Ухвала суду № 77892001, 16.11.2018, Компаніївський районний суд Кіровоградської області

КОМПАНІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 391/388/18

Провадження № 1-кс/391/183/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.11.2018 р.селище Компаніївка

Слідчий суддя Компаніївського районного суду Кіровоградської області Червонописький В.С., секретар судового засідання Степанова Л.Г., розглянувши клопотання начальника слідчого відділу Компаніївського ВП Долинського ВП ГУНП у Кіровоградській області ОСОБА_1, про накладення арешту на майно по матеріалм досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018120180000013 від 18.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник слідчого СВ Компаніївського ВП ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018120180000013 від 18.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, в зв’язку з чим йому необхідно накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках: № 26009517151000 (українська гривня) та № 26053000080269 (українська гривня), відкритими у АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ФОП ОСОБА_2 (ДРФО НОМЕР_1) в банківській установі АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 на внутрішньобанківські рахунки та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунки: № 26009517151000 (українська гривня) та № 26053000080269 (українська гривня) клієнта ФОП ОСОБА_2 та вже знаходяться на рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, виплати заробітної плати.

В обгрунтування клопотання послався на те, що 23.10.2017 між відділом освіти, молоді та спорту Компаніївської районної державної адміністрації (далі – Замовник робіт), в особі колишнього начальника – ОСОБА_3, та ПП «ЕТАЛОН І Я» (далі – Підрядник), в особі директора – ОСОБА_2, укладений договір підряду № 276 на проведення робіт з реконструкції покрівлі ОСОБА_4 ст. в с. Голубієвичі, Компаніївський район на суму 1 300 862,40 грн. (далі – Договір від 23.10.2017 № 276).

Відповідно до умов Договору від 23.10.2017 № 276, Підрядник зобов’язується у 2017 році виконати Замовнику роботи згідно кошторисної документації, затвердженої відповідно до діючих будівельних норм та правил договірних цін, а замовник прийняти та оплатити такі роботи у порядку та на умовах, визначеним цим Договором (п. 1.1.); Найменування робіт: Реконструкція покрівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. в с. Голубієвичі, Компаніївського району, Кіровоградської області (п. 1.2.); Початок виконання робіт протягом 5 календарних днів з моменту отримання авансового платежу, завершення робіт протягом 90 календарних днів з моменту отримання авансового платежу (ч. 2 «Строк (термін) виконання робіт»); загальна очікувана вартість робіт договірної ціни становить 1 300 862,40 грн. (п. 3.1. ч. 3 «Ціна договору»); Замовник розраховується з підрядником за виконані роботи після підписання актів приймання виконаних підрядних робіт (форма № КБ-2в) і довідки про вартість виконаних підрядних робіт (форма № КБ-3) на протязі 5 банківських днів від дати підписання (п. 3.3. ч. 3 «Ціна договору»); Роботи і матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати державним стандартам.будівельним нормам, іншим нормативним документам, проектній документації та договору (п. 7.1.); Підставою для здійснення розрахунків є підписані сторонами Акт прийняття виконаних підрядних робіт (типова форма № КБ-2в) та Довідка про вартість виконаних підрядних робіт (типова форма № КБ-3), які складаються Підрядником (п. 8.2. ч. 8 «Фінансування та розрахунки за виконані роботи»); Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до моменту повного виконання сторонами своїх обов’язків за цим Договором, але не пізніше 31 грудня 2017 року (п. 17.1. ч. 17 «Строк дії договору»).

