Ухвала суду № 77876182, 14.11.2018, Подільський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
14.11.2018
Номер справи
758/13167/18
Номер документу
77876182
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/13167/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 листопада 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва: Захарчук С.С., за участю секретаря Якимович К.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Бабошиної Ю. В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 Бабошина Ю. В. звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначала, що Сьомим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться розслідування кримінального провадження № 42017101070000239 від 05.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи, з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з ухиленням від сплати податків, створили ТОВ «МКМ Трініті». При проведенні аналізу фінансових операцій, які проводились за участю ТОВ «МКМ Трініті», встановлено схему руху грошових коштів, що дозволяла переводити безготівкові кошти в готівку.

Так в ході досудового розслідування встановлено, що безготівкові кошти, які надійшли від ТОВ «Альфа Продакт», ТОВ «Вів Буд», СВК «Гірниківський», ТОВ «Смарт Ріал», ТОВ «Будмонтаж Технологія», ТОВ «Самарант», ТОВ «ВМС - Україна», ТОВ «Бізком», ТОВ «СМ- Інвест Груп», ТОВ «Фаісом - Лабораторія», ТОВ «ІВЦ в галузі освіти», ТОВ «Студія Аграрних Систем», в подальшому були перераховані на рахунок ТОВ «МКМ Трініті».

В свою чергу, з рахунку ТОВ «МКМ Трініті» кошти були зняті готівкою трьома фізичними особами: ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 через банкомати та каси відділень AT КБ «Приватбанк».

Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що вказана вище група осіб причетна до схеми, яка пов'язана з переведенням безготівкових грошових коштів в готівку, використовуючи при цьому ряд підконтрольних СГД з ознаками «ризиковості», зокрема ТОВ «Еріда-Транс», ТОВ «Лоджик-Трейд», ТОВ «Варлена», ТОВ «Бейском», які перераховули грошові кошти на карткові рахунки фізичних осіб, а саме: ОСОБА_5 ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, які в подальшому у відділеннях AT КБ «ПРИВАТБАНК», розташованих у м. Житомирі обготівковуються невстановленими особами.

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до оригіналів документів щодо ТОВ «Еріда-Транс», ТОВ «Лоджик-Трейд», ТОВ «Варлена», ТОВ «Бейском», які зберігаються у AT КБ "Приватбанк», для подальшого проведення експертних досліджень.

Посилаючись на зазначені обставини, прокурор просила клопотання задовольнити.

Прокурор у судове засідання не з'явилася, подала до суду заяву, у якій просила розглянути клопотання за її відсутності.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 205 КК України внесено до ЄРДР 05.10.2017 за № 42017101070000239.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що документи, які перебувають у володінні AT КБ "Приватбанк», самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено, що документи, які перебувають у AT КБ "Приватбанк» можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У порушення зазначених вимог КПК України клопотання в частині вилучення оригіналів документів необґрунтоване. У клопотання прокурором не вказано правових підстав та не обґрунтувано необхідність вилучення оригіналів документів, а тому клопотання в частині вилучення документів підлягає частковому задоволенню з можливістю вилучення копій документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Бабошиної Ю. В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Aкціонерному товариству «Комерційний Банк «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, м. Київ, вул. Грушевського, 1 Д) надати прокурору Київської місцевої прокуратури №7 Бабошиній Юлії Вікторівні та слідчим Сьомого СВРКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Бойко Марії Леонідівні, Тарасенку Роману Ігоровичу, Шуліці Артему Олександровичу, Плингач Тетяні Олегівні, Ігнатенко Надії Вікторівні або іншим уповноваженим особам за дорученням у порядку ст.ст. 40, 218 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів стосовно ТОВ «Еріда-Транс» (код ЄДРПОУ 41935067), ТОВ «Лоджик-Трейд» (код ЄДРПОУ 42148675), ТОВ «Варлена» (код ЄДРПОУ 42149768), ТОВ «Бейском» (код ЄДРПОУ 42152262) з можливістю вилучення їх копій, а саме копії:

