Ухвала суду № 77874726, 14.11.2018, Соснівський районний суд м. Черкас

Провадження № 1-кс/712/6856/18

Справа № 712/13737/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

14 листопада 2018 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ПИРОЖЕНКО С.А., при секретарі ТІТОВА О.І., розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №42018251010000008 від 18.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України слідчим Черкаського відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенантом поліції ОСОБА_1 клопотання про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання слідчого Черкаського відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42018251010000008 від 18.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 18.07.2017 року між Черкаською дитячою художньою школою ім. Данила Нарбута (код ЄДРПОУ 33828593), в особі директора ОСОБА_2 та ТОВ «Едем-Строй» (код ЄДРПОУ 41187540), в особі директора ОСОБА_3 укладено договір підряду №14 по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі (фасад) Черкаської дитячої художньої школи ім. Данила Нарбута по вул. Хрещатик, 214 в м. Черкаси» на загальну суму 1 066 741 грн. (один мільйон шістдесят шість тисяч сімсот сорок одна гривня).

Із відомостей єдиної бази мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів встановлено, що протягом липня-грудня 2017 року Черкаською дитячою художньою школою ім. Данила Нарбута на виконання умов договору підряду №14 від 18.07.2017 року на рахунок ТОВ «Едем-Строй» перераховано кошти на загальну суму 1 066 741 гривень.

Крім цього, між Черкаською дитячою художньою школою ім. Данила Нарбута, в особі директора ОСОБА_2 та приватним підприємством «Будівельна фірма «Піраміда», в особі директора ОСОБА_4 укладено договір №12 про надання послуг з технічного нагляду по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі (фасад) Черкаської дитячої художньої школи ім. Данила Нарбута по вул. Хрещатик, 214 в м. Черкаси», де вартість послуг складає 16432,00 грн.

17.01.2018 року посадовим особам Черкаською дитячою художньою школою ім. Данила Нарбута вручено запит про надання інформації та в ході усного спілкування отримано інформацію про види та об'єми фактично виконаних робіт підрядною організацією.

Так аналізуючи отриману інформацію, акти виконаних робіт та фактичний стан їх виконання виникають сумніви щодо фактичного виконання певних робіт та використання певних матеріалів, крім того вартість матеріалів зазначена у виконавчій документації в декілька разів вища від середньої ринкової.

Таким чином посадові особи Черкаської дитячої художньої школи ім. Данила Нарбута зловживаючи службовим становищем та за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ «Едем-Строй», шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт, штучно завищуючи об'єми та вартість виконаних робіт здійснюють розтрату бюджетних коштів.

З метою з'ясування обставин проведення фінансово- господарських взаємовідносин між Черкаською дитячою художньою школою ім. Данила Нарбута та ТОВ «Едем-Строй», а також необхідності призначення відповідних експертиз у даному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по розрахунковим рахункам Черкаської дитячої художньої школи ім. Данила Нарбута №35419001065457, які відкриті в Головному Управлінні Державної казначейської служби України в Черкаській області (МФО 854018) за адресою: 18000,м. Черкаси, бульвар Т.Г. Шевченка, 185, к.557, а саме: роздруківок руху коштів за період з 01.07.2017 по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства.

В судове засідання слідчий не з’явився.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Дослідивши матеріали клопотання, суддя слідчий вважає, що клопотання слідчого не підлягає до задоволення, оскільки розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів повинен проводитися за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, натомість слідчий до судового засідання не з’явився, клопотання не підтримав та не надав до суду матеріалів кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя –

У Х В А Л И В:

Слідчому Черкаського відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 у задоволенні клопотанням про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.А.ПИРОЖЕНКО

Копію цієї ухвали мені вручено: «____» ______ 2018 року о ____ год. __ хв.

__________