Ухвала суду № 77885253, 07.11.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/16516/18

Провадження № 1-кс/234/6508/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

07 листопада 2018 року слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Пікалова Н.М., з участю секретаря судового засідання Романенко К.П., прокурора Захарова С.В., розглянув у судовому засіданні у м. Краматорську Донецької області клопотання слідчого СВ Краматорського відділу поліції Головного Управління поліції у Донецькій області Ремез В.О., погодженого із прокурором Краматорської місцевої прокуратури Донецької області Захаровим С.В., про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018050390002947 від 31.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Краматорського відділу поліції Головного Управління поліції у Донецькій області Ремез В.О., погодженого із прокурором Краматорської місцевої прокуратури Донецької області Захаровим С.В., про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018050390002947 від 31.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 31.08.2018 до ЧЧ Краматорського ВП надійшла заява від ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, проживає АДРЕСА_1, про те, що те, що протокол Загальних зборів № 01-21/04 від 21.04.2018 був підроблений, та в подальшому Господарським судом Донецької області був визнаний недійсним в наслідок чого директор підприємства заволодів майном підприємства, яке належало ОСОБА_3

Даний факт було зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018050390002947, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч. 2 КК України, по факту привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

В ході проведення досудового розслідування встановлено: Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 пояснила, що розпорядженням виконавчого комітету Краматорської міської ради Донецької області за № 12701200000000621 від 18.06.2003 року було зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ КАПІТАЛ» (надалі - Товариство), ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ): 32496162, місцезнаходження: 84323, Донецька область, місто Краматорськ, вул. Ювілейна, будинок 70.

З 18.11.2005 року учасниками Товариства є наступні фізичні особи: 1) ОСОБА_4 (розмір частки в статутному капіталі відповідача складає 49 %); 2)ОСОБА_3 (прізвище після реєстрації шлюбу 22.06.2017 року - ОСОБА_3, прізвище після розірвання шлюбу за рішенням Люботинського міського суду Харківської області від 02.04.2018 року у справі № 630/1/18, яке набрало законної сили 03.05.2018 року, - ОСОБА_3 ) ОСОБА_3 (розмір частки в статутному капіталі відповідача складає 51 %), тобто вона.

У жовтні 2017 року ОСОБА_3 випадково дізналась про те, що учасник ОСОБА_4, який з 21.03.2013 року одночасно є керівником (директором) Товариства, використовуючи інформацію щодо змін в її особистому житті та сімейному стані, вживав заходи зі штучного збільшення кредиторської заборгованості Товариства, а восени - з проведення загальних зборів учасників Товариства (надалі - Загальні збори) без її участі з метою мого виключення зі складу учасників.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ця інформація підтвердилась.

Зокрема, за наявною в ньому інформацією я дізналась про те, що 21.04.2017 року Управлінням реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської ради Донецької області за № 12701050020000621 була вчинена реєстраційна дія і зареєстрована зміна статутного або складеного капіталу, зміна складу або інформації про засновників Товариства.

Підставою для цих реєстраційних дій був «Протокол Загальних зборів № 01-21/04» від 21.04.2017 року.

Згідно отриманого у державного реєстратора «Протоколу № 01-21/04» від 21.04.2017 року їй стало відомо, що 21.04.2017 року загальними зборами учасників Товариства було прийнято рішення виключити ОСОБА_3 (тобто мене) зі складу його учасників та виплатити мені вартість частини майна Товариства пропорційно її частці статутного капіталу відповідно до чинного законодавства України після затвердження звіту за 2017 рік (пункт 2 порядку денного).

При цьому, за даними з «Протоколу № 01-21/04» від 21.04.2017 року на загальних зборах учасників Товариства була присутня ОСОБА_7, яка за довіреністю від 20.04.2017 року діяла від імені і в інтересах ОСОБА_4, приймала рішення та підписала цей протокол.

Внаслідок цього ОСОБА_4 став єдиним учасником та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) Товариства і його керівником.

