанітами білого кольору;

17) чоловічій механічний годинник «Tag Heuer Pendulum» в металевому корпусі чорного кольору з каучуковим ремінцем чорного кольору і сапфіровим склом.

Епізод 2

12.08.2018 з квартири АДРЕСА_2 (до перейменування Войкова) м. Лисичанська було викрадено майно ОСОБА_5

12.08.2018 кримінальне правопорушення зареєстровано до ЄРДР №12018130240001922.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що було викрадено:

1) грошові кошти у сумі 1000 доларів США, купюри номіналом 100 доларів США, з яких 9 шт. – старого зразка, 1 шт. – нового;

2) грошові кошти у сумі 6000 грн, купюри номіналом 100 грн у кількості 30 шт. та номіналом 200 грн – 15 шт.;

3) жіноча обручка із золота 583 проби, вагою 9 грам, 18 розміру, мала гладку поверхню, ширину 1,5 см. На внутрішній частині кільця є гравірування «ОСОБА_3 14 жовтня 2005 рік»;

4) чоловіча обручка із золота 583 проби, розмір 20, ширина 0,5 см, вагою 5 грам. Мала гладку поверхню і гравіювання з внутрішньої сторони «ОСОБА_5 14 жовтня 2005 рік»;

5) жіноча каблучка із золота 585 проби, вагою 5 грам, розмір 18. У передній частині була пластина у вигляді листка з 9 (приблизно) недорогоцінними камінцями – цирконій, білого кольору;

6) жіноча каблучка із золота 585 проби, вагою 4 грама, розмір 18. У передній частині каблучки була пластина у вигляді листка, яка розташовувалася уздовж обода. На поверхні листка було кілька недорогоцінних каменів – цирконію, білого кольору;

7) жіноча каблучка з золота 583 проби, вагою 3 грами, розмір 18. У передній частині кільця було 3 хвилястих лінії, що переплітаються поміж собою, каменів не було;

8) чоловічий перстень зі срібла 925 проби, вагою 9 грам, 22 розміру. У передній частині персню була пластина у вигляді прямокутника, яка була поділена навпіл по діагоналі і її одна частина була зафарбована чорною фарбою;

9) сережки із золота 585 проби, вагою 3 грами з англійською застібкою. У передній частині було по 3 фрагмента у вигляді зігнутих смуг (вгорі і внизу), на двох з яких були недорогоцінні камені – цирконій, білого кольору;

10) сережки із золота 583 проби, вагою 3 грами в формі колечка, на передній поверхні було по 1 каменю – рубіну;

11) сережки-гвоздики з золота 583 проби, вагою 2 грами, які в передній частині мали прямокутну пластину, на поверхні якої було по 3 недорогоцінних каміння – цирконію.

Епізод 3

17.08.2018 з будинку №43 по вул. Кронштадська м. Лисичанська було викрадено майно ОСОБА_6

18.08.2018 кримінальне правопорушення зареєстровано до ЄРДР №12018130240001966.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що було викрадено:

1) грошові кошти 2000 грн, купюри номіналом 200 грн та 100 грн;

2) дві Bluetooth аудіо колонки «GBL-Wiveless».

3) чорний пакет з DVD-дисками у кількості приблизно 100 штук, частина з яких була підписана фломастером та гелевою ручкою

Епізод 4

18.08.2018 з будинку № 15 по вул. Айвазовського м. Лисичанська було викрадено майно ОСОБА_7

19.09.2018 кримінальне правопорушення зареєстровано до ЄРДР № 12018130240001978.

Допитана потерпіла ОСОБА_7 пояснила, що було викрадено:

1.грошові кошти у сумі 2000 доларів США, купюри номіналом по 100 доларів США;

2.грошові кошти у сумі 22300 грн, купюрами по 200 грн – 111 шт, 100 грн – 1 шт.

Епізод 5

18.08.2018 з будинку №69 по вул. Таганрозька м. Лисичанська було викрадено майно ОСОБА_8

19.08.2018 кримінальне правопорушення зареєстровано до ЄРДР № 12018130240001982.

