Ухвала суду № 77888201, 16.11.2018, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/8194/18

1-кс/310/2612/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2018 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Дубровська Н.М., за участю секретаря судового засідання Гоноболіної О.І., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.06.2018 року за №12018080130001864, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України,

встановив:

Старший слідчий СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 звернувся до Бердянського міськрайонного суду Запорізької області з клопотанням, погодженим прокурором Бердянської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «Електроремонтний завод Статор» (ЄДРПОУ – 32261178), який розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Каховська, будинок 32, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий мотивував клопотання тим, що 20.06.2018 до Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява представника громадської організації "Азов-Антікор" центр протидії корупції ОСОБА_3 в якій він вказує на те, що посадові особи ТОВ НВП "Енергомаш" (ЄДРПОУ 32787127), діючи умисно, за попередньою змовою, підробили документи, на підставі яких здійснили привласнення державних грошових коштів.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до договору про закупівлю № 43Т/01-04-18 від 20.04.2018 укладеного між ДП «Первомайськвугілля» та ТОВ НВП «Енергомаш» останнє зобов’язалось поставити на адресу замовника товар – насоси та компресори, відповідно до специфікації, а саме:

-насосний агрегат НЦШ 300/750 (основні деталі проточної частини з високолегованих сталей і сплавів) в комплекті з рамою та напівмуфтами, зворотній клапан діаметром 200 мм (на 100 атм.) - 1 шт. та приймальний клапан діаметром 250 мм – 1 шт., з електродвигуном ВА07А-560LB4 IM1001, 1000 кВт*1500 об/хв., 6000 В, у кількості 7 комплектів, кожний вартістю 4 021 320 грн, на загальну суму 28 149 240 грн;

-насос НЦШ 300/750 (основні деталі проточної частини з високолегованих сталей і сплавів) без кожуха і рами у кількості 1 шт, вартістю 1 749 999,60 грн;

-насосний агрегат ЦНС 300/300 в комплекті з рамою і полумуфтами, зворотній діаметр 200 мм – 1 шт. та приймальний клапан, засувка з електродвигуном ВАО2-450-400-4у5 400 кВт/1500 об., 6000 В, у кількості 5 комплектів, кожний вартістю 1 453 239,60 грн., на загальну суму 7 266 198 грн;

-насосний агрегат ЦНС 180/212 в комплекті з електродвигуном ВАО7А-280LC4, 160 кВт*1500 об/хв, з рамою і напівмуфтами, приймальний клапан діаметром - 150 мм, у кількості 2 комплектів, кожний вартістю 815 799,60 грн., на загальну суму 1 631 599,20 грн;

-насосна установка ЦНС 180-170 в комплекті з електродвигуном ВАО7А-280LВ IM1001, 132 кВт*1500 об/хв без кожуха і рами, у кількості 1 шт., вартістю 690 000 грн.

Згідно п. 4.1 Договору оплата за товар проводиться згідно рахунків на узгоджену партію товару наступним чином: 50% - попередня оплата та 50% за фактом готовності до відвантаження.

Відповідно до п.5.1. Договору строк поставки партії товару не більше 80 календарних днів після перерахування попередньої оплати.

Згідно інформації з Єдиного ВЕБ-порталу використання публічних коштів Є-data станом на 31.07.2018 на рахунок ТОВ НВП «Енергомаш» перераховано грошові кошти в сумі в повному розмірі – 39 487 036,8 грн.

В ході допиту під час досудового розслідування в якості свідка голови громадської організації «Азов-Антікор» ОСОБА_3 встановлено, що ТОВ НВП «Енергомаш» здійснюють свою господарську діяльність, пов’язану із виготовленням насосного обладнання за адресою: м. Бердянськ, вул. Переможців (ОСОБА_4), буд. 18, та при виконанні умов вищевказаного договору представники ТОВ НВП «Енергомаш» привласнюють державні грошові кошти шляхом перерахування їх на рахунки інших підконтрольних підприємств ТОВ «Югтехагро», ТОВ «Насоспроммаш» та ТОВ «Азовмеханіка», які фактично не здійснюють господарську діяльність.

Зазначені свідчення підтверджені листом Бердянського управління ГУ ДФС у Запорізькій області № 22591/10/08-01-51-01 від 27.07.2018.

Крім цього, згідно інформації ТОВ «ПЗГМ» аналогічні насосні агрегати та насоси, які виробляють ТОВ НВП «Енергомаш», мають собівартість прямих витрат, яка в декілька разів менша, ніж вартість цих товарів, зазначена у специфікації до Договору про закупівлю № 43Т/01-04-18 від 20.04.2018.

Крім цього, згідно листа ТОВ НВП «Енергомаш» № 20/08-01 від 20.08.2018 фактично поставлено станом на 16.08.2018 десять одиниць товарів, визначених у специфікації до договору про закупівлю № 43Т/01-04-18 від 20.04.2018. Таким чином фактично не поставлені 6 одиниць товару, хоча оплата за поставку товарів проведена у повному обсязі.

Враховуючи вище викладене, є підстави вважати, що посадові особи ТОВ НВП «Енергомаш» та ДП «Первомайськвугілля» причетні до скоєного злочину, а саме у штучному завищенні цін на вказані товари та привласненні коштів за непоставлений товар.

29 серпня 2018 року за результатами проведення обшуку в приміщеннях та будівлях ВП шахта «Золоте» ДП «Первомайськвугілля» вилучені оригінали паспортів на насоси та електродвигуни, що постачалися представниками ТОВ НВП «Енергомаш». Серед вилучених паспортів встановлено наявність паспорту виробника ВАТ «Первомайський електромеханічний завод ім. К. Маркса» на двигун асинхронного типу ВАО2-280, рік випуску – 2014. Вивченням даного паспорту встановлено, що вказаний електродвигун був випробуваний у ТОВ «Електроремонтний завод Статор».

