Ухвала суду № 77876550, 07.11.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/41750/18

Провадження № 1-кс/761/28322/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ОВПП ДФС Шеіна Д.К., внесене по кримінальному провадженню за № 32015100110000351 від 30.11.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205,ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), що становлять банківську таємницю клієнта банку ПАТ «ЗНВКІФ «Дінеро Актив» (код 38980576), ТОВ «Едвантедж» (код 39984215), ТОВ «Таун Строй» (код 39470423), ТОВ «Строй Девелопмент» (код 40348284), -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ОВПП ДФС Шеін Д.К, по кримінальному провадженню за № 32015100110000351 від 30.11.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205,ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України, за погодженням із прокурором Генеральної прокуратури України Яцининим В.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають в ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), що становлять банківську таємницю клієнта банку ПАТ «ЗНВКІФ «Дінеро Актив» (код 38980576), ТОВ «Едвантедж» (код 39984215), ТОВ «Таун Строй» (код 39470423), ТОВ «Строй Девелопмент» (код 40348284).

Клопотання обґрунтовується тим, що ПАТ «ЗНВКІФ «Дінеро Актив» заключило інвестиційні договори з фізичними та юридичними особами отримавши від них грошові кошти, які в подальшому були перераховані на рахунки ТОВ «Едвантедж» (код 39984215), ТОВ «Таун Строй» (код 39470423), ТОВ «Строй Девелопмент» (код 40348284), які в свою чергу з метою переведення грошових коштів в готівку перерахували кошти на рахунки ТОВ «Сервіс контракт», ТОВ «Скай трейд Груп», ТОВ «Скай консалт Груп», ТОВ «Амбер Сервіс» які створені з метою прикриття незаконної діяльності.

В ході слідства допитано директора ТОВ «Едвантедж» та ТОВ «Таун Строй» - ОСОБА_3, яка повідомила, що ТОВ «Едвантедж» та ТОВ «Таун Строй» в дійсності мало взаємовідносини з ТОВ «Сервіс контракт», ТОВ «Скай трейд Груп», ТОВ «Амбер Сервіс», предметом яких було купівля-продаж цінних паперів.

Разом з тим установлено, що 06.02.2017 року Печерським районним судом міста Києва директора та засновника ТОВ «Амбер Сервіс» (код 40115674) визнано винуватою у вчинені злочину, передбаченого ч.5 ст.27 ч.1 ст. 205 КК України.

Також, матеріалами кримінального провадження встановлено, що 06.02.2017 року Печерським районним судом міста Києва директора та засновника ТОВ «Скай консалт Груп» (код 39592475) визнано винуватою у вчинені злочину, передбаченого ч.5 ст.27 ч.1 ст. 205 КК України.

В подальшому в порядку ст. 93 КПК України, на адресу ПАТ «ЗНВКІФ «Дінеро Актив» направлено запит з метою отримання копій документів та належної доказової бази по взаємовідносинам з ТОВ «Строй Девелопмент», ТОВ «Едвантедж» та ТОВ «Таун Строй».

Так, отримавши від ПАТ «ЗНВКІФ «Дінеро Актив» копії документів, встановлено, що між ПАТ «ЗНВКІФ «Дінеро Актив» та ТОВ «Строй Девелопмент» за період з 01.01.2017 по 16.07.2018 був укладений договір №БВ-1/170125/1-1 від 25.01.2017 та договір №БВ-16-2712-1 від 27.12.2016 та проведено розрахунки за даними договорами, предметом яких були купівля-продаж цінних паперів, а саме «Вексель простий», емітентом яких являється ТОВ «Будексперт» (код 39748697).

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитано директора ТОВ «Будексперт» (код ЄДРПОУ 39748697) - ОСОБА_4, який повідомив, що зареєстрував дане товариство на свої паспортні дані виключно з метою отримання разової грошової винагороди та без мети здійснення господарської діяльності підприємства.