З приводу порядку виплати вартості частини майна часнику, що був виключений, окремо слід зауважити таке:

Відповідно до частини 1 статті 54 Закону України «Про господарські товариства», при виході учасника з товариства з обмеженою відповідальністю йому виплачується вартість частини майна товариства, пропорційна його частці у статутному капіталі. Виплата провадиться після затвердження звіту за рік, в якому він вийшов з товариства, і в строк до 12 місяців з дня виходу. На вимогу учасника та за згодою товариства вклад може бути повернуто повністю або частково в натуральній формі.

За змістом частини 1 статті 66 та статті 139 Господарського кодексу України майно підприємства становлять речі та інші цінності (включаючи нематеріальні активи), які мають вартісне визначення, виробляються чи використовуються у діяльності суб'єктів господарювання та відображаються в їх балансі або враховуються в інших передбачених законом формах обліку майна підприємства.

Балансом є звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал.

Отже, вартість частини майна господарського товариства, що підлягає виплаті учаснику, повинна відповідати вартості чистих активів такого товариства, яка визначається в порядку, встановленому законодавством, пропорційно його частці в статутному капіталі товариства на підставі балансу, складеного на дату виходу (виключення). Розрахунок належної учаснику частини прибутку здійснюється на дату виходу (виключення) з товариства (правова позиція Верховного Суду України у постанові від 18.11.2014 року в справі № 3-182гс14).

Проведення розрахунків з учасником має відбуватись не за даними балансу, а на підставі дійсної (ринкової) вартості майна товариства, визначеної шляхом здійснення експертної оцінки дійсної (ринкової) вартості необоротних і оборотних активів товариства та його зобов'язань для обчислення вартості частини майна, що належить до сплати такому учаснику.

Поняття вартості чистих активів товариства визначено в частині 2 статті 14 Закону України «Про акціонерні товариства» - це різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами. Також, це поняття визначено в П(С)БО 19 «Об'єднання підприємств», за яким чисті активи - активи підприємства за вирахуванням його зобов'язань. Фактично це сума власного капіталу, яка у фінансовому звіті суб'єкта малого підприємництва відображається у вигляді підсумку першого розділу пасиву балансу (рядок 1495).

Між тим, якщо за «Фінансовим звітом суб'єкта малого підприємництва» від 31.12.2015 року (поданий до контролюючого органу 24.02.2016 року згідно відмітки на документі) чисті активи Товариства (рядок 1495) складали на початок звітного року 423,1 тис. грн., а на кінець звітного періоду 392,3 тис. грн., то вже за «Фінансовим звітом суб'єкта малого підприємництва» від 31.12.2016 року (відмітка про подання до контролюючого органу відсутня) чисті активи Товариства (рядок 1495) складали на початок звітного періоду чомусь негативне значення -392,3 тис. грн., а на кінець звітного періоду негативне значення -369,1 тис. грн.

Тобто, керівником (директором) та учасником Товариства ОСОБА_4 були не лише вчинені дії з протиправного виключення ОСОБА_3зі складу учасників Товариства, а й попередньо створені умови для невиплати її частки у статутному капіталі Товариства при такому виключенні. Не виключаю, що такі умови могли виникнути через протиправні операції з майном Товариства, здійснені ОСОБА_4, який міг здійснити його привласнення, розтрату або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, що передбачає кримінальну відповідальність за статтею 191 Кримінального кодексу України. Також, ці умови могли виникнути і шляхом безпідставного та штучного збільшення ним кредиторської заборгованості.

Усі рішення Загальних зборів, оформлені «Протоколом Загальних зборів № 01-21/04» від 21.04.2017 року, були нею оскаржені до господарського суду.

Надання ОСОБА_3правової допомоги та здійснення її представництва в суді у цій справі (№ 905/2639/17) здійснював адвокат ОСОБА_8 на підставі договору.

Представництво Товариства у цій справі здійснював безпосередньо ОСОБА_4, а також адвокат Сльота Роман Сергійович, який діяв спочатку на підставі довіреності від 11.12.2017 року, а потім на підставі договору.

