Ухвала суду № 77889834, 16.11.2018, Михайлівський районний суд Запорізької області

Михайлівський районний суд Запорізької області

Справа № 321/1453/18

Провадження № 1-кс/321/448/2018

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.11.2018 року

Слідчий суддя Михайлівського районного суду Запорізької області Машкіна Н.В., за участю: секретаря судового засідання Бородіної І.В., слідчого Нагієвої А.Г., розглянувши клопотання слідчого Михайлівського ВП Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області Цаплі О.С., погоджене прокурором Михайлівського відділу Енергодарської місцевої прокуратури Коваленком Я.І., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань № 12015080290000526 від 04.11.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 382 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням Михайлівського відділення поліції Василівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015080290000526 від 04.11.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 382 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.11.2015 року до Михайлівського ВП Василівського ВП ГУ НП в Запорізькій області надійшла ухвала Михайлівського районного суду Запорізької області про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо незаконних дій голови ТОВ «Лан» ОСОБА_3, який будучи службовою особою, вчинив розтрату шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Крім того, 08.12.2015 року до Михайлівського ВП Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області з ВДВС Михайлівського РУЮ Запорізької області надійшло подання державного виконавця Солоткіної Ю.О. про притягнення до кримінальної відповідальності директора ТОВ «Лан», який умисно не виконує рішення Михайлівського районного суду Запорізької області, що набрало законної сили, про поновлення ОСОБА_4 на посаді бухгалтера ТОВ «Лан» та зобов'язання компенсувати йому вимушений прогул.

Крім того, 08.12.2015 року до Михайлівського ВП Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області через секретаріат надійшла ухвала Михайлівського районного суду Запорізької області від 07.12.2015 року за скаргою ОСОБА_4, про підроблення протоколу №3 загальних зборів засновників ТОВ "ЛАН" від 28.12.2013 року, посадовими особами ТОВ «ЛАН».

Крім того, 14.12.2015 року до Михайлівського ВП Василівського ВП ГУ НП в Запорізькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4, про те, що директор ТОВ «Лан» ОСОБА_3 привласнив грошові кошти підприємства виручені від реалізації зернового врожаю 2014 року, чим заподіяв підприємству майнову шкоду.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судово-економічної експертизи.

30 липня 2018 року по вказаному кримінальному провадженню була призначена судово-економічна експертиза за експертною спеціальністю 11.1 дослідження документів, бухгалтерського, податкового обліку і звітності, проведення якої доручено експертам Запорізького НДЕКЦ МВС України.

Так, на адресу Михайлівського ВП Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області було надіслано клопотання експерта від 26.10.2018 року за № 20-169.

Відповідно до вище зазначеного клопотання експерту для проведення експертизи необхідно надати додаткові документи ТОВ «Лан», а саме:

1.Оборотно-сальдова відомість по рахунку № 373 по ОСОБА_5 та ОСОБА_3, за період 01.01.2015 року по 31.12.2015 року (з розшифровкою по датам).

2.Штатний розпис ТОВ «ЛАН» за 2014 рік.

3.Прибуткові ордера по насінню соняшника в кількості: 1600 кг на суму 77000,00 грн., 600 кг на суму 27000,00 грн. (які надійшли від ТОВ «Михайлівський райагропостач»); 1000 кг на суму 50000 грн. (які надійшли від ТОВ «Атмасем»).

4.Картки складського обліку (типова форма № М-12) та лімітно-забороні картки форми № М-8 (№ М-9 або інший документ який підтверджує відпуск зі складу) ТОВ «Лан» за квітень 2014 року по насінню соняшника в кількості: 1600 кг на суму 77000,00 грн., 600 кг на суму 27000,00 грн., 1000 кг на суму 50000 грн.

5.Аркуш з касової книги з первинними документами за 08.07.2014 рік.

6.Оборотно-сальдова відомість по рахунку № 26 по озимій пшениці та по ячменю за липень-серпень 2014 року (з роз шифровкою по датам).

7.Документальне підтвердження по виплаті дивідендів ОСОБА_5 та ОСОБА_3 в 2015 році за 2014 рік (виписка банка, видаткові касові ордера).

8.Головна книга за 2014, 2015 р.р.

9.Оборотно-сальдові відомості по рахункам № 441, 443, 43 за 2014, 2015 р.р. (з роз шифровкою по датам).

10.Договори про індивідуальну матеріальну відповідальність, накази про призначення, посадові інструкції на завідуючого складу нафтопродуктів, зерносховища, завідуючого током, касира за 2014 році.

11.Прибуткові касові ордера за липень 2014 році.

12.Касові книги за 2014 рік та 2015 рік.

13.Книга складського обліку запасів за 2014 рік.