З урахуванням вищевикладеного є всі підстави вважати, що службові особи ПАТ «ЗНВКІФ «Дінеро Актив» вступили у злочинну змову зі службовими особами ТОВ «Едвантедж», ТОВ «Таун Строй», ТОВ «Строй Девелопмент» з метою перерахування коштів отриманих злочинним шляхом на рахунки підприємств, які створені з метою прикриття незаконної діяльності, серед яких ТОВ «Сервіс контракт», ТОВ «Скай трейд Груп», ТОВ «Скай консалт Груп», ТОВ «Амбер Сервіс» та в подальшому переведення грошових коштів в готівку.

Отже, встановлено що у АТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) відкриті рахунки ПАТ «ЗНВКІФ «Дінеро Актив» (код ЄДРПОУ 38980576) - № НОМЕР_1 (Долар США), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня); ТОВ «Едвантедж» (код 39984215) - № НОМЕР_4 (українська гривня); ТОВ «Строй Девелопмент» (код 40348284) - № НОМЕР_5 (українська гривня); ТОВ «Таун Строй» (код 39470423) - № НОМЕР_6 (Долар США), № НОМЕР_7 (українська гривня), які використовуються товариствами для ведення незаконної фінансово-господарської діяльності.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з'явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205,ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України,та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають в ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), що становлять банківську таємницю клієнта банку ПАТ «ЗНВКІФ «Дінеро Актив» (код 38980576), ТОВ «Едвантедж» (код 39984215), ТОВ «Таун Строй» (код 39470423), ТОВ «Строй Девелопмент» (код 40348284) мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення копій усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 205,ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ОВПП ДФС Шеіна Д.К., внесене по кримінальному провадженню за № 32015100110000351 від 30.11.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205,ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), що становлять банківську таємницю клієнта банку ПАТ «ЗНВКІФ «Дінеро Актив» (код 38980576), ТОВ «Едвантедж» (код 39984215), ТОВ «Таун Строй» (код 39470423), ТОВ «Строй Девелопмент» (код 40348284) - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР Офісу ВПП Державної фіскальної служби Шеіну Д.К., право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають в ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) та містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), а саме:

-всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків :

- ПАТ «ЗНВКІФ «Дінеро Актив» (код ЄДРПОУ 38980576) - № НОМЕР_1 (Долар США), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня);

- ТОВ «Едвантедж» (код 39984215) - № НОМЕР_4 (українська гривня);

- ТОВ «Строй Девелопмент» (код 40348284) - № НОМЕР_5 (українська гривня);

- ТОВ «Таун Строй» (код 39470423) - № НОМЕР_6 (Долар США), № НОМЕР_7 (українська гривня);

їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, карток із зразками підписів та відбитком печатки; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та документів, наданих фізичними особами - підприємцями щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; розписок на отримання банківських карток; заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам, за період з 01.01.2016 року по 07.11.2018;

-виписок про рух грошових коштів по рахунках:

- ПАТ «ЗНВКІФ «Дінеро Актив» (код ЄДРПОУ 38980576) - № НОМЕР_1 (Долар США),

№ НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня);

- ТОВ «Едвантедж» (код 39984215) - № НОМЕР_4 (українська гривня);

- ТОВ «Строй Девелопмент» (код 40348284) - № НОМЕР_5 (українська гривня);

- ТОВ «Таун Строй» (код 39470423) - № НОМЕР_6 (Долар США), № НОМЕР_7 (українська гривня);

за період з 01.01.2016 року по 07.11.2018, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

-договорів на встановлення системи «Клієнт - Банк», договору на обслуговування системи "клієнт-банк", акту про введення системи "клієнт-банк" в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи "клієнт-банк", документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, відомостей щодо реєстрації вищезазначених клієнтів на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів, ІР-адрес та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 01.01.2016 року по 07.11.2018.

Службовим особам ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.