12.03.2018 року Господарський суд Донецької області за її позовом до Товариства ухвалив рішення, згідно якого позовні вимоги задовольнив повністю та визнав недійсними рішення Загальних зборів, оформлені «Протоколом Загальних зборів № 01-21/04» від 21.04.2017 року.

Вказане судове рішення залишено без змін постановою Донецького апеляційного господарського суду від 23.07.2018 року і набрало законної сили.

ОСОБА_4 та Сльота Р.С. особисто були присутні на всіх судових засіданнях, а також під час оголошення судами своїх рішень.

Відповідно до правової позиції Верховного Суду України, викладеної у постанові від 27.04.2016 року у справі № 6-62цс16, у разі визнання судом недійсним рішення загальних зборів учасників товариства, воно є недійсним з моменту його прийняття.

До того ж, як зазначив Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду у постанові від 12.06.2018 року у справі № 914/1425/17, норми Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» не пов'язують момент виникнення права участі у ТОВ або ТДВ з моментом державної реєстрації відповідних змін у складі учасників ТОВ або ТДВ.

Отже, за судовим рішенням від 12.03.2018 року, яке набрало законної сили 23.07.2018 року, її корпоративні права в Товаристві були поновлені з 21.04.2017 року з розміром частки у статутному капіталі Товариства 51 % згідно статуту, затвердженого «Протоколом № 5 Загальних зборів» від 01.12.2007 року, незалежно від часу державної реєстрації змін за таким рішенням.

Відповідно до частини 1 статті 13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», судові рішення, що набрали законної сили, є обов'язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об'єднаннями на всій території України. Обов'язковість урахування (преюдиційність) судових рішень для інших судів визначається законом.

Невиконання судових рішень має наслідком юридичну відповідальність, установлену законом (частина 4).

23.07.2018 року, тобто в день набрання законної сили вищевказаним рішенням суду, з метою врегулювання належним чином спірних з Товариством питань, ОСОБА_3 склала «Вимогу про скликання загальних зборів учасників товариства» і направила її на адресу Товариства цінним листом 26.07.2018 року (поштовий ідентифікатор ПАТ «Укрпошта» - 8431304906642) та кур'єрською службою доставки «КСД» 03.08.2018 року. Ця вимога була отримана ТОВ «ІК Капітал» 06.08.2018 року та 09.08.2018 року в особі: «заступника директора - ОСОБА_10».

03.08.2018 року ОСОБА_3 направила до Управління реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської ради письмове повідомлення щодо вказаних судових рішень та забезпечення їх виконання.

14.08.2018 року вона звернулась до державного реєстратора згаданого управління за роз'ясненнями подальших дій, від якого, а також у наступному з «Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» на запит від 14.08.2018 року за № 1004317605, дізналась про те, що директором та учасником Товариства ОСОБА_4 без повідомлення мене та суду були проведені Загальні збори та вчинені наступні реєстраційні дії:

1. Державна реєстрація змін до установчих документів Товариства 10.04.2018 року, номер реєстраційної дії - 12701050021000621; державний реєстратор - ОСОБА_11; орган державної реєстрації - Управління реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської ради Донецької області; зміст реєстраційної дії - зміна статутного або складеного капіталу, зміна складу або інформації про засновників.

Підставою для цієї реєстраційної дії був «Протокол Загальних зборів № 01-23/02» від 10.04.2018 року.

