Ухвала суду № 77883266, 13.11.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/17094/18

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/10795/18

13 листопада 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 22018040000000003 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

08 листопада 2018 року старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 22018040000000003, про вчинення кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «Р.Б.К. ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 34314907, м. Дніпро), протягом 2015 2017 р.р., діючи за попередньою змовою групою осіб з встановленими в ході досудового розслідування особами та іншими невстановленими особами, сприяли діяльності терористичних організацій так званих «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка».

Крім того встановлено, що - філією «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40081221, 01601, м. Київ, вул. Лисенко, буд. 6) було проведено тендерну закупівлю UA-2017-10-31-000348-a (ідентифікатор договору: ПЗ/НХ-171947/НЮ, ПЗ/НХ-171967/НЮ, ПЗ/НХ-171966/НЮ) на закупівлю запасних частин електровозів (код відповідних класифікаторів - ДК 021:2015: 34630000-2 (Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху)) - муфта шарнірна в зборі з поршнем ED 000536 (код товару за класифікатором ТМР 7605797), шайба торцева 5ТЛ.210.007сб (код товару за класифікатором ТМР 7608494), голка Наделла D=3,5+34,86 (код товару за класифікатором ТМР 7355821), переможцем якої є ТОВ «Укравтоміст» (код ЄДРПОУ 36323410). Згідно наданої тендерному комітету регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» документації виробником зазначених запасних частин є ПП «Лал-Сєвєр» (код ЄДРПОУ 36399448, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Героїв Сталінграду, буд. 156, корпус 3).

- регіональною філію «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40081200, 65012, м. Одеса, вул. Пантелемонівська, буд. 19) було проведено тендерну закупівлюUA-2017-10-19-000155-b (ідентифікатор договору: ОД/НХ-17-1484НЮ) закупівлю запасних частин електровозів (код відповідних класифікаторів - ДК 021:2015: 34630000-2 (Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху) - втулка стакана люлечного підвішування 8ТЛ.211.035 (код товару за класифікатором ТМР 7320266), втулка стержня люлечного підвішування 8ТЛ.210.145 (код товару за класифікатором ТМР 7320296), переможцем якої є ТОВ «Укравтоміст» (код ЄДРПОУ 36323410). Згідно наданої тендерному комітету регіональної філії «Одеськазалізниця» ПАТ «Укрзалізниця» документації виробником зазначених запасних частин є ДП ТОВ «Луганський електромашинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 39214302, Закарпатська обл., Виноградівський р-н, м. Виноградів, вул. Миру, буд. 10, оф. 212), яке є структурним підрозділом ТОВ «Луганський електромашинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 31995235, юридична адреса: Луганська обл., м. Луганськ, вул. Краснознамьонная, буд. 16).

Крім того досудовим розслідуванням було встановлено, що:

- регіональною філією «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 01073828, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, буд. 108) було проведено процедуру закупівлі в електронній системі закупівель UA-2017-09-04-000487-c запасних частин до тепловозів 2ТЕ116, ТЕП70 (код ДК 021:2015: 34630000-2 (Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху)), куди входить насос шестиренчатий 6ТЛ.010.015, насос лопасний 6ТЛ.010.014, насос лопатний 6ТЛ.010.016, колесо вентилятора 5ТЛ.436.000. Згідно наданої тендерному комітету регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» документації виробником зазначених запасних частин є ДП ТОВ «Луганський електромашинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 39214302, Закарпатська обл., Виноградівський р-н, м. Виноградів, вул. Миру, буд. 10, оф. 212), яке є структурним підрозділом ТОВ «Луганський електромашинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 31995235, юридична адреса: Луганська обл., м. Луганськ, вул. Краснознамьонная, буд.16).

