Ухвала суду № 77879548, 27.09.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/25255/17

Провадження по справі № 1-кс/752/8200/18

У Х В А Л А

27.09.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Плахотнюк К.Г., за участю секретаря судового засідання Веременко Т.В. в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 32017100010000048 від 27.11.2017 року, зареєстрованого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України, клопотання подане старшим слідчим з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Сиротою Ю.М., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 Коржем Р.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ "КЛЕВЄРОН"(код ЄДР 40487613), подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Сироти Ю.М., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 Коржем Р.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ "КЛЕВЄРОН"(код ЄДР 40487613).

В обґрунтування заявлених вимог, Сирота Ю.М. зазначив, що Першим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 27.11.17 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100010000048, зареєстрованого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

Звертаючись з зазначеним клопотанням Сирота Ю.М. просив розглянути його за відсутності службових осіб ТОВ "КЛЕВЄРОН"(код ЄДР 40487613) з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Старший слідчий з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Сирота Ю.М., подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ "КЛЕВЄРОН"(код ЄДР 40487613) , фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв'язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

За даними наявними в матеріалах кримінального провадження № 32017100010000048 від .27.11.2017 року, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено повідомлення про те, що невстановлені особи створили (придбали) суб'єкти підприємницької діяльності: ТОВ «Аргострейд» (код ЄДР 40510584), ТОВ «Санпрікс» (код ЄДР 40392904), ТОВ «Анако-Інвест» (код ЄДР 40792938), ТОВ «Стайл Компані Груп» (код ЄДР 40817247), ТОВ «Контіненталь Ллс» (код ЄДР 40810637), ТОВ «Ятанар» (код ЄДР 40792922) з метою прикриття незаконної діяльності.

В ході досудового розслідування встановлено документальне відображення службовими особами ТОВ "КЛЕВЄРОН"(код ЄДР 40487613) фінансово-господарських операцій з придбання товарів, робіт (послуг) у підприємства з ознаками «фіктивності»: ТОВ «ЕНЕРДЖІ ОЙЛ КОМПАНІ» (код ЄДР 39904040) за період 31.10.17-04.09.2018 року.

Крім того встановлено, що у ТОВ «ЕНЕРДЖІ ОЙЛ КОМПАНІ» (код ЄДР 39904040) відсутні необхідні умови для проведення господарських операцій, відсутні основні фонди, технічний персонал, виробничі активи, складські приміщення, транспортні засоби та ін.

При розслідуванні даного злочину виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів ТОВ "КЛЕВЄРОН"(код ЄДР 40487613) по взаємовідносинам із ТОВ «ЕНЕРДЖІ ОЙЛ КОМПАНІ» (код ЄДР 39904040) за період 31.10.17-04.09.18,в тому числі: оригіналів договорів з додатками, специфікацій до них, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі векселів та товарно-матеріальних цінностей, актів виконаних робіт усіх форм, актів взаємозвірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, залізничних квитанцій, сертифікатів якості (відповідності) на придбані товарно-матеріальних цінностей та послуги, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, копій сторінок журналів проведення інструктажу з техніки безпеки, копій сторінок журналів видачі довіреностей, журналів в'їзду-виїзду транспортних засобів, та інших бухгалтерських документів, а також документів що відображають обставини та сутність вказаних взаємовідносин, договорів та документів з наведеного вище переліку, що свідчать про подальший рух (реалізацію, зберігання, транспортування) товарів, робіт, послуг, а також первинних документів, на підставі яких визначені витрати та доходи ТОВ "КЛЕВЄРОН"(код ЄДР 40487613).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ "КЛЕВЄРОН"(код ЄДР 40487613), дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ "КЛЕВЄРОН"(код ЄДР 40487613), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання старшого слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Сироти Ю.М., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 Коржем Р.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ "КЛЕВЄРОН"(код ЄДР 40487613), задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. КиєвіСироті Юрію Миколайовичу, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №32017100010000048, іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого, дозвіл напроведення тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, шляхом їх вилучення що свідчать про обставини здійснення фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ "КЛЕВЄРОН"(код ЄДР 40487613) з ТОВ «ЕНЕРДЖІ ОЙЛ КОМПАНІ» (код ЄДР 39904040)за період 31.10.17-04.09.18, а саме:

фінансово-господарські договори, які свідчать про факт укладення їх між товариствами та надають можливість встановлення суб'єктів, які можуть біти причетними до вчинення кримінального правопорушення, дати укладення, предмет, період дії, місце, права та обов'язки сторін, встановлення відтисків печаток, підписів осіб, які їх укладали з метою проведення експертиз;

специфікації до договорів, які свідчать про ідентифікаційні ознаки товарно-матеріальних цінностей, робіт (послуг), відповідність товарно-матеріальних цінностей до державних стандартів якості та надають можливість встановити відтиски печаток, підписів осіб, які їх укладали з метою проведення експертиз;

податкові накладні, які свідчать про правомірність формування податкового кредиту та містять відомості про особу, яка підписала податкові накладні, відтиски печаток, відповідність отриманих товарно-матеріальних цінностей, виконаних робіт, наданих послуг;

виписки руху коштів по банківським рахункам в системі клієнт-банк ТОВ "КЛЕВЄРОН"(код ЄДР 40487613)за документально придбані товари, роботи (послуги) від ТОВ «ЕНЕРДЖІ ОЙЛ КОМПАНІ» (код ЄДР 39904040);

рахунки-фактури свідчать про найменування товарно-матеріальних цінностей, виконаних робіт, наданих послуг, час, суму, обсяг фінансово-господарських операцій, містять реквізити суб'єктів господарської діяльності й підписи осіб;

платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі векселів, свідчать про факт сплати службовими особами товариства за товарно-матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги;

акти прийому-передачі (виконаних робіт) свідчать про безпосереднє виконання та прийняття товарно-матеріальних цінностей, роботи (послуги), згідно фінансово-господарських договорів, час, місце, об'єкт, обсяг та їх вартість;

акти взаємозвірок свідчать про відповідність товарообігу, виконаних робіт, наданих послуг між сторонами фінансово-господарських взаємовідносин;

реєстри виданих та отриманих податкових накладних свідчать про фактичну реєстрацію виданих та отриманих податкових накладних службовими особами товариства, за допомогою яких можливо встановити службових осіб підприємства, які внесли податкові накладні до вказаного реєстру;

товарно-транспортні накладні свідчать про факт відвантаження й місце зберігання товарно-матеріальних цінностей, час, місце завантаження та відвантаження товарно-матеріальних цінностей, інформацію про постачальника, перевізника та особу, яка безпосереднє приймала товарно-матеріальні цінності, обсяг, вартість товарно-матеріальних цінностей згідно фінансово-господарських документів;

залізничні квитанції свідчать про факт сплати за користування послугами залізничної дороги, час та пункти завантаження/відвантаження товарно-матеріальних цінностей, відповідно до фінансово-господарських договорів між підприємствами.

сертифікати якості (відповідності) на придбані товарно-матеріальних цінностей свідчать про виробника, дату виробництва, якість (відповідність) товарно-матеріальних цінностей державним стандартам якості (відповідності) придбаних підприємством, відповідно до фінансово-господарських договорів між підприємствами;

договори та первинні бухгалтерські документи про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг, які свідчать про факт продажу (передачі) товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, кому відвантажувались товарно-матеріальні цінності, надавались послуги, для кого виконувались роботи, час, місце, та обсяги виконаних операцій підприємством, відповідно до фінансово-господарських договорів;

копії із журнал-ордеру по рахунку № 361 (розрахунки з вітчизняними покупцями) свідчать про реєстрацію одержання/сплати грошових коштів по фінансово-господарським взаємовідносинам підприємств на території України;

копії із журнал-ордеру по рахунку № 281 (товари на складі) свідчать про реєстрацію товарно-матеріальних цінностей, які знаходились у складських приміщеннях товариства;

картки складського обліку свідчать про товарообіг товарно-матеріальних цінностей у складських приміщеннях підприємства та про внутрішньогосподарське переміщення;

документи за результатами проведення інвентаризацій, свідчать про проведення інвентаризацій на товаристві та фактичну наявність майна на балансі підприємства;

копії сторінок журналів видачі довіреностей, свідчать про реєстрацію виданих довіреностей службовими особами підприємства, які можуть бути причетні до кримінального правопорушення, а також первинних документів, на підставі яких визначені витрати та доходи ТОВ "КЛЕВЄРОН"(код ЄДР 40487613).

Роз'яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.Г. Плахотнюк