20.08.2018 року ОСОБА_3 отримала від цього управління копію «Протоколу Загальних зборів № 01-23/02» від 10.04.2018 року, за змістом якого Загальні збори (фактично одноосібно ОСОБА_4) прийняли наступні рішення:1) Збільшити статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія капітал» на 2 500 000 (два мільйони п'ятсот тисяч) гривень 00 коп. Таким чином, статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія капітал» становить 2 754 065 гривень 00 коп. 2) Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Електроламповий завод Альфа», ідентифікаційний код юридичної особи 32788639, місцезнаходження: 84323, Донецька обл., місто Краматорськ, вулиця Ювілейна, будинок 70, про вступ до Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія капітал», прийняти до Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія капітал» нового учасника - Товариство з обмеженою відповідальністю «Електроламповий завод Альфа», ідентифікаційний код юридичної особи 32788639, місцезнаходження: 84323, Донецька обл., місто Краматорськ, вулиця Ювілейна, будинок 70. 3) Визначити, що збільшення статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія капітал» відбувається за рахунок вкладу учасника Товариства в розмірі 2 500 000 (два мільйони п'ятсот тисяч) гривень 00 коп., який повинен бути внесений у грошовій формі протягом року з дня державної реєстрації цього рішення. 4) Затвердити наступний розподіл часток у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія капітал»: ОСОБА_4 володіє часткою у розмірі 254 065 (двісті п'ятдесят чотири тисячі шістдесят п'ять) гривень 00 коп., що становить 9,23 % статутного капіталу; Товариство з обмеженою відповідальністю «Електроламповий завод Альфа» володіє часткою у розмірі 2 500 000 (два мільйони п'ятсот тисяч) гривень 00 коп., що становить 90,77 % статутного капіталу. 5) Затвердити нову редакцію Статуту (додається) у зв'язку із збільшенням статутного капіталу, вступом нового учасника до Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія капітал» та перерозподілом часток у статутному капіталі. 6) Уповноважити директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія капітал» ОСОБА_4 здійснити всі необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДР, з правом передоручення зазначених повноважень третім особам.

При цьому, за даними з «Протоколу № 01-23/02» від 10.04.2018 року на загальних зборах учасників Товариства була присутня ОСОБА_12, яка за довіреністю від 23.02.2018 року діяла від імені і в інтересах ОСОБА_4, приймала рішення та підписала цей протокол.

Також, вищевказаний протокол взагалі не містить розділів «СЛУХАЛИ, ВИСТУПИЛИ», передбачені пунктом 9 Глави 8 Розділу ІІ «Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях», затверджених Наказом МЮУ від 18.06.2015 року № 1000/5, які обов'язкові для всіх підприємств, і за яким форма викладу тексту у протоколі здійснюється від третьої особи множини за схемою: СЛУХАЛИ - ВИСТУПИЛИ - ВИРІШИЛИ (УХВАЛИЛИ, ПОСТАНОВИЛИ).

Відтак, на Загальних зборах учасником ОСОБА_4 (його представником) взагалі не повідомлялась жодна інформація з порядку денного, у тому числі й з обґрунтування необхідності та можливості прийняття тих чи інших рішень, а також наявності застережень до їх прийняття, спору з учасником Товариства з корпоративних прав тощо.

2. Підтвердження відомостей про Товариство 13.08.2018 року, номер реєстраційної дії - 12701060022000621; державний реєстратор - ОСОБА_13; орган державної реєстрації - Виконавчий комітет Дружківської міської ради Донецької області; зміст реєстраційної дії - зміна інформації про утворення юридичної особи, зміна додаткової інформації.

За її змістом Товариство перейшло на проведення діяльності на підставі модельного статуту.

3. Внесення змін до відомостей про Товариство, що не пов'язані зі змінами в установчих документах 13.08.2018 року; номер реєстраційної дії - 12701070023000621; державний реєстратор - ОСОБА_13; орган державної реєстрації - Виконавчий комітет Дружківської міської ради Донецької області; зміст реєстраційної дії - зміна місцезнаходження.

За її змістом Товариство змінило своє місцезнаходження з вул. Ювілейна б. 70 м. Краматорськ Донецька область на адресу: 61023, Харківська область, місто Харків, Шевченківський район, вулиця Сумська, будинок 77/79.