- регіональною філією «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40150216, Донецька обл., м. Лиман, вул. Привокзальна, буд. 22) було проведено процедуру закупівлі в електронній системі закупівель UA-2017-11-10-000072-c запасних частин до тепловозів 2ТЕ116, ТЕП70 (код ДК 021:2015: 34630000-2 (Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху), куди входить насос шестерний 6ТЛ.010.015 у кількості 15 шт. Згідно наданої тендерному комітету регіональної філії «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» документації виробником зазначених запасних частин є ДП ТОВ «Луганський електромашинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 39214302, Закарпатська обл., Виноградівський р-н, м. Виноградів, вул. Миру, буд. 10, оф. 212), яке є структурним підрозділом ТОВ «Луганський електромашинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 31995235, юридична адреса: Луганська обл., м. Луганськ, вул. Краснознамьонная, буд. 16).

Разом з тим з матеріалів досудового розслідування вбачається, що виробничі потужності ТОВ «Луганський електромашинобудівний завод» знаходяться за місцем реєстрації, тобто у м. Луганську, на території якого діють розпорядження Кабінету міністрів України № 1053-р від 30.10.2014 «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція» та 428-р від 05.05.2015 «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження».

Крім того досудовим розслідуванням було встановлено, що ПП «Лал Сєвєр» на виконання умов тендерних закупівлях UA-2017-10-31-000348-a (ідентифікатор договору: ПЗ/НХ-171947/НЮ, ПЗ/НХ-171967/НЮ, ПЗ/НХ-171966/НЮ) учасником ТОВ «Укравтоміст» для ПАТ «Укрзалізниця» було виготовлено продукцію залізничної галузі «голки Наделла», «шайба торцева» та «муфта шарнірна в зборі з поршнем». Однак, з матеріалів досудового розслідування слідує, що ПП «Лал-Сєвєр» не має виробничі потужності, необхідні для виготовлення вказаної продукції та значиться за єдиною адресою: м. Дніпро, вул. Героїв Сталінграду, буд. 156, корпус 3, де фактично знаходиться авторинок м. Дніпра.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника Луганської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Луганській області.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні Луганської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Луганській області, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 та слідчим слідчої групи слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 22018040000000003, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення, які знаходяться у володінні Луганської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Луганській області (фактична адреса: Луганська область, м. Лисичанськ, вул.Сосюри, буд. 347, юридична адреса: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул.Енергетиків, буд.72), а саме: до завірених належним чином копій документів ТОВ «Луганський електромашинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 31995235, юридична адреса: Луганська обл., м. Луганськ, вул. Краснознамьонная, буд. 16) та ТОВ «Укравтоміст» (код ЄДРПОУ 36323410, юридична адреса: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, буд. 2-Г), дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження, наступних документів за період з 01.01.2016 по 01.11.2018:

- Відомості щодо переліку штатних працівників, із зазначенням їх повних установчих даних (П.І.Б., дд.мм.рр., місць реєстрації, номеру ІПН), контактних номерів телефонів та електронних адрес, паспортних даних.

- Відомості щодо балансів, дозволів, ліцензій, листів, довідок, контрактів (договорів, угод), додатків до них, додаткових угод.

- Інформацію щодо IP-адрес, які використовувались мережевими адаптерами комп’ютерного обладнання осіб співробітниками, які входили до Реєстру з метою надання електронної звітності.

- Оригінали або завірені належним чином копії, виконані з дотриманням норм наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях» № 1000/5 від 18.06.2015 року):

- документів, із зразками підписів працівників, засновників і відбитків печаток,

- облікових (юридичних) справ платника податків,

- документів, що стали підставою для реєстрації суб’єкта господарської діяльності та взяття на облік,

- облікових карток платників податків,

- відомостей щодо наданої податкової звітності,

- форм № 1 ДФ та додатків №№ 4-6,

- декларацій з податку на прибуток підприємств та з прибутку на додану вартість,

- документів з номерами банківських рахунків, із зазначенням назв банківських установ, в яких вони відкриті,

- актів податкових перевірок,

- а також інших документів, що відносяться до господарської діяльності,

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 13 грудня 2018 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко