Ухвала суду № 77875409, 22.10.2018, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/20278/18

провадження № 1-кс/753/5763/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" жовтня 2018 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Колесник О.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого СВРКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Дячука Г.В. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №32018100000000022 від 15.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС другого СВРКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції Дячук Г.В., за погодженням із процесуальним керівником Піяк К.Л., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять інформацію про відкриття, функціонування та про рух коштів по банківським рахункам, що належать ТОВ "АВАЛОН-ТОРГ" (код 41113699) № 26000013056246, № 26009000156246, № 26055013056246 відкритих в AT «Сбербанк» (МФО 320627), № 26006010036210 відкритому в АБ «Південний» (МФО 328209), № 26005559855 відкритому в AT «Райффазенбанк Аваль»» (МФО 380805) за період часу з моменту відкриття рахунку по наявну кінцеву дату на паперових та електронних носіях.

Розгляд клопотання здійснювався без виклику особи, у володіння якої знаходяться речі та документи, з підстав ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання слідчий не з'явився.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступних підстав.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що в проваджені другого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100000000022 від 15.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Згідно узагальнених матеріалів ДСФМ України за №0028/2018/ДСК встановлено, що невстановлені особи, діючи умисно та повторно, з метою прикриття незаконної діяльності, створили та придбали декілька суб'єктів підприємницької діяльності, зареєстрованих на підставних фізичних осіб, а саме: ТОВ "КОМПАНІЯ "АРАЗ" (код 39082908), ТОВ "ЛЕРДЕН" (код 41062310), ТОВ "АВАЛОН-ТОРГ" (код 41113699), ТОВ «СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ І К» (код 40209306), ТОВ "ГРІФОН-ТРАНС" (код 35707380), ТОВ "ДЕЛАЙТ-СЕРВІС" (код 38266370), ТОВ "РЕГАТА-ПРОМ" (код 41187851), ТОВ "ГРАНДФЛАЙ" (код 40626863), ТОВ "УКРМЕТАЛ ХОЛДИНГ" (код 40709415), ТОВ "ДІНАМІК" (код 21798284), ТОВ "ДОЛИНА "ТД" (код 37287269), ТОВ "НАН-ЛТД" (код 41072913), ТОВ «СТЕФАНДЖЕР» (код 39367230), ТОВ «ГРУПА СІГУР» (код 37728642), ТОВ «ЦЕНТРТОРГПРОМ» (код 40244691), ТОВ «КСЕНОС ТОРГ» (код 40178451), ТОВ «ХАРМОН» (код 40053592), ТОВ «ЗЕТА МАРКЕТ» (код 41387790), ТОВ "ЮВЕКС КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40984957), реквізити яких були використані для документального оформлення нікчемних правочинів та здійснення фінансових операцій.

За результатами, додаткового аналізу ДСФМ України, встановлено схему руху грошових коштів, що дозволяє переводити безготівкові кошти в готівку. Кошти, що надійшли від групи компаній, на рахунки ТОВ «Ювекс Компані» в якості оплати за товари, послуги, хімічну сировину та ТМЦ, в подальшому, в більшій частині були зняті готівкою через банкомати в м. Києві.

Крім того в ході проведеного аналізу узагальненого матеріалу №0028/20 1 8/ДСК встановлено, що, за період з 28.03.2017 по 23.01.2018, з рахунків ТОВ «Ювекс Компані», відкритих в AT «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «ОТП Банк» та ПАТ «Альфа-Банк», було знято готівкові кошти на загальну суму 11,72 млн. грн.

Згідно інформації та наданих документів, отриманих від AT «Райффайзен Банк Аваль», встановлено, що за період з 28.03.2017 по 23.01.2018, з рахунку, відкритого ТОВ «Ювекс Компані» у AT «Райффайзен Банк Аваль», знято кошти готівкою на загальну суму 3,06 млн. грн.. Згідно інформації та наданих документів, отриманих від ПАТ «ОТП Банк», встановлено, що за період з 10.04.2017 по 22.01.2018, з рахунку, відкритого ТОВ «Ювекс Компані» у ПАТ «ОТП Банк», знято кошти готівкою на загальну суму 5,14 млн. грн.. Згідно інформації та наданих документів, отриманих від ПАТ «Альфа-Банк», встановлено, що за період з 28.03.2017 по 05.12.2017, з рахунку, відкритого ТОВ «Ювекс Компані» у ПАТ «Альфа-Банк», знято кошти готівкою на загальну суму 3,52 млн. грн.

Зняття готівкових коштів з рахунків, відкритих ТОВ «Ювекс Компані» у AT «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «ОТП Банк», ПАТ «Альфа-Банк», здійснювалось через банкомати в м. Київ за різними адресами.