Узагальнюючи наведене, 10.04.2018 року учасник та керівник Товариства ОСОБА_4, який є його службовою особою, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб у вигляді повного контролю над управлінням та заволодіння активами Товариство, зокрема, через фактично підконтрольне йому Товариство з обмеженою відповідальністю «Електроламповий завод Альфа», кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якого є ОСОБА_10, а також позбавлення ОСОБА_3 корпоративних прав і завдання шкоди її майновим правам та інтересам, достеменно знаючи про ухвалене 12.03.2018 року Господарським судом Донецької області рішення, згідно якого суд визнав недійсними рішення Загальних зборів, оформлені «Протоколом Загальних зборів № 01-21/04 від 21.04.2017 року», і, відповідно, поновив мої корпоративні права, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій і передбачаючи їх негативні наслідки, витрати для Товариства, не бажаючи враховувати зміст вказаного рішення суду та з метою створення умов фактичної неможливості його виконання, у продовження своїх протиправних дій, самоправно, всупереч установленого порядку вирішення спору та прийняття рішень вищим органом товариства, організував та провів Загальні збори за місцезнаходженням Товариства, на яких самостійно прийняв нові протиправні рішення, оформивши їх «Протоколом Загальних зборів № 01-23/02» від 10.04.2018 року, і здійснив їх державну реєстрацію.

Крім того, 13.08.2018 року учасник та керівник Товариства ОСОБА_4, який є його службовою особою, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб у вигляді повного контролю над управлінням та заволодіння активами Товариства, зокрема, через фактично підконтрольне йому Товариство з обмеженою відповідальністю «Електроламповий завод Альфа», кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якого є ОСОБА_10, а також позбавлення ОСОБА_3 корпоративних прав і завдання шкоди її майновим правам та інтересам, достеменно знаючи про ухвалене 12.03.2018 року Господарським судом Донецької області рішення, яке набуло законної сили 23.07.2018 року, згідно якого суд визнав недійсними рішення Загальних зборів, оформлені «Протоколом Загальних зборів № 01-21/04» від 21.04.2017 року, і, відповідно, поновив її корпоративні права, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій і передбачаючи їх негативні наслідки, витрати для Товариства, не бажаючи виконувати рішення суду та з метою створення умов фактичної неможливості його виконання, ігноруючи її вимоги за ним від 23.07.2018 року про проведення загальних зборів, отримані Товариства в особі заступника директора ОСОБА_10 06.08.2018 року та 09.08.2018 року, у продовження своїх протиправних дій, самоправно, всупереч установленого порядку вирішення спору та прийняття рішень вищим органом товариства, прийняв нові протиправні рішення щодо проведення діяльності на підставі модельного статуту та зміни місцезнаходження відповідача, і здійснив їх державну реєстрацію.

Таким чином, вважає, що в діях учасника ОСОБА_4 попередньо вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, зокрема, передбачених статтями 356 КК України (самоправство), 364 ч.1 КК України (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми), 382 КК України (невиконання судового рішення), статті 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

12.09.2018 року, отримавши поштою від Господарського суду Донецької області належним чином посвідчену копію судового рішення від 12.03.2018 року, ОСОБА_3 подала її одразу до державного реєстратора, який одночасно повідомив її про те, що Товариство знов змінило своє місцезнаходження на іншу адресу: вул. Мельникова б.18 «б» офіс 211 м. Київ Шевченківський район, 04050.

Ця обставина підтвердилась «Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» на запит від 12.09.2018 року за № 1004317605, за яким відповідач подав документи на підставі яких була вчинена наступна реєстраційна дія:

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах; 12.09.2018 14801070024078018; ОСОБА_14; Комунальне підприємство «Центр інвентаризації та реєстрації нерухомості» Протопопівської сільської ради; зміна місцезнаходження.

Така систематична зміна місцезнаходження юридичною особою не відповідає приписам статті 93 ЦК України, оскільки визначені відповідачем адреси не є фактичним місцем ведення ним діяльності, за ними не проводиться щоденне керування діяльністю ТОВ «ІК Капітал», не знаходиться його керівництво, не здійснюється управління і облік.

