Ухвала суду № 77889364, 16.11.2018, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/4953/18 1-кс/335/8861/2018

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2018 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Соболєва І.П., за участю секретаря судового засідання Хома Д.М., розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Рубана Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 32018080020000006, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Рубан Д.В. за погодженням процесуального керівника звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018080020000006 від 13.04.2018 за фактом фіктивного підприємництва ТОВ «Механік постач» (код за ЄДРПОУ 41073709) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

В клопотанні органу досудового розслідування зазначено, що невстановлені особи зареєстрували ТОВ «Механік постач» за адресою: м. Запоріжжя, проспект Маяковського, буд. 11-а, від імені ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_3), яка жодного відношення до реєстрації та фінансово - господарської діяльності зазначеного підприємства не має.

В ході ознайомлення з документами реєстраційної справи ТОВ «Механік постач» встановлено, що згідно з протоколом № 2 від 12.06.2017 загальних зборів учасників ТОВ «Механік постач», нібито нотаріально посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_3 та приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_4, ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1) виключено зі складу учасників і звільнено з посади директора вищевказаного підприємства, та затверджено інформацію про єдиного учасника товариства ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2). ОСОБА_5 доручено проведення державної реєстрації змін до установчих документів.

У той же час, згідно з договором купівлі - продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Механік постач» від 12.06.2017 ОСОБА_5 продав, а ОСОБА_2 купила та прийняла належну ОСОБА_5 частку в статутному капіталі ТОВ «Механік постач».

Разом з тим, 13.06.2017 нібито від імені директора ТОВ «Механік постач» ОСОБА_2 складено довіреність на ОСОБА_5 про надання заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Окрім цього, згідно з відомостями АРМ «Архів електронної звітності» ДФС України встановлено, що від ТОВ «Механік постач» до ДПІ за місцем реєстрації за допомогою засобів електронного зв'язку, шляхом направлення файлів з електронної пошти (E-mail) ІНФОРМАЦІЯ_1 (по прямому з'єднанню), 31.08.2017 о 17:31:50, 17:31:47, 17:31:49 з ІР - адреси: 46.203.90.193, а також 06.09.2017 о 18:08:54 з ІР - адреси: 46.203.90.188 подавались податкові накладні за № 57 від 10.08.2017, № 46 від 08.08.2017, № 60 від 14.08.2017 та № 71 від 16.08.2017 року.

З метою повноти, об'єктивності, всебічності досудового розслідування у кримінальному провадженні, а також його розкриття, органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію стосовно осіб, причетних до надання документів та отримання у липні - серпні 2017 року електронних ключів для накладення цифрового підпису на ім'я ОСОБА_2

Також встановлено, що зазначена інформація та документи знаходяться у володінні ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна» (код за ЄДРПОУ 36865753, 04080, м. Київ, вул. Кирилівська (Фрунзе), буд. 102).

Відомості, що містяться у перелічених документах будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо встановити іншими способами.

Разом з тим, відповідно до п.п.1.1 п.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (зі змінами та доповненнями) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання про тимчасовий доступ до документів підтримав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, у судове засідання не викликався. З урахуванням положень ч. 1 та ч. 4 ст. 163, ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якого знаходяться речі і документи, слідчого, без фіксування технічними засобами.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному Законом.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

За таких обставин, проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів є доведеним та обґрунтованим та підлягає задоволенню в повному обсязі, оскільки наявно достатньо підстав вважати, що відомості, які містяться у вказаних документах будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо встановити іншими способами, та вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, важливі для всебічного та повного проведення досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 159-164, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з особливо важливих справ 3-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Запорізькій області підполковнику податкової міліції Рубану Дмитру Валентиновичу або іншій уповноваженій службовій особі за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, пов'язаних з отриманням у липні - серпні 2017 року електронних ключів для накладення електронного цифрового підпису на ім'я ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_3), які перебувають у володінні ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна» (код за ЄДРПОУ 36865753, 04080, м. Київ, вул. Кирилівська (Фрунзе), буд. 102), а саме: заяви, угоди, додаткові угоди, анкети, акти виконаних робіт, платіжні документи, листування та інші документи стосовно вищевказаних дій.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст.382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.П. Соболєва