Крім того, ДСФМ України за результатами проведеного аналізу фінансових операцій, було прийнято рішення щодо зупинення видаткових фінансових операцій по рахунках № 26001556012 та № 1206118700 (№ 2605837526), відкритих ТОВ «Ювекс Компані» у AT «Райффайзен Банк Аваль» та № 26008455034829 та № 26059011443342, відкритих ТОВ «Ювекс Компані» у ПАТ «ОТП Банк», на 5 робочих днів, з 25.01.2018 по 31.01.2018 включно.

Рішення прийняте відповідно до частини 3 статті 17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Залишок коштів, на момент зупинення фінансових операцій становив: на рахунку № 226001556012 - 4 329,85 грн. та № 21206118700 (№ 2605837526) - 12,86 грн. Залишок коштів, на момент зупинення фінансових операцій становив: на рахунку № 226008455034829 - 109 621,97 грн. та № 226059011443342 - 263,98 грн.

Підставою для зупинення фінансовий операцій слугувало те, що дата державної реєстрації ТОВ «Ювекс Компані» 28.11.2016р., в штаті 1 співробітник. Засновником та директором є ОСОБА_5 (дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 місце реєстрації: м. Луганськ). Розмір статутного капіталу ТОВ «Ювекс Компані» 1000 грн., діяльність клієнта ТОВ «Ювекс Компані» викликає підозру. В основному, ТОВ «Ювекс Компані» надходять кошти з власних рахунків які, в подальшому, перераховуються на корпоративний картковий рахунок № 26059011443342 з метою подальшого зняття готівкою.

В ході досудового розслідування встановлено, що зазначені суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи)були створенні (придбанні) невстановленими на даний час особами, з метою прикриття незаконної діяльності, встановивши контроль над вище вказаними підприємствами (отримали у володіння установчі, реєстраційні документи, про відкриття банківських рахунків, ключі доступу до системи електронних платежів «Кліент-Банк» та кліше круглих печаток) отримали можливість складати та видавати від імені зазначених підприємств підроблені первинні фінансово-господарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримувати від даних суб'єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, наданні послуги та переводити їх в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування.

Слідчий вказує, що в наслідок діяльності вищезазначеної злочинної схеми, податки не нараховуються та не сплачуються, а кошти, які в рахунок сплати податків підлягають спрямуванню до бюджету Держави, в дійсності незаконно переводяться в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування України, та присвоюються.

Крім того, відповідно до інформації узагальненого матеріалу №0028/2018/ДСК між ТОВ «Ювекс Компані» та ТОВ «АВАЛОН-ТОРГ» проводилась фінансова операція понад 1,12 млн. грн.

Згідно АІС «Податковий блок» ТОВ "АВАЛОН-ТОРГ" (код 41113699) має банківський рахунок № 26000013056246, № 26009000156246, № 26055013056246 відкритий в AT «Сбербанк» (МФО 320627), № 26006010036210 відкритий в АБ «Південний» (МФО 328209), № 26005559855 відкритий в AT «Райффазенбанк Аваль» (МФО 380805).

Таким чином, під час досудового розслідування постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю), а саме про відкриття, функціонування та про рух коштів по банківським рахункам, що належать ТОВ "АВАЛОН-ТОРГ" (код 41113699) № 26000013056246, № 26009000156246, № 26055013056246 відкритих в AT «Сбербанк» (МФО 320627), № 26006010036210 відкритий в АБ «Південний» (МФО 328209), № 26005559855 відкритий в AT «Райффазенбанк Аваль»» (МФО 380805) за період часу з моменту відкриття рахунку по наявну кінцеву дату на паперових та електронних носіях, з можливим вилученням їх копій.

Клопотання мотивоване тим, що вищезазначені документи нададуть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація, як сама по собі, так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а витребувані відомості можуть бути використані як докази, що містяться в цих речах і документах, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати слідчим другого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Дячуку Г.В., Церломонському В.В., Силенку К.В., та/або за його дорученням працівникам другого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві Мартіросяну В.Г., Богуславському М.О., Шевель В.Г., Карась О.Г., Герасимчуку В.О., Стеценко О.В., Мєшкову О.С., Сидоруку С.П., Клекоцюку В.В., Гончарук О.В. тимчасовий доступ до речей та докуменів, які місять інформацію про відкриття, функціонування та про рух коштів по банківським рахункам, що належать ТОВ "АВАЛОН-ТОРГ" (код 41113699) № 26000013056246, № 26009000156246, № 26055013056246 відкритих в AT «Сбербанк» (МФО 320627), № 26006010036210 відкритому в АБ «Південний» (МФО 328209), № 26005559855 відкритому в AT «Райффазенбанк Аваль»» (МФО 380805) за період часу з моменту відкриття рахунку по наявну кінцеву дату на паперових та електронних носіях, з можливим вилученням їх завірених копій, а саме:

- карток із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб;

- договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування (чеків та доручень на отримання готівки);

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства;

- протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта;

- виписок про рух грошових коштів.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.М. Колесник