Ухвала суду № 77886142, 16.11.2018, Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 214/6026/18

1-кс/214/1945/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2018 року м. Кривий Ріг

слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Ткаченко А.В.,

за участю:

секретаря - Фастовець Ю.Ю.

слідчого - Слобоцького В.Д.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Слобоцького В.Д. від 05 листопада 2018 року, по кримінальному провадженню № 12017040750002463 від 07 жовтня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 Роденко О.О. про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

12 листопада 2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Слобоцького В.Д. від 05 листопада 2018 року, по кримінальному провадженню № 12017040750002463 від 07 жовтня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 Роденко О.О. про тимчасовий доступ до документів Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради, на підставі яких 19.04.2016 та 30.05.2016 здійснена державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «АЛЬФА ОІЛ Україна», у разі необхідності з можливістю зняття копій та фото фіксації необхідних документі, що перебувають за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька (вул. Комсомольська), 58.

Клопотання обґрунтовано таким.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 07.10.2017 року до Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява арбітражного керуючого ОСОБА_5 (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого ( розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) НОМЕР_1, видане Міністерством юстиції України 22.03.2013 року), щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України, а саме щодо незаконного відчуження майнових прав належних ТОВ «ДЕМІС-ГРУП» у вигляді майнових прав на частку в статутному капіталі ТОВ «АЛЬФА ОІЛ Україна» у розмірі 100%, які згідно договору застави майнових прав №В9-ЮКЛ/160714/1/Z4 від 10.11.2014 - є предметом забезпечення виконання зобов'язань, тобто заставним майном.

Відповідно до вимог ч.ч.1-4 ст.214 КПК України, відповідні відомості було внесено до ЄРДР та за вказаним фактом було розпочато досудове розслідування.

Встановлено, що юридичною адресою ТОВ «ДЕМІС ГРУП» є вул. Світлогірська, 1-а, в Саксаганському районі м. Кривого Рогу.

Постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 24.11.2016 ТОВ «ДЕМІС ГРУП» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

10.11.2014 між ТОВ «ДЕМІС ГРУП» та ПАТ «АПЕКС БАНК» укладено договір застави майнових прав № В9-ЮКЛ/160714/1/Z4. Предметом забезпечення виконання зобов'язань виступають майнові права на частку в статутному капіталі ТОВ «АЛЬФА ОІЛ Україна» у розмірі 100%. Обтяжувач: ПАТ «АПЕКС-БАНК». Боржник ТОВ «ДЕМІС ГРУП», розмір основного зобов'язання 23000000, 00 грн.

Згідно договору Заставодавець (ТОВ «ДЕМІС ГРУП») зобов'язаний без згоди Заставодержателя (ПАТ «АПЕКС БАНК») не здійснювати відчуження відступлення заставленого права, крім випадків передбачених договором.

Згідно інформації, наданої ПАТ «АПЕКС БАНК», згоду на відчуження майнових прав на частку в статутному капіталі ТОВ «АЛЬФА ОІЛ Україна» у розмірі 100% належних ТОВ «ДЕМІС ГРУП», якими забезпечено виконання зобов'язань перед ПАТ «АПЕКС-БАНК» останні не надавали.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на запит від 03.01.2017 станом на 01.02.2016 засновником ТОВ «АЛЬФА ОІЛ Україна», є ТОВ «ДЕМІС ГРУП», індекс 01033, м. Київ, Голосіївський район, вул. Саксаганського, буд.77, поверх 2, 36295677, розмір внеску до статутного фонду - 2000000,00 грн.; кінцевий бенефіцій ний власник (контролер) в учасника (засновника) юридичної особи ОСОБА_6, Кіпр.

Проте, згідно з витягу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на запит від 03.01.2017 станом на 03.01.2017 засновником ТОВ «АЛЬФА ОІЛ Україна» вже є ДЕМІСТОУН ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД, індекс Нікосія, вулиця Афродітіс, 25, 2-поверх, офіс 204, КІПР, розмір внеску до статутного фонду - 2000000,00 грн.; кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи товариства з обмеженою відповідальністю ДЕМІСТОУН ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД - ОСОБА_6, Кіпр, Нікосія, вул. Афродітіс ,25, офіс 204, що свідчить про те, що заставне майно у вигляді майнових прав на частку в статутному капіталі ТОВ «АЛЬФА ОІЛ Україна» у розмірі 100% - незаконно було відчуджене.

Згідно витягу державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи здійснена 19.04.2016 ОСОБА_7, Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради; зміна складу або інформації про засновників.

Згідно витягу державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи здійснена 30.05.2016 ОСОБА_8, Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради; зміна складу або інформації про засновників.