Крім того, відповідно до приписів статті 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», суб'єкт державної реєстрації, який провів реєстраційну дію, протягом трьох робочих днів з дня її проведення надсилає документи, подані для проведення реєстрації, відповідному суб'єкту державної реєстрації, уповноваженому зберігати реєстраційні справи.

З цих підстав реєстраційна справа Товариства, яка знаходилась спочатку в Управлінні реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської ради, була надіслана останнім після зміни місцезнаходження Товариства до Департаменту реєстрації Харківської міської ради, а на теперішній час підлягає переданню до Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації (01030, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4).

Таким чином Товариство (фактично ОСОБА_4) систематично вживає заходи, які унеможливлюють отримання ОСОБА_3 від нього та від органів державної реєстрації копій установчих та інших внутрішніх документів, їх оригіналів, що були ним створені та подавались для державної реєстрації.

13.09.2018 року на підставі поданої нею державному реєстратору копії рішення Господарського суду Донецької області від 12.03.2018 року, яке набрало законної сили 23.07.2018 року, була проведена наступна реєстраційна дія:

Скасування реєстраційної дії за судовим рішенням; 13.09.2018 14809990025078018 (12701050020000621); ОСОБА_15; Управління реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської ради Донецької області.

Ця обставина підтверджується «Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» на запит від 13.09.2018 року за № 1004425269.

Узагальнюючи наведене, за протиправних дій керівника (директора) та учасника Товариства ОСОБА_4, без повідомлення ОСОБА_3та за відсутності кворуму, були неодноразово проведені Загальні збори на яких він, діючи через свого представника, прийняв протиправні рішення, а також подав державним реєстраторам документи на підставі яких ними були вчинені реєстраційні дії 10.04.2018 року, 13.08.2018 року та 12.09.2018 року, які є похідними від рішень Загальних зборів, оформлених «Протоколом Загальних зборів № 01-21/04» від 21.04.2017 року, що були визнані недійсними за рішенням суду із наступним скасуванням реєстраційної дії від 21.04.2017 року за № 12701050020000621, а відтак, усі такі рішення є незаконними і недійсними в цілому. Своїми діями ОСОБА_4 незаконно позбавив мене корпоративних прав, пов'язаних з ними прав на майно Товариства, спричинив матеріальну та моральну шкоду.

Що стосується Товариства з обмеженою відповідальністю «Електроламповий завод Альфа», яке було введене до Товариства в якості нового учасника, то воно було зареєстровано з останнім за однією і тією же адресою (вул. Ювілейна б.70 м. Краматорськ), мало однакові з ним засоби зв'язку, і фактично ним володів та керував ОСОБА_4

За реєстраційними даними єдиним учасником згаданого підприємства та його кінцевим бенефіціарним власником (контролером), а також його керівником, є ОСОБА_10. Ця особа займала в Товаристві посаду керівника (директора) згідно «Протоколу № 3/21/11/2012 Загальних зборів» від 21.11.2012 року до січня 2013 року, коли на цю посаду був призначений ОСОБА_4 згідно «Протоколу № 1/17/01/2013 Загальних зборів» від 17.01.2013 року. Також, ОСОБА_10 фактично контролювала ведення бухгалтерії згаданих підприємств, отримувала та отримує адресовану їм кореспонденцію, що підтверджується наявними в мене документами, повністю обізнана із їх господарською діяльністю, складом учасників, наявною ситуацією, а відтак, несе разом із ОСОБА_4 рівну відповідальність.