14.Накладні на продаж озимої пшениці, ячменя за квітень, липень 2014 року.

Також, під час проведення досудового розслідування для проведення повного та всебічного дослідження обставин справи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу: статуту ТОВ «Лан», у редакції 2005 року, первинні бухгалтерські документи щодо видачі ТОВ «Лан» у 2014 році ОСОБА_3 та ОСОБА_5 по 5 т пшениці та 5 т ячменю кожному.

Під час досудового розслідування, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів ТОВ «Лан», які повинні бути в роздрукованому вигляді та завірені уповноваженими особами. Вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження необхідні для встановлення об'єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення винної особи у вчиненні вказаного злочину, а також необхідні для проведення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні. Вказані оригінали документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів ТОВ «Лан», для проведення судово-економічної експертизи не надалося можливим.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, та від повного зібрання під час проведення досудового розслідування матеріалів, залежить правильність надання правової оцінки дій тієї чи іншої особи, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу з одночасним вилученням документів з матеріалів кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015080290000526 від 04.11.2015 року, які перебувають у приміщенні офісу ТОВ «Лан» за адресою: Запорізька область, Михайлівський район, с. Тимошівка, вул. Калініна, 1-б.

В судовому засіданні слідчий Нагієва А.Г. підтримала клопотання на підставах викладених у ньому.Зазначила можливість використання відомостей, які містяться в цих документах, як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Під час досудового розслідування, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення матеріалів кримінального провадження, внесеному до ЄРДР за № 12015080290000526 від 04.11.2015, оскільки відомості мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документі в, якщо сторона кримінального провадження у клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене слідчим Михайлівського ВП Василівського ВПГУНП України в Запорізькій області Цаплею О.С. клопотання містить достатні дані про здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, а також проте, що документи, до яких слідчий просить надати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та довести ці обставини іншим способом неможливо.

Враховуючи все вище викладене, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання- задовольнити.

Зобов'язати директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Лан» (код 31828460) ОСОБА_3, надати тимчасовий доступ до документів ТОВ «Лан», а саме:

1. Оборотно-сальдова відомість по рахунку № 373 по ОСОБА_5 та ОСОБА_3, за період 01.01.2015 року по 31.12.2015 року (з розшифровкою по датам).

2. Штатний розпис ТОВ «ЛАН» за 2014 рік.

3. Прибуткові ордера по насінню соняшника в кількості: 1600 кг на суму 77000,00 грн., 600 кг на суму 27000,00 грн. (які надійшли від ТОВ «Михайлівський райагропостач»); 1000кг на суму 50000 грн. (які надійшли від ТОВ «Атмасем»).

4. Картки складського обліку (типова форма № М-12) та лімітно-забороні картки форми № М-8 (№ М-9 або інший документ який підтверджує відпуск зі складу) ТОВ «Лан» за квітень 2014 року по насінню соняшника в кількості: 1600 кг на суму 77000,00 грн., 600 кг на суму 27000,00 грн., 1000 кг на суму 50000 грн.

5. Аркуш з касової книги з первинними документами за 08.07.2014 рік.

6. Оборотно-сальдова відомість по рахунку № 26 по озимій пшениці та по ячменю за липень-серпень 2014 року (з роз шифровкою по датам).

7. Документальне підтвердження по виплаті дивідендів ОСОБА_5 та ОСОБА_3 в 2015 році за 2014 рік (виписка банка, видаткові касові ордера).

8. Головна книга за 2014, 2015 р.р.

9. Оборотно-сальдові відомості по рахункам № 441, 443, 43 за 2014, 2015 р.р. (з роз шифровкою по датам).

10. Договори про індивідуальну матеріальну відповідальність, накази про призначення, посадові інструкції на завідуючого складу нафтопродуктів, зерносховища, завідуючого током, касира за 2014 році.

11. Прибуткові касові ордера за липень 2014 році.

12. Касові книги за 2014 рік та 2015 рік.

13. Книга складського обліку запасів за 2014 рік.

14. Накладні на продаж озимої пшениці, ячменя за квітень, липень 2014 року.

15. Статут ТОВ «Лан» у редакції 2005 року.

16. Первинні бухгалтерські документи щодо видачі ТОВ «Лан» у 2014 році ОСОБА_3 та ОСОБА_5 по 5 т пшинеці та 5 т ячменю кожному, з можливістю їх вилучення, які перебувають у приміщенні офісу ТОВ «Лан» за адресою: Запорізька область, Михайлівський район, с. Тимошівка, вул. Калініна, 1-б.

Строк дії ухвали визначити до 16 грудня 2018 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.

На підставі ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Михайлівського районного суду

Запорізької області Н.В.Машкіна