Ухвала суду № 77876261, 13.11.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/5114/18

ун. № 759/17980/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2018 рокуслідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Величко Т.О. при секретарі: Забелі А.В. за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Дем’янець С.М. розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві Старокінь А.Д., внесене в кримінальному провадженні № 12016100080011127 від 07.11.2016, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100080011127 від 07.11.2016 року.

Слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що з 30.05.2007 року ОСОБА_3 є єдиним засновником Товариства з обмеженою відповідальністю «ІМБРЕЙС» ЄДРПОУ 20339887 ( що становить 100% статутного капіталу).

З жовтня 2013 року до теперішнього часу на посаді ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуває ОСОБА_4, посада бухгалтера Товариством не передбачена.

Юридична та фактична адреса Товариства з лютого 2015 року є Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Маяковського, 98. Вид діяльності: надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Слідчий зазначив, що на праві власності згідно договору купівлі-продажу, укладеного у серпні 2007 року, ТОВ «ІМБРЕЙС» є власником комплексу нежитлових будівель (база відпочинку) згідно реєстру, розташованих за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Маяковського, 98.

Слідчий зазначив, що 26.10.2016 року при оформленні зразків підпису у нотаріуса для відкриття розрахункового рахунку ТОВ «ІМБРЕЙС», ОСОБА_3 стало відомо про те, що 13.10.2016 року ОСОБА_5 (паспорт НОМЕР_3, за реєстр.: АДРЕСА_2) здійснено заволодіння ТОВ «ІМБРЕЙС», шляхом підроблення її підпису на протоколі загальних зборів учасників № 11/10/2016 від 11.10.2016 року та договору купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «ІМБРЕЙС» ( нотаріально не посвідчений). Підроблені документи були подані реєстратору комунального підприємства «Центр реєстраційних послуг», що знаходиться на території Святошинського району за адресою: м. Київ, вул. Львівська, 8/6 ОСОБА_6. Реєстратором було здійснено за підробленими документами державну реєстрацію змін до установчих документів (статут) Товариства, зміну місцезнаходження ( нова юрид. адреса: м. Київ, вул. Віскозна, 4-В, змінено директора ( новий директор - ОСОБА_5). При цьому, в підроблених документах наявна помилка у прізвищі попереднього директора, а саме не ОСОБА_4, а ОСОБА_4.

Слідчий зазначив, що ОСОБА_3 з ОСОБА_5 не знайома, ніяких відносин з останнім не підтримувала, договорів, протоколів та інших документів разом з ним не укладала та не підписувала. Корпоративні права не передавала та не продавала.

Слідчий зазначив, що на підробленому протоколі № 11/10/2016 від 11.10.2016 було виявлено, що: зазначено старий паспорт ОСОБА_3, який нею було втрачено у лютому 2015 року, всі відомості не відповідають дійсності ( серія, номер, ким видано, реєстрація); помилка в прізвищі директора «ОСОБА_4»; печатка не є дійсною, схожа на стару печатку з попереднім місцем реєстрації Товариства у місті Донецьк. У січні 2016 року, у зв'язку із зміною юридичної адреси та місцезнаходження Товариства, печатку було замінено на нову з відповідними даними.

Слідчий зазначив, що в подальшому, наприкінці листопада 2016 року за зверненням ОСОБА_3 до Міністерства Юстиції України було скасовано протиправну перереєстрацію ТОВ «ІМБРЕЙС» ЄДРПОУ 20339887 на ОСОБА_5 Однак, на даний час стало відомо, що 13.12.2016 року згідно протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ІМБРЕЙС» № 13/12/2016 від 13.12.2016 року за участю ОСОБА_3 в особі представника ОСОБА_7, що діє на підставі довіреності від 30.12.2005 року, посвідченої приватним нотаріусом Луганського міського нотаріального округу Луганської області ОСОБА_8, зареєстрована у реєстрі за № 1372, було прийнято рішення про виведення зі складу учасників ОСОБА_3, введення до Товариства нового учасника із часткою 100% статутного капіталу Товариства ОСОБА_9 ( зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ( паспорт серії НОМЕР_4, виданий 26.07.2012 року, ІПН - НОМЕР_2).

Ніяких довіреностей ОСОБА_3 нікому не надавала, протокол № 13/12-2016 від 13.12.2016 р. не підписувала, особа ОСОБА_7 та ОСОБА_9 останній не відомі.

Слідчий зазначив, що в результаті незаконної перереєстрації ТОВ «ІМБРЕЙС», якому на праві власності згідно договору купівлі-продажу, укладеного у серпні 2007 року, належить комплекс нежитлових будівель (база відпочинку), розташованих за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Маяковського, 98, згідно договору купівлі-продажу комплексу будівель та споруд від 16.12.2016 року ТОВ «ІМБРЕЙС» в особі нового директора ОСОБА_9, продано вказане нерухоме майно ТОВ «КО СЕРВІСЕЗ» ЄДРПОУ 40934817 в особі директора ОСОБА_10, посвідчений нотаріусом ОСОБА_11 ( зареєстровано в реєстрі № 2344). 16.12.2016 року ТОВ «КО СЕРВІСЕЗ» вказане нерухоме майно було передано в іпотеку. Єдиний примірник Дублікату, що має силу оригіналу договору купівлі-продажу від 08.08.2008 року знаходиться у ОСОБА_3.

Слідчий зазначив, що 24.12.2016 року приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 посвідчила за №1907 договір іпотеки, укладений між іпотекодержателем - ОСОБА_13 та іпотекодавцем ТОВ «КО «СЕРВІСЕЗ», предметом якого є вказаний комплекс будівель та споруд. Даний нотаріус внесла записи про обтяження та іпотеку до державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Слідчий зазначив, що особи, які причетні до рейдерського захоплення майна підприємства, наразі намагаються шляхом використання судової системи України в черговий раз здійснити відчуження (фактично заволодіти) майном підприємства, однакові процеси з однаковим предметом про скасування відповідного наказу Мінюсту ініційовані вже втретє: справи №№826/8228/18, 826/2179/18, 826/12516/18.

Слідчий зазначив, що в останньому процесі №826/12516/18, що перебуває в провадженні судів адміністративної юрисдикції, ОСОБА_14 намагається скасувати Наказ Мінюсту та знову заволодіти майном Товариства. У процесі дана особа використовує підроблені документи з метою переконання суду у правомірності своїх дій. Так, як підстава для відновлення строку для звернення до суду використовується документ з ознаками підроблення, а саме довідка відповідно до якої ОСОБА_14 лікувався більше року, яка в свою чергу містить ознаки підробки. Дана довідка вже була використана шляхом надання її до суду.

Слідчий зазначив, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини

Слідчий в судове засідання з'явився, клопотання підтримав, надав пояснення щодо клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити речі.

В зв'язку із викладеним, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. 160, ст. 161, ст. 162, ст. 163 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві Старокінь А.Д..,- задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві Старокінь А.Д. про тимчасовий доступ до речей і документів, та зобов'язати приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 (01021, АДРЕСА_1, тел.: НОМЕР_5, номер свідоцтва НОМЕР_6), надати для вилучення в оригіналах і повномуобсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме: нотаріальну справу, що стосується договору іпотеки від 04.12.2016 року укладений між ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_1 з однієї сторони та ТОВ «КО СЕВІСЕЗ» ЄДРПОУ 40934817, в особі ОСОБА_5, зареєстровано в реєстрі за № 1907.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О.Величко