Ухвала суду № 77880348, 03.09.2018, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Справа №№643/12194/18, 1-кс/643/3854/18

У Х В А Л А

Іменем України

03 вересня 2018 року м.Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Короткий І.П., при секретарі Охріменко А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області Расулова К.Т. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

З наданих документів вбачається, що у відкритому доступі, в мережі Інтернет, на сайті - https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-12-07-0003838-b розміщено інформацію щодо проведення закупівель Департаментом комунального господарства Харківської міської ради (код ЄДРПОУ 34393088), договір на виконання робіт укладено з ТОВ «Енерго Х».

За результатами проведеного аналізу встановлено, що 07.12.2017 між контрагентами укладено договір щодо виконання робіт з реконструкції мереж зовнішнього освітлення вул. Самсонівської (від вул. Халтуріна до будинку № 38 по вул. Самсонівській), вул. Маршала Батицького (від вул. Самсонівської до вул. Леоніда Бикова), пров. Рубіжанського, пров. Матеріалістичного, внутрішньоквартально по вул. Маршала Батицького, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28/8, 36/7 та Автострадній набережній, 11/2, 13/1 в м. Харків. Термін виконання зазначених договорів закінчився 31.12.2017.

Враховуючи великий обсяг робіт та стислі терміни виконання, відповідно до укладених договорів, вищезазначені дії посадових осіб Департаменту комунального господарства Харківської міської ради можуть бути направлені на фактичне заволодіння бюджетними коштами, шляхом невиконання або неналежного виконання договірних зобов'язань.

Під час слідства судом розглянуто клопотання слідчого та 05.05.2018 постановлено ухвалу про надання тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Енерго Х» (код ЄДРПОУ 38000735), з можливістю їх вилучення, а саме до документів щодо виконання робіт по договору з реконструкції мереж зовнішнього освітлення вул. Самсонівської (від вул. Халтуріна до будинку № 38 по вул.Самсонівській), вул. Маршала Батицького (від вул. Самсонівської до вул.Леоніда Бикова), пров. Рубіжанського, пров. Матеріалістичного, внутрішньоквартально по вул. Маршала Батицького, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28/8, 36/7 та Автострадній набережній, 11/2, 13/1 в м. Харків.

Встановлено, що 01.12.2017 між ФОП ОСОБА_3 та ТОВ «Енерго Х» укладено договір № 15 про надання послуг технікою. Відповідно до умов договору ФОП ОСОБА_3 надає за плату на строк, зазначений у рахунку - фактурі, спеціальну техніку та надає послуги з її управління і технічної експлуатації, а ТОВ «Енерго Х» зобов'язується прийняти та оплатити надані послуги і роботи.

В п. 1.2. Договору зазначено, що виконавець (ФОП ОСОБА_3.) виділяє замовнику (ТОВ «Енерго Х») наступні автопідйомники:

ГАЗ, спеціальний вантажний автопідйомник-С, держ. номер НОМЕР_1;

автогідропідйомник - 22, держ. номер НОМЕР_5;

ЗИЛ 130, автопідйомник - С, держ. номер НОМЕР_2;

ГАЗ 3307, АП-14, автопідйомник - С, держ. номер НОМЕР_3.

Техніка надається з обслуговуючим персоналом.

На підставі вказаного договору ФОП ОСОБА_3 в грудні 2017 року надав послуг автовишок в кількості 954 машино-години, що знайшло своє відображення в актах надання послуг № 25/1 та № 25/2 від 25.12.2017.

Відповідно до рапорту № 1/12 про роботи будівельних машин, які є внутрішнім документом обліку ТОВ «ЕНЕРГО Х», ФОП ОСОБА_3 надав послуги автовишки АГП-22 держ. номер. НОМЕР_5: 08.12.2017 - 8,5 годин; 09.12.2017 - 8,5 годин; 11.12.2017 - 8 годин; 12.12.2017 - 8 годин; 13.12.2017 - 8 годин; 14.12.2017 - 9 годин.

Відповідно до рапорту № 2/12 про роботи будівельних машин, які є внутрішнім документом обліку ТОВ «ЕНЕРГО Х», ФОП ОСОБА_3 надав послуги автовишки автопідйомник - С (АП-17) держ. номер. НОМЕР_2: 07.12.2017 - 12 годин; 08.12.2017 - 12 годин; 09.12.2017 - 12 годин; 11.12.2017 - 12 годин; 12.12.2017 - 12 годин; 13.12.2017 - 12 годин; 14.12.2017 - 12 годин.

Відповідно до рапорту № 4/12 про роботи будівельних машин, які є внутрішнім документом обліку ТОВ «ЕНЕРГО Х», ФОП ОСОБА_3 надав послуги автовишки ГАЗ, спеціальний вантажний автопідйомник-С, держ. номер НОМЕР_4: 07.12.2017 - 12 годин; 08.12.2017 - 12 годин; 09.12.2017 - 12 годин; 11.12.2017 - 12 годин; 12.12.2017 - 12 годин; 13.12.2017 - 12 годин; 14.12.2017 - 12 годин.