Допитана потерпіла ОСОБА_8 пояснила, що було викрадене:

1) грошові кошти у сумі 1700 грн, купюри номіналом по 200 грн – 6 шт, а також купюри номіналом 100, 50, 20, 10, 2 та 1 грн;

2) ланцюжок із золота 585 проби, вагою 5 грам, плетіння «Бісмарк», довжиною 55 см;

3) жіноча обручка із золота 585 проби, розмір 16, вагою 2 грами, яка мала рифлену поверхню по всьому колу;

4) жіноча каблучка із золота 585 проби, розмір 16, вагою 2 грами, з недорогоцінним каменем білого кольору, можливо цирконій, у передній частині;

5) кварцевий годинник «Casio» з металевим браслетом та циферблатом жовтого кольору.

Епізод 6

19.08.2018 з будинку №38 по вул. Туполєва м. Лисичанська було викрадено майно ОСОБА_9

20.08.2018 кримінальне правопорушення зареєстровано до ЄРДР № 12018130240001988.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_9 пояснила, що було викрадено:

1) грошові кошти у сумі 15000 грн, купюри номіналом по 500 грн;

2) пара жіночих сережок на англійській застібці із золота 585 проби, загальною вагою 2,7 грама, в формі квітки з недорогоцінним каменем рожевого кольору.

Епізод 7

В період з 18.08.2018 по 19.08.2018 з будинку №32 по вул. Докучаєва м. Лисичанська було викрадено майно ОСОБА_10

20.08.2018 кримінальне правопорушення зареєстровано до ЄРДР № 12018130240001990.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_10 пояснив, що було викрадено кулон із золота 585 проби з зображенням Божої матері з немовлям, вагою 12 грам, прямокутної форми, розміром приблизно 2х3 см, мав вставки з білого золота.

Епізод 8

19.08.2018 з будинку №30 по вул. Нова м. Лисичанська було викрадено майно ОСОБА_11

20.08.2018 кримінальне правопорушення зареєстровано до ЄРДР №12018130240001989.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_11 пояснив, що було викрадено універсальний акумулятор Power Bank SOLAR 30 000 мАч з сонячною панеллю і LED лампою на 20 LED світлодіодів, тип акумулятора Ni-MN c двома USB роз&a0.;apos;ємами в корпусі із пластику біло-синього кольору, зі шнуром підключення.

Епізод 9

19.08.2018 з будинку №20 по вул. Рудоремонтна м. Лисичанська викрадено майно ОСОБА_12

20.08.2018 кримінальне правопорушення зареєстровано до ЄРДР № 12018130240001991.

Допитана потерпіла ОСОБА_12 пояснила, що була викрадена пара сережок із золота 585 проби, загальною вагою 2 грами, у вигляді кілець з дорогоцінними каменями – сапфір круглої форми, розміром 0,3 мм в діаметрі.

Епізод 10

20.08.2018 з будинку №14 по вул. Зелена м. Лисичанська було викрадено майно ОСОБА_13

21.08.2018 кримінальне правопорушення зареєстровано до ЄРДР № 12018130240002003.

Допитана потерпіла ОСОБА_13 пояснила, що було викрадено:

1) грошові кошти у сумі 3100 доларів США, купюри номіналом по 100 доларів США нового зразку;

2) грошові кошти у сумі 57800 грн., купюри номіналом 500, 200, 100, 50, 20, 10, 2 та 1 грн;

3) чоловіча печатка з золота 585 проби, вагою 7 грам, з прямокутною пластиною, на якій був візерунок у вигляді двох переплетених ланок, а також приблизно 5 недорогоцінних каменів білого кольору у верхній частині печатки;

4) жіноча каблучка із золота 585 проби, 19 розміру, з каменем рожевого кольору, розміщеним у верхній частині каблучки в підставці у вигляді корони, вагою 5 грам (без каменю);

5) жіноча каблучка із золота 585 проби, 19 розміру, у вигляді квітки, вагою 5 грам, зі вставками з білого золота, 4 недорогоцінними камінцями білого кольору, а також каменем «Гранат» круглої форми, діаметром приблизно 1,2-1,3 см у верхній частині каблучки;

6) кулон-підвіска із золота 585 проби у вигляді знака зодіаку «Діва», вагою 0,9 грама, розміром 1х0,6 см, який мав пошкодження – перетерте вушко, в яке поміщається кільце кріплення до ланцюжку.

