Ухвала суду № 77876393, 09.11.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/5011/18

ун. № 759/17768/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2018 року Святошинський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого - судді Шум Л.М.,

за участю секретаря Тишкевич В.С.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого восьмого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Блинова О.С. про арешт майна у досудовому розслідуванні внесеного до ЄРДР за № 32018100000000191 від 17.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий Блинов О.С. за погодженням прокурора прокуратури м. Києва Дронова Ю.П., звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Алкорн» (код ЄДРПОУ 40474630) № 26007571314, № 26007521461, № 26002520025, № 26000520027, № 26004520023, що знаходяться на рахунках в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), за винятком здійснення видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Клопотання обґрунтовано тим, що невстановлені слідством особи, протягом 2018 року діючи на території м. Києва, створили та придбали з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Сітіком АМ» (41581846), ТОВ Трінова» (код ЄДРПОУ 41963283), ТОВ «Вайсту» (код ЄДРПОУ 41647711), ТОВ «Розквітагро» (код ЄДРПОУ 41351570), ТОВ «Стамінформ» (код ЄДРПОУ 42023271), ТОВ «Захід Торг Ресурс» (код ЄДРПОУ 42292815), ТОВ «Вест-Трейдком» (код ЄДРПОУ 42192703), ТОВ «Алкорн» (код ЄДРПОУ 40474630), ТОВ «Арілайн» (код ЄДРПОУ 41633777), ТОВ «Торгова Фірма Еквілібріум» (код ЄДРПОУ 41978148), ТОВ «Український Тріумф» (код ЄДРПОУ 42177454), ТОВ «Агро АС» (код ЄДРПОУ 41641196), ТОВ «Агро-Зернопродукт» (код ЄДРПОУ 41070886), ТОВ «Агро-Зернотрейд» (код ЄДРПОУ 39987478), ТОВ «Агро-Бреза» (код ЄДРПОУ 40313115), ТОВ «Інтер-Прод-Торг» (код ЄДРПОУ 41549062), ТОВ «Контадо» (код ЄДРПОУ 41724387), ТОВ «Бредберн» (код ЄДРПОУ 41719052), ТОВ «Укрстрой Проект» (код ЄДРПОУ 42038623), ТОВ «Торгова Ліга Соняшник» (код ЄДРПОУ 41520614) та інші.

Також встановлено, що зазначені суб'єкти господарювання, які використовуються з метою прикриття незаконної діяльності, здійснюють формування підприємствам реального сектору економіки штучного податкового кредиту з ПДВ за рахунок відображення операцій з продажу сільськогосподарської продукції, які в свою чергу по ланцюгу постачання, сільськогосподарську продукцію не придбавали, а відображали купівлю тютюнових виробів та товарів широкого асортименту.

В матеріалах кримінального провадження містяться докази, які свідчать про відсутність у зазначених суб'єктів господарювання, які використовуються з метою прикриття незаконної діяльності, будь-яких виробничих потужностей, транспортного та торгівельного обладнання, сировини, матеріалів для здійснення основних видів діяльності, офісних та складських приміщень.

Проведеними процесуальними заходами встановлено, що в злочинній діяльності використовуються банківські рахунки, в тому числі, відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805): ТОВ «Алкорн» (код ЄДРПОУ 40474630) № 26007571314, № 26007521461, № 26002520025, № 26000520027, № 26004520023.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги якого підтримав.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст.170 КПК України, арештом є тимчасове позбавлення права підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Встановлено, що 31 жовтня 2018 року винесено постанову про визнання майна ТОВ «Сітіком АМ» (41581846), ТОВ Трінова» (код ЄДРПОУ 41963283), ТОВ «Вайсту» (код ЄДРПОУ 41647711), ТОВ «Розквітагро» (код ЄДРПОУ 41351570), ТОВ «Стамінформ» (код ЄДРПОУ 42023271), ТОВ «Захід Торг Ресурс» (код ЄДРПОУ 42292815), ТОВ «Вест-Трейдком» (код ЄДРПОУ 42192703), ТОВ «Алкорн» (код ЄДРПОУ 40474630), ТОВ «Арілайн» (код ЄДРПОУ 41633777), ТОВ «Торгова Фірма Еквілібріум» (код ЄДРПОУ 41978148), ТОВ «Український Тріумф» (код ЄДРПОУ 42177454), ТОВ «Агро АС» (код ЄДРПОУ 41641196), ТОВ «Агро-Зернопродукт» (код ЄДРПОУ 41070886), ТОВ «Агро-Зернотрейд» (код ЄДРПОУ 39987478), ТОВ «Агро-Бреза» (код ЄДРПОУ 40313115), ТОВ «Інтер-Прод-Торг» (код ЄДРПОУ 41549062), ТОВ «Контадо» (код ЄДРПОУ 41724387), ТОВ «Бредберн» (код ЄДРПОУ 41719052), ТОВ «Укрстрой Проект» (код ЄДРПОУ 42038623), ТОВ «Торгова Ліга Соняшник» (код ЄДРПОУ 41520614) у вигляді грошових коштів, які знаходяться на відповідних рахунках речовими доказами.

Таким чином, грошові кошти на вказаних рахунках являються речовим доказом вчиненого кримінального правопорушення, оскільки відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України.

Таким чином, враховуючи суть кримінального правопорушення, та те, що грошові кошти на рахунках ТОВ «Алкорн» (код ЄДРПОУ 40474630) являються речовими доказами вчиненого кримінального правопорушення, оскільки відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим воно підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого восьмого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Блинова О.С. про арешт майна у досудовому розслідуванні внесеного до ЄРДР за № 32018100000000191 від 17.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України - задовольнити;

Накласти арешт на речові докази, а саме: грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках, відкритих в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805): ТОВ «Алкорн» (код ЄДРПОУ 40474630) № 26007571314, № 26007521461, № 26002520025, № 26000520027, № 26004520023, за винятком здійснення видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Зобов'язати АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) надати старшому слідчому слідчого восьмого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Блинову О.С. довідку щодо залишку грошових коштів на рахунках.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду м. Києва через районний суд на протязі п'яти днів з дня її оголошення.

Cлідчий суддя

Святошинського районного суду м. Києва Шум Л.М.