Станом на 01.01.2018 року Товариству за даними державного реєстру належало наступне нерухоме майно:1) Реєстраційний номер майна: 559086, тип майна: будівлі та споруди бази відпочинку, адреса нерухомого майна: Донецька обл., м. Лиман, с. Щурове, «Альфа» база відпочинку, загальна вартість нерухомого майна (грн): 100956,34, номер запису: 184 в книзі: 1;2) Реєстраційний номер майна: 20780109, тип майна: нежитлова будівля, адреса нерухомого майна: Донецька обл., м. Краматорськ, вулиця Ювілейна, будинок 70, загальна площа (кв. м): 104,0, загальна вартість нерухомого майна (грн): 20008, номер запису: 1945-н/ф в книзі: 10;3) Реєстраційний номер майна: 3460800, тип майна: нежитлові приміщення виробничого призначення, адреса нерухомого майна: Донецька обл., Амвросіївський р., м. Амвросіївка, вулиця Артема, будинок 3, загальна вартість нерухомого майна (грн): 496419,04, номер запису: 95 в книзі: 2;4) Реєстраційний номер майна: 443985, тип майна: комплекс, адреса нерухомого майна: Донецька обл., м. Краматорськ, вулиця Ювілейна, будинок 70, загальна вартість нерухомого майна (грн): 251409, номер запису: 981 Н/Ф в книзі: 5; 1-В стор.215.

Ураховуючи наведені обставини, на теперішній час існує реальна загроза подальшого продажу нерухомого майна Товариства пов'язаним із ОСОБА_4 особам, що фактично дорівнює його привласненню, розтраті або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, залежно від характеру протиправних дій, і може призвести до завдання мені збитків пропорційна частці у статутному капіталі Товариства. Просить накласти арешт на майно товариства з метою збереження вказаного майна.

Однак, після того, як учасник ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ КАПІТАЛ» ОСОБА_3 оскаржила рішення про вивід її із числа засновників підприємства та судами прийнято рішення щодо поновлення її в складі засновників ТОВ «ІК Капітал», то директор підприємства ОСОБА_4, почав процедуру відчуження майна підприємства та 26.05.2018 року відчужив частину майна підприємства у вигляді нежитлової будівлі (реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна № 1562282014129); адміністративної будівлі літ. «А-3», п/д загальною площею 4778,0 кв.м.; будівлі енергокорпусу «Б-1, Б-2» п/д загальною площею 970,0 кв.м (реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна № 1562273514129), розташованих за адресою: м. Краматорськ, вул. Ювілейна будинок №70, відповідно до договорів купівлі-продажу серії № 1962, № 1964 на користь ТОВ «Альберон» ідентифікаційний код 41484063, директором та засновником якого є ОСОБА_16, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2.

Тобто, таким чином, керівник ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ КАПІТАЛ», свідомо укладає неправомірні договори купівлі-продажу майна підприємства, не маючі законних підстав на вказані дії, тим самим заволодів грошовими коштами кінцевого бенефіціарного власника ОСОБА_3

Відповідно до витягу з реєстру прав на нерухоме майно, нежитлові будівлі, розташовані за адресою: м. Краматорськ, вул. Ювілейна, будинок № 70, реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна №1562282014129; а також адміністративна будівля літ. «А-3», п/д загальною площею 4778,0 кв.м., будівля енергокорпусу «Б-1, Б-2» п/д загальною площею 970,0 кв.м, розташовані за адресою: м. Краматорськ, вул. Ювілейна, будинок № 70, реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна № 1562273514129, зареєстровані за ТОВ «Альберон» ідентифікаційний код 41484063.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ «Альберон» ідентифікаційний код 41484063, зареєстровано по адресу: Харківська область, м. Харків, вул. Москалівська 99, директором та засновником підприємства є ОСОБА_16.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ст. 170 ч. 3 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, документів, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям згідно ст. 98 УПК України.

Згідно ч. 6 ст. 170 КПК України, «арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі...»

Крім того, є достатні підстави вважати, що об'єкти нерухомості є речовими доказами скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.2 КК України.

Таким чином є достатні підстави вважати, що вищевказані об'єкти нерухомості мають істотне значення для кримінального провадження, а саме: може бути використана при проведенні розслідування, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, враховуючи, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування, не надається можливим.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що об'єкти нерухомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і є речовим доказом - тобто підлягають арешту з метою збереження.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст 172 КПК України виклик на судове засідання представника ТОВ «Альберон» не здійснювався.

Заслухавши прокурора, об'єктивно, повно та всебічно дослідивши надані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Як вбачається з витягу з кримінального провадження за № 12018050390002947 від 31.08.2018, в провадженні слідчого відділу Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. Згідно фабули - 31.08.2018 до ЧЧ Краматорського ВП надійшла заява від ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, проживає АДРЕСА_1, про те, що те, що протокол Загальних зборів № 01-21/04 від 21.04.2018 був підроблений, та в подальшому Господарським судом Донецької області був визнаний недійсним, внаслідок чого директор підприємства заволодів майном підприємства, яке належало ОСОБА_3.

Ухвалою слідчого судді від 24.10.2018 року накладено арешт на нерухоме майно, розташоване за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, вулиця Ювілейна, будинок 70, яке постановою слідчого від 10.10.2018 року визнано речовим доказом у кримінальному провадженні за № 12018050390002947. На момент накладення арешту згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 02.10.2018 року дане майно було зареєстровано за ТОВ «Інвестиційна компанія капітал» (реєстраційний номер 32496162).

Державним реєстратором прав на нерухоме майно ОСОБА_17, Управління реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської ради, 05.11.2018 року було відмовлено у державній реєстрації прав та їх обтяжень, оскільки дане нерухоме майно зареєстровано за новим правонабувачем.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 02.11.2018 року - за ТОВ «Альберон» (реєстраційний номер 41484063) зареєстровано нерухоме майно, нежитлові будівлі, розташовані за адресою: м. Краматорськ, вул. Ювілейна, будинок № 70, реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна №1562282014129; а також адміністративна будівля літ. «А-3», п/д загальною площею 4778,0 кв.м., будівля енергокорпусу «Б-1, Б-2» п/д загальною площею 970,0 кв.м, розташовані за адресою: м. Краматорськ, вул. Ювілейна, будинок № 70, реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна № 1562273514129.

На момент постановлення ухвали суду від 24.10.2018 року суду не було відомо про перерєстрацію даної нерухомості за ТОВ «Альберон».

Відповідно до ч. 1 ст 170 КК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Судом встановлено та прокурором доведено, що є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вищевказаний об'єкт нерухомості має істотне значення для кримінального провадження, а саме: може бути використаний при проведенні розслідування, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У даному випадку метою арешту є збереження речових доказів, задля забезпечення кримінального провадження, встановлення об'єктивної істини по кримінальному провадженню, оскільки органу досудового розслідування необхідно встановити всі обставини вчинення злочину по кримінальному провадженню за № 12018050390002947 від 31.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 2,3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а саме критеріям речових доказів.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням доведеності слідчим правової підстави для арешту майна, того, що арешт майна є тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості використання цього майна як доказів у кримінальному провадженні, наявності ризиків щодо приховування, відчуження майна, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням у даному кримінальному провадженні щодо захисту суспільства та держави від кримінальних правопорушень, з метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, суд прийшов до висновку про задоволення клопотання про арешт майна.

Керуючись ст.ст. 170-175, 309 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Краматорського відділу поліції Головного Управління поліції у Донецькій області Ремез В.О., погодженого із прокурором Краматорської місцевої прокуратури Донецької області Захаровим С.В., про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018050390002947 від 31.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, розташоване за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Ювілейна, будинок №70, а саме: нежитлові будівлі, реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна №1562282014129; а також адміністративну будівлю літ. «А-3», п/д загальною площею 4778,0 кв.м., та будівлю енергокорпусу «Б-1, Б-2» п/д загальною площею 970,0 кв.м, реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна № 1562273514129, яке зареєстровано за товариством з обмеженою відповідальністю «Альберон» ідентифікаційний код 41484063, заборонивши будь-який вид його відчуження.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Краматорського відділу поліції Головного Управління поліції у Донецькій області Ремез В.О., та прокурора Краматорської місцевої прокуратури Донецької області Захарова С.В..

Копію ухвали суду надіслати прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз'яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п'яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Донецького апеляційного суду.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області Н.М. Пікалова