На підставі викладеного, виникла необхідність в отриманні документів, на підставі яких були здійснені зміни до установчих документів (зміна засновника ТОВ «АЛЬФА ОІЛ Україна» з ТОВ «ДЕМІС ГРУП» на ДЕМІСТОУН ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД) ТОВ «АЛЬФА ОІЛ Україна»

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, необхідно отримати можливість вилучення всіх документів, які були подані до Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради та на підставі яких 19.04.2016 та 30.05.2016 здійснена державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «АЛЬФА ОІЛ Україна».

Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька (Комсомольська), 58, 49000.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити. При цьому просив надати можливість зняття копій та фото фіксації необхідних документів, в частині надання права вилучення документів клопотання не підтримав.

Дослідивши клопотання та враховуючи думку слідчого, який просив клопотання задовольнити, приходжу до висновку про необхідність клопотання задовольнити частково, виходячи з такого.

Згідно витягу з кримінального провадження внесеного 07.10.2018 року до ЄРДР під № 12017040750002463 розпочате досудове розслідування по кримінальному правопорушенню, передбаченому ч. 1 ст. 388 КК України (а.с. 3).

Відповідно до змісту вищевказаного витягу, 07.10.2017 року до Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява арбітражного керуючого ОСОБА_5 (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого ( розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) НОМЕР_1, видане Міністерством юстиції України 22.03.2013 року)), щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України, а саме щодо незаконного відчуження майнових прав належних ТОВ «ДЕМІС-ГРУП» у вигляді майнових прав на частку в статутному капіталі ТОВ «АЛЬФА ОІЛ Україна» у розмірі 100%, які згідно договору застави майнових прав №В9-ЮКЛ/160714/1/Z4 від 10.11.2014 - є предметом забезпечення виконання зобов'язань, тобто заставленим майном.

Крім того, слідчим надано копії витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з яких вбачається, що станом на 01.02.2016 засновником ТОВ «АЛЬФА ОІЛ Україна» є ТОВ «ДЕМІС ГРУП», тоді як станом на 03.01.2017 засновником ТОВ «АЛЬФА ОІЛ Україна» вже є ДЕМІСТОУН ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД. З зазначених витягів також вбачається що державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи здійснена Департаментом адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради (а.с.7-9, 16-21).

Між тим, відповідно до договору застави майнових прав № В9-ЮКЛ/160714/1/Z4 від 10.11.2014, укладеного між ТОВ «ДЕМІС ГРУП» та ПАТ «АПЕКС БАНК», заставодавець (ТОВ «ДЕМІС ГРУП») зобов'язаний без згоди Заставодержателя (ПАТ «АПЕКС БАНК») не здійснювати відчуження відступлення заставленого права, крім випадків передбачених договором. Предметом забезпечення виконання зобов'язань є майнові права на частку в статутному капіталі ТОВ «АЛЬФА ОІЛ Україна» у розмірі 100% (а.с. 10-12).

З долученої до клопотання відповіді ПАТ «АПЕКС БАНК» на запит ліквідатора ТОВ «ДЕМІС ГРУП» арбітражного керуючого ОСОБА_5 вбачається, що згоду на відчуження майнових прав на частку в статутному капіталі ТОВ «АЛЬФА ОІЛ Україна» у розмірі 100% належних ТОВ «ДЕМІС ГРУП», якими забезпечено виконання зобов'язань перед ПАТ «АПЕКС-БАНК», останні не надавали (а.с.13-15).

Диспозиція ч.1 ст. 388 КК України передбачає кримінальну відповідальність за розтрату, відчуження, приховування, підміну, пошкодження, знищення майна або інші незаконні дії з майном, на яке накладено арешт, із заставленим майном або майном, яке описано, чи порушення обмеження (обтяження) права користуватися таким майном, здійснене особою, якій це майно ввірено, а також здійснення представником банку або іншої фінансової установи банківських операцій з коштами, на які накладено арешт.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради, на підставі яких 19.04.2016 та 30.05.2016 здійснена державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «АЛЬФА ОІЛ Україна», мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. На підставі вищевикладеного, існують всі підстави для надання слідчому тимчасового доступу до зазначених документів.

Проте, щодо можливості виконання даної ухвали оперуповноваженим СКП Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області Голуб’ятником С.О. вважаю за необхідне відмовити, з таких підстав.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.19) ч.1 ст.3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в клопотанні лише слідчому Слобоцькому В.Д., як стороні зазначеного кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 161, 162, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Слобоцького В.Д. від 05 листопада 2018 року, по кримінальному провадженню № 12017040750002463 від 07 жовтня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 Роденко О.О. про тимчасовий доступ до документів -задовольнити частково .

Надати слідчому СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Слобоцькому В.Д. тимчасовий доступ до документів Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради, на підставі яких 19.04.2016 та 30.05.2016 здійснена державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «АЛЬФА ОІЛ Україна», у разі необхідності з можливістю зняття копій та фото фіксації необхідних документів, що перебувають за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька (вул. Комсомольська), 58.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя А.В. Ткаченко