Так, на виконання умов Договору від 23.10.2017 № 276 та складених і підписаних підрядником Актів прийняття виконаних підрядних робіт (типова форма № КБ-2в) №№ 1, 2 за грудень 2017 року та Довідок про вартість виконаних підрядних робіт (типова форма № КБ-3) за грудень 2017 року, відділом освіти, молоді та спорту Компаніївської районної державної адміністрації на рахунок ПП «ЕТАЛОН І Я» № 2600901772073, відкритий в ПАТ «Кредобанк», МФО 325365, здійснено перерахування бюджетних коштів на загальну суму 1 300 862,40 грн., що підтверджується платіжними дорученнями від 02.11.2017 № 3 на суму 31 000,00 грн. і № 4 на суму 359 258,70 грн., від 01.12.2017 № 5 на суму 351 772,10 грн. та від 22.12.2017 № 8 на суму 558 831,60 грн.

Допитані у якості свідків працівники Голубієвицької ЗШ І-ІІІ ступенів Компаніївської селищної ради ОСОБА_5 (директор) та ОСОБА_6 (завідуюча господарством) повідомили про те, що у період з 30.10.2017 до 13.01.2018 працівниками ПП «ЕТАЛОН І Я» виконувались роботи з реконструкції покрівлі навчального закладу, однак на теперішній час не встановлено пластикове вікно на покрівлю, яке стоїть в приміщені школі, а також після виконання робіт з приміщення навчального закладу вітром здуло зливні труби. На неодноразові прохання усунути виявлені недоліки керівництво підрядної організації реагує обіцянками.

Проведеною в ході досудового розслідування судовою будівельно-технічною експертизою № 2178/2179/18-27 встановлено, що вартість фактично виконаних робіт по об’єкту «Реконструкція покрівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. в с. Голубієвичі, Компаніївського району, Кіровоградської області» не відповідають обсягам та вартості, визначеним первинною документацією з будівництва, що призвело до завищення вартості фактично виконаних робіт на загальну суму 304 353,00 грн. Невідповідність виникла внаслідок внесення до звітної документації завідомо неправдивих даних в частині кількості використаних матеріалів та обсягів фактично виконаних робіт.

В подальшому, директор ПП «ЕТАЛОН І Я» ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, реалізовуючи умисел, який спрямований на привласнення грошових коштів, діючи умисно та цілеспрямовано, достовірно знаючи, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт по об’єкту «Реконструкція покрівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. в с. Голубієвичі, Компаніївського району, Кіровоградської області» є завищеною, ніж вказано в Актах приймання виконаних будівельних робіт №№ 1, 2 (типова форма № КБ-2в) за грудень 2017 року, перерахувала в період часу з 02.11.2017 по 01.01.2018 частину безготівкових грошових коштів на корпоративний рахунок ПП «ЕТАЛОН І Я» № 26053010772073, відкритий в ПАТ «Кредобанк», МФО 325365, з якого грошові кошти через банкомат (АТМ) у м. Кропивницький нею були зняті готівкою.

31.08.2018 директору ПП «ЕТАЛОН І Я» ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Проведеним аналізом документів, що становлять банківську таємницю по рахунку № 26009517151000, який належить ФОП ОСОБА_2, та були вилучені на підставі ухвали слідчого судді Компаніївського районного суду від 10.07.2018 встановлено, що перераховані Замовником робіт, а в подальшому ПП «ЕТАЛОН І Я», в зазначений період кошти частково були перераховані на корпоративний (картковий) рахунок клієнта № 26053000080269, який відкритий АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, та належить ОСОБА_2, як зворотна безвідсоткова фінансова допомога, що підтверджується платіжними дорученнями, а саме: від 03.07.2017 № 38258895, від 05.07.2017 № 38783186, від 12.07.2017 № 40214146, від 21.07.2017 № 42028644, від 03.08.2017 № 45100304, від 08.08.2017 № 45758353 на загальну суму 149 500,00 грн.

На підставі договору-анкети відкриття та обслуговування банківського рахунку № 03517151001, укладеного 26.12.2016 з ПАТ «УкрСиббанк», фізична особа-підприємець ОСОБА_2 відкрила вказаний поточний рахунок № 26009517151000 та корпоративний рахунок клієнта № 26053000080269.

