Ухвала суду № 77876449, 08.11.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/14196/18

Справа № 760/28251/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.11.2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Вишняк М.В., при секретарі Моренко В.І., за участю прокурора Кордуняна В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві Боголюб М.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 Кордуняном В.О. - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100080001774 від 20.02.2016р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що СВ Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється розслідування за фактом того, що посадові особи ТОВ «Стартрейдінг» (ЄДРПОУ 38390363), шляхом внесення недостовірних даних до тендерної документації, зокрема щодо виробників поставленої продукції, виробничих потужностей товариства, наявності належної матеріально-технічної бази стають переможцями конкурсних торгів, в результаті чого до садочків, загальноосвітніх закладів та державних установ, здійснюють поставки неякісної продукції харчування, що призводить до розтрати державних коштів, які в подальшому даним підприємством незаконно легалізуються шляхом проведення фіктивних операцій.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадовими особами ТОВ «Стартрейдінг» (ЄДРПОУ 38390363) за допомогою ряду підприємств з ознаками фіктивності, протягом 2016-2018р.р. легалізовано кошти на загальну суму 5 610 299 грн., в т.ч. ПДВ 935 049грн., більша частина яких є державними коштами отриманих товариством в результаті внесення до тендерної документації завідомо неправдивих відомостей та в подальшому поставки неякісної продукції.

Крім того, встановлено, що в результаті проведених відкритих торгів (закупівля UA-2018-01-24-001227-a) між загальноосвітнім навчальним закладом «Київський спортивний ліцей-інтернат» та ТОВ «Статрейдінг» укладено Договір № 9 від 23.02.2018р. постачання сирних продуктів, код ДК 021:2015-15540000-5 (сир кисломолочний та твердий).

В ході виконання взятих на себе зобов'язань ТОВ «Статрейдінг» намагалось ввести в оману навчальний заклад поставивши неякісну продукцію, яка не відповідає вимогам встановленим чинним законодавством, нормам ДСТУ, тендерній документації та укладеного договору в результаті чого співробітниками ліцею складено Акт від 23.02.2018р. про відмову у прийняті поставленої продукції, який підписаний методистом ОСОБА_3, шеф-кухарем ОСОБА_4, комірником ОСОБА_5, медсестрою з дієтичного харчування ОСОБА_6, який в подальшому направлено на розгляд тендерному комітету.

Під час розгляду тендерним комітетом ситуації щодо повернення поставленої продукції постачальнику встановлено, що ТОВ «Стартрейдінг» 23.02.2018р. о 12.45год. поставлено: сир кисломолочний який не відповідає вимогам ДСТУ 4554:2006, а був вироблений за ТУ У; сир твердий «Голандський» який був вироблений в листопаді 2017р., тобто з простроченим терміном вживання, непридатний до реалізації, не зважаючи на чітко прописані вимоги документації Закупівлі і умов підписаного Договору відповідно до яких, Товар постачається з терміном придатності на момент поставки не менше 80% від загального терміну зберігання передбаченого виробником.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування отримано відомості щодо неякісної поставки продукції ТОВ «Стартрейдінг» до закладів освіти Бучанської міськради, та Голосіївського району м. Києва.

26.12.2017р. ТОВ «Стартрейдінг» відповідно до видаткової накладної № 34646 від 22.12.2017р. поставлено до ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 159 Шевченківського району м. Києва макарони. Під час огляду поставленого продукту в присутності виконуючого обов'язки директора ДНЗ в макаронах виявлені фекалії мишей чи крис в значній кількості. Продукти аналогічної якості ТОВ «Стартрейдінг» поставлено до ДНЗ (дитячий садок) комбінованого типу № 23 Шевченківського району м. Києва.

В ході досудового розслідування із залученням експертів та спеціалістів у сфері правил, умов безпечності та якості харчових продуктів здійснювались відбори продуктів харчування поставлених ТОВ «Стартрейдінг» (код ЄДРПОУ 38390363) до ряду установ та навчальних закладів.

Відповідно до висновків протоколу випробувань харчової продукції № 13510/15-х встановлено, що зразок продукції містить немолочні жири, використання яких не передбачено ДСТУ 4399:2005 та заборонено ст. 6 ЗУ «Про молоко та молочні продукти». Вміст немолочних жирів становить 89% від загального вмісту жиру.

Відповідно до висновків протоколу випробувань харчової продукції № 3492-3493/18-х встановлено, що зразок продукції не містить немолочних жирів. За показниками масової частки жиру не відповідає вимогам ГОСТ 11041-88. За показниками мікробіологічними показниками (бактерії групи кишкових паличок (коліформи) не відповідає вимогам Наказу Мінагрополітики від 03.11.1998р. № 16.

Крім того, в ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до рухів коштів по розрахункових рахунках ТОВ «Стартрейдінг» (код ЄДРПОУ 38390363) у АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «УкрСиббанк», ПАТ «Кредобанк», ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» ,в ході аналізу яких встановлено, що ТОВ «Стартрейдінг» (код ЄДРПОУ 38390363) здійснювало фінансово-господарську діяльність з ТОВ «Ірбіс Волинь» (код ЄДРПОУ 38181203), зокрема, щодо закупівлі продуктів харчування.

У зв'язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «Ірбіс Волинь» (код ЄДРПОУ 38181203), що за адресою: Волинська обл., Луцький р-н., с. Струмівка, вул. Сільська, 6 та містять інформацію щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Ірбіс Волинь» (код ЄДРПОУ 38181203) з ТОВ «Стартрейдінг» (код ЄДРПОУ 38390363), яка має істотне значення для даного досудового розслідування.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Вислухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, які перебувають у володінні ТОВ «Ірбіс Волинь» (код ЄДРПОУ 38181203), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаної в клопотанні інформації за весь період фінансово-господарської діяльності ТОВ «Ірбіс Волинь» (код ЄДРПОУ 38181203) із ТОВ «Стартрейдінг» (код ЄДРПОУ 38390363), оскільки з матеріалів клопотання видно, що у вказаних підприємств існували фінансово-господарські відносити в період 2016-2017р.р., крім того, прокурором не доведено слідчому судді, яким чином інформація, яка міститься в даних документах за весь період, може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві Боголюб Мар’яни Василівни про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчим Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Боголюб Мар’яні Василівні, Косенку Андрію Вікторовичу та прокурору Київської місцевої прокуратури № 9 Кордуняну Віталію Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «Ірбіс Волинь» (код ЄДРПОУ 38181203), що за адресою: Волинська обл., Луцький р-н., с. Струмівка, вул. Сільська, 6 та містять інформацію щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Ірбіс Волинь» (код ЄДРПОУ 38181203) з ТОВ «Стартрейдінг» (код ЄДРПОУ 38390363), за період 2016-2017р.р., з можливістю здійснити їх виїмку, а саме: договорів/контрактів, додаткових угод до них, податкових та видаткових накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних будівельних робіт, дефектних актів, кошторисів, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, інвойсів, специфікацій, платіжних доручень, довідок про дебіторсько-кредиторську заборгованість, паспортів на поставлені товари сертифікатів відповідності, сертифікатів якості, ліцензій) та інших наявних документів по вказаній діяльності.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Вишняк