В ході слідства також встановлено, що відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з’ясовано, що юридична особа ВАТ «Первомайський електромеханічний завод ім. К. Маркса» припинена 30 листопада 2011 року, однак паспорт від даного виробника надано станом на 2014 рік. Таким чином є підстави вважати, що паспорт виробника ВАТ «Первомайський електромеханічний завод ім. К. Маркса» на двигун асинхронного типу ВАО2-280, 2014 року випуску, може бути підробленим.

З метою з’ясування факту чи дійсно вказаний електродвигун проходив випробування у ТОВ «Електроремонтний завод Статор» (ЄДРПОУ - 32261178), а також витребування документів щодо проведення випробування двигуна асинхронного типу ВА02-280 ИМШБ. 526 726. 001 ПС, заводський номер – 62414, станина номер – 4069, дата випуску – вересень 2014 року (договори разом з додатками, рахунки, акти, протоколи, платіжні документи) та документів про призначення на посади (накази, розпорядження, протоколи або інше) та посадові інструкції на майстрів ТОВ «Електроремонтний завод Статор», які працювали (працюють) з початку 2018 року по теперішній час та мають повноваження щодо проведення вказаних випробувань та право підписів у відповідних документах, що стосуються оформлення результатів таких випробувань, в адресу вказаного товариства направлено відповідний запит.

05 листопада 2018 року слідчим відділенням Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області отримано лист ТОВ «Електроремонтний завод Статор» №702/11 від 05.11.2018, згідно якого вказане товариство відмовилось надати відповідну інформацію та копії документів, посилаючись на положення ст.ст.159, 160 КПК України.

У судове засідання слідчий не прибув, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, підтримання вимог клопотання.

В порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

Витяг з кримінального провадження № 12018080130001864 свідчить про те, що повідомлення про вчинення кримінального правопорушення було внесено до ЄРДР з правовою кваліфікацією за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України.

Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, можуть бути використані як докази по вказаному кримінальному провадженню та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема можуть сприяти встановленню або спростуванню факту проведення випробувань двигуна асинхронного типу ВА02-280, заводський номер – 62414 та встановленню ознак можливої підробки паспорту на вказаний двигун, до того ж вказані оригінали документів необхідні для проведення відповідної судової почеркознавчої експертизи з метою встановлення факту належності підпису та відтиску печатки у відповідному акті випробувань вище зазначеного електродвигуна.

Судом встановлено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права особи, яка володіє зазначеними у клопотанні документами, про які йдеться в клопотанні слідчого. Також встановлено, що для потреб досудового слідства отримати вказані документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження неможливо.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що оригінали вказаних документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати доказове значення у справі та знаходяться у володінні ТОВ «Електроремонтний завод Статор» (ЄДРПОУ – 32261178), який розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Каховська, будинок 32, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.06.2018 року за №12018080130001864, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, – задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ОСОБА_5, оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ОСОБА_7тимчасовий доступ до наступних оригіналів (а в разі їх відсутності – до їх відповідних завірених належним чином копій) документів та інформації, а саме:

-інформації у вигляді офіційної довідки стосовно того чи здійснює (здійснювало) протягом 2018 року підприємство ТОВ «Електроремонтний завод Статор» випробування електродвигунів для потреб ТОВ «Запорізький завод електричних машин» (ЄДРПОУ - 35300261);

-оригіналів підтверджуючих документів щодо господарських взаємовідносин між ТОВ «Електроремонтний завод Статор» та ТОВ «Запорізький завод електричних машин» (ЄДРПОУ - 35300261) з приводу проведення випробувань електродвигунів – договори разом з додатками, рахунки, рахунки-фактури, акти випробувань, протоколи випробувань, платіжні документи, розрахунок вартості послуг, інформацію про заводські номери двигунів, що піддавалися випробуванням;

-оригіналів документів щодо проведення випробування двигуна асинхронного типу ВА02-280-S4 У2,5, заводський номер – 62414, станина номер – 4069, дата випуску – вересень 2014 року (договори разом з додатками, рахунки, рахунки-фактури, акти випробувань, протоколи випробувань, розрахунки вартості наданих послуг, платіжні документи про оплату вартості послуг);

-оригіналів документів особових (кадрових) справ та інших документів на майстрів або інших представників ТОВ «Електроремонтний завод Статор», які працювали (працюють) з початку 2018 року по теперішній час та мають (мали) повноваження щодо проведення вказаних випробувань та право підписів у відповідних документах, що стосуються оформлення результатів таких випробувань (матеріали особової справи, у тому числі заяви про приймання на роботу або призначення на посаду, завірені власноручним підписом за рукописними записами копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного номеру, накази (розпорядження) про призначення на посади із відмітками про ознайомлення з такими документами самих працівників, інші документи, в яких містяться рукописні записи та підписи вказаних працівників);

-оригіналів документів, згідно яких закріплено відповідальних представників ТОВ «Електроремонтний завод Статор» за збереження та використання круглої печатки даного товариства (накази або розпорядження про призначення таких працівників на посади, їх посадові інструкції, накази або розпорядження, інші документи про призначення відповідальних осіб за збереження та використання круглої печатки вказаного товариства), які знаходяться у володінні ТОВ «ЕЛЕКТРОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД СТАТОР» (ЄДРПОУ – 32261178), який розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Каховська, будинок 32, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали – один місяць з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до документів підлягає обов'язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.М. Дубровська