11.09.2018 вищезазначені кримінальні провадження об’єднанні в одне провадження за № 12018130240001734.

Епізод 11

07.08.2018 з будинку № 28 по вул. С. Тюленіна м. Лисичанська було викрадено майно ОСОБА_14

08.08.2018 кримінальне правопорушення зареєстровано до ЄРДР № 12018130240001873.

Допитана потерпіла ОСОБА_14 пояснила, що було викрадено:

1) грошові кошти у сумі 800 грн, купюри номіналом 200 грн.;

2) грошові кошти у сумі 50 євро однією купюрою;

3) жіночий перстень типу «Маркіз» із золота 585 проби, 18 розміру, вагою 6 грам. У верхній частині кільця була пластина у вигляді ромба, від якої відходили ажурні края;

4) жіноча обручка із золота 585 проби, вагою 2 грами, 18 розміру, мало гладку поверхню, з внутрішньої сторони було гравірування «1991 ОСОБА_3»;

5) чоловічий браслет із золота 585 проби, вагою 8 грам лимонного кольору, панцерного плетіння, довжиною 22 см;

6) кулон із золота 585 проби у вигляді літери «Л», вагою 1 грам, розміром 1х0,7 см.

7) кулон із золота 585 проби, вагою 2 грами, розміром приблизно 2х1 см. Кулон був у вигляді пластини прямокутної форми, на передній поверхні якого було гравірування у вигляді вибитого малюнка із зображенням знака зодіаку «Близнюки»;

8) срібний чоловічий ланцюжок 925 проби, вагою 50 грам, довжиною 55 см, загальною шириною 1 см. Ланцюжок був з чорнінням і складалася якби із двох подібних ланцюжків плетіння «Бісмарк»;

9) срібний хрестик 925 проби з розп&aпл;apos;яттям ОСОБА_15, вагою 15 грам, розміром 6х3 см. Колір хрестика був сірий з чорнінням, края ажурні;

10) чоловічий срібний браслет 925 проби, довжиною 22 см, вагою 20 грам, плетіння у вигляді вісімки;

11) шматочки з золота 585 проби, в кількості 2 штук, розмірами приблизно 1,5х0,5 см кожен, загальною вагою 1 грам;

12) чоловічий кварцовий наручний годинник «Casio G Shok» GWA-1100 в металевому корпусі з полімерними вставками. Колір – чорний з салатовим вставками. Ремінець був виготовлений з каучуку чорного кольору, застібка з металу у вигляді літери «Н». На циферблаті годинника були стрілки механізму, а також вікна із зазначенням секунд і днів тижня.

08.11.2018 кримінальні провадження № 12018130240001734 та 12018130240001873 об’єднанні в одне провадження під загальним № 12018130240001734.

09 листопада 2018 року під час затримання ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_1, був здійснений його обшук під час проведення якого у нього було виявлено та вилучено: смартфон HUAVEI DUAL LENS в корпусі темносинього кольору, запальничка «Крікет» чорного кольору, ключі у кількості трьох штук, кросівки темного кольору з малюнком у вигляді хвиль.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, дослідивши копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує вимоги клопотання, враховуючи положення ст.173 ч.2 КПК України, вважає його таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов’язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту, згідно п. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що тимчасово вилучене майно: смартфон HUAVEI DUAL LENS в корпусі темносинього кольору, запальничка «Крікет» чорного кольору, ключі у кількості трьох штук, кросівки темного кольору з малюнком у вигляді хвиль, підпадає під ознаки речових доказів, передбачені ч.1 ст.98 КПК України, є достатні підстави для накладання арешту вищевказане майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 168, 170, 171, 172, 173, 174 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

1.Клопотання слідчого СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, за погодженням прокурора Лисичанської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна – задовольнити.

2.Накласти арешт на тимчасово вилучене майно: смартфон HUAVEI DUAL LENS в корпусі темносинього кольору , кросівки темного кольору з малюнком у вигляді хвиль, яке було вилучено 09.11.2018 під час проведення обшуку затриманого ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_1.

3.Місцем зберігання вищезазначеного майна визначити камеру зберігання речових доказів Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області.

Ухвалу може бути оскаржено до Луганського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту оголошення.

Роз’яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя А.Г.Березін