Під час досудового розслідування 12.06.2018 ФОП ОСОБА_3, в порядку ст. 93 КПК України, направлено запит про надання документів. 07.08.2018 на адресу місцевої прокуратури надійшла відповідь в якій зазначено про відмову в наданні документів. ФОП ОСОБА_3 виходив з того, що відповідно до норм Податкового кодексу України, він не зобов'язаний зберігати документи. А він зобов'язаний лише вести книгу обліку доходів.

Викликаний на допит ОСОБА_3 не з'явився. Надавши через свого адвоката лист в якому посилається на неможливість прибуття для допиту, в зв'язку зі станом здоров'я, а саме перенесеної в 2016 році операції на серці по встановленю кардіостимулятору.

В рамках кримінального провадження з Регіонального сервісного центру в Харківській області одержано інформацію щодо власника вищезазначених автовишок:

власником ГАЗ, спеціальний вантажний автопідйомник-С, держ. номер НОМЕР_1 є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1;

власником автогідропідйомнику - 22, держ. номер НОМЕР_5 є ТОВ «Автотранспортне підприємство «Електропівденмонтаж», яке розташовано за адресою: м. Харків, вул. Каштанова, 16;

власником ЗИЛ 130, автопідйомник - С, держ. номер НОМЕР_2 є ТОВ «РТМ - УКРАЇНИ», яке розташовано за адресою: м. Київ, вул. Олега Кошового, 2/Б;

власником ГАЗ 3307, АП-14, автопідйомник - С, держ. номер НОМЕР_3 є ТОВ «РТМ - УКРАЇНИ», яке розташовано за адресою: м. Київ, вул. Олега Кошового, 2/Б.

Крім того, під час досудового розслідування витребувано інформацію з ТОВ «АТП «Електропівденмонтаж», якому на праві власності належить автовишка автомобіль ЗИЛ 431410, держ. номер НОМЕР_5. Відповідно до наданої інформації встановлено, що зазначений автомобіль перебуває на балансі підприємства. Вказаний автомобіль в оренду ФОП ОСОБА_3 в 2017 році не передавався. В грудні 2017 року автомобіль передавався в оренду лише 04.12.2017, 08.12.2017 ПП «Фасад-Сервіс» (код ЄДРПОУ 32438415) та 07.12.2017 ТОВ «Промдизайн» (код ЄДРПОУ 24331167). Передача автомобіля в суборенду заборонена.

Також, надано запит до ТОВ «РТМ - УКРАЇНИ» яке є власником автомобілів ЗИЛ 130, автопідйомник - С, держ. номер НОМЕР_2 та ГАЗ 3307, АП-14, автопідйомник - С, держ. номер НОМЕР_3. З наданої на запит інформації встановлено, що вищевказані автомобілі передані згідно договору оренди транспортних засобів №РТ-4778 від 01.01.2016 генеральному підряднику - ТОВ «Техногруп».

Відповідно до одержаної інформації з ТОВ «Техгогруп» вбачається, що зазначені автомобілі (держ.номер НОМЕР_2 та НОМЕР_2) були фактично прийняті товариством за договором оренди транспортних засобів №РТ-4778 від 01.01.2016 року та не поверталися ТОВ «РТМ-Україна». За вищевказаними автомобілями закріплено відповідальних осіб згідно наказу №АВ-4 від 04.01.2017. У 2017 році вказані автомобілі не передавалися в суборенду будь яким суб'єктам господарювання.

Разом з тим, в ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_4, який пояснив, що працював на посаді водія, за ним був закріплений автомобіль ГАЗ 3307 держ.номер НОМЕР_2, голубого кольору, автовишка. Також він зазначив, що в період з 07 грудня по 15 грудня 2017 року він займався роботою з рекламними конструкціями, займався реконструкцією рекламних конструкцій на Московському проспекті, тощо. Роботи виконувались на рекламних конструкціях які належать ТОВ «РТМ Україна». Аналогічні показання надав ОСОБА_5, водій за яким був закріплений автомобіль ЗИЛ 130, автопідйомник - С, держ. номер НОМЕР_2.

Крім того, під час досудового розслідування в якості свідка допитано ОСОБА_6, яка пояснила: «… 31.08.2016 за дорученням придбала у ОСОБА_3 автомобіль ГАЗ, спеціальний вантажний автопідйомник-С, держ. номер НОМЕР_1. Фактично автомобіль використовує мій чоловік ОСОБА_7».

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 зазначив: «… в 2016 році для виконання робіт з рекламними конструкціями мною, разом з дружиною, був придбаний автомобіль ГАЗ, спеціальний вантажний автопідйомник-С, держ. номер НОМЕР_1. Вказаний автомобіль був придбано у ОСОБА_3, якого знали раніше по роботі.