Відповідно до інформації Державного реєстру прав на нерухоме майно, право власності на нерухоме майно від 24.10.2018 № 142426353, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, не має зареєстрованого нерухомого майна.

На даний час з метою відшкодування нанесених державі збитків виникла необхідність в накладенні арешту на майно, а саме: поточний рахунок № 26009517151000 та корпоративний рахунок клієнта № 26053000080269, які належать та використовуються ОСОБА_2 в господарській діяльності, а також грошові кошти, що знаходяться на них, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, виплати заробітної плати.

Начальник СВ ОСОБА_1 в судове засідання не з’явився, надіслав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На даний час з метою відшкодування нанесених державі збитків виникла необхідність в накладенні арешту на майно, а саме: поточний рахунок № 2600901772073 та поточний рахунок для здійснення операцій з використанням корпоративних БПК № 26053010772073, які належать та використовуються ПП «ЕТАЛОН І Я» в господарській діяльності, а також грошові кошти, що знаходяться на них, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, виплати заробітної плати.

Представник АТ «Укрсиббанк» в судове засідання не з’явився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв'язку з цим, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути справу без фіксування судового процесу

Судом встановлено, що Матеріалами клопотання: договором № 276 від 23.10.2017 укладеного між відділом освіти молоді та спорту Компаніївської РДА та ПП «ЕТАЛОН і Я» підтверджується факт укладення договірних відносин для виконання ремонтних робіт в Голубієвицькій ЗШ І-ІІІ ст; Актом приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017; платіжними дорученнями від 02.11.2017 на суму 359258,70 грн. та від 22.12.2017 на суму 558 831,60 грн.; протоклом огляду місця події від 05.05.2018 з зафіксованими факти неналежного виконання ремонтних робіт на фототаблицях; протоколу допиту свідків ОСОБА_3, та ОСОБА_5, ОСОБА_6, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 30.07.2018 та вилучених платіжних доручень, висновком експерта № 2178/279/18-27 від 10.09.2018 згідно якого обсяги та вартість фактично виконаних робіт по об"єкту не відповідають обсгаям та вартості визначенним первиною документацією відповідно до якої вартість будівельних робіт сатановить - 1 300 862,40 грн. при цьому фактична вартість виуонаних будівельних робіт становит 996 509,00 тобто завищення вартості в даному випадку становить 996509,00 грн., 26.10.2018 ОСОБА_2 вручено повідомлення про підозру (а.с.5-54).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яку містить оригінали документів по взаємовідносинам з відділом освіти молоді та спорту РДА та ПП «ЕТАЛОН і Я», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для проведення судових експертизи, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо повноти виконання в 2017 році робіт з реконструкції покрівлі Голубієвицької ЗШ І-ІІІ ст., клопотання слідчого про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на вищезазначених банківських рахунках АТ "Укрсиббанк".

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника слідчого відділу Компаніївського ВП Долинського ВП ГУНП у Кіровоградській області ОСОБА_1, про накладення арешту на майно по матеріалм досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018120180000013 від 18.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках: № 26009517151000 (українська гривня) та № 26053000080269 (українська гривня), відкритими у АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ФОП ОСОБА_2 (ДРФО НОМЕР_1) в банківській установі АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 на внутрішньобанківські рахунки та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунки: № 26009517151000 (українська гривня) та № 26053000080269 (українська гривня) клієнта ФОП ОСОБА_2 та вже знаходяться на рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, виплати заробітної плати.

Зобов’язати службових осіб АТ «УкрСиббанк» надати начальнику слідчого відділення Компаніївського відділення Долинського відділу поліції ГУНП в області ОСОБА_1 довідку про залишок коштів на рахунках: № 26009517151000 (українська гривня) та № 26053000080269 (українська гривня) при накладанні арешту на грошові кошти клієнта ФОП ОСОБА_2 (ДРФО НОМЕР_1).

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційної інстанції протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя В.С.Червонописький