- електронних документів роздрукованих на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією, із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, транзакцій використання пластикової картки по карткових рахунках (з зазначенням номеру пластикової картки, дати, часу, коду банкомату, терміналу та їх місце розташування), загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахункам ТОВ «Еріда-Транс» (код ЄДРПОУ 41935067): № 26052055804768 (код валюти - 980), №26000055813284 (код валюти - 980), ТОВ «Лоджик-Трейд» (код ЄДРПОУ 42148675): № 26050053610842 (код валюти - 980), №26007053605705 (код валюти - 980), ТОВ «Варлена» (код ЄДРПОУ 42149768): № 26005053615148 (код валюти - 980), ТОВ «Бейском» (код ЄДРПОУ 42152262): № 26003053615667 (код валюти - 980), №26052053606898 (код валюти - 980) з дати відкриття по 14.11.18,заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, свідоцтва про реєстрацію, інших реєстраційних та статутних документів, копій паспортів, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень), в тому числі про призначення бухгалтерів;

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з якої вказані клієнти: ТОВ «Еріда-Транс» (код ЄДРПОУ 41935067), ТОВ «Лоджик- Трейд» (код ЄДРПОУ 42148675), ТОВ «Варлена» (код ЄДРПОУ 42149768), ТОВ «Бейском» (код ЄДРПОУ 42152262) користувалися Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи;

- довіреності ТОВ «Еріда-Транс» (код ЄДРПОУ 41935067), ТОВ «Лоджик-Трейд» (код ЄДРПОУ 42148675), ТОВ «Варлена» (код ЄДРПОУ 42149768), ТОВ «Бейском» (код ЄДРПОУ 42152262) на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

- акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

- карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ «Еріда-Транс» (код ЄДРПОУ 41935067), ТОВ «Лоджик-Трейд» (код ЄДРПОУ 42148675), ТОВ «Варлена» (код ЄДРПОУ 42149768), ТОВ «Бейском» (код ЄДРПОУ 42152262), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами;

- платіжних доручень ТОВ «Еріда-Транс» (код ЄДРПОУ 41935067), ТОВ «Лоджик-Трейд» (код ЄДРПОУ 42148675), ТОВ «Варлена» (код ЄДРПОУ 42149768), ТОВ «Бейском» (код ЄДРПОУ 42152262), в тому числі на сплату податків, зборів, обов'язкових платежів по рахунку;

- заяв на видачу готівки ТОВ «Еріда-Транс» (код ЄДРПОУ 41935067), ТОВ «Лоджик-Трейд» (код ЄДРПОУ 42148675), ТОВ «Варлена» (код ЄДРПОУ 42149768), ТОВ «Бейском» (код ЄДРПОУ 42152262);

- інформації відносно ТОВ «Еріда-Транс» (код ЄДРПОУ 41935067), ТОВ «Лоджик-Трейд» (код ЄДРПОУ 42148675), ТОВ «Варлена» (код ЄДРПОУ 42149768), ТОВ «Бейском» (код ЄДРПОУ 42152262), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);

- заяв на отримання чекових книжок по рахункам ТОВ «Еріда-Транс» (код ЄДРПОУ 41935067): № 26052055804768 (код валюти - 980), №26000055813284 (код валюти - 980), ТОВ «Лоджик-Трейд» (код ЄДРПОУ 42148675): № 26050053610842 (код валюти - 980), №26007053605705 (код валюти - 980), ТОВ «Варлена» (код ЄДРПОУ 42149768): № 26005053615148 (код валюти - 980), ТОВ «Бейском» (код ЄДРПОУ 42152262): № 26003053615667 (код валюти - 980), №26052053606898 (код валюти - 980);

- заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк" ТОВ «Еріда-Транс» (код ЄДРПОУ 41935067), ТОВ «Лоджик-Трейд» (код ЄДРПОУ 42148675), ТОВ «Варлена» (код ЄДРПОУ 42149768), ТОВ «Бейском» (код ЄДРПОУ 42152262);

- договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк" ТОВ «Еріда-Транс» (код ЄДРПОУ 41935067), ТОВ «Лоджик-Трейд» (код ЄДРПОУ 42148675), ТОВ «Варлена» (код ЄДРПОУ 42149768), ТОВ «Бейском» (код ЄДРПОУ 42152262).

У задоволенні решти клопотання - відмовити

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя С. С. Захарчук

Попередній документ : 77876180
Наступний документ : 77876184