Автомобіль був придбаний в розстрочку за 10000 доларів США. В зв'язку з такою формою придбання, автомобіль був придбаний за дорученням на дружину ОСОБА_6 На теперішній час грошові кошти за автомобіль ОСОБА_3 повністю виплачено. З моменту надання довіреності, з 31.08.2016 автомобіль повність перейшов у моє володіння, автомобілем з вказаного часу розпоряджався та керував тільки я. Я ніколи не передавав керування автомобілем третім особам. На теперішній час автомобіль на себе не переоформлював в зв'язку з тим, що він фактично не працює та в мене немає фінансової можливості».

Разом з тим, ОСОБА_7 зазначив, що в період з 07 грудня по 15 грудня 2017 року роботи по реконструкції мереж зовнішнього освітлення вул. Самсонівської (від вул. Халтуріна до будинку № 38 по вул. Самсонівській), вул. Маршала Багацького (від вул. Самсонівської до вул. Леоніда Викова), пров. Рубіжанського, пров. Матеріалістичного, внутрішньоквартально по вул. Маршала Багацького, 17,19, 20, 21, 22, 24, 28/8, 36/7 та Автострадній набережній, 11/2,13/1 в м. Харків, він не виконував. Ніхто інший роботи виконувати не міг, оскільки він третім особам не передавав право керування своїм автомобілем.

Тобто ФОП ОСОБА_3 фактично не мав доступу до автомобілів якими він начебто виконував роботу. Таким чином, є підстави вважати, що фактично роботи ФОП ОСОБА_3 не виконувались

В ході досудового розслідування, з Головного управління ДФС у Харківській області витребувано звіт за формою 1-ДФ ФОП ОСОБА_3 за 4 квартал 2017 року. З звіту вбачається, що ФОП ОСОБА_3 у вказаному періоді найману працю не використовував, трудових угод з найманими працівниками не укладав. У звіті зазначено, що у вказаному періоді ФОП ОСОБА_3 отримав лише послуги від ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_7).

Допитана в якості свідка ОСОБА_9 зазначила, що зареєстрована як приватний підприємець та надає бухгалтерські послуги іншим суб'єктам господарювання. В неї на обслуговуванні знаходиться ФОП ОСОБА_3, якім надано їй доручення на підставі якого вона подає за нього податкову звітність до фіскальних органів. За надані послуги він сплачує певну суму коштів, в розмірі 350 гривень в місяць. З наданих їй документів вбачається, що наймані працівники у ФОП ОСОБА_3 відсутні. Наскільки їй відомо у ФОП ОСОБА_3 відсутній у власності автотранспорт.

Таким чином, у ФОП ОСОБА_3 фактично відсутні наймані працівники, для виконання робіт.

В ході досудового розслідування з Головного управління ДФС у Харківській області витребувано звіт за формою 1-ДФ ТОВ «Енерго Х» за І квартал 2018 року. Відповідно до звіту у вказаному періоді ТОВ «Енерго Х» перерахувало ФОП ОСОБА_3 (код ДРФО НОМЕР_8) грошові кошти в розмірі 50 000 грн.

В ході досудового розслідування з Головного управління ДФС у Харківській області витребувано інформацію щодо рахунків в банківських установах які належать ФОП ОСОБА_3 (код ДРФО НОМЕР_8) та яким він користувався в 2017 та 2018 роках:

р/р НОМЕР_9 (українська гривня) в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 351533. Місцезнаходження банку: м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А;

р/р НОМЕР_10 (українська гривня) в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 351533. Місцезнаходження банку: м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А;

р/р НОМЕР_11 (українська гривня) в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 351533. Місцезнаходження банку: м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А;

р/р НОМЕР_12 (українська гривня) в Харківській обласній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 350589. Місцезнаходження банку: м. Харків вул. Новгородська, 11;

р/р НОМЕР_13 (українська гривня) в Харківській обласній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 350589. Місцезнаходження банку: м. Харків вул. Новгородська, 11;

р/р НОМЕР_14 (українська гривня) в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805. Місцезнаходження банку: м. Київ вул. Лєскова, 9.

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у власності Харківського ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та рахунках НОМЕР_12, НОМЕР_13, що перебувають у власності ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати та забезпечити начальникові слідчого відділення СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції Корх Ірині Іванівні, слідчому СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції Расулову К.Т., прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 молодшому раднику юстиції Тищенко Павлу Анатолійовичу, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до: руху грошових коштів по рахунках:

р/р НОМЕР_9 (українська гривня) в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 351533. Місцезнаходження банку: м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А;

р/р НОМЕР_10 (українська гривня) в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 351533. Місцезнаходження банку: м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А;

р/р НОМЕР_11 (українська гривня) в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 351533. Місцезнаходження банку: м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А;

р/р НОМЕР_12 (українська гривня) в Харківській обласній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 350589. Місцезнаходження банку: м. Харків вул. Новгородська, 11;

р/р НОМЕР_13 (українська гривня) в Харківській обласній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 350589. Місцезнаходження банку: м. Харків вул. Новгородська, 11;

р/р НОМЕР_14 (українська гривня) в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805. Місцезнаходження банку: м. Київ вул. Лєскова, 9

за період з 01.01.2017 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, підстави платежу.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя

03.09.2018