Ухвала суду № 77892737, 16.11.2018, Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області

Справа № 473/4423/18

Номер провадження 1-кс/473/1274/2018

УХВАЛА

"16" листопада 2018 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді Ротар М.М., за участю секретаря судового засідання Гаврилової І.С., слідчого СВ Вознесенського відділу поліції ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вознесенську Миколаївської області клопотання слідчого СВ Вознесенського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №12018150190001029 від 04.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Вознесенського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю. На підставі поданого клопотання та долучених до нього матеріалів слідчим суддею встановлено, що 04.06.2018 року було внесено відомості до ЄРДР та розпочато слідство за кримінальним провадженням №12018150190001029 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Так, 04.06.2018 року до ч/ч Вознесенського ВП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що 04.06.2018 року в м. Вознесенськ, невстановлена особа, представившись представником служби безпеки банку, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, чим заподіла матеріальний збиток, сума якого встановлюється.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_3, 04.06.2018 року о 12:52:02 год., за вказівками особи, яка представилась працівником служби безпеки «ПриватБанку», через термінал самообслуговування АТ КБ «ПриватБанк» ТS203486 (вул. 60-річчя Жовтня, 6/68) перерахувала грошові кошти в сумі 6700 грн. на картковий рахунок, фрагмент номеру 516780********33 (номер квитанції 1250-4257-7327-0954, дата валютування 04.06.2018 hjre).

Даний факт підтверджується заявою ОСОБА_3 та доданими до заяви документами.

Посилаючись на те, що інформація, щодо зарахування коштів на картковий рахунок №516780********33, яка знаходиться в АТ КБ «ПриватБанк» м. Київ, вул. Грушевського, 1д, може вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину та може бути використана як докази по кримінальному провадженню, слідчий Ніколенко А.М. в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити; надала суду рапорт про те, що представників АТ КБ «ПриватБанк» повідомлено про час та місце слухання клопотання.

Слідчий зазначив, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ КБ «ПриватБанк» на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, враховуючи пояснення учасників процесу, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Кримінально-процесуальним кодексом України не передбачено іншого порядку витребування письмових доказів (листами, запитами, тощо), крім витребування їх відповідною ухвалою суду.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання слідчим було доведено наявність обставин, визначених ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Вознесенського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк», м. Київ, вул. Грушевського, 1д, (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), (адреса для кореспонденцій: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро,)– задовольнити.

Надати слідчому СВ Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість здійснити вилучення (виїмку) у Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк», м. Київ, вул. Грушевського, 1д, (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), (адреса для кореспонденцій: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро,), документів, що містять інформацію з банківською таємницею, а саме:

1. Інформацію про повний номер карткового рахунку, фрагмент номеру 516780********33 з зазначенням банку, яким обслуговується вказаний картковий рахунок на який через термінал самообслуговування АТ КБ «ПриватБанк» ТS203486, 04.06.2018 року перераховано грошові кошти в сумі 6700 грн. (номер квитанції 1250-4257-7327-0954, дата валютування 04.06.2018 року).

2.Відомості про персональні дані власника карткового рахунку фрагмент номеру 516780********33, на який через термінал самообслуговування АТ КБ «ПриватБанк» ТS203486 (вул.60-річчя Жовтня, 6/68) 04.06.2018 року перераховано грошові кошти в сумі 6700 грн. (номер квитанції 1250-4257-7327-0954, дата валютування 04.06.2018 року).

3.Роздруківка руху грошових коштів за період з 04.06.2018 року по 04.07.2018 року з зазначенням (місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача) по карткового рахунку фрагмент номеру 516780********33, на який 04.06.2018 року через термінал самообслуговування АТ КБ «ПриватБанк» ТS203486, перераховано грошові кошти в сумі 6700 грн. (номер квитанції 1250-4257-7327-0954, дата валютування 04.06.2018 року).

4. Фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ «ПриватБанк» з карткового рахунку фрагмент номеру 516780********33 в сумі 6700 грн., які були зараховані на вказаний рахунок 04.06.2018 року через термінал самообслуговування АТ КБ «ПриватБанк» ТS203486 (номер квитанції 1250-4257-7327-0954, дата валютування 04.06.2018 року).

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: М.М.Ротар