Ухвала суду № 77883071, 13.11.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/17094/18

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/10442/18

13 листопада 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 22018040000000003 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

24 жовтня 2018 року старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області Соломійчук Ю.Ю. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Бєлянським В.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 22018040000000003, про вчинення кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на виконання умов тендерної закупівлі UA-2017-09-04-000649-a (ідентифікатор договору: ПР/НХ-171539/НЮ від 19.12.2017) на адресу регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» (код ЄДРПОУ 01073828), в інтересах - ПАТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40075815), структурним підрозділом «Дніпровський Головний матеріально-технічний склад» регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» за адресою: 52520, Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н, с.м.т. Іларіонове, вул. Харківська, буд. 1-А, постачальником - ТОВ «СТФ Стіл-Трейд» (код ЄДРПОУ 37484649, 64661, Одеська обл., Біляївський р-н, с. Усатове, вул. Залізничників, буд. 22) поставлено продукцію за кодом ДК 021-2015-33710000-0 «парфуми, засоби гігієни та презервативи» - «мило господарське 72%» у кількості 42 960 кг вартістю 842 875, 20 гривень, виробником якої є ТОВ «Промекоторг» (код ЄДРПОУ 39949364, 49115, м. Дніпро, пров. Відпочинку, буд. 11).

Разом з тим було встановлено, що поставлена, за обставин описаних вище, на адресу регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» продукція «мило господарське 72%» не відповідає ДСТУ 4544:2006, що є грубим порушення вимог тендерних закупівель в процесі відкритих торгів, проведених ПАТ «Укрзалізниця».

Крім того, було отримано інформацію про ймовірне внесення до сертифікатів якості (походження) продукції, описаної вище, недостовірних даних щодо технічних та хімічних властивостей «мила господарського 72%», що призвело до навмисного завищення ціни за товар та до сплати державним підприємством України - ПАТ «Укрзалізниця» неправомірно завищеної ціни за продукцію, чим було спричинено настання матеріальної шкоди державі України.

Разом з тим згідно інформування ГВКЗЕ Управління СБ України у Дніпропетровській області встановлено, що до Державної санітарно-епідеміологічної служби України, невстановленими особами ТОВ «Промекоторг», з метою виконання обов'язкових умов відкритих тендерних закупівель ТОВ «СТФ Стіл-Трейд», для проведення лабораторних досліджень, направлених на отримання висновку та з метою підтвердження відповідності товару - «мило господарське 72%» до ДСТУ 4544:2006, було надано на дослідження товар, який відрізняється від того, який фактично було поставлено на адресу структурного підрозділу «Дніпровський Головний матеріально-технічний склад» регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» за адресою: 52520, Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н, с.м.т. Іларіонове, вул. Харківська, буд. 1-А. Виробником вищезазначеної продукції являється ТОВ «Промекоторг», код ЄДРПОУ 39949364, м. Дніпро, вул. Космонавтів, 22.

Встановлено, що документи щодо податкового обліку, податкової звітності, картки зі зразками підписів керівників підприємства та відбитками печаток ТОВ «Промекоторг», код ЄДРПОУ 39949364, м.Дніпро, вул.Космонавтів, 22, знаходяться у Лівобережній об'єднаній державній податковій інспекції м. Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника Лівобережної об'єднаної державної податкової інспекції м. Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні Лівобережної об'єднаної державної податкової інспекції м. Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області Соломійчуку Ю.Ю. та слідчим слідчої групи слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 22018040000000003, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення, які знаходяться у володінні Лівобережній об'єднаній державній податковій інспекції м. Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області (м. Дніпро, проспект Слобожанський, б.95-А», а саме наступних документів за період з 01.01.2016 по 01.11.2018:

- облікових (юридичних) справ платника податків ТОВ «Промекоторг», код ЄДРПОУ 39949364;

- документів, що стали підставою для реєстрації суб'єкта господарської діяльності та взяття на облік ТОВ «Промекоторг», код ЄДРПОУ 39949364;

- облікових карток платників податків ТОВ «Промекоторг», код ЄДРПОУ 39949364;

- відомостей щодо наданої податкової звітності ТОВ «Промекоторг», код ЄДРПОУ 39949364;

- форм № 1 ДФ та додатків №№ 4-6 ТОВ «Промекоторг», код ЄДРПОУ 39949364;

- декларацій з податку на прибуток підприємств та з прибутку на додану вартість ТОВ «Промекоторг», код ЄДРПОУ 39949364;

- документів з номерами банківських рахунків, із зазначенням назв банківських установ, в яких вони відкриті ТОВ «Промекоторг», код ЄДРПОУ 39949364;

- актів податкових перевірок ТОВ «Промекоторг», код ЄДРПОУ 39949364;

- документів, із зразками підписів працівників, засновників і відбитків печаток ТОВ «Промекоторг», код ЄДРПОУ 39949364.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 13 грудня 2018 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко