Ухвала суду № 77883583, 12.11.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/28690/18

Провадження №1-кс/127/14964/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Бахур В.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Чубатюк Світлани Миколаївни про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Чубатюк Світлана Миколаївна звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42018020000000198 від 16.10.2018, за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 205 КК України.

З матеріалів клопотання встановлено, що в березні 2011 р. невідомі особи створено СГД - ТОВ «Вілар-Д», з метою прикриття в подальшому незаконної діяльності, в тому числі, діяльності ТОВ «Градо Строй», пов'язаної з приховуванням прибутків та переведенням безготівкових коштів в готівку.

Так, на початку 2016 р. ТОВ «Градо Строй», яке виступило замовником будівництва житлових будинків з приміщеннями торгово-офісного призначення у м. Вінниці по вул. Стрілецькій, 1 та 1-А (будівництво розпочато в 2009 р. на замовлення ПП «Виробничо-торгова фірма «Агропромселбуд» (код ЄДРПОУ 20118873, на даний час перебуває у стадії банкрутства, Вінницька область, Вінницький район, с. Стрижавка, вул. Соснова, 17), залучило для виконання будівельних робіт як генпідрядника ФСПД - ТОВ «Вілар-Д» з метою приховування об'єкту оподаткування, «тінізації» прибутків. Фактично будівельні роботи здійснюють фізичні особи без оформлення з ними трудових відносин, а розрахунки за виконану роботу здійснюються в готівковій формі. Крім того, в процесі будівництва забудовник самовільно відхилився від затверджених проектних рішень в частині зміни поверховості та площі забудови (на даний час фактично збудовано 5 десятиповерхових секцій).

На початку 2016 року ТОВ «Градо Строй» розпочато реалізацію квартир через мережу центрів продажу нерухомості. За результатом аналізу податкової звітності ТОВ «Градо Строй» встановлено, що підприємство звітує про дохід близько 200 тис. грн. Однак, за наявними даними ТОВ «Градо Строй» реалізує в рік близько 5000 кв. м нерухомого майна по середній ціні 12 тис. грн. за кожен метр квадратний, що становить понад 60 млн. грн. доходу щорічно.

З метою вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилученні в Департаменті архітектурно-будівельного контролю Вінницької міської ради документів щодо будівництва житлових будинків з приміщеннями торгово - офісного призначення у м. Вінниці по вул. Стрілецькій, 1 та 1-А, замовниками якого виступають ТОВ «Градо Строй» та ПП «Виробничо - торгова фірма «Агропромселбуд», що є єдиним можливим способом встановити обставини, які мають суттєве значення для кримінального провадження.

Вказані документи є речовими доказами у кримінальному провадженні, так як являються знаряддям вчинення злочину, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, а також необхідні для використання під час проведення судово-криміналістичних експертиз.

В ході досудового розслідування в порядку ст. 93 КПК України до Департаменту архітектурно-будівельного контролю Вінницької міської ради було направлено запит від 30.10.2018 вих. №13250/9/02-32-23-02 про надання копій вищевказаних документів. Проте, службовими особами Департаменту відмовлено СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області у наданні копій документів щодо будівництва житлових будинків з приміщеннями торгово - офісного призначення у м. Вінниці по вул. Стрілецькій, 1 та 1А, на запит слідчого.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх даних вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо витребувати іншим шляхом, у зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо будівництва житлових будинків з приміщеннями торгово - офісного призначення у м. Вінниці по вул. Стрілецькій, 1 та 1А, замовниками якого виступають ТОВ «Градо Строй» (код ЄДРПОУ 38445265) та ПП «Виробничо - торгова фірма «Агропромселбуд» (код ЄДРПОУ 20118873) та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні Департаменту архітектурно-будівельного контролю Вінницької міської ради, а тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з'явився. Надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримував та просив задовольнити.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Департаменту архітектурно-будівельного контролю Вінницької міської ради, оскільки отримання доступу до вказаних документів має важливе значення для проведення належного досудового розслідування та сприятиме встановленню обставин, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування кримінального провадження.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Чубатюк С.М., Ширман І.М., Королю М.А., Мойсюку Р.П., Богдашевському В.В., Даценко А.С., Рею Є.І., заступнику начальника управління - начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Левчуку Д.В., заступнику начальника першого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Олійнику П.М. тимчасовий доступ до документів (а при їх відсутності - копій) Департаменту архітектурно-будівельного контролю Вінницької міської ради (21100, м. Вінниця, вул. Театральна, 29) щодо будівництва житлових будинків з приміщеннями торгово - офісного призначення у м. Вінниці по вул. Стрілецькій, 1 та 1А, замовниками якого виступають ТОВ «Градо Строй» (код ЄДРПОУ 38445265) та ПП «Виробничо - торгова фірма «Агропромселбуд» (код ЄДРПОУ 20118873), та можливість вилучення даних документів в копіях..

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя